پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
181 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 92  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


182 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مسئلت- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 20:11 81479275


به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، اعلام کرد که ارائه این کارت ها، تسهیلات و تعهدات کلان به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان ...
سوءاستفاده - بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - هشدار - حمایت مالی


183 -
  جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی با حساب های اجاره ای فاش شد
مسئلت- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:31 81478708


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پدیده حساب های اجاره ای به عنوان یکی از معضلات جدی در حوزه مالیاتی و پولشویی بارها مورد هشدار قرار گرفته است. - ❯ جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - اجاره - میلیاردی - حساب - پولشویی - فرار


184 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


185 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


186 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
روز نو- بین الملل- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 16:22 81477920


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - ایرنا: مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - رییس جمهور سابق - نزدیک - نیکلاس مادورو - رییس جمهور


187 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


188 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


189 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مهر- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:20 81476073


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است. - ...
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - غیرانتفاعی


190 -
  عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند
مهر- اقتصادی- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:11 81475997


دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند. - به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: دو متهم حدود 2 هزار و 200 تن گندم ...
دادستان عمومی و انقلاب - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - گندم - دولتی - بازار آزاد - فروش


191 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
خبر آنلاین- بین الملل- 93  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 07:30 81474001


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - به گزارش خبرآنلاین، از شبکه تی آر تی، مقامات ونزوئلا در بیانیه ای ...
ونزوئلا - آمریکا - مادورو - نزدیک - ساب - رییس جمهور سابق - نیکولاس مادورو


192 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


193 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


194 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


195 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


196 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 95  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:20 81463282


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک ها و صرافی های مجاز موظف اند اطلاعات دریافت ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - فروش ارز - اطلاعات - شناسایی - بانک ها


198 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 96  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


199 -
  معمار پیمان های ابراهیم که توسط گروه حنظله هک شد، کیست؟ | افشای شبکه فساد، پولشویی و جاسوسی اسراییل و امارات
صفحه اقتصاد- بین الملل- 96  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 17:53 81460498


گروه هکری حنظله با اعلام هک ساموئل شای، مغز متفکر سفر نتانیاهو به امارات و طراح اصلی توافقات ابراهیم، پرده از یک شبکه مخفی و گسترده برداشت. - گروه هکری حنظله اعلام کرد که با هک ساموئل ...
امارات - ابراهیم - حنظله - نتانیاهو - کشورهای حاشیه خلیج فارس - توافقات - اعلام


200 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 96  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->