پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
281 -
  اعلام خط قرمزهای جنجالی بانک مرکزی: پایان دوران خوش بانک ها فرا رسید؟
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 00:01 80850211


بانک مرکزی مهار تورم، تقویت کفایت سرمایه و مقابله با اضافه برداشت و پولشویی را در اولویت های نظارتی قرار داد. - معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، اولویت های نظارتی این نهاد را کنترل تورم،
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - نظارت - اولویت - مرکزی - تنظیم گری


282 -
  حساب های راکد و متعدد مانع دریافت وام نیست+ جزییات
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 22:27 80849427


باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اصلاح... باشگاه خبرنگاران جوان؛ - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی ...
باشگاه خبرنگاران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - حساب - خبرنگاران


283 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:32 80846764


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


284 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:16 80846607


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


285 -
  خبر مهم برای متقاضیان وام /اعلام شرایط جدید دریافت تسهیلات بانکی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 16:50 80846328


بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب ها از فروردین فعال می شود. - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - تسهیلات - حساب - تسهیلات بانکی - بانک - مبارزه با پولشویی - متقاضیان


286 -
  خط قرمزهای جدید بانک مرکزی برای بانک ها اعلام شد
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:47 80845568


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح ...
بانک مرکزی - بانک - تنظیم گری - موسسات اعتباری - مرکزی - بانک ها - معاون


287 -
  بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:45 80845510


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. - بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند بانک مرکزی کنترل تورم، ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - مرکزی - تنظیم گری - نظارت


288 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 12:47 80843362


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانکی حذف... بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید،
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - حساب - تسهیلات بانکی - تسهیلات - مرکزی


289 -
  وزیر پیشین انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 15:05 80833090


با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد. - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد: هرمان هالوشچنکو ...
اوکراین - مبارزه با فساد - انرژی - پرونده - وزیر - فساد - ولادیمیر زلنسکی


290 -
  راه اندازی سامانه شغلی جامع؛ ابزار جدید مقابله با پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 14:40 80832789


در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه ساله 1403 تا 1406 است که راه ...
راه اندازی - رفاه اجتماعی - مبارزه با پولشویی - وزارت تعاون - پولشویی - برنامه - شغلی


291 -
  شناسایی روابط شغلی و جلوگیری از پنهانکاری درآمد با یک سامانه جدید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 13:30 80831888


سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی را فراهم می کند. - سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی ...
پیشگیری از تخلفات - اطلاعات - شغلی - اشخاص حقیقی - شناسایی - پولشویی - تخلفات مالی


292 -
  افزایش 85 درصدی استفاده از ارزهای مجازی در قاچاق انسان 
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 11:37 80830423


مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در سال 2025 استفاده از ارزهای مجازی در جرایم مرتبط با قاچاق انسان 85 درصد افزایش داشته است. - به گزارش بازار ، موسسه چینالیسیس اخیرا گزارش داده که مطالعات ...
قاچاق انسان - استفاده - قاچاق - انسان - مجازی - غیرقانونی - افزایش


293 -
  شروط ایران در FATF رد شد
ایونا نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 15:31 80821595


طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط از 10 حق شرط ایران بر کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد. همچنین 8 بند از مجموعه 24 بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، - طبق ...
اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - برنامه - بیانیه - باقیمانده - پالرمو - شرط ایران


294 -
  با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان خودشان ارز تأمین کنند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 12:45 80819597


معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: واردکننده و تولیدکننده می تواند برای خود ارز بیاورد و این فرصت وجود دارد. - معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به حذف ارز ترجیحی ...
معاون اقتصادی وزیر کشور - ارز ترجیحی - واردات کالاهای اساسی - معاون اقتصادی - تولیدکننده - اقتصادی - نهاده های دامی


295 -
  کویت و گینه نو در دام FATF: زنگ خطر لیست خاکستری به صدا درآمد!
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 22:33 80813791


کویت و پاپوآ گینه نو در فهرست خاکستری FATF به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم. -
خاکستری - گینه نو - پاپوآ گینه نو - تامین مالی - کویت - گینه - پولشویی


296 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


297 -
  خبر فوری/ FATF شروط ایران را نپذیرفت؛ اقدامات تقابلی دوباره فعال شد
میل سخن- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:12 80804353


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود، شروط ایران برای کنوانسیون های پالرمو و CFT را نپذیرفت و بار دیگر اقدامات تقابلی علیه کشور را ابلاغ کرد. - در تصمیم جدید FATF، کشورهای جهان موظف ...
ایران - اقدامات - اقدام - محدودیت ها - مالی - محدودیت - کشور


298 -
  11 عضو FATF در کنار ایران/ دفاع موفق هیأت ایرانی در نشست های پاریس و مکزیکوسیتی
رسانه 7- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 06:50 80803898


به گزارش برنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - گزارش - مکزیکوسیتی


299 -
  پیشرفت ملموس ایران در اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT | دفاعیات ایران درباره 5 شرط از 10 شرط پذیرفته شد
آفتاب نو- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:06 80802660


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - تأمین مالی - پیشرفت


300 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
رونویس- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:53 80802580


به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: - به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده،
جام جم آنلاین - گزارش - بیانیه - اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - آنلاین


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->