پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 23:38
181 -
  ردیابی دو پرونده فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
ایلنا- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 10:07 81894364


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. به گزارش ایلنا، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی کشور - سیستان وبلوچستان


182 -
  آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان
عصر ایران- اقتصادی- 77  روز پیش - شنبه 27 تیر 1405، 09:40 81894135


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه های جرایم سازمان یافته در سراسر جهان از رمزارزها برای انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی غیرقانونی، - آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ ...
جرایم سازمان یافته - رمزارز - رمزارزها - سازمان یافته - پولشویی - گروه - گروه ویژه


183 -
  شناسایی دو پرونده بزرگ فرار مالیاتی در کرمان و سیستان وبلوچستان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 78  روز پیش - جمعه 26 تیر 1405، 08:05 81887214


سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی دو پرونده مهم فرار مالیاتی در استان های کرمان و سیستان وبلوچستان خبر داد. در پرونده ای دیگر، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - فرار مالیاتی - مالیات - سیستان وبلوچستان - امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور


184 -
  امنیت دارایی یا افشای اطلاعات؟ نقش احراز هویت (KYC) در جلوگیری از کلاهبرداری های مالی
جالبتر- اقتصادی- 79  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 17:27 81877782


ارسال تصویر مدارک شناسایی در بستر اینترنت، همواره با مقاومت و نگرانی های منطقی در مورد نقض حریم خصوصی همراه است. فعالیت در پلتفرم های فاقد نظارت به بهانه ی فرار از این پروتکل ها، سرمایه ...
حریم خصوصی - استاندارد - شناسایی - پولشویی - مقاومت - نگرانی - فعالیت


185 -
  سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 79  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 14:45 81876648


در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم» سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم افزایی و همگرایی ظرفیت ...
صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - سوءاستفاده - قرض الحسنه - تأمین مالی - کارگروه تخصصی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


186 -
  احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
ایلنا- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:22 81874862


در هنگام ثبت اگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات انلاین احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - به گزارش ایلنا،
کالا و خدمات - فروش - کالا - احراز هویت - الزامی - فروشگاهی - واریز


187 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 80  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


188 -
  احراز هویت در معاملات آنلاین؛ خط دفاعی جدید اقتصاد دیجیتال
تسنیم نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:00 81874667


پلیس فتا با ابلاغ دستورالعمل احراز هویت، راهکار مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در معاملات آنلاین را ترسیم کرد. - ، در حالی که توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای اصلی به منظور ...
اقتصاد - معاملات آنلاین - مجرمان سایبری - استفاده - پولشویی - سایبری - پلیس فتا


189 -
  کشف شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان
خبرگزاری بازار- حوادث- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 20:37 81871114


فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال خبر داد. - به گزارش بازار ...
سازمان یافته - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت - سازمان


190 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان منهدم شد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 19:45 81870792


فرمانده انتظامی استان کردستان از انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی مرتبط با دریافت غیرمجاز بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: - وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ...
فرمانده انتظامی استان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پولشویی - استان کردستان - کردستان - سازمان


191 -
  احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:45 81870434


احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است. - . ، پلیس فتا فراجا علام کرد: پولشویی مجرمان سایبری از طریق واریز وجوهات سرقتی مستقیم به حساب اگهی دهندگان ارائه کالا و خدمات در سایت ...
کالا و خدمات - کالا - احراز هویت - الزامی - فروش - واریز - احراز


192 -
  پلیس فتا: احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
رویداد 24- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:02 81870151


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات آنلاین، احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس ...
کالا و خدمات - معاملات آنلاین - پلیس فتا - احراز هویت - فروشگاهی - الزامی - معاملات


193 -
  ضرورت احراز هویت خریداران در معاملات اینترنتی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 17:45 81870029


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات برتر احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوه از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس فتا فراجا ...
کالا و خدمات - احراز هویت - فروشگاهی - پلیس فتا - معاملات - خدمات - الزامی


194 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی
ایلنا- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 15:17 81868994


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - به گزارش ایلنا، سید ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - سیستان و بلوچستان - فرار - مبارزه


195 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:48 81868275


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل ...
ازدواج - فرار مالیاتی - سیستان و بلوچستان - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - فرزندآوری


196 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
جالبتر- اقتصادی- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:38 81868174


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - + بازدید: 2 رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


197 -
  کشف پولشویی 10 هزار میلیاردی در کردستان؛ 9 متهم بازداشت شدند
تسنیم نیوز- حوادث- 80  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 12:00 81867278


فرمانده انتظامی کردستان از کشف شبکه پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی، شناسایی 9 متهم و توقیف 51 پلاک خبر داد. - از سنندج، مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با شبکه هایی که با سوءاستفاده از منابع مالی،
اقتصادی - فرمانده انتظامی کردستان - کردستان - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی


198 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 81  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


199 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
جالبتر- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:47 81853425


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - + بازدید: 1 رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - استان کرمان - میلیارد - فرار - فولادی


200 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:38 81853362


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه شناختی ...
ازدواج - فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - فرزندآوری - برخوردار - در ایران


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->