پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 23:38
121 -
  پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست 1405
جالبتر- بین الملل- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 18:52 82096775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سه ماهه نخست سال 1405 خبر داد. + رییس مرکز بازرسی، - پرداخت پاداش به 6 نفر از گزارش ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - فرار - پرداخت - گزارش - پاداش - پولشویی


122 -
  خروج الجزایر از فهرست خاکستری؛ فشار FATF تمام نشد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 16:30 82095869


الجزایر پس از اجرای تعهدات گسترده از فهرست FATF خارج شد، اما زیر سایه نظارت این نهاد ماند. - ، گروه ویژه اقدام مالی در نشست عمومی خود در پاریس در 19 ژوئن 2026 (29 خرداد 1405)، خروج الجزایر از فهرست ...
الجزایر - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - خاکستری - تأمین مالی - مالی - نظارت


123 -
  از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کش لس ها
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 24 مرداد 1405، 15:00 82095205


تبلیغ پرداخت غیرنقدی برای پنهان سازی درآمد،می تواند به کتمان درآمد،فرار مالیاتی و حتی پرونده پولشویی منجر شود. ، در حالی که برخی با تبلیغات در فضای مجازی می کوشند دستگاه های پرداخت ...
مالیات - مالیاتی - فرار مالیاتی - پولشویی - پرداخت - تبلیغات در فضای مجازی - پرونده


124 -
  قزاقستان دنبال میلیاردها دلار رمزارز گمشده رفت
ایونا نیوز- اقتصادی- 51  روز پیش - پنجشنبه 22 مرداد 1405، 11:16 82080763


دولت قزاقستان با ارائه مشوق های مالیاتی و تضمین های قانونی، تلاش می کند میلیاردها دلار دارایی رمزارزی را که طی پنج سال گذشته از کشور خارج یا زیرزمینی شده اند، - دولت قزاقستان با ارائه ...
مشوق های مالیاتی - دارایی - قزاقستان - مالیاتی - رمزارز - کشور - زیرزمینی


125 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
پارس فوتبال- ورزشی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 18:02 82070836


آیتم امروز خبرورزشی به بررسی فساد نقل و انتقالاتی در فوتبال اسپانیا می پردازد. نوشته ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی/ 10 میلیون یورو پولشویی شد! اولین بار در پارس فوتبال ...
فوتبال - اسپانیا - دروازه بان - دروازه - اسپانیایی - از باشگاه استقلال - استقلال


126 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رسانه 7- بین الملل- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:50 82070750


تمام حقوق این سایت متعلق به رسانه 7 بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © 2017-2026 khabarvarzeshi.com | All Rights reserved. منبع خبر: خبر ورزشـی این خبر از سایت منبع نقل شده و  رسانه 7 در قبال محتوای ...
پولشویی - منبع - میلیون - ویدیو - رسانه - خبر - نقل


127 -
  ویدیو| فساد نقل و انتقالاتی به شیوه باورنکردنی
رونویس- اقتصادی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 17:48 82070740


تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. © تمام حقوق این سایت متعلق به رونویس بوده و بازنشر مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است. -
بازنشر - متعلق - منبع - سایت - حقوق - مجاز - پولشویی


128 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 15:57 82069929


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکار های اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت. - در نشست مشترک رییس ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - نشست مشترک - پولشویی - مبارزه - رییس - مهاجرین


129 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 14:57 82069484


در نشست مشترک رییس مرکز اطلاعات مالی و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اتباع - وزارت کشور - قوانین و مقررات - مالی - خارجی


130 -
  زلزله در شبکه پولشویی؛ گمرک شمشیر را از رو بست!
ایونا نیوز- سیاسی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:31 82068285


و رییس کل گمرک ایران برگزار شد تا ابعاد مختلف برنامه های این دستگاه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این نشست، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم ...
گمرک - پولشویی - گمرک ایران - جرائم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - رییس کل گمرک ایران - مبارزه با پولشویی


131 -
  مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 52  روز پیش - سه شنبه 20 مرداد 1405، 12:00 82068030


مرکز اطلاعات مالی و وزارت کشور در یک نشست مشترک نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی را بررسی کردند. - دستورالعمل مدیریت ریسک سال 1401 مبنای اعمال محدودیت برای اتباع خارجی در این دستورالعمل ...
اتباع خارجی - خدمات بانکی - خارجی - دستورالعمل - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی


132 -
  رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی برای شناسایی پولشویی و کم اظهاری
فرتاک نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:20 82059909


رصد زنجیره ای معاملات مالیاتی به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی انجام می شود. این روش امکان تطبیق داده های خریداران و فروشندگان و شناسایی ...
اطلاعات - مالیات - مالیاتی - فعالان اقتصادی - شناسایی - سازمان - داده


133 -
  رصد زنجیره ای معاملات برای شناسایی پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 54  روز پیش - دوشنبه 19 مرداد 1405، 10:07 82059770


سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحت سنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق ...
سازمان امور مالیاتی - مالیاتی - مالیات - امور مالیاتی - فعالان اقتصادی - مالی - شناسایی


134 -
  عملیات گسترده مقابله با جرایم سازمان یافته در کره جنوبی
ایسنا- بین الملل- 54  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 13:15 82054260


کره جنوبی روز دوشنبه عملیات سراسری مقابله با جرایم سازمان یافته و فراملی را با تمرکز بر اعضای جوان ترِ باندهای تبهکار که در کلاهبرداری و پولشویی دست دارند، - عملیات گسترده مقابله با ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - عملیات - کره جنوبی - کلاهبرداری - سازمان - ملی


135 -
  کارت های بازرگانی اجاره ای؛ از فرار ارزی تا اخلال در ساختاری اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 08:25 82051994


35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی داده محور است. - 35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی ...
تعهدات ارزی - ارز - ارزی - کارت - بانک مرکزی - تعهدات - 35 درصد


136 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
رونویس- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 06:13 82051653


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - دستورالعمل - بانک - حساب - تسهیلات - مرکزی - مبارزه با پولشویی


137 -
  نقشه پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا!
تابناک- حوادث- 57  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 00:45 82038926


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه برابر اخبار ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مدارک - رییس پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - پلیس امنیت - مهاجرت


138 -
  کلاهبرداری و پولشویی در قالب شرکت مهاجرتی به کانادا | دست مدیر مهاجرتی با 300 شاکی رو شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 57  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 20:22 82037771


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - به گزارش بازار ، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - مدارک - پلیس امنیت - سردار حسین رحیمی


139 -
  اخاذی چهار میلیارد تومانی یک باند کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت به کانادا
شفقنا- اقتصادی- 57  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 16:02 82036473


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد تومان - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


140 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 57  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:10 82036190


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - اقتصادی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->