پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
361 -
  سرگردانی مشتریان بانکی پس از اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 13:43 80625494


به گزارش پارسینه، به نقل از ایسنا با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری به گزارش پارسینه، به نقل از ایسنا با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - افتتاح - بانکی - مرکزی - جدید


362 -
  معرفی فیلم «کارواش» ساخته احمد مرادپور + عکس، خلاصه داستان و بازیگران
شهر آرا نیوز- فرهنگی- 7  ماه پیش - یکشنبه 5 بهمن 1404، 16:28 80617644


«کارواش» ساخته احمد مرادپور و با بازی ستارگانی نظیر امیر آقایی و پانته آ پناهی ها یکی دیگر از آثار چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر است. - به گزارش شهرآرانیوز؛ امیر آقایی، حسین مهری ...
کارواش - جشنواره فیلم فجر - کارو - فیلم - احمد مرادپور - جشنواره فیلم - جشنواره


363 -
  درس های همسایه ایران از FATF؛ اجرای واقعی مهم تر از قانون نویسی
گسترش نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 13:05 80589962


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - فهرست محتوا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 ...
خاکستری - لیست - استاندارد - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ورود


364 -
  3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 10:15 80588448


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - ، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 تا خروج رسمی ...
خاکستری - لیست - ورود - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - خروج


365 -
  «رفعت اسد» درگذشت
جماران- بین الملل- 7  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 20:40 80585345


«رفعت اسد» عموی رییس جمهور سابق سوریه درگذشت. - به گزارش جماران؛ منابع رسانه ای از درگذشت عموی رییس جمهور سابق سوریه خبر دادند. منابع مطلع به رویترز گفته اند که رفعت اسد، عموی بشار اسد، ...
رییس جمهور سابق - درگذشت - رییس جمهور - سوریه - جمهور - رییس - منابع


366 -
  زنگ خطر پولشویی در بیمه های عمر؛ نظارت ها چگونه سخت گیرانه تر می شود؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 10:05 80579184


بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور ...
تأمین مالی تروریسم - بیمه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - بیمه زندگی - برنامه


367 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


368 -
  3 عنوان اتهامی مطرح شده علیه اقدامات در ناآرامی های اخیر | ویدئو
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 30 دی 1404، 11:47 80570176


به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دانشجو، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری گفت: اتهاماتی که ما در این شکواییه مطرح کردیم‎‏، 1- تشکیل، اداره و رهبری و عضویت در گروه سازمان یافته ...
سلاح و مهمات - تروریستی - سازمان یافته - مهمات - مرکز وکلای قوه قضاییه - قاچاق سلاح - تامین مالی


369 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


370 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 17:05 80547470


 قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان - معاملات


371 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


372 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


373 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


375 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


376 -
  3 عرضه اولیه در راه بازار بورس طی 2 ماه آینده
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 24 دی 1404، 21:32 80531585


طی دو ماه آتی شاهد عرضه اولیه حداقل 3 شرکت دیگر در بورس تهران خواهیم بود. - به گزارش بازار ، هفتمین عرضه اولیه امسال بورس تهران امروز چهارشنبه 22 دی ماه به نماد چاپ اختصاص داشت که در گروه انتشار،
بورس تهران - عرضه اولیه - بورس - تهران - عرضه - پوشش ریسک - شرکت


377 -
  مادورو اولین نفر نیست! / مقامات کدام کشورهای دنیا در خاک امریکا محاکمه شدند؟
جالبتر- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 20 دی 1404، 16:17 80498521


 یکی از بحث برانگیزترین جنبه های سیاست خارجی ایالات متحده در طول دهه ها، تمایل این کشور به استفاده از سیستم قضایی داخلی خود برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای ...
مقامات - ایالات متحده - سیاست خارجی - کشور - قضایی - داخلی - روابط بین المللی


378 -
  نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 20 دی 1404، 11:25 80496308


نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند. - ، کنوانسیون مکه مکرمه درباره مقابله با فساد یک معاهده بین المللی منطقه ای است که در چارچوب سازمان ...
همکاری - کشورهای اسلامی - مقابله با فساد - مکه مکرمه - فساد - تقویت همکاری - سازمان همکاری اسلامی


379 -
  سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد
مالی 3- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 18 دی 1404، 09:43 80486277


سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد به گزارش مالی3، چن ژی، تاجری که در مرکز یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری ها و پولشویی های ارزهای دیجیتال قرار داشت، ...
کلاهبرداری - دیجیتال - عدالت - سپرده - سلطان - کامبوج - ایالات متحده


380 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->