پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 02:12
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  آمریکا و کشورهای عربی مؤسسات مالی مرتبط با حزب الله را تحریم کردند
شفقنا- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 08:27 81779189


آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: - شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات ...
حزب الله - آمریکا - حزب الله لبنان - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - تحریم


2 -
  تحریم های جدید آمریکا و کشورهای خلیج فارس علیه حزب الله لبنان (9 تیر 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 23:27 81777986


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله لبنان - خزانه داری - حزب الله - خلیج فارس - آمریکا


3 -
  تعیین تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
جماران- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:55 81777810


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - به گزارش جماران، به نقل از ایسنا، وزارت ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله - خزانه داری - تحریم ها - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت


4 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


5 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 14  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


6 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


7 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


8 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


9 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


10 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


11 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


12 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


13 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 20  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


14 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 21  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


15 -
  هشدار کانون وکلا درباره وکالت نامه ایرانیان خارج از کشور
خبرگزاری بازار- فناوری- 26  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 21:12 81617865


کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیه ای، تنظیم وکالت نامه با سیم کارت فعال در ایران برای اتباع خارج از کشور را مصداق تخلف و دارای مخاطرات شدید کیفری عنوان کرد. - به گزارش بازار ، اداره ...
کانون وکلای دادگستری مرکز - کانون وکلای دادگستری - وکلای دادگستری - وکالت نامه - کانون وکلا - کانون وکلای - کشور


16 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 31  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


17 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا؛بررسی روند حمایت فنی برای مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 19:40 81583685


پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو،
تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - مقابله - مالی


18 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 33  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


20 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 33  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدئو | خلاصه بازی مصر و استرالیا (12 تیر 1405)
ویدئو | ضربات پنالتی بازی مصر و استرالیا (13 تیر 1405)
دلیل تمدید نشدن قرارداد کوشکی و اسلامی با استقلال
نام استقلال حذف شد/ اقدام معنادار بازیکن آبی ها +عکس
چرا مسی اخراج نشد و بالوگان اخراج شد؟ + ویدئو
برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 | جدول کامل مسابقات از 13 تا 16 تیر / کانادا مراکش شنبه 13 تیر ساعت 20:30، برزیل نروژ یکشنبه 14 تیر 00:30
موزیک رپ «خداحافظ وطن پرست» تقدیم به رهبر شهید انقلاب
تصاویر/ روایت حال و هوای نمازجمعه این هفته شهر یزد
شعب منتخب و کشیک بانک تجارت تهران در روزهای 13، 14 و 16 تیر ماه 1405
ببینید| تلاوت آیه معنادار در مراسم وداع برای هیئت عربستانی
تقویم نجومی شنبه 13 تیر 1405 + ساعت سعد و نحس شنبه سیزدهم تیر 1405
لیست شعب کشیک بانک صادرات در تهران برای ایام تعطیل 13، 14 و 15 تیر ماه 1405
تعطیلی رسمی در بغداد به مناسبت مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب
درخشش خیره کننده «شرکت نفت سپاهان» در بهار 1405
چطور جستجوی ایمن گوگل را خاموش کنیم؟
ریپل سیگنال صعود گرفت؛ تحلیلگران از جهش 14 درصدی XRP می گویند
نهنگ ها در سکوت 270 هزار بیت کوین انباشت کردند؛ الگویی آشنا در نزدیکی کف های بازار
نصب سرویس های بهداشتی سیار در شهر تهران

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
یک هشتم نهایی
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
شهرک های صنعتی
مراسم تشییع پیکر
باشگاه پرسپولیس
سرویس های بهداشتی
بانک صادرات
انقلاب اسلامی
فرناندو گومز
قبرستان های طایفه ای
جام خوشه چین
استرس شغلی
دل درد
پی کنی
سردار احمد طاهری
قدم گاه
شاعر پاکستانی
پرورش گیاه
ابراهیم نوزایی
نیروی پدافند هوایی
گاریدو
سخنگوی وزارت خاروه
گلهای زینتی
مطالعات مترو
الدیوانیه
رفع موانع اقتصادی
مقاومت لبنان
شمیل بالا
نقل و انتقالات
مدافع استقلال
فعالیت ادارات
ایران اسلامی
آیت الله سید
بازیکن آزاد
گزارش بازار
برنامه ریزی
مذاکرات باشگاه پرسپولیس
تمدید قرارداد بازیکنان
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
شورای همکاری خلیج فارس
عضو فقهای شورای نگهبان
مدیران باشگاه استقلال
سهراب بختیاری زاده
فقهای شورای نگهبان
پایگاه خبری تحلیلی
تیم ملی فوتبال مصر
امام جمعه موقت یزد
وال استریت ژورنال
محدودیت تامین برق
شورای همکاری خلیج
محمدباقر قالیباف
 باشگاه پرسپولیس
قرارداد بازیکنان
مدیران پرسپولیس
اینترنت مخابرات
تمرینات پیش فصل
آیت الله العظمی
مشکلات اقتصادی
لیونل اسکالونی
مدیران استقلال
ابوالفضل جلالی
ایران و آمریکا
آستان قدس رضوی
اخبار و شایعات
تیم ملی فوتبال
برخی بازیکنان
سرمایه گذاران
تمدید قرارداد
عنوان قهرمانی
استکبارستیزی
بختیاری زاده
جدایی اوسمار
استقلال طلبی
شورای نگهبان
زبان انگلیسی
حملات سایبری
وزارت بهداشت
شورای همکاری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->