پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 05:20
41 -
  اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از سوی بانک ها الزامی است
فرتاک نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:30 82293478


اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی بر اهمیت توجه به تراکنش های مشکوک تأکید کرد. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک - مبارزه - شبکه بانکی - بانک ها - بانکی


42 -
  تمام ارکان بانک ها ملزم به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
ایلنا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:27 82293444


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر،
مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - پولشویی - شبکه بانکی - بانک مرکزی - مبارزه


43 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره حساب های اجاره ای و برخورد قضایی با متخلفان
ایونا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:17 82293378


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و تأکید کرد که با بانک ها و مسئولان متخلف برخورد قضایی و انتظامی ...
بانک - شبکه بانکی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی


44 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ ثبت جرم ترک فعل برای متخلفان پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 15:55 82293217


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. - بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل ...
بانک - پولشویی - بانک مرکزی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانکی - مبارزه


45 -
  مداخله آمریکا در پرونده قضایی اسپانیا
رونگار- بین الملل- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:57 82291802


روزنامه ال پاییس اسپانیا اعلام کرد نقش آمریکا بار دیگر در فرآیندهای قضایی که الخاندرو بتانکورت بازگان ونزوئلایی با آنها روبروست، آشکار شد؛ -  آمریکا با مداخله در روند قضایی اسپانیا، ...
اسپانیا - ونزوئلا - آمریکا - قضایی - تحقیقات - روزنامه - پولشویی


46 -
  ارتقای جایگاه بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی به سطح قابل قبول
ایونا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:51 82291777


بر اساس اعلام رسمی بانک رفاه کارگران، این بانک موفق شد با ارتقای شاخص های انطباق و نظارت و کسب امتیاز 74 درصد، جایگاه خود را از سطح «متوسط» در سال 1403 به سطح «قابل قبول» در سال گذشته ارتقا دهد.
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - ارتقا - کارگران - بانک - اعلام رسمی - ارتقای


47 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:47 82291732


بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی 1404، عملکرد مطلوب ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - تأمین مالی تروریسم - کارگران - قوانین و مقررات


48 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز
رسانه 7- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 23:25 82288446


بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از بانک مرکزی، - دستور اقدام ...
بانک مرکزی - بازار ارز - مرکزی - اقدامات نظارتی - بازار - بانک - نقل و انتقال


49 -
  بانک مرکزی با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارز برخورد کرد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:55 82287618


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستور اقدام انضباطی برای 11 رییس شعبه، به تخلفات در نقل و انتقال ارز رسیدگی کرد. این اقدام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده در بازار ارز و طلا صورت گرفته است.
بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - نقل و انتقال - مرکزی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران


50 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:52 82287608


بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد کرد. - به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده ...
بانک مرکزی - بازار ارز - بازار - مرکزی - برخورد - بانک - اقدام


51 -
  برخورد با رؤسای شعب متخلف و اعمال جریمه برای 10 مؤسسه اعتباری در پی اخلال در بازار ارز
ایونا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:51 82287602


این تصمیم برای افرادی صادر شد که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سوداستفاده گر را فراهم آورده بودند؛ تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عالی ...
اعتباری - افراد - متناسب - برخورد - رؤسای شعب - صادر - تصمیم


52 -
  با رؤسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد شد
ایلنا- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:47 82287581


دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - صادر شد. به گزارش ایلنا ...
بانک مرکزی - رؤسای شعب - بازار ارز - پایگاه اطلاع رسانی - بازار - اعتباری - فلزات گرانبها


53 -
  برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز
شفقنا- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 20:07 82287376


طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوء استفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - به ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - سوء استفاده - مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بازار ارز - بانک


54 -
  شناسایی تخلف مشکوک به پولشویی در 11 شعبه بانکی | بانک مرکزی: برای مدیران متخلف پرونده تشکیل شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 19:53 82287287


دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، - صادر شد. به گزارش شهرآرانیوز،
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - سوءاستفاده - جمهوری اسلامی ایران - بانک - مرکزی - اعتباری


55 -
  بانک مرکزی 11 رییس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد
گزارش هنر- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 19:41 82287224


به گزارش گزارشِ هنر، طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای 11 رییس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بازار ارز - بانک - بازار


56 -
  بانک مرکزی 11 رییس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 18:25 82286818


با اقدامات نظارتی بانک مرکزی,با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازارارز برخورد شد - با اقدامات نظارتی بانک مرکزی,با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ...
بانک مرکزی - اقدامات نظارتی - مرکزی - بازار - نقل و انتقال - اقدام - بانک


57 -
  دستور برکناری رؤسای شعب متخلف بانک ها صادر شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 17:37 82286548


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد. - به گزارش بازار ، در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شعب - متخلف - بانک ها


58 -
  فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانک ها
رونگار- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 15:27 82285720


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد.  در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - فرمان - متخلف - تخلفات - دادگاه


59 -
  روسای بانک های متخلف عزل می شوند
تابناک- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 15:00 82285514


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، رؤسای شعب متخلف عزل و به دادگاه معرفی شدند. - به گزارش تابناک؛ هر زمان که امواج سفته بازی به بازار های ارز و طلا می رسد، نگاه ها به صرافی ها ...
میلیارد تومان - میلیارد - بانک - بانکی - کارت های بانکی - فراتر از مرز - تخلفات ارزی


60 -
  تاوان هم دستی با دلالان ارز/دستور برکناری رؤسای شعب متخلف صادر شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 13:45 82285025


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد. - در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - متخلف - میلیارد - پولشویی - کارت های بانکی - میلیارد تومان


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
قیمت طلای 18 عیار امروز 11 مهر 1405 / طلا 26 میلیونی شد + جزییات
تندیس عالیشاه در آتش امید پرسپولیس سوخت!
خلاصه بازی فرانسه 1-1 ایتالیا (لیگ ملت های اروپا)
ایران آمادگی خود را برای همکاری بلندمدت با اوراسیا اعلام کرد
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
شکست در بازی دوستانه؛/ تقابل مجتبی با پرسپولیس دلچسب نبود! (عکس)
جهش 30 هزار تومانی تتر در یک هفته؛ سقف تاریخی دوباره شکست
ادعای امنیتی سنگین از تهران: «گروه های مسلح از امارات و اسراییل وارد ایران شده اند»
دانلود اهنگ چرا غمم تموم نمیشه با صدای زن [هوش مصنوعی] +دانلود نسخه اصلی اهنگ با صدای احسان خواجه امیری
صنعت خرما با برنامه ریزی می تواند صادرات خود را طی 5 سال دو برابر کند
تیراندازی در ایوان دو کشته جا گذاشت
جام حذفی این فصل برگزار نمی شود!
هرگونه کشتار و عرضه گوشت الاغ و اسب تخلف است
بازگشت ساسان به سمت راست؛/ جانشین رامین رضاییان مشخص شد!
جدول قطعی برق خرم آباد، بروجرد و دورود فردا شنبه 11 مهر 1405 +برنامه خاموشی پلدختر، کوهدشت، الشتر، ازنا و... (استان لرستان)
مهدی المشاط: خروج نیروهای آمریکایی از عراق یک پیروزی تاریخی است
توقف عملیات بارگیری در بندر ینبع عربستان
سرهنگ پاسدار محمدگودرزی مقدم :امنیت و آرامش جامعه مرهون ایثار و مجاهدت سبزپوشان فراجاست
عنایت بخشی و فخری خوروش در نمایی از فیلم «آقای هالو»

موضوعات داغ:
لیگ ملت های اروپا
صندوق ذخیره
فدراسیون فوتبال
گلشیفته فراهانی
الناز شاکردوست
صندوق ذخیره فرهنگیان
وزیر خارجه عربستان
نیروهای آمریکایی
والیبال ایران
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
سفیر سابق ایران
باد
ولی الله کلامی
معین البکا
دانش بنیان
اعتقاد
امیری
علی کشاورز
ثبت دوتار
نجیب رزاق
محیط بان
دیدار تدارکاتی پرسپولیس
درخواست کمک
هوای کشور
هنو
ثبات الجزایر
اشخاص حقیقی
مسینا
سرمربی آنتورپ
مادکوش
اتحادیه اقتصادی اوراسیا
فرمانده انتظامی شهرستان
جمهوری اسلامی ایران
دفاع مقدس و مقاومت
سیستم عامل ویندوز
رونالدو در تهران
برگزاری جام حذفی
فاطمه معتمدآریا
وزیر امور خارجه
مدیرکل حفظ آثار
سید عباس عراقچی
بانک های دولتی
بانک های خصوصی
شهرداری تبریز
میلیارد تومان
اختلالات روان
فیصل بن فرحان
علی آقامحمدی
رژیم اشغالگر
استان لرستان
جواد خیابانی
فوتبال ایران
انتهای پیام/
هتل اسپیناس
خانم بازیگر
عباس عراقچی
استان مرکزی
استان تهران
بیژن مرتضوی
تمامیت ارضی
عدم برگزاری
رییس شورای عالی سیاسی یمن
وزیر خارجه عربستان سعودی
شرکت قطارهای مسافری رجا
رژیم اشغالگر صهیونیستی
علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه
برنامه های تلویزیونی
شورای عالی سیاسی یمن
تیم ملی والیبال ژاپن
اشغالگران صهیونیست
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
احسان خواجه امیری
خبرنگار پارلمانی
ایران خودرو دیزل
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
رژیم اشغالگر قدس
نیروهای اشغالگر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->