صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام چهارشنبه، 10 تیر 1405 - Wed, 01st Jul 2026
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 



پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 21:28
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
222 -
  شوک بزرگ: مالیات بر قاچاق، یعنی جرم «قانونی» شد؟
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 23:06 80752510


اجرای ناقص قوانین مربوط به رسید الکترونیک و سازوکارهای مالیاتی، بستری را برای گردش و تطهیر پول حاصل از قاچاق در ساختار رسمی اقتصاد کشور فراهم آورده است. این وضعیت، قاچاق کالا و ارز ...
قاچاق - اقتصاد - قاچاق کالا و ارز - مالی - اقتصاد داخلی - قاچاق کالا - کالا و ارز


223 -
  رشد نگران کننده کلاهبرداری ها
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 19:11 80750641


بررسی آمارهای 12 سال اخیر نشان می دهد کلاهبرداری های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده اند و به عنوان مهم ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه ...
کلاهبرداری - جرایم - اینترنتی - اقتصادی - اختصاص - داده - مهم ترین


224 -
  طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات در مجلس اعلام وصول شده است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 18:12 80750101


بر اساس طرحی که در مجلس اعلام وصل شده، قرار است سامانه ملی ثبت سفته و برات تحت مدیریت بانک مرکزی راه اندازی شود و سفته ها به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت شوند. - بر اساس طرحی که در ...
سفته و برات - الکترونیکی - ثبت الکترونیکی - سفته - به صورت الکترونیکی - سامانه - برات


225 -
  آیا ایران چراغ خاموش در حال اجرای مفاد قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم FATF است؟
رویداد 24- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 14:47 80747847


سامانه ثبت گزارش معاملات مشکوک به پولشویی توسط مرکز ملی اطلاعات مالی راه اندازی شد. - رویداد24  بر اساس ماده 141 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، سامانه ثبت گزارش ...
معاملات - پولشویی - راه اندازی - سامانه ثبت - سامانه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم


226 -
  کلاهبرداری های اینترنتی مسیر پولشویی را هموار کرد
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 14:00 80747224


بررسی آمارهای 12 سال اخیر نشان می دهد کلاهبرداری های اقتصادی و اینترنتی سهم ثابتی از جرایم پرتکرار کشور را به خود اختصاص داده اند و به عنوان مهم ترین جرم منشأ پولشویی نقش کلیدی در چرخه ...
کلاهبرداری - اینترنتی - جرایم - اقتصادی - پولشویی - جرایم مالی - اختصاص


227 -
  خبر فوری؛ پیشنهاد ویژه روزنامه اطلاعات برای مذاکره با مردم | جزییات و واکنش ها چه هستند؟
میل سخن- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 13:52 80747156


روزنامه اطلاعات با تأکید بر اهمیت گفت وگو با مردم، هشدار داد که جنگ واقعی امروز نه تنها با دشمن خارجی بلکه با شبکه های مافیایی داخلی است و دولت باید در این میدان نیز مقتدرانه عمل کند. ...
روزنامه اطلاعات - اطلاعات - روزنامه - مذاکره - مردم - مزاحمت خیابانی - مذاکره با دشمن


228 -
  وزیر سابق فرانسوی پس از افشای مکاتبات اپستین، از موسسه جهان عرب استعفا داد
شفقنا- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 10:12 80744229


شفقنا وزارت امور خارجهٔ فرانسه روز شنبه اعلام کرد که جک لانگ، وزیر پیشین فرهنگ این کشور، پس از افشای تماس های گذشته اش با جفری اپستین و آغاز تحقیقات مالی، - شفقنا وزارت امور خارجهٔ فرانسه ...
اپستین - تحقیقات - استعفا داد - فرانسه - مالی - لانگ - شفقنا


229 -
  خبر فوری؛ پیشنهاد ویژه روزنامه اطلاعات برای مذاکره با مردم
میل سخن- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 09:32 80743706


روزنامه اطلاعات با تأکید بر اهمیت گفت وگو با مردم، هشدار داد که جنگ واقعی امروز نه تنها با دشمن خارجی بلکه با شبکه های مافیایی داخلی است و دولت باید در این میدان نیز مقتدرانه عمل کند. ...
روزنامه اطلاعات - اطلاعات - روزنامه - مذاکره - مردم - مزاحمت خیابانی - مذاکره با دشمن


230 -
  روزنامه اطلاعات:حال که با امریکا مذاکره می کنید، با مردم هم وارد گفت وگو شوید
روز نو- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 09:08 80743429


اینک که باب گفتگوی خارجی باز شده و مصلحت و درایت و خردمندی سیاستمداران و تصمیم گیران عالی رتبه در کشور گرامی ما، سایه جنگ و ویرانی را از کشور دور کرده و ان شاءالله خواهد کرد، -  روزنامه ...
مذاکره - اطلاعات - مزاحمت خیابانی - مذاکره با دشمن - کشور - مردم - سیاستمداران


231 -
  آیا باب گفت و گو بامردم هم مثل آمریکا بازمی شود؟!
تابناک- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 08:00 80742721


اینک که باب گفتگوی خارجی باز شده و مصلحت و درایت و خردمندی سیاستمداران و تصمیم گیران عالی رتبه در کشور گرامی ما، سایه جنگ و ویرانی را از کشور دور کرده و ان شاءالله خواهد کرد، - به گزارش ...
مزاحمت خیابانی - مذاکره با دشمن - کشور - مذاکره - مردم - سیاستمداران - درایت


232 -
  پیگیری صدور اخطار قرمز پلیس بین الملل علیه آتش افروزان
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 20:15 80720244


رییس مرکز وکلای قوه قضاییه از تقدیم شکواییه ای علیه شخص ترامپ و بنیاد تروریستی پهلوی در جنگ تروریستی اخیر خبر داد. - رییس مرکز وکلای قوه قضاییه از تقدیم شکواییه ای علیه شخص ترامپ و بنیاد ...
تروریستی - مرکز وکلای قوه قضاییه - قوه قضاییه - شکواییه - جرائم سازمان یافته - بین الملل - علیه


233 -
  شکار بزرگ آمریکا و گوایدو: متحد کلیدی مادورو به دام افتاد!
سرانه- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 16 بهمن 1404، 08:36 80714487


الکس ساب، متحد مادورو در ونزوئلا، به اتهام پولشویی و فساد در عملیاتی مشترک توسط ایالات متحده دستگیر شد - مقامات ایالات متحده اعلام کردند که در یک عملیات مشترک با مسئولان ونزوئلا، الکس ساب ،
ونزوئلا - بین المللی - مادورو - دستگیر - ایالات متحده - الکس - متحد


234 -
  بهشت پولشویی آمریکا در امارات تحت رصد ایرانی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 15 بهمن 1404، 23:02 80712654


بازار خاکستری در اقتصاد، بازاری است که امکان پولشویی برای اقدامات اقتصادی غیرشفاف و نامعلوم را فراهم می کند و امارات در غرب آسیا همین نقش را برای بانک های آمریکایی دارد. - به گزارش بازار ،
امارات - بانک های آمریکایی - آمریکا - بانک - آمریکایی - بخشی در - بازار


235 -
  سرقت رمزارزها به 400 میلیون دلار رسید
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 13 بهمن 1404، 17:16 80691719


چالش های امنیتی صنعت رمزارزها در ژانویه 2026 به نقطه بحرانی رسید و با افزایش حملات فیشینگ پیچیده و رخنه به خزانه داری، تقریبا 400 میلیون دلار از این اکوسیستم به سرقت رفت. - چالش های امنیتی ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - امنیتی - 400 میلیون - رمزارزها - قرارداد هوشمند


236 -
   کیفرخواست علیه خانواده مادورو: عدالت کیفری یا جنگ سیاسی؟
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 13 بهمن 1404، 14:00 80689690


پس از بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس، یک کیفرخواست تکمیلی از سوی دادستانی فدرال در نیویورک منتشر شد که تمرکز  بر نقش شبکه خانوادگی رییس جمهوری سابق ونزوئلا در اتهامات قاچاق مواد ...
کیفرخواست - مادورو - رییس جمهوری - قاچاق مواد - ونزوئلا - قاچاق مواد مخدر - دادستانی


237 -
  راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی مؤثر در شفافیت و مقابله با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 12 بهمن 1404، 10:45 80676715


مدیرکل ثبت شرکت ها با تأکید بر لزوم مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی به سامانه ثبت شرکت ها، نسبت به فعالیت برخی مؤسسات ثبتی فاقد تعرفه مشخص هشدار داد. - راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی ...
ثبت شرکت - شرکت ها - شرکت - فعالان اقتصادی - سازمان ثبت اسناد و املاک - راه اندازی - سامانه ثبت


238 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


239 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:20 80658774


سرپرست مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد خبر داد. - ، محمدرضا احمدی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


240 -
  وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 22:28 80656571


یک مقام مسئول از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در ده ماهه امسال خبر داد. - موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - هزار


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات



 
اخبار داغ:
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
جزییات حادثه جان باختن مدیر عملیات خط 4 در مترو تهران
تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال در یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 | حمله شیر های ترانگا به شیاطین سرخ
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
افزایش هزینه درمان بیمه تأمین اجتماعی + ویدئو
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
جزییات تازه از بازداشت شهردار ایلام منتشر شد
اعلام فهرست شعب کشیک بانک سپه در استان ها / پنجشنبه، یازدهم تیرماه
تغییر نرخ بهره بانکی در شرایط تورمی اجتناب ناپذیر است
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
استقبال مادربزرگ استقلالی از قلعه نویی(عکس)
آخرین وضعیت صدور رأی محرومیت نقل وانتقالاتی استقلال
کاخ سفید: مذاکرات درباره توافق با ایران ادامه دارد
ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید
جزییات تشییع داماد رهبر شهید در تهران
پیشنهاد غیراخلاقی آقای تهیه کننده به بیتا سحرخیز
نامه ایران به شورای امنیت در پی تهدید رهبر انقلاب توسط اسراییل
تازه ترین جزییات عینک هوشمند جدید سامسونگ فاش شد + تصویر
XChat برای اندروید منتشر شد

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
فرزاد جمشیدی
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
عینک هوشمند
تأمین اجتماعی
رهبر انقلاب
استان البرز
مادربزرگ استقلالی
شرکت بهره برداری
حمله شیمیایی در سوریه
مراسم چهلم
ولسه هماهنگی
سالاد کارتوفل
حمله سایبری به بانک ها
تقویت هوش کودک
سیارستاق
مدیرکل محیط زیست گلستان
فرهاد بشیری
نونی مادوکه
امرالله نوذری
نانوفناوری
تصفیه شکر
منوچهر آذری
ددمان
تشدید نظارت های کرونایی
مولد
هفته هفدهم
ده غیبی
«حافظ شیرازی»
خلع سلاح هسته ای
فرودگاه مهرآباد
روز صنعت و معدن
باشگاه استقلال
کاهش قدرت خرید
معاون وزیر صمت
شبکه فاکس نیوز
شهرداری تهران
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
رییس پلیس راه
بازار سرمایه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
سلاح هسته ای
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
روزهای اخیر
نیروی هوایی
بازار خودرو
پایگاه خبری
بازنشسته ها
مرحله نهایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
تشکیل پرونده قضایی
تکیه بر توان داخلی
مصباح الهدی باقری
محورهای مواصلاتی
ملی پوشان فوتبال
عینک های هوشمند
استاندار البرز
مدیران استقلال
مراسم خاکسپاری
پرداخت معوقات
سرمایه گذاران
کارلو آنچلوتی
انقلاب اسلامی
تیم ملی ایران
تیم ملی بلژیک
یک هشتم نهایی
موشک بالستیک
تشکیل پرونده
پرونده قضایی
فوتبال بلژیک
بازیکن عراقی
سازمان یافته
ارزش افزوده
توسعه صنعتی

 

خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
کالابرگ
خرید قسطی طلا
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید یوسی
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
منابع خبری
55 آنلاین
6 صبح
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اتومبیل فارسی
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونگار
اکونیوز
الف
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران زندگی
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایرنا
ایسکانیوز
ایسنا
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بامبوک
ببین و بخون
بدینسان
بنکر
بیت ران
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تریبون اقتصاد
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جدید پرس
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر گردون
خبر ورزشی
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دارو
دانشیاری
دفتر رهبری
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دولت بهار
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونگار
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرانه
سرخط
سرگرمی روز
سرنویس
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح شد
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر همگرایی
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فرداد نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیدبین
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کتاب
کنکاش
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گلدنیوز
گلی شی
گیفت میفت
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مسئلت
منیبان
موج
موزیکدل
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میل سخن
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
نیمروز 24
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویژن تایمز
ویکی گردی
ویکی مدیکال
هم میهن
همشهری آنلاین

کد نمایش اخبار "اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->