پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 21:28
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
281 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ یارانه نقدی یک ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 10:07 80413559


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است. - به گزارش بازار ، پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - یارانه - هزار


282 -
  فاجعه فساد: پولشویی فرزندان مقام عالی قضایی، معادل خرج زندگی 12 میلیون ایرانی در یک ماه!
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 09:36 80413278


ابعاد جدید فساد اقتصادی، از پولشویی تا تخصیص یارانه و وام ازدواج به فرزندان مسئولین - گزارش های منتشر شده حاکی از ابعاد گسترده پولشویی توسط فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه است. بر ...
پولشویی - یارانه - یارانه نقدی - فرزندان - وام ازدواج - میلیون - یارانه های نقدی


283 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است
سرنویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 08:48 80412890


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه نقدی یک ماه برای حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر از دهک های اول تا سوم تأمین کند، - پولشویی فرزندان ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - میلیون - یارانه


284 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


285 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


286 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:31 80384640


به گزارش صدای بورس،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه ...
سرمایه گذاری - عملکرد - میلیون - آذرماه - عملکرد مالی - شرکت - سرمایه


287 -
  فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:01 80384282


حساب های شخصی جوانان، طعمه جدید کلاهبرداران آنلاین برای پولشویی و جرایم مالی - تازه ترین گزارش های رسمی حاکی از رشد چشمگیر پدیده پولشویی از طریق حساب های شخصی در سال 2024 میلادی است. این ...
پولشویی - بیشترین - حساب - افزایش - شخصی - قربانیان - گزارش


288 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


289 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


290 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


291 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
صدای بورس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 16:18 80383046


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه 1404 برای وگستر ماهی ...
عملکرد - آذرماه - عملکرد مالی - سرمایه گذاری - طرح دعوی - پولشویی - شرکت


292 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


293 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


294 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


295 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


296 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


297 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


298 -
  حاکمیت در برابر طلافروشان کوتاه نیاید
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 10:15 80365893


وقتی متوسط مالیات یک طلافروش از مالیات یک کارمند دولت کمتر است نتیجه همین روند امروز خواهد بود و طبیعی است که صنف طلا هم از هر ابزاری استفاده کند تا اجازه ندهد شفافیتی در این کسب و کار ایجاد شود.
فروش - کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با قاچاق کالا - عضو کمیسیون اقتصادی - سامانه جامع تجارت - کمیسیون اقتصادی - قاچاق کالا و ارز


299 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 6  ماه پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


300 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 6  ماه پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 08:30 80351934


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال در یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 | حمله شیر های ترانگا به شیاطین سرخ
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
افزایش هزینه درمان بیمه تأمین اجتماعی + ویدئو
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تازه از بازداشت شهردار ایلام منتشر شد
اعلام فهرست شعب کشیک بانک سپه در استان ها / پنجشنبه، یازدهم تیرماه
تغییر نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر است
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
استقبال مادربزرگ استقلالی از قلعه نویی(عکس)
آخرین وضعیت صدور رأی محرومیت نقل وانتقالاتی استقلال
کاخ سفید: مذاکرات درباره توافق با ایران ادامه دارد
ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
پیشنهاد غیراخلاقی آقای تهیه کننده به بیتا سحرخیز
نامه ایران به شورای امنیت در پی تهدید رهبر انقلاب توسط اسراییل
تازه ترین جزییات عینک هوشمند جدید سامسونگ فاش شد + تصویر
XChat برای اندروید منتشر شد

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
فرزاد جمشیدی
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
عینک هوشمند
تأمین اجتماعی
رهبر انقلاب
استان البرز
مادربزرگ استقلالی
شرکت بهره برداری
حمله شیمیایی در سوریه
مراسم چهلم
ولسه هماهنگی
سالاد کارتوفل
حمله سایبری به بانک ها
تقویت هوش کودک
سیارستاق
مدیرکل محیط زیست گلستان
فرهاد بشیری
نونی مادوکه
امرالله نوذری
نانوفناوری
تصفیه شکر
منوچهر آذری
ددمان
تشدید نظارت های کرونایی
مولد
هفته هفدهم
ده غیبی
«حافظ شیرازی»
خلع سلاح هسته ای
فرودگاه مهرآباد
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
کاهش قدرت خرید
معاون وزیر صمت
شبکه فاکس نیوز
شهرداری تهران
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
رییس پلیس راه
بازار سرمایه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
سلاح هسته ای
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
روزهای اخیر
نیروی هوایی
بازار خودرو
پایگاه خبری
بازنشسته ها
مرحله نهایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
تشکیل پرونده قضایی
تکیه بر توان داخلی
مصباح الهدی باقری
محورهای مواصلاتی
ملی پوشان فوتبال
عینک های هوشمند
استاندار البرز
مدیران استقلال
مراسم خاکسپاری
پرداخت معوقات
سرمایه گذاران
کارلو آنچلوتی
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
تیم ملی بلژیک
یک هشتم نهایی
موشک بالستیک
تشکیل پرونده
پرونده قضایی
فوتبال بلژیک
بازیکن عراقی
سازمان یافته
ارزش افزوده
توسعه صنعتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->