پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 00:37
221 -
  شناسایی 9 همت دارایی در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
مهر- اقتصادی- 95  روز پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 07:35 81771591


پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» وارد مرحله اجرای احکام شده و تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از اموال محکومان در پرونده اصلی و پرونده پولشویی شناسایی شده است. - پرونده کثیرالشاکی ...
پرونده - پرونده کثیرالشاکی - روند - خودرو - خرید و فروش خودرو - شناسایی - رضایت


222 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 97  روز پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


223 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 97  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


224 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 98  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


225 -
  بازداشت وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی
ایلنا- بین الملل- 3  ماه پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 12:47 81730066


وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. - وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی ...
وزیر دارایی - پولشویی - نپال - دارایی - اتهام - دستگیر - وزیر


226 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


227 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


228 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 3  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


230 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 08:58 81713498


به گزارش اطلاعات آنلاین، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود : این پرونده یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان گلستان - پرونده - اقتصادی - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - فساد اقتصادی


231 -
  تزریق 1500 میلیارد تومان به پرونده «رضایت خودرو»
رونویس- ورزشی- 3  ماه پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 03:23 81712764


رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده های رضایت خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - پرونده - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه


232 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 19:02 81710848


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. - به گزارش بازار ، پرونده مؤسسه ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - رییس قوه قضاییه - اقتصادی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی - نظام اقتصادی


233 -
  یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد + جزییات
جماران- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:05 81710512


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - رییس کل دادگستری گلستان - اعتباری - پولشویی - قوه قضاییه


234 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
رونویس- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:13 81709798


به گزارش رونویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین. - به گزارش رونویس به نقل ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - اعتباری - اقتصادی - پولشویی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی


235 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:12 81709794


به گزارش زیرنویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس ...
پرونده - اعتباری - اقتصادی - فساد اقتصادی - پولشویی - شبکه - مالی


236 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ببین و بخون- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:05 81709758


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، - صدور ...
اقتصادی - پرونده - فساد اقتصادی - یکی از - پولشویی - بزرگ ترین - کشور


237 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:45 81709633


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی، - رأی یکی از بزرگ ترین پرونده ...
پرونده - اقتصادی - گلستان - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - رییس قوه قضاییه


238 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:20 81709466


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت 9 متهم اصلی شد. - رأی یکی از بزرگ ...
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - گلستان - یکی از


239 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ایلنا- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:42 81709172


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - رییس کل دادگستری گلستان - اقتصادی - فساد اقتصادی - گلستان - رییس کل دادگستری - دادگستری گلستان


240 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->