پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 14:43
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: ظرفیت نخبگان برای مقابله با پول های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور به کار گرفته می شود
شفقنا- سیاسی- 6  روز پیش - چهارشنبه 29 مهر 1405، 11:47 82547905


 رییس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر رویکرد مبارزه با فساد از «برخورد صرف با فاسد» به «توقیف و ضبط پول های کثیف و بدون منشأ و برخورد با ریشه های فساد»، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات ...
اطلاعات - مبارزه با فساد - مالی - برخورد - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشگاه - تأمین مالی


2 -
  دستورالعمل اصلاحی کارت ریالی گردشگری به شبکه بانکی و صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 15:42 82516422


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی با اعلام اصلاح و ابلاغ دستورالعمل «ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» گفت: این دستورالعمل با هدف رفع سه چالش کلیدی در حوزه نرخ ارز، - شفقنا- ...
دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - بانک - گردشگری - ابلاغ - بانکی


3 -
  اصلاح کارت گردشگری اتباع خارجی؛ سقف شارژ 5 هزار یورو تعیین شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 15:02 82516145


بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل کارت گردشگری، امکان صدور دو کارت و شارژ تا سقف 5 هزار یورو را فراهم کرد. - به گزارش بازار ، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی ...
دستورالعمل - گردشگری - اشخاص خارجی - کارت - خارجی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


4 -
  اصلاح کارت گردشگری اتباع خارجی؛ سقف شارژ 5 هزار یورو تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - شنبه 25 مهر 1405، 14:01 82515672


بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل کارت گردشگری، امکان صدور دو کارت و شارژ تا سقف 5 هزار یورو را فراهم کرد. - ، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی با تشریح اقدامات ...
دستورالعمل - گردشگری - اشخاص خارجی - کارت - خارجی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی


5 -
  «بانک آمریکا» به دلیل پولشویی، به پرداخت 1.2 میلیارد دلار جریمه محکوم شد
شفقنا- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 09:12 82492948


وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال جریمه ای بالغ بر 1.2 میلیارد دلار علیه «بانک آمریکا» خبر داد؛ این جریمه به دلیل سال ها کوتاهی در گزارش دهی تراکنش های مشکوک و عدم رفع نواقص موجود در برنامه ...
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - پولشویی - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - جریمه


6 -
  جریمه سنگین بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
رسانه 7- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 08:50 82492788


  به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، -
آمریکا - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - تحریم ها - بانک - تحریم - خزانه داری


7 -
  جریمه سنگین 1.2 میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 08:17 82492563


«بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، جریمه شد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک آمریکا ...
وزارت خزانه داری - مبارزه با پولشویی - آمریکا - خزانه داری - میلیارد - جریمه - بانک


8 -
  جریمه 1.2 میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها
ایرنا- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 22 مهر 1405، 07:15 82492296


وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم ها، - تهران - ایرنا - وزارت خزانه داری آمریکا ...
وزارت خزانه داری - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی - خزانه داری آمریکا - میلیارد


9 -
  بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
خبر کده- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 18:56 82466315


ارائه هرگونه خدمات خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری، اعم از مباشرت یا مشارکت و از طریق واحدهای دیجیتال، - همچنین پایین بودن حداقل مبلغ خرید طلا و امکان انجام معاملات متعدد و برخط،
بازنشستگان - حقوق بازنشستگان - حقوق - اجتماعی - خرید و فروش - فوق العاده - بانک مرکزی


10 -
  گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 15:35 82465091


بانک مرکزی با افزایش عناوین «بابت» به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. - بانک مرکزی با افزایش عناوین بابت به 41 گزینه، ثبت علت انتقال وجه را دقیق تر کرده است. خبرگزاری تسنیم ،
انتقال وجه - انتقال - بانک مرکزی - بانک - وانتقالات - عناوین - مبارزه با پولشویی


11 -
  جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شفقنا- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:52 82464381


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، - شفقنا- ...
مبارزه با پولشویی - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - سازمان بازرسی - تأمین مالی - مالی - رییس سازمان


12 -
  حساب های بانکی پردرآمدها زیر ذره بین سازمان بازرسی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 13:30 82464236


جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کند. - جهانگیر به سازمان بازرسی مأموریت داد صاحبان تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده ...
سازمان بازرسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور - مالی - سازمان بازرسی کل کشور - سازمان - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم


13 -
  شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
ایلنا- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 18 مهر 1405، 12:37 82463837


رییس سازمان بازرسی کل کشور، با حضور در مرکز اطلاعات مالی، از بخش های مختلف این مرکز و نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بازدید کرد و در جریان مأموریت ها، اقدامات ...
رییس سازمان بازرسی کل کشور - سازمان بازرسی کل کشور - رییس سازمان بازرسی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - سازمان بازرسی - رییس سازمان


14 -
  چرا بانک مرکزی به دنبال محدودیت حساب های بانکی است؟
اخبار لحظه ای- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 21:06 82441507


ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی با هدف مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت مالی؛ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه «حسام» گام بزرگی برای نظم بخشی به شبکه بانکی برداشته است. - ساماندهی 650 میلیون ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - راه اندازی - شبکه بانکی - حساب های بانکی


15 -
  اگر بیش از 10 حساب بانکی دارید، این شرط را بخوانید
ایونا نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 14 مهر 1405، 15:46 82439528


معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند، باید برای تعداد بالای حساب های خود دلیل موجه و مستند ارائه کنند. - حساب هایی که فرد به عنوان حساب مازاد ...
حساب - بانک - بانکی - بانک مرکزی - شبکه بانکی - حساب بانکی - مبارزه با پولشویی


16 -
  شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از 10 حساب بانکی؛ 650 میلیون حساب برای 65 میلیون نفر
مدار اقتصادی- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:56 82434608


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از 10 حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب های قبلی خود همچنان به افتتاح ...
بانک - حساب - بانکی - مبارزه با پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - افتتاح


17 -
  همتی: 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:32 82434468


رییس کل بانک مرکزی از کاهش تدریجی 650 میلیون حساب بانکی کشور به 300 میلیون حساب در بازه دو ساله با راه اندازی سامانه «حسام» خبر داد. - به گزارش بازار ، عبدالناصر همتی در مراسم رونمایی از ...
میلیون - حساب - پولشویی - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


18 -
  کاهش 650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون در دو سال
خبر کده- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:26 82434434


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - پولشویی - حساب - حساب بانکی - بانک مرکزی - مقابله - اقتصاد


19 -
  650 میلیون حساب بانکی به 300 میلیون می رسد
ایلنا- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 22:17 82434373


رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی سامانه مدیریت حساب های مازاد (حسام)، گفت: هدف این است که تعداد حدود 650 میلیون حساب بانکی موجود در کشور در یک بازه زمانی دو ساله به حدود 300 میلیون ...
میلیون - رییس کل بانک مرکزی - حساب بانکی - حساب - کل بانک مرکزی - پولشویی - بانک


20 -
  تعداد حساب های بانکی از 650 میلیون به 300 میلیون می رسد
گزارش هنر- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 13 مهر 1405، 21:31 82434157


به گزارش گزارشِ هنر، عبدالناصر همتی، در مراسم رونمایی از سامانه حسام اظهار کرد: ما با جدیت و قاطعیت به سمت انضباط مالی بیشتر، شفافیت مالی در تراکنش ها، حساب ها و عملیات بانکی در حال حرکت هستیم.
بانک مرکزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مراسم رونمایی - اقتصاد - شفافیت مالی - اقتصادی - انضباط مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
برنامه کشتی امروز سه شنبه 5 آبان 1405؛ ساعت فینال سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی
برنامه مسابقات امروز کشتی فرنگی قهرمانی جهان قزاقستان (سه شنبه 5 آبان 1405) + زمان بازی ها
کلیپ ؛ مقصر اصلی شکست تراکتور مقابل العین مشخص شد ؛ افشاگری اسطوره محبوب تی تی ها + فیلم وایرال شده
شب موفق گزینه استقلال برابر تارتار/ رقص توپ پدیده فولاد برابر بزرگان پرسپولیس!
توضیحات محمدجواد حسین نژاد درباره حضور در استقلال
دیدار شبانه طارمی و برانکو با استقلالی ها+ عکس
فهرست 24 مدل گوشی بدون مجوز ترخیص اعلام شد
ادعای ترامپ: ایران سلاح های فوق العاده ای می سازد؛ آن ها مردم بسیار باهوشی هستند/ تهران اکنون موشکی دارد که عملاً به اروپا می رسد و قرار نبود آن را داشته باشد؛ ما گفتیم «این ها این موشک را از کجا آورده اند، لعنتی؟»/ ایرانی ها می توانستند سن دیگو، لس آنجلس و شهرهای ما را هم
قیمت طلا 18 عیار به 26 میلیون تومان نزدیک شد
محدودیت تازه بر گوشی های لوکس| رجیستری 24 مدل ممنوع شد
فال حافظ امروز سه شنبه 5 مهر 1405
اجرای مصوبه واردات خودرو مهم تر از تصویب آن است
آجیل خوردن روزانه چه تأثیری بر فشارخون دارد؟
پشت پرده کاهش ترافیک اینترنت در ایران؛ پای بستن پروتکل های امنیتی در میان است؟
وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت
مایکروسافت بالاخره کنترل حریم خصوصی در ویندوز 11 را جدی تر می گیرد
تکلیف رانندگان بدون کارت سوخت در سفر چیست؟
حاجی صادقی: آمریکا دوباره خطا کند، پاسخ سخت تر و ویرانگرتری می گیرد
اورژانس: انفجار شدید یک منزل مسکونی در پی برخورد بیل مکانیکی با لوله گاز در کرمانشاه؛ موج انفجار به 6 ساختمان همجوار هم آسیب وارد کرد/ 11 مصدوم از زیر آوار بیرون کشیده شدند/ تاکنون 4 نفر جان خود را از دست داده اند/ با توجه به وسعت تخریب، امکان افزایش آمار جان باختگان یا مصدومان وجود دØ
روایت قالیباف از دیدار با رهبر انقلاب؛ «آقا» با آرامش قلبی مسائل را دنبال می کنند
دکتر علیرضا مدقالچی، چهره ماندگار ریاضی کیست؟
آغوش پدرانه حسن رنگرز اشک همه را درآورد
توضیحات الناز شاکردوست درباره مهاجرت از ایران!
صدور کیفرخواست برای 18 دستگاه دولتی و بخش خصوصی متهم در حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس

موضوعات داغ:
فناوری اطلاعات
فوتبال ایران
فیلم سینمایی
قهرمانی جهان
مهاجرت از ایران
محمدرضا گلزار
مستمری بگیران
وزیر اقتصاد
کمیته انضباطی
کارت های سوخت
کشتی فرنگی قهرمانی
الناز شاکردوست
اینترنت در ایران
بازنشستگان
برنامه های تلویزیونی
حقوق بازنشستگان
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه علامه
دانشگاه علامه طباطبایی
رییس جمهور آمریکا
شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شبکه اینترنت
علامه طباطبایی
علاءالدین بروجردی
کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت
واردات تلفن
استان هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
امنیت سایبری
صدور کیفرخواست
بندر شهید رجایی
فشار خون بالا
جمهوری اسلامی ایران
دادستان عمومی و انقلاب
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
ارتباطات و فناوری اطلاعات
دادستان عمومی
پیشگیری از آنفلوآنزا
عضو هیأت علمی
علوم پزشکی مشهد
فیلم سلام بمبیی
کاهش ترافیک
فرمانده نظامی
عمومی و انقلاب
شبکه المیادین
بدون تماشاگر
ترافیک اینترنت
بندر شهید رجایی بندرعباس
واردات تلفن همراه
بیماری های واگیر
متناسب سازی
شورای عالی انقلاب
شباب الاهلی
ارتباطات و فناوری
دانشگاه علوم
عضو کمیسیون امنیت
عضو هیأت علمی دانشگاه
خویشتن داری
فولاد خوزستان در لیگ برتر
جغرافیای لیگ برتر
سید محمدمهدی حسینی همدانی
حواشی تیم ملی ایران
سوپراپلیکیشن اسنپ
باج
سعید عزت الهی
منطقه شمالگان
حافظه جانبی
قره پشتلو
نیکوکاری
خانواده ورزش
صدور حکم جلب
پویش سپاس رهبرم
آنمی
سینام مشهد
ماده 27
شهرستان گناوه
خرید نهال
حاجت
مساله هسته ای ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->