سه شنبه، 28 فروردین 1403 - Tue, 16th Apr 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,369.61
طلای 18 37,627,000
سکه امامی 437,030,000
بهار ازادی 403,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 12:37
شناسایی فرار مالیاتی 3000 میلیارد تومانی در خراسان رضوی
شناسایی فرار مالیاتی 3 هزار میلیارد تومانی
شناسایی فرار مالیاتی 3 هزار میلیارد تومانی در خراسان رضوی
دستگیری مقامات نفت و گاز ونزوئلا به اتهام فساد
شناسایی فرار مالیاتی 3000 میلیارد تومانی در خراسان رضوی
بیوگرافی داوود غفاری؛ داوود هزینه کیست؟
261 -
  ایران همچنان در بند لیست سیاه FATF؛ لزوم توجه به انضباط بانکی و ساده انگاری های خطرناک
اقتصاد 24- سیاسی- 46  روز پیش - جمعه 11 اسفند 1402، 09:31 71518378


به نظر می رسد که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان آینده مردم در قوه مقننه باید مجاب کردن دولت به انضباط سیستم بانکی و رعایت تمامی دستورالعمل ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی - مبارزه با پولشویی - مجلس شورای اسلامی - برگزاری انتخابات - انتخابات مجلس - شورای اسلامی - سیستم بانکی


262 -
  هفت سوال بی پاسخ درباره گروه اقدام ویژه مالی (FATF)
پیام نفت- سیاسی- 47  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513686


سعید نصراللهی، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین دولتی است که درباره نحوه پولشویی و تامین مالی تروریسم تحقیق می کند،
مالی - اقدام - تامین مالی تروریسم - تروریسم - کشور - ویژه - گروه


263 -
  تعداد اعضای FATF از سازمان ملل بیشتر است
پیام نفت- سیاسی- 47  روز پیش - پنجشنبه 10 اسفند 1402، 18:05 71513685


ایلنا گزارش می‌دهد: تعداد کشورهای عضو سازمان ملل ١٩٣ کشور است اما تعداد کشورها و قلمروهای قانونی اعضا FATF شامل ٩ سازمان منطقه‌ای و 196 کشور در جهان است که در مجموع شامل ٢٠٥ عضو می‌شود.
کشور - کشورها - سازمان ملل - سازمان - کارگروه - تعداد - کشورهای توسعه یافته


264 -
  تعقیب قضایی قاطعانه تر برای جرائم بلاکچین و متاورس در چین
تجارت نیوز- بین الملل- 48  روز پیش - چهارشنبه 9 اسفند 1402، 13:30 71497547


در پکن، دادستان های چینی وعده داده اند که با جرائم مرتبط با فناوری بلاکچین و پروژه های متاورس با شدت بیشتری برخورد کنند. - ، دادستانی، عالی ترین مرجع قضایی چین در یک کنفرانس مطبوعاتی ...
دادستان - دادستانی - ارز دیجیتال - بلاکچین - دادستانی کل - غیرقانونی - کنفرانس مطبوعاتی


265 -
  هشدار جدی درباره رمزارزها
آرمان ملی- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 23:43 71490506


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. - به گزارش آرمان ملی به نقل از تسنیم، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - پرونده مالیاتی - رمز ارز - بانک اطلاعاتی


266 -
  هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
خبر آنلاین- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 23:15 71490272


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. -
پولشویی - رمز ارز - فعالیت - قانونی - کشور - فاقد


267 -
  رصد تراکنش مالی سلبریتی ها در دستور کار قرار گرفت
اقتصاد ایران- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 20:18 71488694


به گزارش اقتصاد ایران، هادی خانی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب هنرمندان و سلبریتی ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود و اگر احراز شود که مشکوک به پولشویی و جرایم ...
پولشویی - تراکنش مالی - سلبریتی ها - مالی - سلبریتی - اقتصاد - تراکنش


268 -
  همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 19:31 71488233


بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی، مستمر رصد می شود و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود. - رییس مرکز اطلاعات ...
قوای سه گانه - مبارزه با پولشویی - مقام معظم رهبری - سه گانه - تدوین سند - مقام معظم - اطلاعات


269 -
  فرزین: بریکس، FATF خود را داشته باشد + فیلم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 18:40 71487679


پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظام هایی مثل سوییفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم. - به گزارش اقتصادآنلاین ...
بریکس - پیشنهاد - سوییفت - پیام رسان - فرزین - نظام - کنیم


270 -
  پیشنهادهای روی میز بانک مرکزی ایران برای سوییفت و FATF بریکس
موج- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 18:30 71487591


به گفته رییس کل بانک مرکزی، پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظام هایی مثل سوییفت و FATF برای خودمان در بریکس ایجاد کنیم و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.
بریکس - پیشنهاد - بانک مرکزی - کنیم - بانک مرکزی ایران - بانک - سوییفت


271 -
  اظهار بی گناهی عمران خان و همسرش در یک پرونده فساد
ایسنا- بین الملل- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 16:30 71486127


نخست وزیر اسبق پاکستان به همراه همسرش امروز (سه شنبه) در دادگاهی در اسلام آباد در رابطه با یکی از پرونده های قضایی به اتهام فساد مالی، خودشان را بی گناه دانستند. - نخست وزیر اسبق پاکستان ...
پاکستان - پرونده های قضایی - اسلام آباد - نخست وزیر - عمران خان - پرونده - اتهام


272 -
  تمام تراکنش مالی در کشور رصد می شود/برخورد با موارد مشکوک به پولشویی
تجارت نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 13:05 71482983


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - رییس مرکز اطلاعات ...
پولشویی - تراکنش مالی - مالی - برخورد - تراکنش - اطلاعات - اقتصادی


273 -
  هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
شهر بورس- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 12:23 71482340


در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می کنیم. The post هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است appeared first on شهر بورس ...
پولشویی - رمز ارز - فعالیت - قانونی - مجوز - صندوق های قرض الحسنه - رمز ارزها


274 -
  هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:30 71481348


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - به گزارش اقتصاد ...
پولشویی - مالی - اطلاعات - تراکنش مالی - اقتصاد - تراکنش - اقتصادی


275 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: همه موارد مشکوک را رصد می کنیم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 11:15 71481132


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. - وی پیش از این ...
اطلاعات - مالی - پولشویی - رمز ارز - صندوق های قرض الحسنه - رمز ارزها - قوانین و مقررات


276 -
  زیر و بم کلاهبرداری های رمزارزی در ایران
روزنامه تعادل- اقتصادی- 49  روز پیش - سه شنبه 8 اسفند 1402، 01:08 71477277


کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژه های محبوب دولت ها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی تبدیل شده ...
کلاهبرداری - جرایم مالی - مالی - رمزارز - پولشویی - جرایم - در ایران


277 -
  کلید واژه مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم تسهیل تولید وتجارت است
ایسنا- اقتصادی- 50  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 23:10 71476554


وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: - وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی ...
اقتصاد - اقتصاد در دولت سیزدهم - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مراسم رونمایی - اقتصادی - وزارت اقتصاد


278 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 50  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - امروز


279 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 50  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
قانون مبارزه با پولشویی - ارزیابی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام


280 -
  سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مدار اقتصادی- سیاسی- 50  روز پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:38 71473508


مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. - به گزارش مدار اقتصادی، سید ...
مبارزه با پولشویی - ارزیابی - رونمایی - سند ملی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد




 
اخبار داغ:
فوری؛ استقلال و سپاهان به دنبال این ستاره | بازیکن طلایی لیگ آبی پوش می شود؟
رقص یهویی نعیمه نظام دوست در اسکار| تلاش مهران مدیری برای آرام کردن نعیمه نظام دوست
بازیکن استقلال در آستانه جدایی
ببینید | ویدیوی جنجالی اعلام خبر فوت رضا رشیدپور توسط آقای بازیگر!
فوری؛ تکلیف گوستاوو بلانکو در استقلال مشخص شد
لایو جنجالی بهاره رهنما از آمریکا
آخرین خبرها از افزایش حقوق بازنشستگان امروز سه شنبه 28 فروردین
سقف خرید با کارت بانکی 2 برابر شد
تکلیف گل محمدی با باشگاه تراکتور مشخص شد!
افزایش 6 میلیون تومانی حقوق بازنشستگان با اعمال همسان سازی | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه
قیمت جهانی طلا افزایش یافت
ویدئو/ دختر کوچولوی هادی چوپان خواننده ترکیه ای شد!
بخش خصوصی و کارگری هم پنجشنبه ها تعطیل می شوند؟
فال عطسه سه شنبه 27 فروردین 1403؛ در کل خوب است!
جزییات اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
بدهی های خارجی دردسرساز می شود / استقلال نزدیک به حذف از آسیا
خبر مهم برای بازنشستگان/ اجرای حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان در این تاریخ
با کمبود این ویتامین در بدن احساس خستگی می کنید
5 نعویض غیرممکن در استقلال/ سایه پرسپولیس اوسمار روی جام قهرمانی/ پیشخوان

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق
شورای عالی کار
افزایش حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
حقوق کارگران
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق کارگران
حق مسکن کارگران
دستمزد کارگران
رسانه های فاقد مجوز
پرویز قزلباش
سپاه سد
قلی پور
ناصر سراج
تعطیلی زنگ ورزش مدارس
مددجویان
کشمر
سرگرمی بچه ها
محرومیت پرسپولیس
امیر حسین موسی زاده
دهبارز
درمیان
مراسم آغاز سال تحصیلی
صحبت الله رحمانی
روشنایی راه پله
فراکسیون فرهنگیان مجلس
کمیسیون مبارزه با قاچاق
داروی
رده بندی فوتسال
تیم استقلال
میهمان ویژه
حداقل دستمزد کارگران
استقلال و پرسپولیس
تیم فوتبال ذوب آهن
برنامه هفتم توسعه
استقلال و سپاهان
استیضاح وزیر کار
کمیسیون اجتماعی
مستمری بگیران
افزایش دستمزد
احمد نوراللهی
میلیون تومانی
کمبود ویتامین
تحولات منطقه
مدافع برزیلی
کارکنان دولت
صهیونیست ها
دیلی تلگراف
فسخ قرارداد
متناسب سازی
قهرمان آسیا
دو تیم استقلال و پرسپولیس
کمیسیون اجتماعی مجلس
کریستیانو رونالدو
شورای پول و اعتبار
تیم های تراکتور
وام قرض الحسنه
دو تیم استقلال
کمیته انضباطی
تیم ملی ایران
رفاه اجتماعی
قانون برنامه
منابع انسانی
رافائل سیلوا
کاپیتان سابق
توسعه مدیریت
نماینده اراک
پول و اعتبار
حافظ کل قرآن
پایگاه خبری
تیم تراکتور
ورود بانوان به ورزشگاه
پرسپولیس در فضای مجازی
افزایش دستمزد کارگران
بازار ارزهای دیجیتال
سپاه پاسداران انقلاب
تمرین امروز پرسپولیس
هفته نوزدهم لیگ برتر
تیم ملی فوتبال ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه لیانا پرواز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه کاما پرس







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.