پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
21 -
  کارت های بازرگانی اجاره ای؛ از فرار ارزی تا اخلال در ساختاری اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 08:25 82051994


35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی داده محور است. - 35 درصد تعهدات ارزی ایفا نشده به کارت های یک بار مصرف گره خورده و راه حل، اعتبارسنجی ...
تعهدات ارزی - ارز - ارزی - کارت - بانک مرکزی - تعهدات - 35 درصد


22 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
رونویس- اقتصادی- 9  روز پیش - یکشنبه 18 مرداد 1405، 06:13 82051653


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - دستورالعمل - بانک - حساب - تسهیلات - مرکزی - مبارزه با پولشویی


23 -
  نقشه پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا!
تابناک- حوادث- 11  روز پیش - جمعه 16 مرداد 1405، 00:45 82038926


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه برابر اخبار ...
پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - مدارک - رییس پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - پلیس امنیت - مهاجرت


24 -
  کلاهبرداری و پولشویی در قالب شرکت مهاجرتی به کانادا | دست مدیر مهاجرتی با 300 شاکی رو شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 12  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 20:22 82037771


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - به گزارش بازار ، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - امنیت اقتصادی - رییس پلیس امنیت اقتصادی - مدارک - پلیس امنیت - سردار حسین رحیمی


25 -
  اخاذی چهار میلیارد تومانی یک باند کلاهبرداری از متقاضیان مهاجرت به کانادا
شفقنا- اقتصادی- 12  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 16:02 82036473


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد تومان - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت


26 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 12  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:10 82036190


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - اقتصادی


27 -
  شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری
مهر- حوادث- 12  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 15:00 82036126


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با 300 شاکی و حدود 4 همت کلاهبرداری خبر داد. - شناسایی باند جعل مدارک مهاجرت؛ 300 شاکی و 4 همت کلاهبرداری ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - باند جعل مدارک


28 -
  سردار رحیمی: باند کلاهبرداری شرکت مهاجرتی به کانادا 4 همت از متقاضیان اخاذی کرد
ایرنا- حوادث- 12  روز پیش - پنجشنبه 15 مرداد 1405، 14:10 82035817


رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف پرونده گسترده کلاهبرداری، پولشویی و جعل مدارک در پوشش یک شرکت مهاجرتی خبر داد و گفت: تاکنون 300 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ارزش کلاهبرداری متهمان ...
پلیس امنیت اقتصادی - کلاهبرداری - رییس پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - پلیس امنیت - رییس پلیس امنیت - میلیارد تومان


29 -
  بانک آمریکایی افشا کرد/ پولشویی دلیل بسته شدن حساب های ترامپ
تسنیم نیوز- بین الملل- 13  روز پیش - چهارشنبه 14 مرداد 1405، 12:20 82028340


بانک آمریکایی فاش کرد که حساب های ترامپ در سال 2021 به دلیل اقدامات پولشویی بسته شده است. به نقل از آسوشیتدپرس، بانک آمریکایی کپیتال وان اعلام کرد حساب های بانکی دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور،
آمریکایی - ترامپ - پولشویی - کرد - بانک - حساب - سال 2021


30 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 13:07 82022003


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی مانند بیت کوین را شناسایی کند. - به گزارش و مدل ...
شناسایی - پولشویی - هوش مصنوعی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - رفتارهای غیرعادی - بیت کوین


31 -
  از بیت کوین تا پولشویی؛ هوش مصنوعی وارد میدان نظارت بر رمزارزها شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 11:12 82021238


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین چارچوبی مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ توسعه داده اند که قابلیت شناسایی الگوهای پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی های مجازی را دارد. -
پولشویی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - رمزارزها - بیت کوین - پلیس چین - دانشگاه


32 -
  چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد
ایسنا- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 13 مرداد 1405، 08:45 82020395


پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده اند که می تواند پولشویی و جرایم اقتصادی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ابزار هوشمند - امنیت عمومی - هوش مصنوعی - پژوهشگران - بیت کوین


33 -
  افشای جدیدترین پرونده بانکی ترامپ؛ بسته شدن حساب ها به دلیل پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 15  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:27 82016600


بانک کپیتال وان اعلام کرد، حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. - به گزارش بازار ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا ...
ترامپ - سازمان ترامپ - پولشویی - بسته - معاملات - اقدامات - میلیارد


34 -
  حساب های سازمان ترامپ بسته می ماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری
تسنیم نیوز- بین الملل- 15  روز پیش - دوشنبه 12 مرداد 1405، 15:15 82016488


بانک کپیتال وان اعلام کرد،حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می ماند. ، مدتی است که سوء استفاده های مالی رییس جمهور تروریست آمریکا و اطرافیان وی از ...
سازمان ترامپ - ترامپ - سازمان - پولشویی - بسته - سال 2021 - معاملات


35 -
  حساب های ترامپ بسته شد
تابناک- بین الملل- 15  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 23:25 82011988


بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. - ...
بانک - سازمان ترامپ - مبارزه با پولشویی - پولشویی - ترامپ - سازمان - بسته


36 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
جالبتر- بین الملل- 15  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:52 82011841


به گزارش پارسینه به نقل از فارس، بانک کپیتال وان یکی از بانک های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از 300 حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.
سازمان ترامپ - بانک - ترامپ - سازمان - زمان - کاپیتال - پولشویی


37 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
سرنویس- بین الملل- 15  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:43 82011800


بانک کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را در سال 2021 پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدار های مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. به نقل از فارس،
مبارزه با پولشویی - سازمان ترامپ - پولشویی - ترامپ - بانک - سازمان - بار


38 -
  استفاده از کَش‏ لِس ‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
جالبتر- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 16:17 82009495


به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده ...
دستگاه - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - دستگاه ها - اظهارنامه مالیاتی - امور مالیاتی کشور


39 -
  حساب های مازاد؛ گلوگاه پولشویی و خطای دهک بندی
مهر- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 13:15 82008079


ساماندهی حساب های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق تر می کند. به گزارش خبرنگار مهر، تعدد حساب های بانکی برای هر ...
حساب های بانکی - ساماندهی - حساب - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - بانکی


40 -
  بانک آمریکایی حساب های سازمان ترامپ را این بار به دلایل ضدپولشویی بست
ایرنا- بین الملل- 16  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 10:55 82006881


بانک آمریکایی کپیتال وان با رد شکایت دونالد ترامپ و پسرش اریک، اعلام کرد که حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، در نتیجه بررسی های ضدپولشویی بسته باقی خواهد ماند. - تهران- ...
سازمان ترامپ - ترامپ - پولشویی - دونالد ترامپ - سازمان - آمریکایی - بانک


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->