پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 16:56
101 -
  اطلاعات: توطئه های دولت امارات علیه کشورمان را جدی بگیریم و در برابر آن کوتاه نیاییم
جماران- بین الملل- 52  روز پیش - یکشنبه 20 اردیبهشت 1405، 08:15 81431587


حاکم ابوظبی می کوشد دوباره پای آمریکا و اسراییل را به جنگ با ایران باز کند. - به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات نوشت: به نظر می رسد، حکام امارات در هیزم کشی و برافروختن آتش در این منطقه ...
آمریکا و اسراییل - امارات - ایران - حاکم ابوظبی - اسراییل - آمریکا - امارات متحده عربی


102 -
  انسداد تاریخی فرار مالیاتی و پولشویی با حذف قولنامه های کاغذی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 53  روز پیش - شنبه 19 اردیبهشت 1405، 14:23 81427054


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الزام به دریافت «شناسه یکتا» برای تمامی قراردادهای ساختمانی و پیش فروش ها، به عصر معاملات غیررسمی مسکن پایان داد؛ - صفحه اقتصاد - پایان عصر قولنامه ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - سازمان - فرار مالیاتی - قرارداد


103 -
  زیر پوست بازی؛ فورتنایت و کلش آف کلنز مسیری برای گردش پول کثیف؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 57  روز پیش - سه شنبه 15 اردیبهشت 1405، 08:05 81396852


گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای پولشویی تبدیل شده است. - گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای ...
کلش آف کلنز - بازی - فورتنایت - پولشویی - گردش مالی - گردش - پول کثیف


104 -
  عراق در فکر دلارزدایی از فروش نفت
جالبتر- اقتصادی- 63  روز پیش - چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405، 13:22 81359840


در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا همچنان از بهانه پولشویی برای وضع تحریم علیه بانک های عراقی استفاده می کند. - در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - عراق - وزارت خزانه داری - بانک - پارلمان عراق - خزانه داری


105 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
جالبتر- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 17:42 81340230


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


106 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
عصر ایران- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 14:10 81338657


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


107 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:37 81337410


به گزارش زیرنویس، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، - به گزارش زیرنویس،
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


108 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
مهر- اقتصادی- 66  روز پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:30 81337311


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


109 -
  فروشندگان دلار به خریداران ریال تبدیل شدند؛ دلار تراولی 35 هزار تومان ارزان تر از بازار!
فرتاک نیوز- اقتصادی- 67  روز پیش - شنبه 5 اردیبهشت 1405، 12:40 81330453


پدیده «دلار تراولی» در بازار ارز توجه ها را جلب کرده است. این دلارها 20 تا 35 هزار تومان ارزان تر معامله می شوند. بانک مرکزی تحقیقات را آغاز کرده است. - به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در شرایطی ...
35 هزار تومان - دلار - بازار ارز - تومان - بازار - اقتصاد - هزار


110 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 71  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


111 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 71  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


112 -
  تصویری از تیشرت مریل استریپ، بازیگر مشهور هالیوود؛ دشمنان ما در ایران نیستند
رونگار- سیاسی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 22:12 81300463


سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با انتشار تصویری از مریل استریپ در شبکه ایکس، به دلیل نوشته روی تیشرت این بازیگر مشهور هالیوود، توجه ها را به خود جلب کرده است. - سفارت جمهوری اسلامی ...
سفارت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - مریل استریپ - جمهوری اسلامی - ایران - بازیگر - تصویری


113 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


114 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


115 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


116 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


117 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 72  روز پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


118 -
  اموال قاچاقچیان زیر ضرب دستگاه قضا
تسنیم نیوز- سیاسی- 81  روز پیش - شنبه 22 فروردین 1405، 10:15 81234033


دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد. - دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد.
دادستان مرکز گلستان - قاچاقچیان - موادمخدر - قاچاق - گلستان - مواد - مخدر


119 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 89  روز پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


120 -
  مردم گول فیلتر شکن مکس در قالب پوشاک سارا وسایر موارد مشابه را نخورند
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 اسفند 1404، 18:30 81087319


چرا مسئولان چشم خود را بر روی فروش وی پی ان های تضمینی در قالب کسب و کارهای مجاز (در سطح اینترنت و شبکه های داخلی) بسته اند. این کلاهبرداری و پولشویی همزمان در روز روشن در بحبوحه جنگ رمضان. ...
اینترنت - کلاهبرداری - قوه قضاییه - فیلتر شکن - شبکه - پلیس فتا - شبکه ملی اطلاعات


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
ویدیو| مهدی رحمتی به قلعه نویی: امکانات هم داشتی صعود نمی کردی! – آفتاب نو
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
نوراینفو| پیامدهای جسمانی استفاده مفرط از تلفن همراه
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
کرمان موتور
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
شهید انقلاب
آمریکا و عربستان
نیروهای مردمی
وال استریت ژورنال
دندان کودکان
فرماندار کربلا
سالاد لبنانی
برادر تونی کروس
ران تونگیک
انویدیا
کنسرو
اشکان خورشیدی
پیوند آسمانی
خط خوردن از ترکیب
گروه تماس
درازدره
باریک ترین گوشی جهان
مشاجره والدین
بیمارستان مهر تهران
داور سال آسیا
همراهی مردم
حمیدرضا گرشاسبی
علیرضا صادق آبادی
عدالت ناصری
جمهوری اسلامی
معاون فرهنگی
شبکه اجتماعی
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
اختلافات خانوادگی
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
فرمانده انتظامی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
باشگاه پرسپولیس
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی
بحران اقتصادی
شرایط اقتصادی
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
کمیته استیناف
برخورد قانونی
استاد دانشگاه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->