پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 16:53
261 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


262 -
  3 عنوان اتهامی مطرح شده علیه اقدامات در ناآرامی های اخیر | ویدئو
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 30 دی 1404، 11:47 80570176


به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دانشجو، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری گفت: اتهاماتی که ما در این شکواییه مطرح کردیم‎‏، 1- تشکیل، اداره و رهبری و عضویت در گروه سازمان یافته ...
سلاح و مهمات - تروریستی - سازمان یافته - مهمات - مرکز وکلای قوه قضاییه - قاچاق سلاح - تامین مالی


263 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


264 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 17:05 80547470


 قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان - معاملات


265 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


266 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


267 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


269 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


270 -
  3 عرضه اولیه در راه بازار بورس طی 2 ماه آینده
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 24 دی 1404، 21:32 80531585


طی دو ماه آتی شاهد عرضه اولیه حداقل 3 شرکت دیگر در بورس تهران خواهیم بود. - به گزارش بازار ، هفتمین عرضه اولیه امسال بورس تهران امروز چهارشنبه 22 دی ماه به نماد چاپ اختصاص داشت که در گروه انتشار،
بورس تهران - عرضه اولیه - بورس - تهران - عرضه - پوشش ریسک - شرکت


271 -
  مادورو اولین نفر نیست! / مقامات کدام کشورهای دنیا در خاک امریکا محاکمه شدند؟
جالبتر- بین الملل- 6  ماه پیش - شنبه 20 دی 1404، 16:17 80498521


 یکی از بحث برانگیزترین جنبه های سیاست خارجی ایالات متحده در طول دهه ها، تمایل این کشور به استفاده از سیستم قضایی داخلی خود برای تحت پیگرد قرار دادن رهبران و مقامات بلندپایه کشورهای ...
مقامات - ایالات متحده - سیاست خارجی - کشور - قضایی - داخلی - روابط بین المللی


272 -
  نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 20 دی 1404، 11:25 80496308


نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند. - ، کنوانسیون مکه مکرمه درباره مقابله با فساد یک معاهده بین المللی منطقه ای است که در چارچوب سازمان ...
همکاری - کشورهای اسلامی - مقابله با فساد - مکه مکرمه - فساد - تقویت همکاری - سازمان همکاری اسلامی


273 -
  سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد
مالی 3- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 18 دی 1404، 09:43 80486277


سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد به گزارش مالی3، چن ژی، تاجری که در مرکز یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری ها و پولشویی های ارزهای دیجیتال قرار داشت، ...
کلاهبرداری - دیجیتال - عدالت - سپرده - سلطان - کامبوج - ایالات متحده


274 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


275 -
  جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:20 80473344


سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا مقابله با کارتل ها بود. - سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا ...
مبارزه با پولشویی - جرایم مالی - پولشویی - جرایم - مبارزه - آمریکا - مالی


276 -
  سرقت 27.3 میلیون دلار از کیف چند امضایی؛ ETH
فیدبین- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:07 80473219


یک هکر 27.3 میلیون دلار از کیف چند امضایی سرقت و حدود 19.4 میلیون دلار را از طریق تورنادوکش پولشویی کرده است. پک شیلد انتقال اتر از Aave و موجی از حملات و نشت داده ها را گزارش داد. - سرقت و پولشویی ...
میلیون دلار - میلیون - پولشویی - دلار - سرقت - شیلد - امنیت


277 -
  آزادی زودهنگام Ilya Lichtenstein؛ پیامدها برای BTC
فیدبین- بین الملل- 6  ماه پیش - سه شنبه 16 دی 1404، 14:32 80465273


ایلیا لیختنشتاین، محکوم به پولشویی بیت کوین مرتبط با نفوذ 2016 بیتفینکس، با استفاده از قانون First Step Act پیش از موعد آزاد شد. - ایلیا لیختنشتاین، کارآفرین تکنولوژی روسی-آمریکایی که به خاطر ...
بیت کوین - پولشویی - مرتبط - محکوم - آزاد - نفوذ - پرونده


278 -
  تصاویر نقاشی مادورو در دادگاه فدرال نیویورک
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 16 دی 1404، 10:50 80462118


 مادورو رییس جمهوری بازداشت شده ونزوئلا و همسرش دیروز در دادگاه فدرال نیویورک به اتهامات متعدد از جمله قاچاق مواد مخدر و پولشویی محاکمه شد. - بازیگر محبوب ایرانی درگذشت دلار تک نرخی شد؛
دادگاه فدرال - امام علی علیه السلام - نیویورک - قاچاق مواد مخدر - شبکه تلویزیونی - مادورو - دادگاه


279 -
  ایلیا لیختنشتاین، هکر بیتفینکس، از ترامپ برای آزادی زودهنگام تشکر کرد
مسئلت- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 23:53 80431267


ایلیا لیختنشتاین، هکری که به خاطر نقش خود در هک بزرگ صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس به اتهام پولشویی اعتراف کرده بود، به نظر می رسد که به طور زودهنگام از زندان آزاد شده است. -
زودهنگام - ارز دیجیتال - ایلیا - آزاد - دیجیتال - پولشویی - اعتراف


280 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ یارانه نقدی یک ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 10:07 80413559


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است. - به گزارش بازار ، پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - یارانه - هزار


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
ویدیو| مهدی رحمتی به قلعه نویی: امکانات هم داشتی صعود نمی کردی! – آفتاب نو
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
نوراینفو| پیامدهای جسمانی استفاده مفرط از تلفن همراه
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
تامین اجتماعی
کرمان موتور
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
مراسم تشییع
آمریکا و عربستان
نیروهای مردمی
وال استریت ژورنال
هلدینگ خلیج فارس
شبکه المسیره
الکس فالکون
دی استفانو
وهابیه
جذب اعتبارات استان
توسعه متوازن منطقه ای
نقاط کوانتومی
مسلمانان افراطی
تحریم های دارویی
محمدطاها اقدامی
مدیریت تهران
داروین نونیز
نقشه برداری
شرکت بورس تهران
حادثه رانندگی مرگبار
نخست وزیر یمن
امیر سرتیپ حیدری
ال ای گلکسی
شهردار شاندیز
علیرضا رعدی
معاون فرهنگی
شبکه اجتماعی
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
مدیران باشگاه پرسپولیس
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
اختلافات خانوادگی
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
فرمانده انتظامی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
باشگاه پرسپولیس
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی
بحران اقتصادی
شرایط اقتصادی
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
کمیته استیناف
برخورد قانونی
استاد دانشگاه
جمهوری اسلامی
ایثار و شهادت
قیمت روز گوشی
موشک بالستیک


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->