پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 00:36
201 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:28 81853284


به گزارش زیرنویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان ...
فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - صنایع فولادی - قانون مالیات های مستقیم


202 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
رونویس- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:18 81853225


به گزارش رونویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی. - به گزارش رونویس،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - امور مالیاتی


203 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
ایلنا- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:45 81852418


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - به گزارش  ایلنا، سیدمحمدرضا ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - صنایع فولادی - فرار - اسناد و مدارک


204 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:15 81852153


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرار - امور مالیاتی


205 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 83  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


206 -
  بازداشت بیش از 5800 نفر در بزرگ ترین عملیات جهانی مقابله با کلاهبرداری
تسنیم نیوز- سیاسی- 83  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 21:05 81848841


اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. - اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. خبرگزاری تسنیم ، این عملیات ...
کلاهبرداری - عملیات - بازداشت - اینترپل - اطلاعات محرمانه - اطلاعات - اجتماعی


207 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
جالبتر- حوادث- 83  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 19:47 81848448


 وکیل آرتور شهو، این تاجر مستقر در میامی با تایید صدور حکم بازداشت شهو توسط دادستان های آلبانی به اتهام «پولشویی برای باندهای مواد مخدر» گفت که شهو تمام اتهامات علیه خود را رد می کند. ...
دادستان - آلبانی - مواد مخدر - دادستانی - قاچاقچی مواد مخدر - ادعا - اسناد


208 -
  ستاره سابق فوتبال بازداشت شد!
جالبتر- حوادث- 84  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 15:52 81840452


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به «گراز وحشی» بازداشت شده است. این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان ...
لیگ برتر انگلیس - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - بازداشت - قاچاق - قاچاق مواد - پرونده


209 -
  بازداشت 10 ساعته ستاره فرانسوی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر
ایلنا- ورزشی- 85  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 10:07 81838377


سامیر نصری، هافبک سابق تیم ملی فرانسه، در چارچوب تحقیقاتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پولشویی سازمان یافته، به مدت 10 ساعت در بازداشت موقت پلیس قرار گرفت. به گزارش ایلنا، سامیر نصری روز ...
قاچاق مواد مخدر - سازمان یافته - مواد مخدر - پرونده - قاچاق مواد - پولشویی - تحقیقات


210 -
  ستاره آرسنال و منچسترسیتی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر بازجویی شد
صبح فوتبالی- ورزشی- 85  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 09:47 81838278


سمیر نصری، ستاره سابق فوتبال فرانسه و لیگ برتر انگلیس، در جریان تحقیقات پلیس درباره پرونده ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پولشویی سازمان یافته و ارتباط با شبکه یک قاچاقچی زندانی در مارسی، ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - قاچاق - بازجویی - پولشویی - پرونده


211 -
  ستاره سابق آرسنال و منچسترسیتی بازداشت شد
سرنویس- حوادث- 85  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 08:18 81837926


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به گراز وحشی بازداشت شده است. - این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان یک ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - ارتباطات - قاچاق - بازجویی - لیگ برتر انگلیس


212 -
  تشکیل کارگروه پولشویی با منشاء جرایم بورسی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 85  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 22:16 81836686


کارگروه ویژه تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. به گزارش مدار اقتصادی  و به نقل از ایرنا،
کارگروه - تعیین تکلیف - پولشویی - جرایم - مبارزه - بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار


213 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 85  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


214 -
  سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 85  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 17:15 81835318


معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست مشترک مسئولان عالی رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی، بازار سرمایه را یکی از بستر های احتمالی پولشویی دانست. به گزارش خبرگزاری ...
معاون قضایی دادستان کل کشور - سازمان بورس و اوراق بهادار - دادستان کل کشور - سازمان بورس - دادستان کل - بازار سرمایه - اوراق بهادار


215 -
  باز هم کلاهبرداری با آگهی های جعلی در فضای مجازی
عصر ایران- حوادث- 87  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 09:10 81825087


یکی ازطلا فروشان بولوارپیروزی مشهد با مراجعه به عوامل انتظامی مدعی شدچندروز قبل فردی به طلا فروشی ام آمد ومقداری طلاخرید.او پس ازواریز بخشی ازمبلغ خرید، - با فرددیگری به صورت تلفنی ...
کلاهبرداری - انتظامی - طلا - فروش - خرید - طلا فروشی - یکی از


216 -
  دستگیری عامل 10 همت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در سیرجان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 87  روز پیش - سه شنبه 16 تیر 1405، 14:30 81820844


فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری از شهروندان با طرح فروش کامیون خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پس ...
فرمانده انتظامی استان - فرمانده انتظامی - اخلال در نظام اقتصادی - کلاهبردار - کلاهبرداری - سیرجان - کامیون


217 -
  جزییات قانون جدید چک را بخوانید
جالبتر- اقتصادی- 91  روز پیش - شنبه 13 تیر 1405، 09:57 81799113


چک های تضمین شده صیادی با حذف نقل وانتقال فیزیکی و ثبت شفاف اطلاعات، مسیر کلاهبرداری، جعل و پولشویی را مسدود کردند. به نقل از مهر، سالیان سال، - اکنون سیاست گذار پولی با معرفی و به جریان ...
پولشویی - صیاد - قانون جدید چک - فرآیند - چک تضمین شده - سامانه صیاد - تضمین


218 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 92  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


219 -
  «ایزابل آجانی» بازیگر فرانسوی زندانی می شود
شهر آرا نیوز- بین الملل- 92  روز پیش - پنجشنبه 11 تیر 1405، 12:47 81788179


«ایزابل آجانی» هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. - ایزابل آجانی هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. به گزارش شهرآرانیوز؛ ایزابل اجانی بازیگر سینما،
مالیات - زندان - هنرپیشه - مالیاتی - فرانسوی - دادگاه - محکوم


220 -
  پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
عصر ایران- اقتصادی- 93  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 17:10 81783224


با ابلاغ قانون جدید، چک های تضمین شده صیادی جایگزین چک های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای پولشویی و فرار مالیاتی در ...
خرید مسکن - انتقال - فرار مالیاتی - ابلاغ قانون - معاملات - تضمین - صیادی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->