پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تأمین مالی تروریسم
بروزرسانی: 10:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 1  ساعت پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


2 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


3 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
رونویس- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:53 82094700


در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن در بازدیدهای نظارتی و آموزشی رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - بانک مسکن - رییس اداره - تأمین مالی - پول شویی - اداره کل - تروریسم


4 -
  تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
جالبتر- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 13:52 82094688


 در راستای اجرای برنامه های نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، - یکی از محورهای اصلی مطرح شده توسط ابراهیم ...
مشتری - تأمین مالی تروریسم - فعالیت اقتصادی - مشتریان - تأمین مالی - احراز هویت - پول شویی


5 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


6 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


7 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


8 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


9 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


10 -
  اصلاح آیین نامه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛تمرکز بر دقت و ضمانت اجرا
تسنیم نیوز- سیاسی- 32  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887216


دولت با بازنگری مجدد در آیین نامه اقدام مالی هدفمند، ترکیب کارگروه ملی و سازوکار تصمیم گیری آن را تغییر داد. ، اخیراً هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - کارگروه ملی - تروریسم - مالی - هیئت وزیران - بازنگری


11 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 34  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


12 -
  آمریکا و کشورهای عربی مؤسسات مالی مرتبط با حزب الله را تحریم کردند
شفقنا- بین الملل- 48  روز پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 08:27 81779189


آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات مالی مرتبط با حزب الله لبنان را به لیست تحریم های خود افزودند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: - شفقنا- آمریکا و متحدان عرب این کشور، موسسات ...
حزب الله - آمریکا - حزب الله لبنان - مالی - وزارت خزانه داری آمریکا - موسسات مالی - تحریم


13 -
  تحریم های جدید آمریکا و کشورهای خلیج فارس علیه حزب الله لبنان (9 تیر 1405)
شهر آرا نیوز- بین الملل- 48  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 23:27 81777986


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله لبنان - خزانه داری - حزب الله - خلیج فارس - آمریکا


14 -
  تعیین تحریم های جدید آمریکا علیه حزب الله
جماران- بین الملل- 48  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 22:55 81777810


وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد آمریکا و کشورهای خلیج فارس به طور مشترک پنج نهاد و 16 فرد را که ادعا می شود با حزب الله لبنان مرتبط هستند، - به گزارش جماران، به نقل از ایسنا، وزارت ...
وزارت خزانه داری - ایالات متحده - حزب الله - خزانه داری - تحریم ها - وزارت خزانه داری آمریکا - وزارت


15 -
  مدیر اسبق سازمان امور مالیاتی عراق به 10 سال حبس محکوم شد
شفقنا- سیاسی- 49  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 08:32 81771911


 سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم حبس مدیرکل پیشین سازمان کل امور مالیاتی این کشور و همسرش به اتهام پول شویی صادر شده است. - شفقنا-  سازمان فدرال پاکدستی عراق اعلام کرد که حکم ...
امور مالیاتی - سازمان - مالیاتی - پول شویی - مالی - مدیرکل - سازمان امور مالیاتی


16 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 59  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


17 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 59  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


18 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 59  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


19 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 60  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


20 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 65  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
جزییات تازه از پرونده قتل مداح جوان؛ اعتراف دختر 23ساله و دستگیری 9 متهم
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
دیدار معاون وزیر امور خارجه ازبکستان با عراقچی
سی ان ان: اوکراین در بحبوحه حملات گسترده روسیه و جنگ آمریکا علیه ایران، با کمبود شدید موشک های پاتریوت مواجه است
قیمت روز گوشت قرمز در 27 مرداد 1405
از دلار تا پوند؛ تازه ترین قیمت ارزهای مهم در بازار امروز
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
سامسونگ در سال 2027 پنج گوشی تاشو معرفی می کند

موضوعات داغ:
اوستون اورونوف
آیت الله عابدینی
باشگاه پرسپولیس
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
استان چهارمحال و بختیاری
زندگی مشترک
دعوت حق را لبیک گفت
چهارمحال و بختیاری
فیلم های فاخر
نوف
ملاعباسی
جدایی اوسمار
گناره
ماری لوییس
آبستراکسیون
قیصر
مهدی کاکایی
اقلیم شناسی
شیخ صدوق
روزنامه رکورد
سامانه شفافیت
آسفالت ریزی
آدرین ربیو
حلیم پزی
محرومان ایران
انهدام باند قاچاق دارو
فاصله طبقاتی
ناسازگاری
سیدعباس عراقچی
نظامی آمریکایی
بازیکن ایرانی
پوسیدگی دندان
شهرستان دزفول
پرونده جنجالی
شرکت سامسونگ
فرمانده سپاه
فوتبال ایران
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
افزایش قیمت
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
در تمرین امروز پرسپولیس
نقل و انتقالات تابستانی
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
استاندار خراسان رضوی
تمرین امروز پرسپولیس
پنجره نقل و انتقالات
امام جمعه موقت قزوین
دفاع مقدس و مقاومت
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
نمایندگی ولی فقیه
ابوالفضل رزاق پور
هفته دوم لیگ برتر
 باشگاه پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
دانش آموزان شهید
افزایش قیمت دلار
مرتضی فنونی زاده
علیرضا منصوریان
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
لیگ برتر فوتبال
سرمربی تراکتور
رزمندگان اسلام


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->