پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 23:38
141 -
  شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری
مهر- حوادث- 57  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:00 82036126


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - باند جعل مدارک


142 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
ایرنا- حوادث- 57  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 14:10 82035817


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - میلیارد تومان


143 -
  بانک آمریکایی افشا کرد/ پولشویی دلیل بسته شدن حساب های ترامپ
تسنیم نیوز- بین الملل- 58  روز پیش - چهارشنبه 14 مرداد 1405، 12:20 82028340


بانک آمریکایی فاش کرد که حساب های ترامپ در سال 2021 به دلیل اقدامات پولشویی بسته شده است. به نقل از آسوشیتدپرس، بانک آمریکایی کپیتال وان اعلام کرد حساب های بانکی دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور،
آمریکایی - ترامپ - پولشویی - کرد - بانک - حساب - سال 2021


144 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 59  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 13:07 82022003


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی مانند بیت کوین را شناسایی کند. - به گزارش و مدل ...
شناسایی - پولشویی - هوش مصنوعی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - رفتارهای غیرعادی - بیت کوین


145 -
  از بیت کوین تا پولشویی؛ هوش مصنوعی وارد میدان نظارت بر رمزارزها شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 11:12 82021238


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین چارچوبی مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ توسعه داده اند که قابلیت شناسایی الگوهای پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی را دارد. -
پولشویی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - رمزارزها - بیت کوین - پلیس چین - دانشگاه


146 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
ایسنا- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 08:45 82020395


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ابزار هوشمند - امنیت عمومی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - بیت کوین


147 -
  افشای جدیدترین پرونده بانکی ترامپ؛ بسته شدن حساب ها به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:27 82016600


بانک کپیتال وان اعلام کرد، حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. - به گزارش بازار ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا ...
ترامپ - سازمان ترامپ - پولشویی - بسته - معاملات - اقدامات - میلیارد


148 -
  حساب های سازمان ترامپ بسته می ماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری
تسنیم نیوز- بین الملل- 60  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:15 82016488


بانک کپیتال وان اعلام کرد،حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا و اطرافیان وی از ...
سازمان ترامپ - ترامپ - سازمان - پولشویی - بسته - سال 2021 - معاملات


149 -
  حساب های ترامپ بسته شد
تابناک- بین الملل- 61  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 23:25 82011988


بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. - ...
بانک - سازمان ترامپ - مبارزه با پولشویی - پولشویی - ترامپ - سازمان - بسته


150 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
جالبتر- بین الملل- 61  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:52 82011841


به گزارش پارسینه به نقل از فارس، بانک کپیتال وان یکی از بانک های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از 300 حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.
سازمان ترامپ - بانک - ترامپ - سازمان - زمان - کاپیتال - پولشویی


151 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
سرنویس- بین الملل- 61  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:43 82011800


بانک کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را در سال 2021 پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدار های مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. به نقل از فارس،
مبارزه با پولشویی - سازمان ترامپ - پولشویی - ترامپ - بانک - سازمان - بار


152 -
  استفاده از کَش‏ لِس ‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
جالبتر- اقتصادی- 61  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 16:17 82009495


به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده ...
دستگاه - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - دستگاه ها - اظهارنامه مالیاتی - امور مالیاتی کشور


153 -
  حساب های مازاد؛ گلوگاه پولشویی و خطای دهک بندی
مهر- اقتصادی- 61  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 13:15 82008079


ساماندهی حساب های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق تر می کند. به گزارش خبرنگار مهر، تعدد حساب های بانکی برای هر ...
حساب های بانکی - ساماندهی - حساب - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - بانکی


154 -
  بانک آمریکایی حساب های سازمان ترامپ را این بار به دلایل ضدپولشویی بست
ایرنا- بین الملل- 62  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 10:55 82006881


بانک آمریکایی کپیتال وان با رد شکایت دونالد ترامپ و پسرش اریک، اعلام کرد که حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، در نتیجه بررسی های ضدپولشویی بسته باقی خواهد ماند. - تهران- ...
سازمان ترامپ - ترامپ - پولشویی - دونالد ترامپ - سازمان - آمریکایی - بانک


155 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده با یک سامانه جدید
روز نو- اقتصادی- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 20:47 82003653


اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، به زودی می توانید همه آن ها را در یک سامانه مشاهده کنید. - روزنو :اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، ...
حساب - سامانه - بانکی - حساب بانکی - بانک - حساب های بانکی - مشاهده


156 -
  چرا بانک ها در برابر پولشویی آسیب پذیر هستند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 16:00 82001894


شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساخت های مالی، به شریان اصلی و آسیب پذیر پولشویی تبدیل شده است. ، پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک های مختلفی مانند دستکاری در تراکنش های مالی،
پولشویی - سوءاستفاده - بانک - استفاده - بانک ها - زیرساخت - شبکه بانکی


157 -
  اقدام تازه بانک مرکزی برای بستن حساب های بلااستفاده
رویداد 24- اقتصادی- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:52 82001396


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. رویداد24 ...
حساب - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مرکزی - مشاهده - کاربران


158 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


159 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


160 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
عصر ایران- اقتصادی- 62  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:00 82000410


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. - پایان ...
حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مشاهده - خود


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->