پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 23:38
161 -
  بانک مرکزی: حساب های خود را یکجا ببینید
شفقنا- اقتصادی- 63  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 11:02 81999411


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - استفاده - موجودی - غیرضروری


162 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
ایسنا- اقتصادی- 63  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:40 81999205


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - حساب های بانکی - بانک - بانکی - بانک مرکزی - خود - غیرضروری


163 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 64  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


164 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 64  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 00:47 81991700


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه ...
ازدواج - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرزندآوری - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - برخوردار


165 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
جالبتر- سیاسی- 64  روز پیش - پنجشنبه 8 مرداد 1405، 14:47 81988777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - رویکرد نظام مالیاتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار - هوشمند


166 -
  شینبائوم: مکزیک وارد رقابت های انتخاباتی آمریکا نمی شود
فرتاک نیوز- بین الملل- 65  روز پیش - چهارشنبه 7 مرداد 1405، 11:45 81980124


رییس جمهور مکزیک در واکنش به اظهارات مقام های آمریکایی، بر لزوم توجه به مشکلات داخلی ایالات متحده در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  کلودیا شینبائوم، رییس ...
ایالات متحده - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - مشکلات داخلی - اظهارات - مکزیک


167 -
  هوش مصنوعی در خدمت عدالت، از رصد پولشویی تا صدور رأی
تسنیم نیوز- سیاسی- 67  روز پیش - سه شنبه 6 مرداد 1405، 00:20 81969664


معاون دادستان کل در بریکس، 5 محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد. - ، ورود هوش مصنوعی به نظام های قضایی جهان، به تدریج از مرحله بحث های نظری و آزمایشگاهی عبور کرده ...
هوش مصنوعی - قضایی - مصنوعی - قوه قضاییه - پیشگیری از تخلفات - عدالت - هوش


168 -
  هک حساب های دولتی در کره شمالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 68  روز پیش - دوشنبه 5 مرداد 1405، 10:37 81964009


گروهی از هکرهای نظامی سابق در کره شمالی که اموال دولتی را تبدیل به رمزارز کرده بودند بازداشت شده اند. - به گزارش بازار ، مقامات امنیتی کره شمالی گروهی از هکرهای نظامی سابق این کشور را ...
کره شمالی - نظامی سابق - کره - دولتی - بازداشت - مقامات امنیتی - بانک


169 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 69  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


170 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 69  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


171 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 73  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


172 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


173 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


174 -
  5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 74  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 16:45 81913560


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: 5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند. - ، رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان مالیاتی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - سامانه - شناسایی - فرار - امور مالیاتی


175 -
  کوچ اجباری شرکت های رمزارزی؛ بهای زیاده خواهیِ رگولاتورهای اروپایی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 76  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 14:00 81896449


با اتمام دوره گذار18ماهه قانون بازارهای دارایی های رمزارزی، بازار رمزارز اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است. ، این تحول بزرگ، ضمن ایجاد وضوح قانونی، چالش های قابل توجهی را نیز برای ...
رمزارز - اتحادیه اروپا - دارایی - اتحادیه - اروپا - بازار - قانون


176 -
  3000 میلیاردتومان از اموال قاچاقچیان در گلستان مصادره شد
عصر ایران- حوادث- 76  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:55 81895881


در همین راستا، در یکی از پرونده ها حکم مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از 3 همت صادر شده است و در پرونده های دیگر نیز خودرو، - رزاقی نژاد بیان کرد: در همین راستا، در یکی از پرونده ...
پرونده ها - پرونده - قاچاقچیان - قاچاق - صادر - گفت وگو با خبرنگاران - مصادره


177 -
  رمزارزها ابزار جدید گروه های جرایم سازمان یافته برای پولشویی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 76  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 12:52 81895870


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه گذاری استفاده می کنند. - به گزارش بازار ،
جرایم سازمان یافته - رمزارزها - پولشویی - سرمایه گذاری - سازمان یافته - کلاهبرداری - گروه


178 -
  FATF هشدار داد: جرایم حوزه رمزارزها پیچیده تر شده است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 76  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 11:56 81895359


گروه ویژه اقدام مالی FATF هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب های سرمایه ...
رمزارزها - جرایم سازمان یافته - گروه ویژه - گروه - سرمایه گذاری - سازمان یافته - پولشویی


179 -
  آزمون های نهایی 4 استان جنوبی به تعویق افتاد
عصر ایران- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:15 81894433


بدیهی است امتحانات نهایی سایر استان ها و امتحانات بعدی استان های مذکور، بر اساس برنامه ابلاغی در موعد مقرر برگزار خواهد شد. - 2 تب مالت، بیماری اندمیک برای ایران / ابتلای سالانه 18تا ...
جرایم سازمان یافته - امتحانات - استان - استان ها - امتحانات نهایی - افزایش دستمزد - رمزارز


180 -
  زلزله در ترکیه
عصر ایران- حوادث- 77  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:10 81894399


سازمان مدیریت بحران ترکیه اعلام کرد که زلزله ای به بزرگی 5 ریشتر صبح شنبه چندین استان جنوب شرقی این کشور را لرزاند، اما تلفات جانی یا خسارتی نداشت. - 2 آمار فروش CD به شدت در حال افزایش ...
شورای عالی امنیت ملی - سازمان مدیریت بحران - جرایم سازمان یافته - تندروها - افزایش دستمزد - سازمان مدیریت - رمزارز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->