پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 12:29
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 09:47 82259409


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - به گزارش بازار ، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در ...
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - مبارزه با پولشویی - تامین مالی - اعمال محدودیت - سازمان


2 -
  خط و نشان سازمان بورس برای غیرسجامی ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 18 شهریور 1405، 08:20 82258775


سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. - سازمان بورس از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور خبر داد. ، فردین ...
سازمان بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سازمان - محدودیت - مشتریان


3 -
  معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
گزارش هنر- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:41 82256001


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند، اظهار کرد: با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس - اعمال محدودیت - بازار سرمایه - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان


4 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


5 -
  معاملات سهام از اول پاییز تغییر می کند؛ برای این افراد محدودیت های معاملاتی اعمال می شود
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 15:47 82255290


شفقنا اقتصادی _ رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. به گزارش ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - محدودیت - تامین مالی تروریسم - اوراق بهادار - تروریسم - اقتصادی


6 -
  رییس مرکز مبارزه با پول شویی: معاملات سهام از اول پاییز فقط با کد سجام امکان پذیر است
شفقنا- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 14:47 82254848


 رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور امسال خبر داد. - شفقنا- رییس مرکز مبارزه ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - معاملات - اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سازمان بورس - محدودیت


7 -
  ضرب الاجل سجامی شدن سرمایه گذاران تا پایان شهریور
رونویس- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 13:43 82254350


فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند گفت: فردین فتاحی با اشاره به برنامه اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریانی ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی تروریسم - سامانه سجام - محدودیت - مشتریان - سجام


8 -
  سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس الزامی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 12:41 82253868


رییس مرکز مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت های معاملاتی برای مشتریان فاقد سجام از 31 شهریور 1405 به بعد خبر داد. به گزارش مدار اقتصادی ، از سنا،
تامین مالی تروریسم - سازمان بورس و اوراق بهادار - اعمال محدودیت - تامین مالی - محدودیت - مشتریان - سجام


9 -
  اعمال محدودیت معاملاتی برای فعالان فاقد سجام درصندوق های صدور ابطالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 10:30 82252796


محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. - محدودیت های معاملاتی برای فعالان فاقد سجام در صندوق های صدور و ابطالی هم اعمال می شود. ، فردین ...
محدودیت - تامین مالی تروریسم - اعمال محدودیت - سجام - فعالان - سازمان بورس - تامین مالی


10 -
  تغییر استراتژی در مبارزه با فساد مالی و انسداد گلوگاه ها
فرتاک نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 11:40 82231979


مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر استراتژی از «مچ گیری» به «نظارت پیشگیرانه»، انسداد گلوگاه های فساد را در دستور کار قرار داده است. این تغییر رویکرد به کاهش انگیزه های فساد در شبکه ...
مبارزه با فساد - فساد - تغییر - مبارزه - کرد - مبارزه با پولشویی - استراتژی


11 -
  تمرکز بر انسداد گلوگاه ها و ضبط اموال نامشروع
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 11:30 82231897


رییس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر راهبرد از «مچ گیری و تشکیل پرونده های زمان بر» به «نظارت پیشگیرانه»، از اولویت بخشی به انسداد گلوگاه های فساد در شبکه بانکی و نهاد های اجرایی خبر داد.
مبارزه با فساد - تشکیل پرونده - اطلاعات - تغییر - فساد - شبکه بانکی - مبارزه


12 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


13 -
  جریمه بانک های همکار با اخلالگران بازار ارز
شفقنا- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 17:12 82223118


شفقنا اقتصادی _ بانک مرکزی اعلام کرد: بانک هایی که زیرساخت های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تسینم، بانک مرکزی اعلام کرد: ...
بانک مرکزی - بانک - اخلالگران - بازار ارز - اقتصادی - بانک ها - مرکزی


15 -
  نظارت ناکافی بر تراکنش ها؛ 11 بانک جریمه شدند
فرتاک نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 15:50 82222716


ضعف نظارت بر تراکنش های غیرعادی در حوزه ارز و طلا، منجر به جریمه 11 بانک توسط بانک مرکزی شده است. این اقدام به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی صورت گرفته است. - به گزارش فرتاک نیوز؛ ...
بانک - بانک ها - بانک مرکزی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - کارتخوان - نظارت


16 -
  جریمه بانک های همکار با اخلالگران بازار ارز
رونویس- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:53 82222019


به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: - به گزارش رونویس، بانک مرکزی اعلام کرد: در ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانک - جمهوری اسلامی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


17 -
  بانک مرکزی بانک های متخلف در تراکنش های ارزی و طلا را جریمه کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:42 82221945


بانک مرکزی تعدادی از بانک هایی که در تراکنش های مشتریان خود دقت نکرده و زمینه سوءاستفاده اخلالگران بازار ارز، طلا و فلزات را فراهم کرده بودند، - به گزارش بازار ، بانک مرکزی اعلام کرد ...
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مرکزی - تراکنش های بانکی - جمهوری اسلامی


18 -
  جریمه بانک های همکار با اخلالگران بازار ارز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:35 82221890


بانک هایی که زیرساخت های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند. - بانک مرکزی اعلام کرد: بانک هایی که زیرساخت های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - اخلالگران - بازار ارز - بانک ها


19 -
  بانک مرکزی: بانک های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
شفقنا- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:32 82221876


بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت های فراهم شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، - شفقنا- بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات ...
بانک - بانک مرکزی - بازار ارز - اخلالگران - مرکزی - فلزات گرانبها - اختیارات


20 -
  بانک مرکزی: بانک های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
مهر- اقتصادی- 9  روز پیش - پنجشنبه 12 شهریور 1405، 13:25 82221814


بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت های فراهم شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، - بانک مرکزی: بانک ...
بانک مرکزی - بانک - بازار ارز - مرکزی - فلزات گرانبها - اختیارات - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
زمان قطعی برق قزوین امروز شنبه 21 شهریور (خاموشی برق)
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 21 شهریور 1405 +برنامه خاموشی فلارد، فرخشهر، سامان، اردل، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری)
تصاویر معناداری که شورای نگهبان از آیت الله جنتی منتشر کرد
ویدیو| دو خبر خوب مدیر استقلال برای هواداران این تیم
پخش زنده والیبال ایران و استرالیا در مرحله نیم نهایی قهرمانی آسیا
فال حافظ امروز شنبه 21 شهریور 1405
اسلیو معده برای همه بیماران چاقی مناسب نیست
پرسپولیس بازی می کند اما نه با خیبر؛/ یک صفر به نفع تارتار، اعتماد ارزشمند به نیمکت 
معجزه مقاومت! یمن یک روزه ورق را برگرداند
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 21 شهریور 1405 +برنامه خاموشی پاوه، کنگاور، جوانرود، کوزران، گیلانغرب و...
پرواز استقلال به عراق لغو شد؟
روشنک: لغو بازی های هفته هفتم برای حفظ عدالت بود
رشد قیمت های مصرف کننده در آمریکا در ماه اوت
آربلوا: نیامده ام بعد از سه بازی اخراج شوم!
ابتلا به این سرطان مرگبار با نوشیدنی های شیرین!
حمل بار از دبی به ایران؛ مقایسه اقتصادی حمل دریایی و هوایی
فال آرزو | فال آرزو یکشنبه 22 شهریور ماه 1405/ راز آرزوهایت را کشف کن!
گرانی 100 درصدی قیمت لوازم التحریر در آستانه مهر / از دفتر 360 هزار تومانی تا لباس فرم 10 میلیونی
اورژانس تهران در هفته گذشته 27 هزار ماموریت انجام داد
تصاویری از سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت محمدعلی جماعتی
واژگونی ماشین عروس در اتوبان آزادگان؛ حال عروس وخیم است
سر و بدن داخل خودرو؛ سانروف جای تماشا نیست
چرا آیفون از آیپد گران تر است؟

موضوعات داغ:
سخنگوی وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه
سخنگوی وزارت
فوتبال ایران
والیبال ایران
لوازم التحریر
مراسم سالگرد
سردار آزمون
آیت الله جنتی
شورای نگهبان
کیفیت آب شرب
حشاشین
حضرت خدیجه(س)
پتروشیمی زاگرس
افزایش قیمت
مرکز اسناد
محمد جواد لاریجانی
تامین نظر شورای نگهبان
صندوق سرمایه گذاری قطر
زیارت اربعین
سوستان
جیمی باینو گیتنس
تیم ملی بسکتبال لبنان
کارن
دوومیدانی کار پارالمپیکی
ارز دارو و تجهیزات پزشکی
اسطوره فوتبال هند
خرید پرینتر سه بعدی
آکادمی پرسپولیس
آموزش مسائل جنسی
مقایسه اقتصادی
پلیس راه استان
سید محمد خاتمی
تیم ملی فوتبال
یازده سپتامبر
کشورهای منطقه
حمله تروریستی
ایران و مالزی
فوتبال ساحلی
مدیر استقلال
خدمت به مردم
استان گیلان
افزایش قیمت
هزار تومانی
رییس سازمان
سخنگوی فدراسیون فوتبال
سازمان ثبت احوال کشور
رییس سازمان ثبت احوال
حملات یازده سپتامبر
جام ملت های آسیا 2027
سهراب بختیاری زاده
نمایندگی ولی فقیه
سازمان ثبت احوال
فدراسیون فوتبال
متولدین فروردین
شرکت مایکروسافت
جام ملت های آسیا
استان کرمانشاه
عربستان سعودی
خبرگزاری برنا
بختیاری زاده
قهرمانی آسیا
محمداسماعیل
تولید داخلی
حجت الاسلام
استان تهران
ورزشگاه بین المللی بصره
پژوهشکده شورای نگهبان
رییس سازمان غذا و دارو
حجت الاسلام والمسلمین
تیم ملی والیبال ایران
بازی های خارج از خانه
سپاه کربلا مازندران
تیم های ملی والیبال
رییس پلیس راه استان
نماینده مردم تهران
لیگ قهرمانان اروپا
استقلال و تراکتور
پخش زنده والیبال
مرحله نیمه نهایی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->