پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 19:50
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
21 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


22 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 11  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


23 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


24 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


25 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 12  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


26 -
  سقف 10 هزار دلاری برای سرمایه گذاری در صندوق های ارزی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 27 خرداد 1405، 18:57 81691469


مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایه گذاری ارزی در این صندوق ها را حدود 10 هزار دلار تعیین کرده است. - مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت:
سرمایه گذاری - ارزی - سرمایه - صندوق - حقیقی - تامین مالی - هزار


27 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
رونویس- ورزشی- 15  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:18 81684644


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. + آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر ...
پنهان کاری - خزانه داری - آمریکا - مهاجران - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مالی


28 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:08 81684558


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در ...
ازدواج - پنهان کاری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


29 -
  حساب های راکد خود را غیرحضوری مسدود کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 15  روز پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 14:32 81682048


به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی و رها شدن حساب های راکد توسط شهروندان، در سال های اخیر به یکی از پاشنه های آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است. - به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی ...
حساب های بانکی - حساب - شهروندان - بانک - بانکی - غیرحضوری - گزارش


30 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


31 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 17  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


32 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 17  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


33 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


34 -
  سامانه مدیریت حساب های بانکی راه اندازی می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:17 81660341


بانک مرکزی از راه اندازی سامانه ای جدید خبر داده است که به افراد امکان می دهد تمامی حساب های بانکی خود را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کنند. - به گزارش بازار ، بسیاری از شهروندان در طول ...
حساب - حساب های بانکی - استفاده - بانک - راه اندازی - مدیریت - بانکی


35 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


36 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 18  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


37 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 18  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


38 -
  چه کسی بر جام جهانی 2026 حکومت می کند؛فیفا یا کاخ سفید؟
جماران- بین الملل- 21  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 17:25 81640324


بین نفوذ فزاینده واشنگتن در فیفا، حضور غالب ترامپ در صحنه، و نگرانی های مهاجرت، مرزها و امنیت، این مسابقات به نظر می رسد که آزمونی برای رابطه قدرت بین ورزش و سیاست است. - به گزارش جماران، ...
جام جهانی 2026 - مسابقات - جام جهانی - فیفا - جهانی - کاخ سفید - نیویورک تایمز


39 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 21  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


40 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 21  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
(عکس) چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟
معوقات فروردین و اردیبهشت تامین اجتماعی کی پرداخت می شود؟ + فیلم
خبر بد فیفا به استقلال؛ پنجره نقل و انتقالات تا ژانویه 2027 بسته است / بیرانوند و سایر خریدها ممنوع
حرفهای تند سرمربی سابق پرسپولیس در ورزش سه!
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال در یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 | حمله شیر های ترانگا به شیاطین سرخ
جزییات تازه از بازداشت شهردار ایلام منتشر شد
تصویری دیده نشده از رهبر شهید انقلاب در کنار موشک سجیل
فال شمع روزانه | فال شمع پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
تکذیب اظهارات جنجالی علیه پرسپولیس
فال ابجد امروز پنجشنبه 11 تیر ماه
فال حافظ| فال حافظ پنجشنبه 11 تیر ماه 1405
اتفاق غیرمنتظره در بورس تهران؛ رشد تقاضای سهام پیش از تعطیلات
ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید
گوگل چطور پیش از وقوع زلزله ونزوئلا، به مردم هشدار داد؟ + ویدئو
کره جنوبی: خروج کشتی «نامو» از تنگه هرمز به تعویق افتاد
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
اعلام فهرست شعب کشیک بانک سپه در استان ها / پنجشنبه، یازدهم تیرماه
تازه ترین جزییات عینک هوشمند جدید سامسونگ فاش شد + تصویر
XChat برای اندروید منتشر شد

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
شهید انقلاب
جام جهانی 2026
ایران خودرو
عینک های هوشمند
تأمین اجتماعی
فرزاد جمشیدی
آمریکا و عربستان
امتحانات نهایی
محصولات ایران خودرو
حضور سفیر فنلاند
ترینیتی رادمن
امیرسالاری
بسته حمایتی
آقای گل سری آ
ارائه
انفجار صوتی
فیلم نوآر
دارایی های ایران
چراغ سوز
مارکو استیلینوویچ
اجاره خودرو با راننده
عباس ایروانی
شورای شهرستان
سعید هژبری
بخش سوسن
کروش
بزرگداشت شهید سلیمانی
شبان شانه
محدودیت کرونا
تهیه کنندگی
امتحانات نهایی دانش آموزان
شرکت بهره برداری مترو
سازمان فرهنگی هنری
دادگاه حکمیت ورزش
برگزاری امتحانات
شبکه های اجتماعی
خلع سلاح هسته ای
باشگاه پرسپولیس
فدراسیون جهانی
پیش بینی آینده
شبکه فاکس نیوز
شهرداری تهران
اعمال محدودیت
فرهنگ پهلوانی
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
رییس پلیس راه
معاون فرهنگی
دادگاه حکمیت
ریحانه پارسا
شبکه اجتماعی
سلاح هسته ای
آخرین وضعیت
گزارش بازار
افزایش حقوق
مرکز اسلامی
بازنشسته ها
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ ایثار و شهادت
مبارزه با مواد مخدر
معاملات بورس تهران
تشکیل پرونده قضایی
روز فرهنگ پهلوانی
مصباح الهدی باقری
سرگردانی مسافران
محورهای مواصلاتی
مدیران و مسئولان
متولدین فروردین
ورزش زورخانه ای
استاندار البرز
هواپیمای نظامی
دراگان اسکوچیچ
روز صنعت و معدن
مراسم خاکسپاری
باشگاه استقلال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->