پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 23:38
101 -
  حراج خانه های لوکس توقیفی در سنگاپور 
ایسنا- حوادث- 35  روز پیش - شنبه 7 شهریور 1405، 11:00 82187418


سنگاپور قرار است تعدادی از املاک لوکس توقیف شده در بزرگترین پرونده پولشویی این کشور را به حراج بگذارد. -
سنگاپور - خانه های لوکس - توقیف - املاک لوکس - حراج - لوکس - بزرگترین


102 -
  40 ایرلاین فعال و غیرفعال در ایران؛ آیا خرید هواپیما موجب پولشویی می شود؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - پنجشنبه 5 شهریور 1405، 08:05 82174051


وضعیت ایرلاین ها در ایران نشان دهنده وجود حدود 40 شرکت فعال و غیرفعال است. نماینده اسبق ایران در ایکائو به بررسی احتمالات پولشویی در خرید هواپیما پرداخت. - به گزارش فرتاک نیوز؛  علیرضا منظری،
ایرلاین ها - ایرلاین - اقتصاد - خرید هواپیما - اقتصادی - هواپیما - ایران


103 -
  40 ایرلاین فعال و غیر فعال در کشور!/ احتمال پولشویی در خرید هواپیما و راه اندازی ایرلاین وجود دارد؟
ایلنا- اقتصادی- 37  روز پیش - پنجشنبه 5 شهریور 1405، 07:47 82173983


به دلیل اینکه برای خرید هواپیما عمدتاً از ریال داخل کشور استفاده نمی شود و منابع مالی در خارج از کشور قرار دارد، - نماینده اسبق ایران در ایکائو گفت: به دلیل اینکه برای خرید هواپیما عمدتاً ...
خرید هواپیما - کشور - هواپیما - ایرلاین - استفاده - پولشویی - خرید


104 -
  حکمرانی داده محور؛ مسیر هم زمان جذب سرمایه سالم و مهار پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 37  روز پیش - چهارشنبه 4 شهریور 1405، 11:45 82168822


پیوند داده تسهیلات، مالیات، دارایی، تجارت و سرمایه گذاری، می تواند نظارت را به پیشگیری از پولشویی ارتقا دهد. ، مبارزه مؤثر با پولشویی، فساد و رانت، صرفاً با افزایش نظارت های پسینی یا ...
سرمایه گذاری - تسهیلات - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - دارایی - سرمایه - حکمرانی داده


105 -
  آغاز فاز جدید برخورد با سوداگران و اخلال گران بازار ارز
ایرنا- اقتصادی- 38  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 17:15 82164423


مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد. - تهران- ایرنا- مرکز ...
اخلال در نظام ارزی - بازار ارز - مالی - فساد اقتصادی - اطلاعات - بازار - مقابله


106 -
  آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا | 70 شخص با گردش 130 همت شناسایی شدند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 38  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 13:42 82162956


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر شورای ...
مالی - اطلاعات - طلا - تامین مالی تروریسم - بازار - شناسایی - پولشویی


107 -
  برخورد با اخلالگران ارز و طلا آغاز شد
جماران- اقتصادی- 38  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:25 82162312


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش جماران، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر ...
مالی - اطلاعات - طلا - تامین مالی تروریسم - شناسایی - پولشویی - فعالیت اقتصادی


108 -
  آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 12:20 82162273


مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس ابلاغیه رییس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ...
مالی - تامین مالی تروریسم - طلا - اطلاعات - معاملات - پولشویی - فعالیت اقتصادی


109 -
  زلزله اقتصادی در کشور؛ کشف 70 چهره و شرکت با گردش مالی نجومی 130 همتی!
ایونا نیوز- اقتصادی- 39  روز پیش - سه شنبه 3 شهریور 1405، 11:32 82161899


وارد کرد. در این اقدام قاطع، فعالان کلان اقتصادی که با اقدامات سودجویانه خود اقدام به اخلال در نظام پولی کشور کرده بودند، شناسایی و نقره داغ شدند. شناسایی 70 شخص دانه درشت با گردش مالی ...
گردش مالی - مالی - شناسایی - اقدام - اطلاعات - اقتصادی - گردش


110 -
  طریقت ها در ترکیه؛ یک پرونده حساس، یک مبارزه پیچیده
تسنیم نیوز- بین الملل- 42  روز پیش - شنبه 31 مرداد 1405، 10:30 82139962


صدور حکم نبش قبر رهبر سلیمانچی ها، رویداد مهمی در تاریخ ترورهای سیاسی ترکیه است. - صدور حکم نبش قبر رهبر سلیمانچی ها، رویداد مهمی در تاریخ ترورهای سیاسی ترکیه است. خبرگزاری تسنیم ، ...
ترکیه - رهبر - دستگیر - صدور حکم - دستگیری - وزارت دادگستری - نبش قبر


111 -
  رسانه های آمریکایی: زلنسکی در حال از دست دادن قدرت است
ایسنا- بین الملل- 42  روز پیش - جمعه 30 مرداد 1405، 16:20 82136262


رسانه های جریان اصلی آمریکایی و اروپایی گزارش داده اند که ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با بزرگترین چالش سیاسی خود در سال های اخیر روبه رو است، زیرا یک رسوایی فساد جدید دفتر او ...
زلنسکی - آمریکایی - رییس جمهور - مقامات - مقام - بزرگترین - جمهور


112 -
  تدارکات الکترونیک و حسابرسی مبتنی بر داده عوامل ارتقای سلامت حکمرانی
ایلنا- سیاسی- 44  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 16:15 82124482


نماینده کشورمان در سخنانی در اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای موضوع نشست حاضر، یعنی مبارزه با فساد و پولشویی را یکی از مهم ترین و راهبردی ترین عرصه های حکمرانی مطلوب ...
مبارزه با فساد - پولشویی - کمیسیون برنامه و بودجه مجلس - مبارزه - منابع عمومی - حکمرانی - کمیسیون برنامه و بودجه


113 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 44  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


115 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 46  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


116 -
  چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 47  روز پیش - دوشنبه 26 مرداد 1405، 09:12 82106809


گروه مبارزه با فساد آمریکایی اعلام کرد: تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می کند. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)،
آمریکا - گزارش - پولشویی - شرکت ها - مبارزه با پولشویی - آمریکایی - قانون


117 -
  حساب های بانکی هدف دزدان اینترنتی: پرونده های قضایی جدید و نکات امنیتی مهم
ایونا نیوز- بین الملل- 47  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 21:21 82104852


پیدا شدن شواهد در پرونده های قضایی قاضیان و دادستان ها به تازگی مدارکی ارائه کرده اند که نشان می دهد حساب های بانکی افراد قربانی، به عنوان مسیر انتقال پول های غیرقانونی استفاده شده ...
پرونده های قضایی - حساب های بانکی - مقامات قضایی - قضایی - حساب - امنیتی - کار


118 -
  پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سال 1405
فرتاک نیوز- سیاسی- 47  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 13:20 82101860


پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 توسط رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام شد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  سید محمدرضا احمدی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار


119 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- سیاسی- 47  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 11:47 82101111


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


120 -
  پرداخت 8 همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان کرمان
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 09:45 82100077


مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان در سال جاری خبرداد. - مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده ...
استان کرمان - مالیات - مالیات بر ارزش افزوده - مالیاتی - استان - کرمان - امور مالیاتی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->