پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی
بروزرسانی: 08:55
چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی
خبرگزاری بازار- بین الملل- 23  ساعت پیش - دوشنبه 26 مرداد 1405، 09:12 82106809


گروه مبارزه با فساد آمریکایی اعلام کرد: تضعیف قوانین ضدپولشویی توسط خزانه داری آمریکا،راه را برای قاچاقچیان هموار می کند. - به گزارش بازار ، بر اساس گزارش ائتلاف شفافیت مالی و مقابله با فساد(FACT)،
آمریکا - گزارش - پولشویی - شرکت ها - مبارزه با پولشویی - آمریکایی - قانون


2 -
  حساب های بانکی هدف دزدان اینترنتی: پرونده های قضایی جدید و نکات امنیتی مهم
ایونا نیوز- بین الملل- 35  ساعت پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 21:21 82104852


پیدا شدن شواهد در پرونده های قضایی قاضیان و دادستان ها به تازگی مدارکی ارائه کرده اند که نشان می دهد حساب های بانکی افراد قربانی، به عنوان مسیر انتقال پول های غیرقانونی استفاده شده ...
پرونده های قضایی - حساب های بانکی - مقامات قضایی - قضایی - حساب - امنیتی - کار


3 -
  پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سال 1405
فرتاک نیوز- سیاسی- 43  ساعت پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 13:20 82101860


پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 توسط رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام شد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  سید محمدرضا احمدی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار


4 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- سیاسی- 45  ساعت پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 11:47 82101111


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. به گزارش ایلنا، سید محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


5 -
  پرداخت 8 همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان کرمان
تسنیم نیوز- سیاسی- 47  ساعت پیش - یکشنبه 25 مرداد 1405، 09:45 82100077


مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری های استان در سال جاری خبرداد. - مدیرکل مالیاتی استان کرمان از پرداخت 8همت عوارض مالیات بر ارزش افزوده ...
استان کرمان - مالیات - مالیات بر ارزش افزوده - مالیاتی - استان - کرمان - امور مالیاتی


6 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست 1405
جالبتر- بین الملل- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 18:52 82096775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. + رییس مرکز بازرسی، - پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - پرداخت - گزارش - پاداش - پولشویی


7 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


8 -
  از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کش لس ها
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 15:00 82095205


تبلیغ پرداخت غیرنقدی برای پنهان سازی درآمد،می تواند به کتمان درآمد،فرار مالیاتی و حتی پرونده پولشویی منجر شود. ، در حالی که برخی با تبلیغات در فضای مجازی می کوشند دستگاه های پرداخت ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - پولشویی - پرداخت - تبلیغات در فضای مجازی - پرونده


9 -
  قزاقستان دنبال میلیاردها دلار رمزارز گمشده رفت
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - پنجشنبه 22 مرداد 1405، 11:16 82080763


دولت قزاقستان با ارائه مشوق های مالیاتی و تضمین های قانونی، تلاش می کند میلیاردها دلار دارایی رمزارزی را که طی پنج سال گذشته از کشور خارج یا زیرزمینی شده اند، - دولت قزاقستان با ارائه ...
مشوق های مالیاتی - دارایی - قزاقستان - مالیاتی - رمزارز - کشور - زیرزمینی


10 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
پارس فوتبال- ورزشی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 18:02 82070836


آیتم امروز خبرورزشی به بررسی فساد نقل و انتقالاتی در فوتبال اسپانیا می پردازد. نوشته ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی/ 10 میلیون یورو پولشویی شد! اولین بار در پارس فوتبال ...
فوتبال - اسپانیا - دروازه بان - دروازه - اسپانیایی - از باشگاه استقلال - استقلال


11 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رسانه 7- بین الملل- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:50 82070750


تمام حقوق این سایت متعلق به رسانه 7 بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © 2017-2026 khabarvarzeshi.com | All Rights reserved. منبع خبر: خبر ورزشـی این خبر از سایت منبع نقل شده و  رسانه 7 در قبال محتوای ...
پولشویی - منبع - میلیون - ویدیو - رسانه - خبر - نقل


12 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رونویس- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:48 82070740


تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. -
بازنشر - متعلق - منبع - سایت - حقوق - مجاز - پولشویی


13 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 15:57 82069929


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. - در نشست مشترک رییس ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - نشست مشترک - پولشویی - مبارزه - رییس - مهاجرین


14 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


15 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


16 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


17 -
  رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی برای شناسایی پولشویی و کم اظهاری
فرتاک نیوز- اقتصادی- 8  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:20 82059909


رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی انجام می شود. این روش امکان تطبیق داده های خریداران و فروشندگان و شناسایی ...
اطلاعات - مالیات - مالیاتی - فعالان اقتصادی - شناسایی - سازمان - داده


18 -
  رصد زنجیره ای معاملات برای شناسایی پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 8  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:07 82059770


سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - فعالان اقتصادی - مالی - شناسایی


19 -
  عملیات گسترده مقابله با جرایم سازمان یافته در کره جنوبی
ایسنا- بین الملل- 9  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 13:15 82054260


کره جنوبی روز دوشنبه عملیات سراسری مقابله با جرایم سازمان یافته و فراملی را با تمرکز بر اعضای جوان ترِ باندهای تبهکار که در کلاهبرداری و پولشویی دست دارند، - عملیات گسترده مقابله با ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - عملیات - کره جنوبی - کلاهبرداری - سازمان - ملی


20 -
  کارت های بازرگانی اجاره ای؛ از فرار ارزی تا اخلال در ساختاری اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 08:25 82051994


35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی داده محور است. - 35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی ...
تعهدات ارزی - ارز - ارزی - کارت - بانک مرکزی - تعهدات - 35 درصد


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
پرسپولیسِ تارتار؛ تیمی برای پرس و انتقال سریع با یک سؤال بزرگ!
آخرین تلاش پرسپولیس برای جذب رزاق پور
نامه مهم اوستون اورونوف به پرسپولیس
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
فال حافظ سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
جدول قطعی برق تهران سه شنبه 27 مرداد 1405؛ ساعت خاموشی مناطق تهران اعلام شد + لینک استعلام
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
قیمت TJS لحظه ای امروز سه شنبه 27 مرداد 1405
سعید عزت اللهی:  بابت نتیجه جام جهانی از مردم عذرخواهی می کنم / بلاتکلیفی بازی های تدارکاتی در شأن تیم ملی ایران نیست+ فیلم
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
رییس جمهوری کلمبیا: خسارات اولیه زلزله 9.6 میلیارد دلار بوده است
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
قابلیت غیرقابل تکرار جنگنده میگ-29 بعد از نیم قرن پرواز
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق خرم آباد، دورود و بروجرد امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی الشتر، پلدختر، الیگودرز، ازنا و... (لرستان)
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
نیمی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل غیر بومی هستند

موضوعات داغ:
آنتی اکسیدان
اوستون اورونوف
آیت الله عابدینی
اسلام آباد غرب
زندگی مشترک
شرکت توزیع نیروی برق
بازی های تدارکاتی
خودروهای فرسوده
توزیع نیروی برق
دیدار پرسپولیس
بهترین گلزن استقلال
ابراهیم افشاری
فرهادلو
توسعه هوشمند
منطقه مریوان
میراث فرهنگی استان کرمان
شربت گیاهی
شادمهن
آثار تاریخی همدان
مصوبات شورای شهر مشهد
فیلم کوتاه «تروما»
رزمایش مواسات و همدلی
عباس بنایی
فردقان
شهروندان تهرانی
آکادمی باشگاه پرسپولیس
بهمن جعفری
حاجی واشنگتن
کشمیر
المپیک لندن 2012
افزایش قیمت
مهدی تارتار
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
اندازه گیری
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
نقل و انتقالات تابستانی
اسقاط خودروهای فرسوده
پیشکسوت فوتبال ایران
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
برنامه فوتبال برتر
عبدالکریم عابدینی
کودکان و نوجوانان
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
ابوالفضل رزاق پور
پارادوچرخه سواری
نماینده ولی فقیه
اردوی آماده سازی
فضای مجازی ایران
افزایش قیمت دلار
مرتضی فنونی زاده
صعود به لیگ برتر
جانی اینفانتینو
لیگ برتر فوتبال
انتخابات ریاست
ابوالفضل جلالی
تغییر پرسپولیس
مریم ایراندوست
پیشکسوت فوتبال
حمل ونقل عمومی
سعید عزت اللهی
پیش بینی آینده
ایران و آمریکا
مصرف بالای برق
دفتر نمایندگی
وسایل سرمایشی
مسئولیت پذیری
خبرنگار ورزشی
باشگاه سپاهان
استاد دانشگاه
مجرمان سایبری
نوسازی ناوگان
سنت های قدیمی
ناوگان عمومی
فرهنگ ایرانی
سرهنگ پاسدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->