صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام چهارشنبه، 10 تیر 1405 - Wed, 01st Jul 2026
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 



پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 22:29
پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
41 -
  بازداشت 130 قمارباز در ترکیه
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 24  روز پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:05 81614813


وزیر دادگستری ترکیه از کشف و انهدام شبکه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی به ارزش بیش از 195 میلیارد لیر خبر داد. - به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس ، در جریان عملیات گسترده و دو ...
شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - غیرقانونی - وزیر دادگستری - قانونی - میلیارد - پولشویی


42 -
  واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران
عصر ایران- بین الملل- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 23:35 81610541


واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران: ‏اینکه یک خواننده آن ور آبی، در جمع پرشور مردم تهران، از ایران بخواند، اتفاق میمونی است. خردجمعی ایرانیان کلا یک سروگردن از دستگاه های نظارتی ...
تهران - ایران - نخست وزیر جدید عراق - شرکت های آمریکایی - دستگاه های نظارتی - ضرغامی - آمریکا


43 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مستقل آنلاین- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 14:52 81607515


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - گزارش - مشتریان - بانک - معاملات


44 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:47 81606065


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - گزارش


45 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
اقتصاد 24- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605719


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. -
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - فعالیت


46 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
رویداد 24- اقتصادی- 25  روز پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605717


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - مشتریان - گزارش - معاملات - پولشویی


47 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 26  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:30 81600184


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد - مالیاتی - تومان - وصول


48 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل قرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 26  روز پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:15 81600083


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - میلیارد - مالیاتی - فرار مالیاتی - تومان - وصول


49 -
  رسوایی پولشویی بسکتبالیست آمریکایی در شرط بندی
تسنیم نیوز- بین الملل- 28  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 17:00 81590125


رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. - رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. نیویورک تایمز گزارش داده این افراد بیش از 200 هزار دلار روی عملکرد ضعیف روزیر شرط بستند و ده ها ...
شرط بندی - رسوایی - پولشویی - مسابقات ورزشی - سود غیرقانونی - نیویورک تایمز - شرط


50 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 29  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


51 -
  تشکیل پرونده قضایی برای فساد مالی 22 نفر در شهرداری مشهد
نور نیوز- حوادث- 29  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 16:05 81582408


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است و 13 کارمند نیز در پرونده تخلفات ...
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - فساد مالی - پرونده فساد - مشهد - کارشناسان


52 -
  دادستان مشهد: برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد پرونده قضایی تشکیل شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 29  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 13:02 81581031


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، ...
شهرداری مشهد - پرونده - دادستان - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - مشهد


53 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر
سرنویس- سیاسی- 29  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 12:28 81580751


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - حسن همتی فر، دادستان ...
صدور کیفرخواست - پرونده - کارمند - شهرداری مشهد - دادستان - خراسان رضوی - شهرداری


54 -
  کشف شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد؛ پرونده قضایی برای 22 نفر تشکیل شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 29  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 11:57 81580482


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل؛ 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است. - به گزارش بازار ، حسن همتی فر افزود:
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - ساختمان - ساخت - کارشناسان - ساخت وساز


55 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد
ایلنا- سیاسی- 30  روز پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 10:22 81579561


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش ایلنا، حسن همتی ...
شهرداری مشهد - پرونده - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - دادستان - خراسان رضوی


56 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


58 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 31  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


59 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 31  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


60 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 32  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه و قیمت خودرو | چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات



 
اخبار داغ:
ثانیه شماری برای حکم نهایی پنجره بسته استقلال
چه کسانی در مراسم تشییع فرزاد جمشیدی حضور داشتند؟ عکس
تاریخ و ساعت بازی بلژیک و سنگال در یک شانزدهم نهایی جام جهانی 2026 | حمله شیر های ترانگا به شیاطین سرخ
کاخ سفید: مذاکرات درباره توافق با ایران ادامه دارد
مدیر عملیات خط 4 مترو تهران حین انجام مأموریت فنی جان باخت
خداحافظی احساسی اوسمار با پرسپولیس +عکس
اعلام فهرست شعب کشیک بانک سپه در استان ها / پنجشنبه، یازدهم تیرماه
پیام بین دو نیمه آنچلوتی برزیل را دگرگون کرد
ویدئو | خلاصه بازی انگلیس و کنگو (10 تیر 1405)
استقبال مادربزرگ استقلالی از قلعه نویی(عکس)
افزایش هزینه درمان بیمه تأمین اجتماعی + ویدئو
پادکست | تعطیلات بانکی 13 تا 16 تیر؛ راهنمای انتقال پول و سقف خدمات بانکی
رهاسازی آب سد سیمره حادثه ساز شد/ واژگونی تراکتور و غرق شدن یک سرمایه گذار
نامه ایران به شورای امنیت در پی تهدید رهبر انقلاب توسط اسراییل
ساعات کاری سامانه پایا در ایام برگزاری مراسم رهبر شهید
کارگران کارخانه های تهران و کرج هفته آینده 13 و 14 تیر تعطیل هستند؟
523 البرزی برای اسکان زائران در منازلشان اعلام آمادگی کردند
بانک مسکن میزبان دومین نشست مشترک وزیر اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران عامل بانک ها
تشییع رهبر شهید انقلاب؛ نمایش بزرگ اقتدار و همبستگی ملت ایران
نصاویر/نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد به ریاست آیت الله ناصری

موضوعات داغ:
مراسم تشییع
فرزاد جمشیدی
جام جهانی 2026
کمیسیون اقتصادی
کمیسیون اقتصادی مجلس
دانشگاه علمی
شهید انقلاب
شورای فرهنگ عمومی استان
حجت الاسلام
رهبر انقلاب
کاپیتان شهبازی
کل نهره
پل برایتنر
پدر شهید
توکل
روییت هلال ماه شوال
داربی مادرید
مادران افغانستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
مرتضی الویری
کمیسیون اجتماعی
جایزه مولر
اللهیار صیاد منش
متهم به قتل
مسعود سعیدی
آرتور سوارس
باغها
جغدری
عباسعلی کش
مدیر تولید
علمی کاربردی
متروی تهران
استان تهران
حجت الاسلام والمسلمین
شرکت بهره برداری مترو
میزبانی از زائران
کشتی فرنگی جوانان
سرگردانی مسافران
خلع سلاح هسته ای
فرودگاه مهرآباد
شهرستان رومشکان
باشگاه استقلال
بانک های خصوصی
شبکه فاکس نیوز
شهرک های صنعتی
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
فوتبال ایران
سلاح هسته ای
آخرین وضعیت
سرمایه گذار
نیروی هوایی
استان البرز
اسماعیلی فر
مرحله نهایی
نماینده ولی فقیه در استان
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
غلامحسین محسنی اژه ای
پلیس آگاهی تهران بزرگ
رییس کمیسیون اقتصادی
شهرک های صنعتی البرز
جوانان قهرمانی آسیا
جمهوری اسلامی ایران
بانکداری الکترونیک
سید شمس الدین حسینی
دانیال اسماعیلی فر
بازیکنان پرسپولیس
شورای عالی انقلاب
نماینده ولی فقیه
فرماندار دره شهر
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
رهبر معظم انقلاب
مراسم تشییع پیکر
ملی پوشان فوتبال
دانیال اسماعیلی
علیرضا بیرانوند
شهرستان دره شهر
شمس الدین حسینی

 

خرید ممبر تلگرام بدون ریزش
عطاری
فروشگاه لوله و اتصالات
پخش زنده جام جهانی
قیمت طلا دست دوم
سرور اچ پی
پنجره وین تک
قیمت دلار امروز
آموزش ارز دیجیتال در تهران
وانت بار
کالابرگ
خرید قسطی طلا
بهترین طراحی سایت یزد
خرید مانیتور استوک
خرید یوسی
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
خرید سالت
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
منابع خبری
55 آنلاین
6 صبح
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اتومبیل فارسی
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونگار
اکونیوز
الف
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران زندگی
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایرنا
ایسکانیوز
ایسنا
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بامبوک
ببین و بخون
بدینسان
بنکر
بیت ران
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تریبون اقتصاد
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جدید پرس
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر گردون
خبر ورزشی
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دارو
دانشیاری
دفتر رهبری
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دولت بهار
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونگار
رونویس
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرانه
سرخط
سرگرمی روز
سرنویس
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح شد
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای بورس
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر همگرایی
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فرداد نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیدبین
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کتاب
کنکاش
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گلدنیوز
گلی شی
گیفت میفت
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
مسئلت
منیبان
موج
موزیکدل
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میل سخن
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
نیمروز 24
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویژن تایمز
ویکی گردی
ویکی مدیکال
هم میهن
همشهری آنلاین

کد نمایش اخبار "اخبار پولشویی - صفحه سوم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->