پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 23:38
81 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


82 -
  رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ قوانینی سختگیرانه با مجازات سنگین
رونویس- سیاسی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 19:58 82256729


پولشویی در سیستم قضایی کشور استرالیا به عنوان یکی از جدی ترین جرایم که می تواند منافع ملی پولشویی در سیستم قضایی کشور استرالیا به عنوان یکی از جدی ترین جرایم که می تواند منافع ملی این ...
استرالیا - پولشویی - منافع ملی - قضایی - کشور - یکی از - نظارت


83 -
  معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
گزارش هنر- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:41 82256001


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اظهار کرد: با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اعمال محدودیت - بازار سرمایه - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان


84 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


85 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


86 -
  پای بازیکن سابق بارسلونا به پرونده یک شبکه قاچاق مواد مخدر باز شد
پارس فوتبال- حوادث- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 13:47 82254388


نام سرخیو آگوئرو، مهاجم سابق بارسلونا، در تحقیقات مقامات آرژانتین درباره یک شبکه مشکوک به قاچاق مواد مخدر و پولشویی مطرح شده است. نوشته پای بازیکن سابق بارسلونا به پرونده یک شبکه قاچاق ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - بارسلونا - باز - مقامات - مواد


87 -
  اعمال محدودیت معاملاتی برای فعالان فاقد سجام درصندوق های صدور ابطالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 10:30 82252796


محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. - محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. ، فردین ...
محدودیت - تامین مالی تروریسم - اعمال محدودیت - سجام - فعالان - سازمان بورس - تامین مالی


88 -
  تعیین نظارت های ضد پولشویی بر اشخاص سیاسی خارجی
تسنیم نیوز- سیاسی- 26  روز پیش - یکشنبه 15 شهریور 1405، 18:20 82241858


معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی ابلاغ شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی، ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - سیاسی - مالی - خارجی - ابلاغ - امور اقتصادی و دارایی - نمایندگان پارلمان


89 -
  تصویر جنجالی از وزیر دارایی سابق ارمنستان در دادگاه
ایونا نیوز- سیاسی- 27  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 14:16 82233219


وزیر دارایی سابق ارمنستان، که 71 سال دارد، پس از بازداشت در ارتباط با یک پرونده کیفری جدید، با برانکارد به دادگاه منتقل شد. - به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا به نقل از فرارو، بازداشت ...
ارمنستان - وزیر دارایی - بازداشت - دارایی - دادگاه - شبکه های اجتماعی - مبارزه با فساد


90 -
  تغییر استراتژی در مبارزه با فساد مالی و انسداد گلوگاه ها
فرتاک نیوز- اقتصادی- 27  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 11:40 82231979


مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر استراتژی از «مچ گیری» به «نظارت پیشگیرانه»، انسداد گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است. این تغییر رویکرد به کاهش انگیزه های فساد در شبکه ...
مبارزه با فساد - فساد - تغییر - مبارزه - کرد - مبارزه با پولشویی - استراتژی


91 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


92 -
  رژیم ضدپولشویی در استرالیا؛ ردیابی هوشمند با مجازات حبس ابد
تسنیم نیوز- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:15 82231230


استرالیا با تسری دایره جرم انگاری به بی احتیاطی، یکی از سخت گیرانه ترین الگوهای مقابله با پولشویی را دارد. خبرگزاری تسنیم ، پولشویی در نظام قضایی استرالیا در زمره جرایم رده اول با ابعاد ...
استرالیا - پولشویی - مقابله - مالی - ضابطان قضایی - یکی از - قضایی


94 -
  نظارت ناکافی بر تراکنش ها؛ 11 بانک جریمه شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 29  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 15:50 82222716


ضعف نظارت بر تراکنش های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه 11 بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
بانک - بانک ها - بانک مرکزی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - کارتخوان - نظارت


95 -
  جریمه بانک های همکار با اخلالگران بازار ارز
رونویس- اقتصادی- 29  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:53 82222019


به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: - به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانک - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


96 -
  جریمه بانک های متخلف در مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 29  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:20 82221780


بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خود، به جریمه بانک هایی که از مقررات مبارزه با پولشویی تخلف کرده اند، اقدام کرده است. این اقدام به منظور حفظ امنیت مالی کشور انجام شده است. - به گزارش ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - بانک ها - مبارزه


97 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی را جریمه کرد
ایلنا- اقتصادی- 29  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:07 82221685


در راستای اختیارات قانونی این بانک به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، - تعدادی از بانک ها که مقررات و الزامات ابلاغی ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی - تخلفات اداری - پولشویی


98 -
  صدور کیفرخواست متهمان پرونده زمین خواری و کلاهبرداری میلیاردی از طریق جعل اسناد
رونویس- اقتصادی- 32  روز پیش - دوشنبه 9 شهریور 1405، 12:08 82199901


علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد کیفرخواست یک پرونده زمین خواری که متهمان آن با جعل اسناد و استفاده علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد کیفرخواست یک پرونده زمین خواری که متهمان ...
جعل اسناد - زمین خواری - پرونده - کیفرخواست - کلاهبرداری - استفاده - اسناد


99 -
  ردیابی اموال قاچاقچیان؛ از پولشویی تا ثبت دارایی به نام دیگران
ایلنا- سیاسی- 33  روز پیش - دوشنبه 9 شهریور 1405، 10:57 82199370


نماینده رییس جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای شناسایی اموال قاچاقچیان و ضرورت هماهنگی دستگاه های عضو ستاد گفت: همه دستگاه ها ...
ستاد مبارزه با موادمخدر - قاچاقچیان - مبارزه با موادمخدر - دستگاه ها - اموال - وزارت امور اقتصادی و دارایی - ضرورت


100 -
  پیروزی پول سیاه در آمریکا
تسنیم نیوز- بین الملل- 34  روز پیش - شنبه 7 شهریور 1405، 14:45 82189155


برداشتن الزامات گزارش دهی مالکیت توسط خزانه داری، راه را برای پولشویی و فراریان مالیاتی هموار می کند. ، اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا برای پایان دادن به الزامات گزارش دهی مالکیت ...
خزانه داری - مقررات زدایی - وزارت خزانه داری آمریکا - مالیاتی - مالی - خزانه - مالکیت


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->