پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 00:53
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وزیر خارجه آمریکا: ایران «کره شمالی» خاورمیانه می شود!
ایونا نیوز- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 11:06 82392138


روبیو در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «ایران تهدید کرده است که به منافع ما در سراسر جهان حمله خواهد کرد و ما این تهدیدها را بسیار جدی می گیریم». - به گزارش خبرنگار بین الملل اتفاق افتاد، ...
ایران - تهدید - سلاح هسته ای - تأمین مالی تروریسم - استفاده - هسته ای - مقام آمریکایی


2 -
  روبیو: ایران «کره شمالی» خاورمیانه می شود!
تابناک- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 09:35 82391412


«ایران تهدید کرده است که به منافع ما در سراسر جهان حمله خواهد کرد و ما این تهدیدها را بسیار جدی می گیریم». - به گزارش تابناک؛ مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بامداد سه شنبه از تهدید جمهوری ...
وزیر خارجه آمریکا - تهدید - ایران - وزیر خارجه - کرد - آمریکا - جمهوری اسلامی ایران


3 -
  اجرای محدودیت های جدید برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 14:00 82386905


محدودیت های جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم مالی و حفظ نظم اقتصادی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛  مرکز ...
محدودیت ها - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - اقتصادی - مالی - اقدام


4 -
  محدودیت های جدید برای 45 سوداگر ارز و طلا | 214 نفر در لیست سیاه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 11:32 82385765


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان یافته مالی، دور جدید محدودیت های بازدارنده را علیه 45 نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت. - به ...
پولشویی - مالی - جرایم سازمان یافته - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بازار


5 -
  ادامه اقدامات خصمانه امارات علیه ایران
تابناک- اقتصادی- 9  روز پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 19:20 82356886


بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور بیانیه ای رسمی از اعمال اقدامات نظارتی و جزاءهای سخت گیرانه علیه تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور خبر داد. - به گزارش تابناک، شعب بانک ملی ایران ...
بانک ملی ایران - شعب بانک ملی - امارات - بانک مرکزی - ایران - بانک - بانک ملی


6 -
  اقدام سخت گیرانه بانک مرکزی امارات علیه شعب بانک ملی ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  روز پیش - چهارشنبه 1 مهر 1405، 18:12 82356504


شعب بانک ملی ایران در امارات طبق تصمیم جدید بانک مرکزی این کشور، دیگر اجازه انتقال پول به ایران و تأمین مالی تجارت را ندارند. - به گزارش بازار ، بانک مرکزی امارات اعلام کرد که اقدامات ...
شعب بانک ملی - بانک ملی ایران - ایران - بانک مرکزی - بانک ملی - شعب بانک - بانک


7 -
  برای 350 فعال بازار رمزارز با گردش مالی 150 همتی پرونده مالیاتی تشکیل شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 15:33 82347645


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در یک گزارش، از شناسایی 350 فعال بازار رمزارزها با بیش از 150 هزار میلیارد تومان گردش مالی خبر داد که هیچ کدام پرونده مالیاتی نداشتند. - به گزارش و دارایی ...
مالی - پرونده مالیاتی - مالیاتی - تأمین مالی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


8 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به بازار رمزارزها با ارائه بسته پیشنهادی 9 گانه
ایونا نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 12:46 82346302


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از شناسایی 350 شخص حقیقی با گردش مالی بیش از 150 هزار میلیارد تومان فاقد پرونده مالیاتی، - برخورد با 18 صرافی مشکوک با حجم ...
مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بسته پیشنهادی - میلیارد تومان - رمزارز - اطلاعات - امور اقتصادی و دارایی


9 -
  شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 11:30 82345703


با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت ها را بر صرافی ها آغاز کرد. - با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از ...
مالی - رمزارز - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی - تأمین مالی - ارز


10 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی عازم رم شد
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:00 82344815


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مالی - مبارزه با پولشویی - تروریسم - پولشویی - کشور


11 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛ محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:27 82308609


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در ...
مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم


12 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 17:15 82308212


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی،
مالی - محدودیت - بازار طلا و ارز - هادی خانی - اعمال محدودیت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پولشویی


13 -
  درس11سپتامبر برای بانک ها؛تأمین مالی تروریسم کاملاً عادی به نظر می رسد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 18:15 82301452


واقعه 11 سپتامبر ثابت کرد تأمین مالی تروریسم با تراکنش های خرد و هویت های واقعی پنهان می ماند. - واقعه 11 سپتامبر ثابت کرد تأمین مالی تروریسم با تراکنش های خرد و هویت های واقعی پنهان می ماند.
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - کرد - تروریسم - سپتامبر - واقعی - 11 سپتامبر


14 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:00 82298275


بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد. - خبر داد. بازار به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - کارگران - رفاه - پولشویی


15 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:47 82291732


بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی 1404، عملکرد مطلوب ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - تأمین مالی تروریسم - کارگران - قوانین و مقررات


16 -
  معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
گزارش هنر- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:41 82256001


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اظهار کرد: با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اعمال محدودیت - بازار سرمایه - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان


17 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


18 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


19 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


20 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 28  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه رونگار




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
خـانـه، اصلـی ترین مـرکـز توان بخشـی
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->