پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
341 -
   کیفرخواست علیه خانواده مادورو: عدالت کیفری یا جنگ سیاسی؟
خبر آنلاین- سیاسی- 7  ماه پیش - دوشنبه 13 بهمن 1404، 14:00 80689690


پس از بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس، یک کیفرخواست تکمیلی از سوی دادستانی فدرال در نیویورک منتشر شد که تمرکز  بر نقش شبکه خانوادگی رییس جمهوری سابق ونزوئلا در اتهامات قاچاق مواد ...
کیفرخواست - مادورو - رییس جمهوری - قاچاق مواد - ونزوئلا - قاچاق مواد مخدر - دادستانی


342 -
  راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی مؤثر در شفافیت و مقابله با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 12 بهمن 1404، 10:45 80676715


مدیرکل ثبت شرکت ها با تأکید بر لزوم مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی به سامانه ثبت شرکت ها، نسبت به فعالیت برخی مؤسسات ثبتی فاقد تعرفه مشخص هشدار داد. - راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی ...
ثبت شرکت - شرکت ها - شرکت - فعالان اقتصادی - سازمان ثبت اسناد و املاک - راه اندازی - سامانه ثبت


343 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


344 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:20 80658774


سرپرست مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد خبر داد. - ، محمدرضا احمدی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


345 -
  وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
سرنویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 22:28 80656571


یک مقام مسئول از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در ده ماهه امسال خبر داد. - موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - هزار


346 -
  صبحانه با خبر، از انهدام شبکه اختلاس و پولشویی تا برف و کولاک در راه همدان
ایرنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 08:30 80650371


انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در رزن، قهرمانی همدان در مسابقات دارت شهرداری های کشور، تاکید استاندار همدان بر ایجاد فضاهای نمایشگاهی برای تنظیم بازار، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
همدان - پولشویی - استاندار همدان - انهدام - اختلاس - مسابقات دارت - برف و کولاک


347 -
  طلای سیاه بلاکچین | پولشویان ارز دیجیتالی چقدر ثروت به جیب زدند؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 00:05 80649097


یک گزارش تحقیقاتی جدید از رشد سرسام آور شبکه های پولشویی ارزهای دیجیتال، به ویژه در فضای چینی زبان پرده برداشت. این شبکه ها که در دوران کرونا متولد شدند، - روش های نوین و چالش های مقابله ...
پلتفرم - شبکه - خدمات - ارز دیجیتالی - روش های نوین - ارائه خدمات - دوران کرونا


348 -
  پولشویی با ارزهای دیجیتال رکورد زد
جماران- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 23:05 80648798


پولشویی ارزهای دیجیتال به 82 میلیارد دلار رسیده است. - به گزارش جماران، محققان بلاکچین روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل 82 میلیارد دلار رمزارز دریافت ...
پولشویی - میلیارد - بلاکچین - کیف پول - رمزارز - دلار - اعلام


349 -
  رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
عصر ایران- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 15:55 80645259


مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافی های دیجیتال شده است. - المیرا شریفی مقدم لیست خرید کالابرگ خود را اعلام کرد عباس عبدی: دیگر نخواهم ...
دانش آموز - منطقه آزاد تجاری - آلبرت اینشتین - تخلفات - مالی - گوشت گوسفندی - سفارت روسیه


350 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن
ایلنا- حوادث- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 15:47 80645194


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن و بازداشت یکی از مدیران خبر داد. به گزارش ایلنا از همدان، - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن ...
دادستان عمومی و انقلاب - یکی از - شهرستان رزن - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - ادارات


351 -
  در سال 2025 شبکه های پولشویی چینی 16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابه جا کردند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 13:22 80643730


بر اساس گزارش جدید چینالیسیس (Chainalysis)، اکوسیستم پولشویی در بلاک چین از 10 میلیارد دلار در سال 2020 به بیش از 82 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده است. - به گزارش بازار ، شبکه های چینی زبان 20٪ از ...
پولشویی - شبکه - ارز دیجیتال - میلیارد - گزارش - خدمات - چینی


352 -
  رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 12:15 80642992


محققان بلاکچین روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل 82 میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده اند که نسبت به 10 میلیارد دلار در سال 2020 به شدت افزایش یافته است. ...
پولشویی - رمزارز - بلاکچین - میلیارد - دلار - اعلام - افراد


353 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن
فرتاک نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 12:10 80642953


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه سازمان یافته اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد و تأکید کرد برخورد با مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرستان - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - برخورد با مفاسد اقتصادی - شناسایی - شهرستان رزن


354 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در رزن
ایرنا- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 11:55 80642786


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرستان - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - انهدام - اختلاس


355 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن و بازداشت مدیر
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 11:45 80642698


دادستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد - به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، طاها نجفی احسان با اعلام این خبر گفت: با ...
پولشویی - اختلاس - دستگاه قضایی - مخلان نظم و امنیت عمومی - قضایی - ادارات - یکی از


356 -
  دردسر تازه برای افتتاح حساب بانکی
افکارنیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 00:22 80630475


براساس قانون جدید بانک مرکزی حساب بانکی هر فرد باید زیر 10 عدد باشد؛ موضوعی که به دردسر برای مشتریان برای افتتاح حساب تبدیل شده است - با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری ...
بانک - حساب - بانک مرکزی - بانکی - افتتاح حساب بانکی - افتتاح - حساب بانکی


357 -
  سنگ زیر پای افرادی که بالای 10 حساب بانکی دارند!
گسترش نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 21:35 80629492


با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، - فهرست محتوا با اجرای ضوابط جدید ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - افتتاح - بانکی - بانک مرکزی - حساب بانکی


358 -
  دردسر تازه برای افتتاح حساب بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:33 80628596


براساس قانون جدید بانک مرکزی حساب بانکی هر فرد باید زیر 10 عدد باشد؛ موضوعی که به دردسر برای مشتریان برای افتتاح حساب تبدیل شده است - به گزارش صدای بورس ؛ با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی ...
بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - افتتاح حساب بانکی - افتتاح - حساب بانکی


359 -
  افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند نمی توانند وام بگیرند؟
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:16 80628457


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ...
بانک - حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانکی - افتتاح - مرکزی


360 -
  گرفتاری جدید مشتریان بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 15:32 80626587


به گزارش سایت طلا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی، تعداد زیادی از شهروندان برای افتتاح حساب جدید و به تبع آن دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده اند؛
بانک - حساب - بانکی - افتتاح - بانک مرکزی - تسهیلات بانکی - جدید


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->