پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 09:54
وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
41 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده با یک سامانه جدید
روز نو- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 20:47 82003653


اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، به زودی می توانید همه آن ها را در یک سامانه مشاهده کنید. - روزنو :اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، ...
حساب - سامانه - بانکی - حساب بانکی - بانک - حساب های بانکی - مشاهده


42 -
  چرا بانک ها در برابر پولشویی آسیب پذیر هستند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 16:00 82001894


شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساخت های مالی، به شریان اصلی و آسیب پذیر پولشویی تبدیل شده است. ، پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک های مختلفی مانند دستکاری در تراکنش های مالی،
پولشویی - سوءاستفاده - بانک - استفاده - بانک ها - زیرساخت - شبکه بانکی


43 -
  اقدام تازه بانک مرکزی برای بستن حساب های بلااستفاده
رویداد 24- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:52 82001396


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. رویداد24 ...
حساب - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مرکزی - مشاهده - کاربران


44 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


45 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


46 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
عصر ایران- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:00 82000410


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. - پایان ...
حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مشاهده - خود


47 -
  بانک مرکزی: حساب های خود را یکجا ببینید
شفقنا- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 11:02 81999411


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - استفاده - موجودی - غیرضروری


48 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
ایسنا- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:40 81999205


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - حساب های بانکی - بانک - بانکی - بانک مرکزی - خود - غیرضروری


49 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 18  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


50 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 00:47 81991700


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه ...
ازدواج - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرزندآوری - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - برخوردار


51 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
جالبتر- سیاسی- 19  روز پیش - پنجشنبه 8 مرداد 1405، 14:47 81988777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - رویکرد نظام مالیاتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار - هوشمند


52 -
  شینبائوم: مکزیک وارد رقابت های انتخاباتی آمریکا نمی شود
فرتاک نیوز- بین الملل- 20  روز پیش - چهارشنبه 7 مرداد 1405، 11:45 81980124


رییس جمهور مکزیک در واکنش به اظهارات مقام های آمریکایی، بر لزوم توجه به مشکلات داخلی ایالات متحده در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  کلودیا شینبائوم، رییس ...
ایالات متحده - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - مشکلات داخلی - اظهارات - مکزیک


53 -
  هوش مصنوعی در خدمت عدالت، از رصد پولشویی تا صدور رأی
تسنیم نیوز- سیاسی- 21  روز پیش - سه شنبه 6 مرداد 1405، 00:20 81969664


معاون دادستان کل در بریکس، 5 محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد. - ، ورود هوش مصنوعی به نظام های قضایی جهان، به تدریج از مرحله بحث های نظری و آزمایشگاهی عبور کرده ...
هوش مصنوعی - قضایی - مصنوعی - قوه قضاییه - پیشگیری از تخلفات - عدالت - هوش


54 -
  هک حساب های دولتی در کره شمالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 22  روز پیش - دوشنبه 5 مرداد 1405، 10:37 81964009


گروهی از هکرهای نظامی سابق در کره شمالی که اموال دولتی را تبدیل به رمزارز کرده بودند بازداشت شده اند. - به گزارش بازار ، مقامات امنیتی کره شمالی گروهی از هکرهای نظامی سابق این کشور را ...
کره شمالی - نظامی سابق - کره - دولتی - بازداشت - مقامات امنیتی - بانک


55 -
  آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 16:20 81950888


محدود کردن تعداد حساب های بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا تغییر دهک بندی است. از این منظر، مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد، به کیفیت ...
مبارزه با پولشویی - حساب های بانکی - حساب - پولشویی - بانک - دهک بندی - تعداد


56 -
  راه اندازی واحد تحقیقات رمزارز در پاکستان
تسنیم نیوز- سیاسی- 24  روز پیش - شنبه 3 مرداد 1405، 15:50 81950639


اسلام آباد واحدی را برای نظارت بر پولشویی رمزارز ایجاد کرده است. ، اسلام آباد در حال ایجاد بخش اجرایی سیاست های خود در حوزه رمزارز است و همزمان با صدور مجوز برای صرافی ها، واحدی را برای ...
مبارزه با تروریسم - اسلام آباد - پولشویی - رمزارز - واحد - تروریسم - دیجیتال


57 -
  ارزیابی اطلاعاتی از دانش مردم در مصادیق پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 28  روز پیش - سه شنبه 30 تیر 1405، 16:35 81921428


نتایج نظرسنجی اسفند 1404نشان دهنده آگاهی بالای افکار عمومی نسبت به شگردهای پولشویی است. - آغاز تحقیقات آمریکا علیه آرژانتین به اتهام پولشویی این نتایج، ضمن تبیین سطح بالای هوشیاری جامعه، ...
پولشویی - افکار عمومی - مبارزه با پولشویی - عمومی - افکار - آگاهی - غیرقانونی


58 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 29  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:43 81914335


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


59 -
  شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
جالبتر- اقتصادی- 29  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 18:37 81914288


رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: 436 هزار مؤدی به صورت مستمر از سامانه مؤدیان استفاده می کنند. + رییس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: - رییس مرکز مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - مبارزه - استفاده - سامانه


60 -
  5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29  روز پیش - دوشنبه 29 تیر 1405، 16:45 81913560


رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: 5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند. - ، رییس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان مالیاتی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - سامانه - شناسایی - فرار - امور مالیاتی


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
استایل ساحلی شیرین نون خ خبرساز شد؛ ظاهر متفاوت بازیگر «نون خ» نگاه ها را به خود خیره کرد / شیرین نون خ با یک تیپ تابستانی خاص دیده شد؛ استایل متفاوت بازیگر نون خ سوژه فضای مجازی شد
پرسپولیس با تفکرات شاگردان تارتار یک جام حلبی هم نمی آورد
چه کسانی دانیال را به پرسپولیس رساندند؟
سرمربی نساجی مازندران: با انگیزه بیشتری مقابل استقلال می رویم تا نتیجه بهتری بگیریم
دعوت مجدد آیت الله عابدینی برای شرکت در قربانی ده هزار گوسفند برای سلامتی رهبر انقلاب؛ در این امر تعجیل کنید
استقلال به دنبال شکستن یک طلسم در قائمشهر
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فلارد، فرخشهر، اردل و... (چهارمحال و بختیاری )
خرید محمد قربانی ؟ نه؛ اقدام رسمی پرسپولیس برای جذب یک لژیونر
سهمیه سوخت خودروهای بالای 20 سال فعلاً حذف نمی شود!
عراقچی: گل قدرت را دیپلماسی می چیند/ در این جنگ موشک ها محور قدرت ما شدند
عکس/فیش حقوق هاشمی رفسنجانی منتشر شد
جدول قطعی برق کرمانشاه، اسلام آباد غرب و سنقر امروز 27 مرداد 1405 +برنامه خاموشی صحنه، کنگاور، سرپلذهاب، روانسر و...
قیمت امروز طلا و سکه سه شنبه 27 مرداد 1405 | طلای 18 عیار چند شد؟ سکه امامی به 189 میلیون و 500 هزار تومان رسید
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه 27 مرداد 1405 + جدول
رکورد ویژه برای ستاره سابق یونایتد در قزاقستان!
قیمت روز خودرو 27 مرداد 1405
فال ابجد امروز سه شنبه 27 مرداد ماه 1405
ریشه بگو مگو های تمام نشدنی میان زوجین در زندگی مشترک شان چیست؟
ابلاغیه های جعلی؛ ترفند نوین کلاهبرداران سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان
افسردگی در کمین کودکان؛ علائمی که باید جدی گرفته شوند

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
در تمرین امروز پرسپولیس
تمرین امروز پرسپولیس
فوتبال ایران
هفته دوم لیگ برتر
آیت الله عابدینی
لیگ برتر فوتبال
نساجی مازندران
هاشمی رفسنجانی
اسلام آباد غرب
کیف پول
جنگل کوه
افترا
ورزشکاران ناشنوا
باغ نگارستان
دربی 89
طرح تامین کالاهای اساسی
الومینیوم اراک
خامس رودریگس
خشکسالی تالاب
جلسه شورای عالی اداری
فیدل چاوز
سرخ پوشان پرسپولیس
تلو
سرمربی
تنگ نظری
فوتبال فیل ها
اودک دوجی
رباط سنگ
شهید مطهری
معاون سیاسی سپاه
فدراسیون فوتبال
علیرضا منصوریان
دستگاه دیپلماسی
سیدعباس عراقچی
بازار طلا و سکه
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
بازیکن ایرانی
سرهنگ پاسدار
فرمانده سپاه
کاپیتان سابق
واردکنندگان
وزیر اقتصاد
معاون سیاسی
رهبر انقلاب
فدراسیون فوتبال اسکاتلند
نماینده ولی فقیه در استان
معاون هماهنگ کننده سپاه
آیت الله هاشمی رفسنجانی
مدیران باشگاه پرسپولیس
نشست خبری فرمانده سپاه
اسقاط خودروهای فرسوده
مجمع تشخیص مصلحت نظام
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
کلاهبرداری اینترنتی
امام جمعه موقت قزوین
بازیکنان آینده دار
نقش ایران در منطقه
عبدالکریم عابدینی
ورزشگاه شهید وطنی
کودکان و نوجوانان
لیگ قهرمانی اروپا
افسردگی در کودکان
نمایندگی ولی فقیه
 باشگاه پرسپولیس
صدرنشینی استقلال
نماینده ولی فقیه
مجمع تشخیص مصلحت
قرارگاه رسانه ای
حضور باشکوه مردم
فضای مجازی ایران
دانش آموزان شهید
قهرمانی لیگ برتر
مرتضی فنونی زاده
جانی اینفانتینو
شهدای دفاع مقدس
حسام الدین آشنا
در استان گلستان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->