پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 23:39
321 -
  اطلاعات: توطئه های دولت امارات علیه کشورمان را جدی بگیریم و در برابر آن کوتاه نیاییم
جماران- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 20 اردیبهشت 1405، 08:15 81431587


حاکم ابوظبی می کوشد دوباره پای آمریکا و اسراییل را به جنگ با ایران باز کند. - به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات نوشت: به نظر می رسد، حکام امارات در هیزم کشی و برافروختن آتش در این منطقه ...
آمریکا و اسراییل - امارات - ایران - حاکم ابوظبی - اسراییل - آمریکا - امارات متحده عربی


322 -
  انسداد تاریخی فرار مالیاتی و پولشویی با حذف قولنامه های کاغذی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 19 اردیبهشت 1405، 14:23 81427054


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الزام به دریافت «شناسه یکتا» برای تمامی قراردادهای ساختمانی و پیش فروش ها، به عصر معاملات غیررسمی مسکن پایان داد؛ - صفحه اقتصاد - پایان عصر قولنامه ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - سازمان - فرار مالیاتی - قرارداد


323 -
  زیر پوست بازی؛ فورتنایت و کلش آف کلنز مسیری برای گردش پول کثیف؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 15 اردیبهشت 1405، 08:05 81396852


گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای پولشویی تبدیل شده است. - گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای ...
کلش آف کلنز - بازی - فورتنایت - پولشویی - گردش مالی - گردش - پول کثیف


324 -
  عراق در فکر دلارزدایی از فروش نفت
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405، 13:22 81359840


در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا همچنان از بهانه پولشویی برای وضع تحریم علیه بانک های عراقی استفاده می کند. - در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - عراق - وزارت خزانه داری - بانک - پارلمان عراق - خزانه داری


325 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 17:42 81340230


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


326 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 14:10 81338657


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


327 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:37 81337410


به گزارش زیرنویس، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، - به گزارش زیرنویس،
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


328 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:30 81337311


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


329 -
  فروشندگان دلار به خریداران ریال تبدیل شدند؛ دلار تراولی 35 هزار تومان ارزان تر از بازار!
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 5 اردیبهشت 1405، 12:40 81330453


پدیده «دلار تراولی» در بازار ارز توجه ها را جلب کرده است. این دلارها 20 تا 35 هزار تومان ارزان تر معامله می شوند. بانک مرکزی تحقیقات را آغاز کرده است. - به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در شرایطی ...
35 هزار تومان - دلار - بازار ارز - تومان - بازار - اقتصاد - هزار


330 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


331 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


332 -
  تصویری از تیشرت مریل استریپ، بازیگر مشهور هالیوود؛ دشمنان ما در ایران نیستند
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 22:12 81300463


سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با انتشار تصویری از مریل استریپ در شبکه ایکس، به دلیل نوشته روی تیشرت این بازیگر مشهور هالیوود، توجه ها را به خود جلب کرده است. - سفارت جمهوری اسلامی ...
سفارت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - مریل استریپ - جمهوری اسلامی - ایران - بازیگر - تصویری


333 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


334 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


335 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


336 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


337 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


338 -
  اموال قاچاقچیان زیر ضرب دستگاه قضا
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 22 فروردین 1405، 10:15 81234033


دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد. - دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد.
دادستان مرکز گلستان - قاچاقچیان - موادمخدر - قاچاق - گلستان - مواد - مخدر


339 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


340 -
  مردم گول فیلتر شکن مکس در قالب پوشاک سارا وسایر موارد مشابه را نخورند
خبر آنلاین- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 26 اسفند 1404، 18:30 81087319


چرا مسئولان چشم خود را بر روی فروش وی پی ان های تضمینی در قالب کسب و کارهای مجاز (در سطح اینترنت و شبکه های داخلی) بسته اند. این کلاهبرداری و پولشویی همزمان در روز روشن در بحبوحه جنگ رمضان. ...
اینترنت - کلاهبرداری - قوه قضاییه - فیلتر شکن - شبکه - پلیس فتا - شبکه ملی اطلاعات


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->