پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 18:18
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
61 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


62 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


63 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 33  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


64 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان صادر شد
روز نو- سیاسی- 35  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 16:57 81544555


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - مهر: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - کیفرخواست - استان - خوزستان - صدور کیفرخواست - مبارزه با مفاسد اقتصادی


65 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی صادر شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 35  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 08:05 81541588


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - از اهواز، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - خوزستان - کیفرخواست - استان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان


66 -
  صدور کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
رونگار- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 23:57 81540936


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - امیر خلفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در راستای ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان مرکز استان - مدیر


67 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان
عصر ایران- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 22:50 81540702


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست برای دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. امیر خلفیان تأکید کرد که دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...
مبارزه با مفاسد اقتصادی - صدور کیفرخواست - کیفرخواست - خوزستان - مفاسد اقتصادی - دستگاه قضایی - دادستان


68 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 21:15 81540259


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان با اعلام این خبر ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - استان - دادستان مرکز استان


69 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


70 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 36  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


71 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 38  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


72 -
  عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 42  روز پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 17:32 81499177


مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند. - به گزارش بازار ، این عملیات که ...
پلیس ترکیه - قانونی - غیرقانونی - عملیات - شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - دیجیتال


73 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 43  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


74 -
  مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 43  روز پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 11:23 81489437


با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ایران همراه ما باشید. - پادکست اختصاصی صفحه اقتصاد مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ...
اقتصاد - اقتصادی ایران - مستأجران - اقتصادی - روزنامه - قربانی - مالیات


75 -
  افزایش 6 برابری توقیف ارز دیجیتال در برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 44  روز پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 16:45 81484987


پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال شد. - پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف ...
برزیل - توقیف - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - پلیس برزیل - میلیارد


76 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


77 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مسئلت- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 20:11 81479275


به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، اعلام کرد که ارائه این کارت ها، تسهیلات و تعهدات کلان به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان ...
سوءاستفاده - بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - هشدار - حمایت مالی


78 -
  جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی با حساب های اجاره ای فاش شد
مسئلت- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:31 81478708


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پدیده حساب های اجاره ای به عنوان یکی از معضلات جدی در حوزه مالیاتی و پولشویی بارها مورد هشدار قرار گرفته است. - ❯ جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - اجاره - میلیاردی - حساب - پولشویی - فرار


79 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


80 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 45  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
عکس دیده نشده فروغ فرخزاد

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
محمد حسین پور
باشگاه تحریمی ها
فرماندار خاش
فعال اقتصادی
رویینگ زنان
روستوف
لارک
محسن لک
طنزپرداز
فدراسیون کاراته
اسحاق آباد
مدرسه سیدالشهدا
به کودکان معرفی کنیم
تور قشم
سازمان فرهنگی ، اجتماعی
بازرسی گیلان
سخنگوی حماس
رییس شرکت گوگل
مصطفی سلیمی
دکتر مسعود قادی پاشا
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
تاریخ معاصر
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->