پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 18:18
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
81 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
روز نو- بین الملل- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 16:22 81477920


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - ایرنا: مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - رییس جمهور سابق - نزدیک - نیکلاس مادورو - رییس جمهور


82 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


83 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


84 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مهر- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:20 81476073


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است. - ...
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - غیرانتفاعی


85 -
  عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند
مهر- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:11 81475997


دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند. - به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: دو متهم حدود 2 هزار و 200 تن گندم ...
دادستان عمومی و انقلاب - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - گندم - دولتی - بازار آزاد - فروش


86 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
خبر آنلاین- بین الملل- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 07:30 81474001


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - به گزارش خبرآنلاین، از شبکه تی آر تی، مقامات ونزوئلا در بیانیه ای ...
ونزوئلا - آمریکا - مادورو - نزدیک - ساب - رییس جمهور سابق - نیکولاس مادورو


87 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 47  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


88 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 47  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


89 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 47  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


90 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


91 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 47  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:20 81463282


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک ها و صرافی های مجاز موظف اند اطلاعات دریافت ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - فروش ارز - اطلاعات - شناسایی - بانک ها


93 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 48  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


94 -
  معمار پیمان های ابراهیم که توسط گروه حنظله هک شد، کیست؟ | افشای شبکه فساد، پولشویی و جاسوسی اسراییل و امارات
صفحه اقتصاد- بین الملل- 48  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 17:53 81460498


گروه هکری حنظله با اعلام هک ساموئل شای، مغز متفکر سفر نتانیاهو به امارات و طراح اصلی توافقات ابراهیم، پرده از یک شبکه مخفی و گسترده برداشت. - گروه هکری حنظله اعلام کرد که با هک ساموئل ...
امارات - ابراهیم - حنظله - نتانیاهو - کشورهای حاشیه خلیج فارس - توافقات - اعلام


95 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 48  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


96 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 49  روز پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


97 -
  دست راست زلنسکی متهم شماره یک فساد سیستماتیک در رژیم کی یف
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 49  روز پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 10:05 81452438


نهاد ضدفساد اوکراین، رییس دفتر رییس جمهور اوکراین را به عنوان متهم اصلی یک پرونده پولشویی به ارزش 10.5 میلیون دلار معرفی کرد. - گروه بین الملل دفاع پرس : مقامات قضای اوکراین در اقدامی که ...
دفتر ریاست جمهوری - ولودیمیر زلنسکی - اوکراین - ریاست جمهوری - رییس - پرونده - زلنسکی


98 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 50  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:57 81450629


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


99 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 50  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:47 81450592


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


100 -
  کشف 253 میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایرنا- اقتصادی- 50  روز پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:50 81448966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - میلیارد تومان


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
عکس دیده نشده فروغ فرخزاد

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
محمد حسین پور
باشگاه تحریمی ها
فرماندار خاش
فعال اقتصادی
رویینگ زنان
روستوف
لارک
محسن لک
طنزپرداز
فدراسیون کاراته
اسحاق آباد
مدرسه سیدالشهدا
به کودکان معرفی کنیم
تور قشم
سازمان فرهنگی ، اجتماعی
بازرسی گیلان
سخنگوی حماس
رییس شرکت گوگل
مصطفی سلیمی
دکتر مسعود قادی پاشا
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
تاریخ معاصر
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->