پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 16:59
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  این حساب ها مسدود خواهد شد
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 21:04 80214288


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به... سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به. - سخنگوی بانک مرکزی اعلام ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - سخنگوی - تراکنش - اعلام - مشکوک


382 -
  این حساب ها مسدود خواهد شد
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 21:01 80214259


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به... سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد... جامعه ورزشی آفتاب نو: سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به. - سخنگوی ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - سخنگوی - تراکنش - اعلام - مشکوک


383 -
  مسدودسازی حساب های ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:40 80212943


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و ...
بازار ارز - مشکوک - مسدودی - حساب - تراکنش - بازار - بانک مرکزی


384 -
  حساب های مشکوک به اخلال بازار ارز و طلا مسدود می شود
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:35 80212894


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بازار ارز - بازار - مشکوک - بانک - بانک مرکزی - ثبت سفارش - تشکیل


385 -
  بانک مرکزی حساب های مشکوک به پولشویی و ارز را شناسایی و به سرعت مسدود می کند
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 18:16 80212693


بازار ارز را شناسایی کرده و حساب های مرتبط را مسدود نماید. تحلیل مستمر تراکنش های ارزی بررسی های دقیق و روزانه بر پایه قوانین جاری، به شناسایی هرگونه حرکت مشکوک در بازار ارز منجر می ...
بانک مرکزی - شناسایی - مشکوک - حساب - مرکزی - مسدود - بانک


386 -
  فوری/ مسدودسازی این حساب های بانکی از امروز 24 آذر 1404
فرتاک نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:40 80211653


سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - تراکنش - بازار ارز - مشکوک - پولشویی


387 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


388 -
  برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز
سرنویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:18 80211434


خبر را برای من بخوان شیریجیان با اعلام این خبر گفت؛ همه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار از این پس به صورت کامل در تالار دوم مرکز مبادله ارز ایران مشمول تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خواهند ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - اقدامات نظارتی - دلار


389 -
  تراکنش های مشکوک در بازار طلا و ارز مسدود شد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:17 80211410


سخنگوی بانک مرکزی در خصوص اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز گفت: کلیه ثبت سفارش های کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی تخصیص داده می شود.
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازار ارز - ثبت سفارش - بازار - مبادله


390 -
  بازداشت حساب های ریالی مشکوک/ بانک مرکزی نظارت بر بازار ارز و طلا را تشدید کرد
پنجره نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:01 80211218


بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود برای مقابله با اختلال های ارزی، نه تنها ارز مورد نیاز صنایع و کالاهای اساسی را تأمین کرده، بلکه با تشکیل تیم های ویژه بازرسی، - معاون سیاست گذاری پولی ...
بانک مرکزی - بازار ارز - مرکزی - بانک - ساماندهی بازار ارز - بازار - تشدید نظارت ها


391 -
  تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران بانکی مشکوک به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:52 80210284


 تشکیل پرونده انتظامی برای مدیران شعب مشکوک به تراکنش های پولشویی و اختلال در بازار ارز و طلا انجام و 41.7 میلیون دلار ارز واردات تأمین شد. - سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: تشکیل پرونده ...
میلیون دلار - انتظامی - پولشویی - پرونده - مدیران - بازار ارز - مشکوک


392 -
  بانک مرکزی: برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز آغاز شد
رونگار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:27 80209940


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بانک مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - مرکزی - مبادله - بازار ارز


393 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


394 -
  سخنگوی بانک مرکزی: آغاز فرآیند برکناری مدیران شعب مشکوک به پولشویی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:16 80209830


محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی در خصوص اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز گفت: کلیه ثبت سفارش های کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازار ارز - مدیریت بازار ارز - ثبت سفارش - سخنگوی


395 -
  بانک مرکزی: برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز آغاز شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:00 80209528


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بانک مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - مرکزی - مبادله - بازار ارز


396 -
  تخصیص ارز ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:00 80209520


ارز مورد نیاز تمامی ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله تخصیص داده می شود. - سخنگوی بانک مرکزی گفت: ارز مورد نیاز تمامی ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز ...
ثبت سفارش - مبادله - بانک مرکزی - دلار - تالار - سفارش - تخصیص


397 -
  تخصیص ارز به سفارش های زیر 100 هزار دلار در مرکز مبادله ایران کلید خورد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 13:58 80209502


به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک مرکزی ارز تخصیص داده می شود. - به گزارش بازار ، محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی گفت: ...
بانک مرکزی - مبادله - مرکزی - ایران - ثبت سفارش - بانک - دلار


398 -
  سخنگوی بانک مرکزی: برخورد با شعب اخلال گر در بازار طلا و ارز آغاز شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 13:40 80209282


سخنگوی بانک مرکزی از آغاز تخصیص ارز به ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی ...
بانک مرکزی - بانک - ثبت سفارش - تخصیص ارز - مرکزی - سخنگوی - مبادله


399 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


400 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک های متخلف
رونگار- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:32 80198582


طی یک ماه، تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور باید مورد بازرسی قرار گیرند؛ عملکرد آن ها به صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می شود. - معاون نظارت بانک مرکزی: طی یک ماه، تمامی 24 هزار شعبه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - بازرسی - عملکرد - نظارت - متخلف


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
ویدیو| مهدی رحمتی به قلعه نویی: امکانات هم داشتی صعود نمی کردی! – آفتاب نو
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
نوراینفو| پیامدهای جسمانی استفاده مفرط از تلفن همراه
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
کرمان موتور
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
شهید انقلاب
آمریکا و عربستان
نیروهای مردمی
وال استریت ژورنال
دندان کودکان
فرماندار کربلا
سالاد لبنانی
برادر تونی کروس
ران تونگیک
انویدیا
کنسرو
اشکان خورشیدی
پیوند آسمانی
خط خوردن از ترکیب
گروه تماس
درازدره
باریک ترین گوشی جهان
مشاجره والدین
بیمارستان مهر تهران
داور سال آسیا
همراهی مردم
حمیدرضا گرشاسبی
علیرضا صادق آبادی
عدالت ناصری
جمهوری اسلامی
معاون فرهنگی
شبکه اجتماعی
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
اختلافات خانوادگی
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
فرمانده انتظامی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
باشگاه پرسپولیس
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی
بحران اقتصادی
شرایط اقتصادی
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
کمیته استیناف
برخورد قانونی
استاد دانشگاه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->