پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 16:55
121 -
  آمریکا هشت فرد و نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی با کریپتو تحریم کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 اسفند 1404، 16:48 81073042


وزارت خزانه داری آمریکا شبکه موسوم به ساکس اسکورت (SocksEscort) را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کریپتویی برای کره شمالی کرد. - به گزارش بازار ، آمریکا در همین ارتباط شش فرد و دو نهاد مرتبط را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - کره شمالی - متهم به کلاهبرداری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پولشویی


122 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
پارس فوتبال- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:12 81046757


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. نوشته حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - باشگاه خبرنگاران جوان؛ ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - فوتبال - فدراسیون - رییس فدراسیون - رییس - کشور


123 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رسانه 7- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:05 81046726


باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه – حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای مرتبط در این کشور مواجه شد. - باشگاه خبرنگاران جوان؛
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - کشور


124 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
جالبتر- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:57 81046676


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای ...
رییس فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - باشگاه خبرنگاران - کشور


125 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:54 81046649


46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز 20:46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - باشگاه خبرنگاران - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - خبرنگاران


126 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


127 -
  دستگیری اسقف آمریکایی برای راه اندازی روسپی خانه
سیتنا- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:45 81019046


بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای مذهبی را به… - بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای ...
آمریکا - آمریکایی - رسانه ها - کاتولیک - بازداشت - فساد مالی - فرودگاه بین المللی


128 -
  بازداشت اسقف آمریکایی؛ راه اندازی روسپی خانه، پولشویی و اختلاس
جالبتر- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 اسفند 1404، 11:17 81018804


به گزارش خبرفوری مقام های آمریکایی اعلام کردند که امانوئل شالیتا، اسقف کلیسای کلدانی کاتولیک در شهر سن دیگو، هنگام تلاش برای خروج از ایالات متحده در فرودگاه این شهر بازداشت شده است. ...
آمریکایی - آمریکا - ایالات متحده - فرودگاه - بازداشت - سن دیگو - فرودگاه بین المللی


129 -
  شکایت عجیب علیه رییس بارسا رد شد
زیرنویس نیوز- ورزشی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 اسفند 1404، 14:58 80985385


سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایتی را که از سوی یکی از اعضا علیه لاپورتا به عنوان رییس باشگاه بارسلونا و بخشی از هیئت مدیره در حال خروج ثبت شده بود، - سانتیاگو ...
رییس باشگاه بارسلونا - باشگاه بارسلونا - شکایت - بارسلونا - دادگاه - قاضی - رییس


130 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
رسانه 7- ورزشی- 4  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 18:55 80979809


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - علیه - سانتیاگو


131 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
پارس فوتبال- ورزشی- 4  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:47 80979381


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. نوشته شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - به ...
لاپورتا - شکایت - دادگاه - قاضی - علیه - جرایم - اسپانیا


132 -
  شکایت علیه لاپورتا بررسی نمی شود
ایلنا- ورزشی- 4  ماه پیش - دوشنبه 11 اسفند 1404، 17:42 80979349


قاضی دادگاه ملی اسپانیا می گوید به پرونده شکایت از لاپورتا رسیدگی نخواهد شد. به گزارش ایلنا، سانتیاگو پدراز، قاضی دادگاه ملی اسپانیا، تصمیم گرفته است شکایت علیه لاپورتا به عنوان رییس ...
لاپورتا - دادگاه - شکایت - اسپانیا - قاضی - رییس باشگاه بارسلونا - بارسلونا


133 -
  پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به گزارش دهندگان فرار مالیاتی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 21:42 80938666


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. به گزارش ایلنا، - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - گزارش - فرار - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


134 -
  رشد تجارت جهانی آثار هنری؛ زنگ خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 18:15 80936983


تجارت جهانی آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیاء فرهنگی به صنعتی چند میلیارد دلاری تبدیل شده است. - ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس داده های بین المللی، ارزش کل فروش ...
آثار هنری - آثار - آثار باستانی - بین المللی - تأمین مالی تروریسم - هنری - جهانی


135 -
  رفع ابهام از مؤسسات برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 6 اسفند 1404، 17:40 80936631


مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی پاسخ داد. - مرکز اطلاعات مالی به ابهامات،پیرامون مؤسسات برگزارکننده دوره های آموزشی مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - دوره های آموزشی - آموزشی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه - مؤسسات


136 -
  سهم سوت زن ها از مبارزه با فرار مالیاتی
گسترش نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 23:05 80927936


سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تقویت نظارت مردمی و کشف فرار مالیاتی، برای 5 نفر از گزارش دهندگان سامانه سوت زنی مبلغ 291 میلیون تومان پاداش در نظر گرفت. - فهرست محتوا محمدرضا احمدی، سرپرست ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار


137 -
  واریزی 290 میلیونی برای این افراد؛ جزییات کامل پرداخت اعلام شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:55 80927875


خبر پرداخت 290 میلیون تومان برای گروهی از مشمولان منتشر شده و جزییات این واریزی مهم، همراه با شرایط دریافت، توجه زیادی را جلب کرده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، سامانه سوت زنی مالیاتی برای ...
سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - گزارش - پرداخت


138 -
  پاداش به سوت زنان فرار مالیاتی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:51 80927852


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - گزارش - پاداش - میلیون - پرداخت


139 -
  گزارش دهندگان فرار مالیاتی چقدر پاداش دریافت می کنند؟
نور نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 22:50 80927834


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - گزارش دهندگان فرار مالیاتی چقدر پاداش دریافت می ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - گزارش - پاداش - سازمان امور مالیاتی کشور - پولشویی


140 -
  این گروه 291 میلیون تومان پاداش گرفتند
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 5 اسفند 1404، 21:40 80927323


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت 291 میلیون تومان پاداش به 5 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی کشور - گزارش


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
10 تیر روز پسر نیست؛ روز پسر چه روزی است + مناسبت های امروز
محمد خلیفه به استقلال فروخته می شود/ خبری عجیب درباره واگذاری قطعی باشگاه آلومینیوم
قتل تلخ دختر شایسته ایران؛ پایان مرموز زندگی ریتا جبلی در 73 سالگی
واکنش گزینه استقلال به قرارداد با پرسپولیس
خبر بد فیفا به استقلال: فعلاً نمی توانید علیرضا بیرانوند را بخرید!
جسد زن جوان در باغشان کشف شد؛ قاتل لب به اعتراف گشود
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
ویدیو| مهدی رحمتی به قلعه نویی: امکانات هم داشتی صعود نمی کردی! – آفتاب نو
پایان مأموریت شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس رسماً ابلاغ شد
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حق سرانه درمان تامین اجتماعی افزایش یافت؛ مبلغ جدید اعلام شد
گزارش وال استریت ژورنال از اختلافات آمریکا و عربستان در جریان جنگ ایران
رضا شکاری به دنبال بازگشت؛/ در رویای تکرار آن لحظه شیرین با لباس پرسپولیس!
موج گرمای بی سابقه در اسپانیا؛ 1000 مرگ مرتبط شناسایی شد
تذکر مجلس به صداوسیما بابت سانسور گفت وگوی قالیباف
قیمت روز گوشی موبایل 10 تیر 1405
فروش اقساطی کرمان موتور تیر 1405 | 12 ماهه کی ام سی بخرید
نوراینفو| پیامدهای جسمانی استفاده مفرط از تلفن همراه
دیدار مسئولان شهرستان بوکان با خانواده های گرانقدر شهدا
متا محدودیت های جدیدی برای عینک های هوشمند خود اعمال کرد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
بهرامی: مشارکت نیروهای مردمی در آزادسازی مهران مؤثر بود

موضوعات داغ:
فرزاد جمشیدی
مراسم تشییع
تامین اجتماعی
کرمان موتور
فروش اقساطی
عینک های هوشمند
شهید انقلاب
آمریکا و عربستان
نیروهای مردمی
وال استریت ژورنال
دندان کودکان
فرماندار کربلا
سالاد لبنانی
برادر تونی کروس
ران تونگیک
انویدیا
کنسرو
اشکان خورشیدی
پیوند آسمانی
خط خوردن از ترکیب
گروه تماس
درازدره
باریک ترین گوشی جهان
مشاجره والدین
بیمارستان مهر تهران
داور سال آسیا
همراهی مردم
حمیدرضا گرشاسبی
علیرضا صادق آبادی
عدالت ناصری
جمهوری اسلامی
معاون فرهنگی
شبکه اجتماعی
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
صندوق های بازنشستگی
لیگ ملت های والیبال
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
ارتش جمهوری اسلامی
معاملات بورس تهران
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
اختلافات خانوادگی
از باشگاه استقلال
روز فرهنگ پهلوانی
مدیرعامل استقلال
مدیران و مسئولان
فرمانده انتظامی
صندوق بازنشستگی
والیبال صربستان
باشگاه پرسپولیس
قیمت انواع گوشی
عادل فردوسی پور
ورزش زورخانه ای
آذربایجان غربی
ترکیب پرسپولیس
هواپیمای نظامی
مشکلات اقتصادی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
چادرملو اردکان
صنایع پتروشیمی
بحران اقتصادی
شرایط اقتصادی
پرداخت معوقات
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
میلیارد تومان
کمیته استیناف
برخورد قانونی
استاد دانشگاه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->