پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 18:25
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
321 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


322 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص
خبر آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


323 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


324 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


325 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


326 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


327 -
  زمانی که 6 هزار حساب مظنون به پولشویی ایجاد می شده بانک مرکزی کجا بوده!؟
دولت بهار- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 00:48 80293551


سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و ...
سازمان بازرسی کل کشور - نوسانات بازار ارز - نوسانات بازار - سازمان بازرسی - معیشت مردم - بانک مرکزی - بازار ارز


328 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک توسط بایننس پس از توافق نامه: گزارشی جدید
مسئلت- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292789


بر اساس گزارشی که صبح امروز از سوی Financial Times منتشر شد، صرافی رمزارز بایننس پس از رسیدن به یک توافق نامه و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی خود در سال ...
توافق نامه - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - دلار - توافق


329 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک در بایننس پس از توافق plea: گزارش
مسئلت- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292787


طبق گزارشی که صبح روز دوشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، صرافی ارز دیجیتال بایننس پس از رسیدن به یک توافق plea و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی ...
فایننشال تایمز - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - ارز دیجیتال - دلار


330 -
  گزارشی درباره پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه واصل نشده است
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 15:12 80288367


همچنین در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ - رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه ...
قوه قضاییه - قضایی - بانک مرکزی - بازار ارز - دستگاه قضایی - پولشویی - پرونده


332 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


333 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


334 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


335 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 20:57 80247893


در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی ها، بار دیگر نقش مداخله گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده ...
حساب های بانکی - بازار طلا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - اطلاعاتی


336 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 12:07 80242649


در روزهایی که بازار ارز از مرزهای تاریخی عبور کرده و قیمت هر دلار آمریکا به حوالی 130 هزار تومان رسیده، خبر مسدود شدن حساب های بانکی فعالان صنعت طلا، - در روزهایی که بازار ارز از مرزهای ...
حساب های بانکی - دلار آمریکا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - بازار ارز


337 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!
شفقنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 10:17 80241358


روزنامه های اقتصادی پنجشنبه  27  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!27 ...
روزنامه ها - اقتصادی - روزنامه - بازار - بازار مسکن - موبایل - رشد اقتصادی


338 -
  شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 20:32 80237311


به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - مبادله - ثبت سفارش - ایران - اقدامات نظارتی


339 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


340 -
  جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روز نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:42 80231099


مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا ...
بانک مرکزی - تراکنش - تراکنش بانکی - بانک - بازار ارز - مرکزی - بازار


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
آواز جگرسوز؛ گریه های بی امان دختر فرزاد جمشیدی در مراسم تشییع
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
XChat برای اندروید منتشر شد
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
شهید انقلاب
عینک های هوشمند
آمریکا و عربستان
استان البرز
وال استریت ژورنال
تأمین اجتماعی
شهردار ایلام
محمد حسین پور
باشگاه تحریمی ها
فرماندار خاش
فعال اقتصادی
رویینگ زنان
روستوف
لارک
محسن لک
طنزپرداز
فدراسیون کاراته
اسحاق آباد
مدرسه سیدالشهدا
به کودکان معرفی کنیم
تور قشم
سازمان فرهنگی ، اجتماعی
بازرسی گیلان
سخنگوی حماس
رییس شرکت گوگل
مصطفی سلیمی
دکتر مسعود قادی پاشا
باشگاه استقلال
پیش بینی آینده
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
حداقل دستمزد
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
تاریخ معاصر
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
قیمت کالاهای اساسی
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
از باشگاه استقلال
دولت دونالد ترامپ
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
والیبال صربستان
وزیر امور خارجه
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
نظامی آمریکایی
وزیر خارجه قطر
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
کارلو آنچلوتی
کالاهای اساسی
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->