پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 23:39
301 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


302 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


303 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:20 81476073


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است. - ...
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - غیرانتفاعی


304 -
  عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:11 81475997


دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند. - به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: دو متهم حدود 2 هزار و 200 تن گندم ...
دادستان عمومی و انقلاب - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - گندم - دولتی - بازار آزاد - فروش


305 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 07:30 81474001


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - به گزارش خبرآنلاین، از شبکه تی آر تی، مقامات ونزوئلا در بیانیه ای ...
ونزوئلا - آمریکا - مادورو - نزدیک - ساب - رییس جمهور سابق - نیکولاس مادورو


306 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


307 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


308 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


309 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


310 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:20 81463282


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک ها و صرافی های مجاز موظف اند اطلاعات دریافت ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - فروش ارز - اطلاعات - شناسایی - بانک ها


312 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


313 -
  معمار پیمان های ابراهیم که توسط گروه حنظله هک شد، کیست؟ | افشای شبکه فساد، پولشویی و جاسوسی اسراییل و امارات
صفحه اقتصاد- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 17:53 81460498


گروه هکری حنظله با اعلام هک ساموئل شای، مغز متفکر سفر نتانیاهو به امارات و طراح اصلی توافقات ابراهیم، پرده از یک شبکه مخفی و گسترده برداشت. - گروه هکری حنظله اعلام کرد که با هک ساموئل ...
امارات - ابراهیم - حنظله - نتانیاهو - کشورهای حاشیه خلیج فارس - توافقات - اعلام


314 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


315 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


316 -
  دست راست زلنسکی متهم شماره یک فساد سیستماتیک در رژیم کی یف
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 10:05 81452438


نهاد ضدفساد اوکراین، رییس دفتر رییس جمهور اوکراین را به عنوان متهم اصلی یک پرونده پولشویی به ارزش 10.5 میلیون دلار معرفی کرد. - گروه بین الملل دفاع پرس : مقامات قضای اوکراین در اقدامی که ...
دفتر ریاست جمهوری - ولودیمیر زلنسکی - اوکراین - ریاست جمهوری - رییس - پرونده - زلنسکی


317 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:57 81450629


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


318 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:47 81450592


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


319 -
  کشف 253 میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:50 81448966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - میلیارد تومان


320 -
  کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:37 81448877


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. -  به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - اسناد و مدارک - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->