صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام جمعه، 10 مهر 1405 - Fri, 02nd Oct 2026
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 



پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 23:39
21 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی عازم رم شد
ایلنا- سیاسی- 11  روز پیش - سه شنبه 31 شهریور 1405، 10:00 82344815


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رأس هیاتی، به منظور تشریح و دفاع از اقدامات و پیشرفت های کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - مالی - مبارزه با پولشویی - تروریسم - پولشویی - کشور


22 -
  تظاهرات گسترده در تونس برای آزادی فعالان بازداشت شده «ناوگان صمود»
فرتاک نیوز- بین الملل- 13  روز پیش - یکشنبه 29 شهریور 1405، 02:45 82329249


تظاهراتی بزرگ در تونس به منظور درخواست آزادی چهار فعال بازداشت شده در پرونده «ناوگان صمود» برگزار شد. این موضوع به ویژه در شرایط کنونی اهمیت زیادی دارد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  به نقل ...
بازداشت - ناوگان - فعال - آزادی - درخواست آزادی - برگزار - فعالان


23 -
  بازداشت یکی از دستیاران زیدان
پارس فوتبال- ورزشی- 13  روز پیش - شنبه 28 شهریور 1405، 13:03 82324964


یک رسانه فرانسوی از بازداشت یکی از دستیاران زیدان به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد. نوشته بازداشت یکی از دستیاران زیدان اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. ...
فرانس - دستیاران - فرانسه - بازداشت - تیم ملی فرانسه - زیدان - یکی از


24 -
  بازداشت یکی از دستیاران زیدان
ایسنا- بین الملل- 14  روز پیش - شنبه 28 شهریور 1405، 10:30 82323646


یک رسانه فرانسوی از بازداشت یکی از دستیاران زیدان به اتهام اختلاس و پولشویی خبر داد. -
دستیاران - بازداشت - یکی از - زیدان - پولشویی - اختلاس


25 -
  کشف پرونده پولشویی 114 میلیارد تومانی در میناب
خبرگزاری بازار- حوادث- 15  روز پیش - پنجشنبه 26 شهریور 1405، 16:37 82314539


فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف پرونده پولشویی 114 میلیارد و 457 میلیون تومانی در میناب، مرتبط با قاچاق سازمان یافته 3 میلیون و 876 هزار لیتر گازوییل خبر داد. - به گزارش بازار ، سردار هادی ...
فرمانده انتظامی هرمزگان - پلیس امنیت اقتصادی - قاچاق سازمان یافته - پرونده - فرمانده انتظامی - امنیت اقتصادی - میلیون


26 -
  کشف پرونده پولشویی 114 میلیارد تومانی در میناب
ایرنا- حوادث- 15  روز پیش - پنجشنبه 26 شهریور 1405، 15:50 82314288


فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش 114 میلیارد و 457 میلیون تومان در میناب خبر داد و گفت: - این پرونده در پی شناسایی قاچاق سازمان یافته سه میلیون و ...
فرمانده انتظامی هرمزگان - پرونده - پلیس امنیت اقتصادی - قاچاق سازمان یافته - فرمانده انتظامی - امنیت اقتصادی - سازمان یافته


27 -
  محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 21:20 82309517


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت ...
محدودیت - بازار طلا و ارز - اعمال محدودیت - مالی - اقتصاد - اقدامات نظارتی - هادی خانی


28 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛ محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:27 82308609


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در ...
مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم


29 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 17:15 82308212


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی،
مالی - محدودیت - بازار طلا و ارز - هادی خانی - اعمال محدودیت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پولشویی


30 -
  استفاده ابزاری آمریکا از FATF علیه ایران
تسنیم نیوز- بین الملل- 17  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 08:25 82303978


واشنگتن با تبدیل توصیه های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین المللی را به بازوی فشار یک جانبه تبدیل می کند. ، در حالی که بحث های پیرامون پیوستن به معاهدات بین المللی نظیر FATF در داخل ...
بین المللی - سازمان های بین المللی - سازمان - جمهوری اسلامی ایران - معاهدات بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین


31 -
  واکنش ها به هشدار بانک مرکزی درباره حساب های مشکوک و پولشویی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:20 82298478


هشدار بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش های بانکی و مسدودسازی حساب های مظنون به پولشویی، واکنش های مختلفی از سوی کاربران به همراه داشت. این واکنش ها شامل امیدواری، - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک - حساب - کاربران - پولشویی - واکنش


32 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:00 82298275


بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد. - خبر داد. بازار به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - کارگران - رفاه - پولشویی


33 -
  برنامه آمریکا برای مصادره 61 میلیون دلار رمزارز مرتبط با درآمد نفتی ایران
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 10:22 82297961


وزارت دادگستری آمریکا بامداد سه شنبه ادعا کرد که شکایتی برای مصادره «حدود 61 میلیون دلار رمزارز درآمد حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی تحریم شده ایران در بازار سیاه» ثبت کرد - ...
وزارت دادگستری آمریکا - وزارت دادگستری - رمزارز - میلیون دلار - کرد - سپاه پاسداران انقلاب - غیرقانونی


36 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


37 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


38 -
  ثبت جرم برای اهمال کاران و متخلفان پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 18  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 22:00 82295340


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: بانک مرکزی با هشدار به ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - اقتصاد


39 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
رسانه 7- اقتصادی- 18  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:50 82294001


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
بانک - تشدید نظارت - مبارزه با پولشویی - نظارت - بانکی - پولشویی - تراکنش


40 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
ایسنا- اقتصادی- 18  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:45 82293968


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تشدید نظارت - پولشویی - نظارت - بانکی - بانک مرکزی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو



 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
تاریخ و ساعت بازی والیبال ایران و ژاپن در فینال مسابقات آسیایی ناگویا | نبردی برای طلا و انتقام
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
برتری پرسپولیس مقابل گل گهر در دیداری تدارکاتی
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
آخرین فرصت خرید تویوتا و آئودی؛ ثبت نام خودروهای وارداتی امشب بسته می شود!
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
یحیی سریع: عربستان طی 24 ساعت 94 بار به یمن حمله کرد
نماینده مجلس: قطعی برق و گاز بخش صنعتی تا پایان سال ادامه خواهد داشت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
فوت یک کارگر بر اثر ترکیدن لاستیک جرثقیل در مشهد
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
حوزه های علمیه
والیبال ایران
مراقبت از مو
مسابقات آسیایی
امیرحسین زارع
شبکه سه سیما
افزایش قیمت
تحریف تاریخ
شرکت توزیع نیروی برق
شورای عالی امنیت ملی
Saudi Arabia
غرور آمریکا
تیم سومقاییت
افت قیمت
استاندار
خواب بد
قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا
رییس فدراسیون تیراندازی
شهید فانوسی
آبولای پرتغال
مکس آلگری
ویرجین گلکتیک
سید محمد حسینی شاهرودی
بن بست سیاسی
صمد حمزه ای
فوتبال برتر
مربی نساجی
تعرفه پزشکی
درس گلستان
مسابقات جهانی ووشو
فرمانده انتظامی
دادگاه تجدیدنظر
تلاش شبانه روزی
بازی های آسیایی
مجمع نمایندگان
تیم ملی فوتسال
میلیارد تومان
جمهوری اسلامی
گل گهر سیرجان
بازیگر سینما
رییس کمیسیون
مربی تیم ملی
گزارش بازار
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
تیم ملی والیبال ایران
پالایش نفت بندرعباس
روابط عمومی سازمان
هفته هفتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
سیستان و بلوچستان
نهاد ریاست جمهوری
مجموعه تلویزیونی
خبرنگار پارلمانی
محصولات پروتیینی
رونالدو در تهران
سردار موسی کمالی
آمریکا و اسراییل
شرکت فرودگاه ها
تیم ملی والیبال
هیئت رییسه مجلس
کشف کالای قاچاق
دستگیری سارقان
حمل و نقل هوایی
آلومینیوم اراک
قیمت گوشت قرمز
سارقان حرفه ای
سانحه رانندگی
سازمان برنامه
بازار محصولات
روبرتو پیاتزا
تیم ملی ایران
اردوی تیم ملی
موبایل و تبلت
مسابقات کشتی
جرایم سایبری
شورای اسلامی
حملات آمریکا
کارکنان دولت
توسعه پایدار

 

باربری جنت بار در اندیشه شهریار
مگنت صنعتی
بهترین جراح بینی در شیراز
دانلود آهنگ از ربک موزیک
بهترین جراح بینی در مشهد
Smm panel telegram
سایت های خرید طلا
قیمت طلا دست دوم
مجله باحال مگ
یوتوبروکرز: مرجع معرفی بروکرها
خرید شلوار جین زنانه
قیمت گوشی
ایران پدیا
طراحی سایت در مشهد
تخت نوزاد
دانلود تلگرام و تلگرام طلایی
خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
منابع خبری
55 آنلاین
6 صبح
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اتومبیل فارسی
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
اخبار ایران
اخبار فوری
اخبار لحظه ای
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونگار
اکونیوز
الف
انتشار آنلاین
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران زندگی
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایرنا
ایسکانیوز
ایسنا
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بامبوک
ببین و بخون
بدینسان
بنکر
بیت ران
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
ترابر نیوز
ترفندباز
تریبون اقتصاد
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جدید پرس
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر گردون
خبر ورزشی
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دارو
دانشیاری
دفتر رهبری
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دولت بهار
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد فردا
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونگار
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرانه
سرخط
سرگرمی روز
سرنویس
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر همگرایی
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فرداد نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیدبین
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کافه گلدون
کتاب
کنکاش
گزارش هنر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گلدنیوز
گلی شی
گیفت میفت
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مسئلت
منیبان
موج
موزیکدل
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میل سخن
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
نیمروز 24
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویژن تایمز
ویکی گردی
ویکی مدیکال
هم میهن
همشهری آنلاین

کد نمایش اخبار "اخبار پولشویی - صفحه دوم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->