پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 00:35
261 -
  واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران
عصر ایران- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 23:35 81610541


واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران: ‏اینکه یک خواننده آن ور آبی، در جمع پرشور مردم تهران، از ایران بخواند، اتفاق میمونی است. خردجمعی ایرانیان کلا یک سروگردن از دستگاه های نظارتی ...
تهران - ایران - نخست وزیر جدید عراق - شرکت های آمریکایی - دستگاه های نظارتی - ضرغامی - آمریکا


262 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 14:52 81607515


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - گزارش - مشتریان - بانک - معاملات


263 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:47 81606065


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - گزارش


264 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
اقتصاد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605719


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. -
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - فعالیت


265 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605717


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - مشتریان - گزارش - معاملات - پولشویی


266 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:30 81600184


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد - مالیاتی - تومان - وصول


267 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل قرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:15 81600083


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - میلیارد - مالیاتی - فرار مالیاتی - تومان - وصول


268 -
  رسوایی پولشویی بسکتبالیست آمریکایی در شرط بندی
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 17:00 81590125


رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. - رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. نیویورک تایمز گزارش داده این افراد بیش از 200 هزار دلار روی عملکرد ضعیف روزیر شرط بستند و ده ها ...
شرط بندی - رسوایی - پولشویی - مسابقات ورزشی - سود غیرقانونی - نیویورک تایمز - شرط


269 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


270 -
  تشکیل پرونده قضایی برای فساد مالی 22 نفر در شهرداری مشهد
نور نیوز- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 16:05 81582408


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است و 13 کارمند نیز در پرونده تخلفات ...
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - فساد مالی - پرونده فساد - مشهد - کارشناسان


271 -
  دادستان مشهد: برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد پرونده قضایی تشکیل شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 13:02 81581031


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، ...
شهرداری مشهد - پرونده - دادستان - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - مشهد


272 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر
سرنویس- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 12:28 81580751


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - حسن همتی فر، دادستان ...
صدور کیفرخواست - پرونده - کارمند - شهرداری مشهد - دادستان - خراسان رضوی - شهرداری


273 -
  کشف شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد؛ پرونده قضایی برای 22 نفر تشکیل شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 11:57 81580482


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل؛ 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است. - به گزارش بازار ، حسن همتی فر افزود:
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - ساختمان - ساخت - کارشناسان - ساخت وساز


274 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد
ایلنا- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 10:22 81579561


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش ایلنا، حسن همتی ...
شهرداری مشهد - پرونده - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - دادستان - خراسان رضوی


275 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


277 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


278 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


279 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


280 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->