پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 17:54
301 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی
اندیشه معاصر- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 04:43 79464291


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


302 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 19:58 79461404


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


303 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:42 79460720


 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - بانک مرکزی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان - تراکنش


304 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان
چه خبر- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:38 79460679


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، -  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، بانک ...
تراکنش های بانکی - بانک - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


305 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
سرنویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 13:43 79457243


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق ...
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش


306 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
اندیشه قرن- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 20:26 79449247


به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده ایم. - به گزارش اقتصاد معاصر؛
اصطلاحات - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - استفاده - پولشویی - اقتصاد - نظارتی


307 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 19:45 79448895


در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می شوید. - در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصطلاحات - فرآیند - مشتری - مبارزه - قوانین


308 -
  آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی 17 و 18 مهرماه برگزار می شود
جالبتر- اجتماعی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 18:27 79448163


معاون سازمان سنجش از برگزاری آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس ...
مبارزه با پولشویی - کارشناسان - مشاوره خانواده - سازمان سنجش - خانواده - معاون سازمان - آزمون


309 -
  قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی
ایونا نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 15:16 79446143


**قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به عنوان یک چارچوب حقوقی و نظارتی کلیدی، با هدف ریشه کن کردن فرآیندهای تطهیر پول کثیف و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. - **قانون ...
مبارزه با پولشویی - قانون - نظارتی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - مالی


310 -
  اقتصاد ایران با این اقدام نفس راحت می کشد
رونویس- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 11:58 79443582


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله ...
سرمایه گذاران - کنوانسیون CFT - تأمین مالی - ایران - سرمایه - استانداردهای بین المللی - کارشناسان بازار سرمایه


311 -
  اثرات پیوستن مشروط ایران به CFT بر بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 10:53 79442665


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران ...
سرمایه گذاران - سرمایه - بازار سرمایه - ایران - استانداردهای بین المللی - کنوانسیون CFT - کارشناسان بازار سرمایه


312 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


313 -
  کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان
تسنیم نیوز- حوادث- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 18:40 79427521


فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد. - از زاهدان، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان ...
استان سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - پولشویی


314 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


315 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


316 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


317 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


318 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


319 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


320 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز



اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
استعلام استقلال از فیفا در مورد جذب بازیکن آزاد و پنجره تیم بانوان
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
مقصد غیرمنتظره برای سرمربی استقلالی در فوتبال ایران + جزییات
نماینده مجلس خطاب به باقر خرازی: اگر به شلاق محکوم شوی حاضرم با وضو آن را اجرا کنم!
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
اشک های سحر دولتشاهی در آغوش غزل شاکری+ فیلم
ویدیو| استادیوم خاص و جدید عربستانی ها؛ آرامکو تابستان را زمستان می کند
اعمال دهه آخر ماه صفر 1448؛ از اربعین و رحلت پیامبر تا شهادت امام رضا(ع) + زیارتنامه و نمازهای مستحبی
بیانیه فراجا درباره شایعه معافیت سربازان فراری
فال فرشتگان امروز شنبه 17 مرداد 1405 | پیام ویژه فرشته ماه تولد شما چیست؟
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
خداحافظی با لگد فرمان / فرمان هوشمند کامیون های ماک معرفی شد
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
کشف 10 قبضه سلاح جنگی در مرز های جنوب شرق ایران (16 مرداد 1405)
آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
سحر دولتشاهی
رئال مادرید
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
رحلت پیامبر
پدرام پاک آیین
فرهنگ و ارشاد
اربعین حسینی
ارشاد اسلامی
راین
عمارت تاریخی
مهدی شجاعی
بهزاد پاکدل
استعفای امیر قلعه نویی
حامد سلطانی نژاد
آنتن فروشی
حمید وکیلی
جراحی فک
حسین زاده
سنتورنوازی
صندوق تامین اجتماعی
تبلیغات اسلامی
زواره ور
مسابقات کتابخوانی هشت بهشت
علی اصغر رفیعی نژاد
اوباش تهرانی
طرز تهیه خوراک مرغ
یوناس هوفمان
مراقبت و پایش
شهادت امام حسن مجتبی (ع)
فدراسیون جهانی فوتبال
هیات نظارت بر مطبوعات
شهادت امام حسن مجتبی
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
سازمان وظیفه عمومی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
شایعات فضای مجازی
شهادت امام رضا (ع)
کتابخانه دیجیتال
رحلت پیامبر اکرم
عقب نشینی آمریکا
پیشکسوت استقلال
شرکت آب و فاضلاب
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
مشکلات اقتصادی
پیامبر اکرم (ص)
امام حسن مجتبی
شهادت امام رضا
شهادت امام حسن
عربستان سعودی
سربازان فراری
اخلاق حرفه ای
قیمت اینترنت
اینترنت ثابت
ولیعهد سعودی
تأمین آب شرب
حجت الاسلام
مهدی تارتار
خدمت سربازی
بهره برداری
روز خبرنگار
نیروی هوایی
پیامبر اکرم
سرمربی جدید
وزارت فرهنگ
حساب کاربری
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
آمار ازدواج
فدراسیون فوتبال ایتالیا
رییس مجلس شورای اسلامی
مجلس نمایندگان آمریکا
حجت الاسلام والمسلمین


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->