پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 10:28
1700 صندوق قرض الحسنه بدون مجوز در فهرست سیاه مرکز اطلاعات مالی
ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
281 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


282 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


283 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


284 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


285 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان صادر شد
روز نو- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 16:57 81544555


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - مهر: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - کیفرخواست - استان - خوزستان - صدور کیفرخواست - مبارزه با مفاسد اقتصادی


286 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی صادر شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 08:05 81541588


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - از اهواز، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - خوزستان - کیفرخواست - استان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان


287 -
  صدور کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
رونگار- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 23:57 81540936


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - امیر خلفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در راستای ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان مرکز استان - مدیر


288 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان
عصر ایران- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 22:50 81540702


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست برای دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. امیر خلفیان تأکید کرد که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...
مبارزه با مفاسد اقتصادی - صدور کیفرخواست - کیفرخواست - خوزستان - مفاسد اقتصادی - دستگاه قضایی - دادستان


289 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 21:15 81540259


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان با اعلام این خبر ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - استان - دادستان مرکز استان


290 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


291 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


292 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


293 -
  عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 17:32 81499177


مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند. - به گزارش بازار ، این عملیات که ...
پلیس ترکیه - قانونی - غیرقانونی - عملیات - شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - دیجیتال


294 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


295 -
  مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 11:23 81489437


با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ایران همراه ما باشید. - پادکست اختصاصی صفحه اقتصاد مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ...
اقتصاد - اقتصادی ایران - مستأجران - اقتصادی - روزنامه - قربانی - مالیات


296 -
  افزایش 6 برابری توقیف ارز دیجیتال در برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 16:45 81484987


پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال شد. - پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف ...
برزیل - توقیف - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - پلیس برزیل - میلیارد


297 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


298 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مسئلت- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 20:11 81479275


به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، اعلام کرد که ارائه این کارت ها، تسهیلات و تعهدات کلان به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان ...
سوءاستفاده - بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - هشدار - حمایت مالی


299 -
  جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی با حساب های اجاره ای فاش شد
مسئلت- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:31 81478708


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پدیده حساب های اجاره ای به عنوان یکی از معضلات جدی در حوزه مالیاتی و پولشویی بارها مورد هشدار قرار گرفته است. - ❯ جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - اجاره - میلیاردی - حساب - پولشویی - فرار


300 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
سیاوش جمشیدی صبح امروز اعدام شد +عکس
یونس امامی با شکست قهرمان المپیک استارت زد + فیلم
طلای سوم و چهارم کشتی آزاد در راه است؛ 3 مدال قطعی در تکواندو
قیمت طلا و دلار امروز شنبه 11 مهر 1405 | دلار وارد کانال 260 هزار تومان شد، طلا در آستانه 26 میلیون | آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز
5 اعتراف گزنده امیر؛ قلعه نویی صندلی اش را لرزاند!  
فشار قالیباف به پزشکیان برای تغییر وزیر نفت!
شکست مومنی در وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد + فیلم
وام مدرسه بلوجونیور 1405 تا سقف 30 میلیون تومان؛ شرایط دریافت اعتبار، نحوه فعال سازی و مهلت استفاده
انزوای عربستان زیر آتش ارتش یمن
پاسخ مبهم و تکراری ترامپ درباره ایران
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 11 مهر 1405
نقشه شوم زن جوان برای کشتن همسر بدنسازش
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 11 مهر 1405 +برنامه خاموشی فارسان، کوهرنگ، اردل، فلارد، فرخشهر، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری)
خبر ورود افراد مسلح به داخل کشور صحت دارد؟/ عضو کمیسیون امنیت ملی: اگر آقای آقامحمدی خبر دارد، باید به طور رسمی گزارش بدهد/ هر امکانی ممکن است اما...
پیام تسلیت مدیران ارشد بنیاد شهید در پی درگذشت مادر شهیدان «جهان زاده»
قیمت دلار امروز شنبه 11 مهر 1405؛ نرخ دینار عراق، درهم، یورو و افغانی چند؟ +جدول
آرژانتین یعنی ضد فوتبال! هر کاری برایشان مجاز بود
ساخت مجموعه تلویزیونی سلمان به کجا رسیده است؟
فال چوب یکشنبه 12 مهرماه 1405
رونمایی محرم از پدیده جدید سپاهان(عکس)
متا کدهای Muse را منتشر کرد تا ساخت گجت های هوش مصنوعی آسان تر شود
فهرست احتمالی پردازنده های Nova Lake-S اینتل لو رفت

موضوعات داغ:
عضو کمیسیون امنیت
تروریسم اقتصادی
بازی های آسیایی
کمیسیون امنیت
قهرمان المپیک
قدرت و اقتدار دفاعی
متولدین فروردین
بنیاد شهید و امور ایثارگران
واژگونی خودرو
اقتدار دفاعی
دستگاه عصبی
روز ملی خیام
بیمه زنان خانه
رییس مومع تشخیص
دوچرخ سواری
نوراباد
اسطوره شناسی تطبیقی
غازانی
پدافند قم
مربی دو
دیویدتیلور
حساسیت کودک
مبارزان سیاسی
عایشه قذافی
محدویت
کاهش ارزش لیر ترکیه
بز وحشی
ولید اسماعیل
معاونت هنری
دپای
تروریستی آمریکا
امیرعلی آذرپیرا
رییس بنیاد شهید
حسین قربان زاده
رتبه بندی جهانی
خودروهای سنگین
مجمع نمایندگان
ارتباط با صنعت
نیویورک تایمز
فعال رسانه ای
دونالد ترامپ
مکانیسم ماشه
جواد خیابانی
هتل اسپیناس
گزارش بازار
خانم بازیگر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رییس مجلس شورای اسلامی
فدراسیون فوتبال ایران
فرمانده انتظامی استان
سایت فدراسیون فوتبال
تبلیغات ریاست جمهوری
مجمع نمایندگان بوشهر
میدان امام خمینی (ره)
سازمان توسعه تجارت
به صورت شبانه روزی
فرانکو ماستانتونو
وزارت امنیت داخلی
استان خراسان رضوی
محمدباقر قالیباف
الکساندر گولووین
برگزاری انتخابات
ازبکستان و روسیه
نماینده ولی فقیه
مرحله نیمه نهایی
تیم ملی آرژانتین
میدان امام خمینی
فدراسیون فوتبال
ورزشکاران ایران
فرمانده انتظامی
نیروهای امدادی
نیروهای امنیتی
مذاکره با دشمن
پاسخ به سوالات
ایران و آمریکا
امیر قلعه نویی
سید احمد موسوی
سرمربی تیم ملی
امام خمینی (ره)
آماده باش کامل


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->