پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 15:22
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  شناسایی 9 همت دارایی در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
مهر- اقتصادی- 31  ساعت پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 07:35 81771591


پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» وارد مرحله اجرای احکام شده و تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از اموال محکومان در پرونده اصلی و پرونده پولشویی شناسایی شده است. - پرونده کثیرالشاکی ...
پرونده - پرونده کثیرالشاکی - روند - خودرو - خرید و فروش خودرو - شناسایی - رضایت


2 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


3 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 4  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


4 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 4  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


5 -
  بازداشت وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی
ایلنا- بین الملل- 8  روز پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 12:47 81730066


وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. - وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی ...
وزیر دارایی - پولشویی - نپال - دارایی - اتهام - دستگیر - وزیر


6 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


7 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


8 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 9  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


10 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 10  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 08:58 81713498


به گزارش اطلاعات آنلاین، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود : این پرونده یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان گلستان - پرونده - اقتصادی - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - فساد اقتصادی


11 -
  تزریق 1500 میلیارد تومان به پرونده «رضایت خودرو»
رونویس- ورزشی- 10  روز پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 03:23 81712764


رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده های رضایت خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - پرونده - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه


12 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 19:02 81710848


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. - به گزارش بازار ، پرونده مؤسسه ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - رییس قوه قضاییه - اقتصادی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی - نظام اقتصادی


13 -
  یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد + جزییات
جماران- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:05 81710512


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - رییس کل دادگستری گلستان - اعتباری - پولشویی - قوه قضاییه


14 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
رونویس- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:13 81709798


به گزارش رونویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین. - به گزارش رونویس به نقل ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - اعتباری - اقتصادی - پولشویی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی


15 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:12 81709794


به گزارش زیرنویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس ...
پرونده - اعتباری - اقتصادی - فساد اقتصادی - پولشویی - شبکه - مالی


16 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ببین و بخون- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:05 81709758


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، - صدور ...
اقتصادی - پرونده - فساد اقتصادی - یکی از - پولشویی - بزرگ ترین - کشور


17 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:45 81709633


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی، - رأی یکی از بزرگ ترین پرونده ...
پرونده - اقتصادی - گلستان - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - رییس قوه قضاییه


18 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:20 81709466


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت 9 متهم اصلی شد. - رأی یکی از بزرگ ...
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - گلستان - یکی از


19 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:42 81709172


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - رییس کل دادگستری گلستان - اقتصادی - فساد اقتصادی - گلستان - رییس کل دادگستری - دادگستری گلستان


20 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
فرزاد جمشیدی مجری معروف تلویزیون درگذشت + جزییات علت فوت و زمان خاکسپاری
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
ویدیو| خلاصه بازی فرانسه 3 – سوئد 0/ سوئد حریف درخشش امباپه نشد (با گزارش انگلیسی)
سه شنبه 16 تیر تهران تعطیل شد؛ پنجشنبه عزای عمومی در سراسر کشور
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 10 تیر 1405
در جام جهانی همه مسئولیت شکست را قبول کردند؛ ما تقصیر را گردن شانس انداختیم
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
سه شنبه 16 تیر تهران تعطیل شد/ پنجشنبه عزای عمومی در سراسر کشور
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
حجت الاسلام آقاجانپور: عزت و اقتدار ایران مرهون مجاهدت رهبر شهید انقلاب است
بلومبرگ: کوشنر و ویتکاف گفت و گو های مثبتی با رهبران منطقه ای در قطر داشته اند
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود
وان پلاس از گوشی اقتصادی N6 با شارژدهی 3 روزه رونمایی کرد + تصویر

موضوعات داغ:
مالیات بر ارزش افزوده
کرمان موتور
شهید انقلاب
میلیارد تومان
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
صادرکنندگان
ارزش افزوده
نیروهای مردمی
مراسم تشییع
مربی دروازه بان های تیم ملی
هنزا
سرچشمه
باقر ساروخانی
شرکت تسلا
چارلی نیکولاس
رئال
نیروی دفاعی ژاپن
شورای اقتصاد
تریبون آزاد دانشجویان
مسابقه موج سواری
رحمان مرادی
جریان سازی هدفمند
رییس اتاق مشترک ایران و هند
بارش برف در اصفهان
دانشگاه اُتاوا
عملیات بازی دراز
مراکز درمانی سرپایی
ورزشگاه پاس قوامین
عبدالله بن زاید آل نهیان
سازمان عقیدتی سیاسی
سازمان امور مالیاتی
امور مالیاتی کشور
فدراسیون جهانی
موقعیت اجتماعی
استان کرمانشاه
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
عقیدتی سیاسی
امور مالیاتی
جام جهانی 2026
سخنگوی دولت
حجت الاسلام
بازار خودرو
رییس سازمان
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
آیت الله سید علی خامنه ای
حضرت آیت الله خامنه ای
حجت الاسلام والمسلمین
پنجره نقل و انتقالاتی
سازمان تامین اجتماعی
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
اختلافات خانوادگی
اباعبدالله الحسین
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
میزبانی از زائران
مدیرعامل استقلال
آیت الله خامنه ای
سازمان صداوسیما
فرمانده انتظامی
واحدهای اقتصادی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
سید علی خامنه ای
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ماه مبارک رمضان
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
فاطمه مهاجرانی
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->