پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 00:36
341 -
  آمریکا هشت فرد و نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی با کریپتو تحریم کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 7  ماه پیش - یکشنبه 24 اسفند 1404، 16:48 81073042


وزارت خزانه داری آمریکا شبکه موسوم به ساکس اسکورت (SocksEscort) را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کریپتویی برای کره شمالی کرد. - به گزارش بازار ، آمریکا در همین ارتباط شش فرد و دو نهاد مرتبط را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - کره شمالی - متهم به کلاهبرداری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پولشویی


342 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
پارس فوتبال- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:12 81046757


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. نوشته حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - باشگاه خبرنگاران جوان؛ ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - فوتبال - فدراسیون - رییس فدراسیون - رییس - کشور


343 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رسانه 7- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:05 81046726


باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه – حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای مرتبط در این کشور مواجه شد. - باشگاه خبرنگاران جوان؛
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - کشور


344 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
جالبتر- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:57 81046676


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای ...
رییس فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - باشگاه خبرنگاران - کشور


345 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رونویس- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:54 81046649


46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز 20:46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - باشگاه خبرنگاران - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - خبرنگاران


346 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


347 -
  دستگیری اسقف آمریکایی برای راه اندازی روسپی خانه
سیتنا- بین الملل- 7  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:45 81019046


بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای مذهبی را به… - بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای ...
آمریکا - آمریکایی - رسانه ها - کاتولیک - بازداشت - فساد مالی - فرودگاه بین المللی


348 -
  بازداشت اسقف آمریکایی؛ راه اندازی روسپی خانه، پولشویی و اختلاس
جالبتر- بین الملل- 7  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:17 81018804


به گزارش خبرفوری مقام های آمریکایی اعلام کردند که امانوئل شالیتا، اسقف کلیسای کلدانی کاتولیک در شهر سن دیگو، هنگام تلاش برای خروج از ایالات متحده در فرودگاه این شهر بازداشت شده است. ...
آمریکایی - آمریکا - ایالات متحده - فرودگاه - بازداشت - سن دیگو - فرودگاه بین المللی


349 -
  شکایت عجیب علیه رییس بارسا رد شد
زیرنویس نیوز- ورزشی- 7  ماه پیش - سه شنبه 12 اسفند 1404، 14:58 80985385


سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایتی را که از سوی یکی از اعضا علیه لاپورتا به عنوان رییس باشگاه بارسلونا و بخشی از هیئت مدیره در حال خروج ثبت شده بود، - سانتیاگو ...
رییس باشگاه بارسلونا - باشگاه بارسلونا - شکایت - بارسلونا - دادگاه - قاضی - رییس


350 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
رسانه 7- ورزشی- 7  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 18:55 80979809


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - علیه - سانتیاگو


351 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
پارس فوتبال- ورزشی- 7  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:47 80979381


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. نوشته شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - به ...
لاپورتا - شکایت - دادگاه - قاضی - علیه - جرایم - اسپانیا


352 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
ایلنا- ورزشی- 7  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:42 80979349


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - رییس باشگاه بارسلونا - بارسلونا


353 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 21:42 80938666


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش ایلنا، - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


354 -
  رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 18:15 80936983


تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس داده های بین المللی، ارزش کل فروش ...
آثار هنری - آثار - آثار باستانی - بین المللی - تأمین مالی تروریسم - هنری - جهانی


355 -
  رفع ابهام از مؤسسات برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 17:40 80936631


مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی پاسخ داد. - مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - دوره های آموزشی - آموزشی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه - مؤسسات


356 -
  سهم سوت زن ها از مبارزه با فرار مالیاتی
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 23:05 80927936


سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تقویت نظارت مردمی و کشف فرار مالیاتی، برای 5 نفر از گزارش دهندگان سامانه سوت زنی مبلغ 291 میلیون تومان پاداش در نظر گرفت. - فهرست محتوا محمدرضا احمدی، سرپرست ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار


357 -
  واریزی 290 میلیونی برای این افراد؛ جزییات کامل پرداخت اعلام شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:55 80927875


خبر پرداخت 290 میلیون تومان برای گروهی از مشمولان منتشر شده و جزییات این واریزی مهم، همراه با شرایط دریافت، توجه زیادی را جلب کرده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، سامانه سوت زنی مالیاتی برای ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - گزارش - پرداخت


358 -
  پاداش به سوت زنان فرار مالیاتی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:51 80927852


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - گزارش - پاداش - میلیون - پرداخت


359 -
  گزارش دهندگان فرار مالیاتی چقدر پاداش دریافت می کنند؟
نور نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:50 80927834


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - گزارش دهندگان فرار مالیاتی چقدر پاداش دریافت می ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - گزارش - پاداش - سازمان امور مالیاتی کشور - پولشویی


360 -
  این گروه 291 میلیون تومان پاداش گرفتند
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 21:40 80927323


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی کشور - گزارش


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->