پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
101 -
  باز هم کلاهبرداری با آگهی های جعلی در فضای مجازی
عصر ایران- حوادث- 41  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 09:10 81825087


یکی ازطلا فروشان بولوارپیروزی مشهد با مراجعه به عوامل انتظامی مدعی شدچندروز قبل فردی به طلا فروشی ام آمد ومقداری طلاخرید.او پس ازواریز بخشی ازمبلغ خرید، - با فرددیگری به صورت تلفنی ...
کلاهبرداری - انتظامی - طلا - فروش - خرید - طلا فروشی - یکی از


102 -
  دستگیری عامل 10 همت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در سیرجان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 42  روز پیش - سه شنبه 16 تیر 1405، 14:30 81820844


فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری از شهروندان با طرح فروش کامیون خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پس ...
فرمانده انتظامی استان - فرمانده انتظامی - اخلال در نظام اقتصادی - کلاهبردار - کلاهبرداری - سیرجان - کامیون


103 -
  جزییات قانون جدید چک را بخوانید
جالبتر- اقتصادی- 45  روز پیش - شنبه 13 تیر 1405، 09:57 81799113


چک های تضمین شده صیادی با حذف نقل وانتقال فیزیکی و ثبت شفاف اطلاعات، مسیر کلاهبرداری، جعل و پولشویی را مسدود کردند. به نقل از مهر، سالیان سال، - اکنون سیاست گذار پولی با معرفی و به جریان ...
پولشویی - صیاد - قانون جدید چک - فرآیند - چک تضمین شده - سامانه صیاد - تضمین


104 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 46  روز پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


105 -
  «ایزابل آجانی» بازیگر فرانسوی زندانی می شود
شهر آرا نیوز- بین الملل- 47  روز پیش - پنجشنبه 11 تیر 1405، 12:47 81788179


«ایزابل آجانی» هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. - ایزابل آجانی هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. به گزارش شهرآرانیوز؛ ایزابل اجانی بازیگر سینما،
مالیات - زندان - هنرپیشه - مالیاتی - فرانسوی - دادگاه - محکوم


106 -
  پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
عصر ایران- اقتصادی- 48  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 17:10 81783224


با ابلاغ قانون جدید، چک های تضمین شده صیادی جایگزین چک های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای پولشویی و فرار مالیاتی در ...
خرید مسکن - انتقال - فرار مالیاتی - ابلاغ قانون - معاملات - تضمین - صیادی


107 -
  شناسایی 9 همت دارایی در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
مهر- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 07:35 81771591


پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» وارد مرحله اجرای احکام شده و تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از اموال محکومان در پرونده اصلی و پرونده پولشویی شناسایی شده است. - پرونده کثیرالشاکی ...
پرونده - پرونده کثیرالشاکی - روند - خودرو - خرید و فروش خودرو - شناسایی - رضایت


108 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 51  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


109 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 52  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


110 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 52  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


111 -
  بازداشت وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی
ایلنا- بین الملل- 56  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 12:47 81730066


وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. - وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی ...
وزیر دارایی - پولشویی - نپال - دارایی - اتهام - دستگیر - وزیر


112 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 57  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


113 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 57  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


114 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 57  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


116 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 58  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 08:58 81713498


به گزارش اطلاعات آنلاین، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود : این پرونده یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان گلستان - پرونده - اقتصادی - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - فساد اقتصادی


117 -
  تزریق 1500 میلیارد تومان به پرونده «رضایت خودرو»
رونویس- ورزشی- 58  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 03:23 81712764


رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده های رضایت خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - پرونده - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه


118 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 19:02 81710848


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. - به گزارش بازار ، پرونده مؤسسه ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - رییس قوه قضاییه - اقتصادی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی - نظام اقتصادی


119 -
  یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد + جزییات
جماران- سیاسی- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:05 81710512


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - رییس کل دادگستری گلستان - اعتباری - پولشویی - قوه قضاییه


120 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
رونویس- سیاسی- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:13 81709798


به گزارش رونویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین. - به گزارش رونویس به نقل ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - اعتباری - اقتصادی - پولشویی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->