پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 22:29
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تبلیغ اعطای تسهیلات بانکی و خرید و فروش آن ممنوع است
مدار اقتصادی- اقتصادی- 30  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 15:51 82406488


هرگونه واگذاری یا خرید و فروش تسهیلات بانکی و تبلیغ آن غیرقانونی است و می تواند پیگردهای قانونی را برای تبلیغ کنندگان به دنبال داشته باشد. به گزارش مدار اقتصادی ، از بانک مرکزی، در پی ...
خرید و فروش - تسهیلات بانکی - تبلیغ - تسهیلات - غیرقانونی است - قانونی - فروش


2 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد
روز نو- اقتصادی- 32  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 14:07 82405950


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - روزنو :در ...
حساب های بانکی - افراد ناشناس - شهروندان - افراد - فروش - خرید و فروش - تبلیغات در فضای مجازی


3 -
  تبلیغ وام و خرید و فروش آن؛ ممنوع!
رسانه 7- اقتصادی- 35  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 10:45 82404659


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش پارسینه،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


4 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد
تابناک- اقتصادی- 36  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 10:10 82404449


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش تابناک،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


5 -
  تبلیغ وام و خرید و فروش آن؛ ممنوع!
سرنویس- اقتصادی- 36  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 09:58 82404385


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. بانک مرکزی ...
حساب های بانکی - افراد ناشناس - شهروندان - افراد - مالی - پولشویی - فروش


6 -
  تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع است
تابناک- اقتصادی- 36  ساعت پیش - پنجشنبه 9 مهر 1405، 09:45 82404309


در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می سازد. - به گزارش تابناک،
حساب های بانکی - بانک - شهروندان - افراد ناشناس - خرید و فروش - افراد - بانکی


7 -
  آمریکا در اوج بحران انرژی، تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 3  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 21:07 82395801


وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد. طبق بیانیه ...
وزارت خزانه داری - خزانه داری - تحریم ها - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - علیه ایران - آمریکا


8 -
  پایان صدور چک رمزدار از امروز؛ چک تضمین شده جایگزین شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 09:57 82391592


صدور چک رمزدار از امروز در شبکه بانکی متوقف شد و چک تضمین شده جایگزین این ابزار بانکی شد. - به گزارش بازار ، اجرای طرح حذف چک رمزدار و جایگزینی آن با چک تضمین شده از امروز وارد مرحله نخست شد.
چک تضمین شده - چک رمزدار - تضمین - جایگزین - بانک - امروز - استفاده


9 -
  پولشویی و فریب گسترده؛ مستند الجزیره، فریب موساد برای نفوذ در حزب الله را ردیابی می کند
جماران- بین الملل- 4  روز پیش - سه شنبه 7 مهر 1405، 09:05 82391234


بر اساس تلاش های فشرده و همکاری با شبکه های روزنامه نگاری تحقیقی جهانی - تهیه شده است، مهندسی فریب اقتصادی اسراییل را آشکار می کند و ماهرانه سرنخ های پولشویی را در صنعت تولیدیِ فریبکار، ...
فریب - پولشویی - روزنامه نگاری - دستگاه - گسترده - تولیدی - سرمایه گذاری


10 -
  اجرای محدودیت های جدید برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 14:00 82386905


محدودیت های جدیدی برای مظنونان به پولشویی در بازار ارز و طلا به اجرا درآمده است. این اقدام به منظور مقابله با جرایم مالی و حفظ نظم اقتصادی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛  مرکز ...
محدودیت ها - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - اقتصادی - مالی - اقدام


11 -
  محدودیت های جدید برای 45 سوداگر ارز و طلا | 214 نفر در لیست سیاه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 11:32 82385765


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان یافته مالی، دور جدید محدودیت های بازدارنده را علیه 45 نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت. - به ...
پولشویی - مالی - جرایم سازمان یافته - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - بازار


12 -
  هشدار نسبت به کاهش تدریجی سهم ایران از بازار عراق در میان فشارهای مالی
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 10:01 82384984


دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تشریح کرد که باوجود افزایش پیچیدگی های مالی و بانکی در تجارت خارجی، روابط تجاری ایران و عراق صرفاً یک رابطه بانکی نبوده و برپایه مناسبات گسترده مرزی،
ایران - اتاق بازرگانی - مالی - افزایش - ایران و عراق - تجارت خارجی - بازرگانی


13 -
  رییس پیشین شرکت چینی «بایک» به اتهام دریافت رشوه، به حکم اعدام تعلیقی محکوم شد
شفقنا- بین الملل- 5  روز پیش - دوشنبه 6 مهر 1405، 08:42 82384344


مدیرعامل پیشین شرکت چینی بایک به اعدام تعلیقی محکوم شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: به گزارش رسانه دولتی چین و به نقل از حکم دادگاهی در پکن، - شفقنا- مدیرعامل پیشین ...
شرکت چینی - دریافت رشوه - گزارش - محکوم - اعدام - پیشین - شرکت


14 -
  پلی مارکت با اتهام پولشویی گسترده روبه رو شد
تک ناک- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 5 مهر 1405، 12:21 82379090


گزارش وال استریت ژورنال از پولشویی پلی مارکت و تلاش مجرمان برای استفاده از کارت های سرقت شده و انتقال دست کم 10 میلیون دلار خبر می دهد. به گزارش زاکربرگ به دنبال ساخت اپلیکیشنی شبیه پلی ...
وال استریت ژورنال - پولشویی - وال استریت - پلی - میلیون دلار - گزارش - کار


15 -
  پویش یا رفع تکلیف دولت؟
گزارش هنر- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 4 مهر 1405، 10:01 82370302


این پویش ها گرچه می توانند نشانه مهربانی و مسئولیت پذیری اجتماعی افراد باشند اما خواسته یا ناخواسته، بخش بزرگی از وظایف نهادهای دولتی را برعهده می گیرند و از مسئولیت پذیری آنان می کاهند.
مسئولیت پذیری - اجتماعی - مهربانی - پویش - مالی - دولتی - نشانه


16 -
  تجهیز منابع، تسریع در وصول مطالبات و انضباط اعتباری سه پیش شرط دستیابی به موفقیت
رونویس- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 16:58 82348253


دکتر اسلامیان در بازدید از واحدهای تخصصی بانک سرمایه تأکید کرد؛ تجهیز منابع، تسریع در وصول مطالبات و دکتر اسلامیان در بازدید از واحدهای تخصصی بانک سرمایه تأکید کرد؛ - دکتر اسلامیان ...
وصول مطالبات - بانک سرمایه - اسلامیان - سرمایه - بازدید - مطالبات - مدیریت


17 -
  برای 350 فعال بازار رمزارز با گردش مالی 150 همتی پرونده مالیاتی تشکیل شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 15:33 82347645


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در یک گزارش، از شناسایی 350 فعال بازار رمزارزها با بیش از 150 هزار میلیارد تومان گردش مالی خبر داد که هیچ کدام پرونده مالیاتی نداشتند. - به گزارش و دارایی ...
مالی - پرونده مالیاتی - مالیاتی - تأمین مالی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


18 -
  گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 14:06 82346931


مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانه زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان های مالی مشکوک ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - مالی - اقتصاد - اطلاعات - اقتصادی


19 -
  شناسایی 18 صرافی متخلف در معاملات رمزارز
شفقنا- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 13:47 82346802


مرکز اطلاعات مالی درباره گمانه زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز، از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان های مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ...
رمزارز - معاملات - شناسایی - تشدید نظارت - نظارت - مالی - گمانه زنی


20 -
  شناسایی 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه رمز ارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 11:30 82345703


با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از نظارت ها را بر صرافی ها آغاز کرد. - با شناسایی 350 فعالِ رمزارزی با گردش 150 همت، مرکز اطلاعات مالی دور جدیدی از ...
مالی - رمزارز - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی - تأمین مالی - ارز


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
ویدیو| خرید جدید استقلال: از ترکیه، روسیه و لهستان مرا می خواستند، اشتباه کردم لژیونر نشدم!
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
فال حافظ امروز شنبه 11 مهر 1405: راز غزل حافظ برای متولدین هر ماه چیست؟
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
قیمت واقعی گوشت قرمز اعلام شد
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
محبی سرحال و آماده؛/ بازگشت شماره 10 پرسپولیس با گلزنی!
واژگونی خودروی گلر مشهور در مسیر اراک
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
کشف سرقت ها در شاهرود 75 درصد افزایش یافت
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
فال حافظ امروز شنبه 11 مهر 1405؛ غزل شما چه رازی برایتان دارد؟ 🌙
حقوق نومعلمان در سال 1405 چقدر است؟ جزییات حکم کارگزینی و دریافتی معلمان تازه استخدام
آسمان ایران باز است و به تمام پروازها سرویس می دهیم
توافق 3 کشور برای بررسی فنی و اقتصادی خط آهن «کاسا» از مسیر افغانستان
دستور مجدد رییس جمهور برای بازپرداخت طلب 4 میلیارد یورویی صنایع غذایی
محکومیت الناز شاکر دوست به حبس و محرومیت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->