حساب های ترامپ بسته شد

بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است.

-   بانک کپیتال وان یکی از بانک های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از 300 حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.

سال 2021 و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حساب ها بسته شده بودند.

 کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایش های سیاسی محافظه کارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.

  کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنش های مطابق شاخص هایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا به عنوان نشانه های هشداردهنده شناخته می شوند.

این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند.

دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.