پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 00:36
241 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 3  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


242 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


243 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


244 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


245 -
  سقف 10 هزار دلاری برای سرمایه گذاری در صندوق های ارزی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 خرداد 1405، 18:57 81691469


مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایه گذاری ارزی در این صندوق ها را حدود 10 هزار دلار تعیین کرده است. - مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت:
سرمایه گذاری - ارزی - سرمایه - صندوق - حقیقی - تامین مالی - هزار


246 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:18 81684644


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. + آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر ...
پنهان کاری - خزانه داری - آمریکا - مهاجران - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مالی


247 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:08 81684558


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در ...
ازدواج - پنهان کاری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


248 -
  حساب های راکد خود را غیرحضوری مسدود کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 14:32 81682048


به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی و رها شدن حساب های راکد توسط شهروندان، در سال های اخیر به یکی از پاشنه های آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است. - به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی ...
حساب های بانکی - حساب - شهروندان - بانک - بانکی - غیرحضوری - گزارش


249 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


250 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


251 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


252 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


253 -
  سامانه مدیریت حساب های بانکی راه اندازی می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:17 81660341


بانک مرکزی از راه اندازی سامانه ای جدید خبر داده است که به افراد امکان می دهد تمامی حساب های بانکی خود را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کنند. - به گزارش بازار ، بسیاری از شهروندان در طول ...
حساب - حساب های بانکی - استفاده - بانک - راه اندازی - مدیریت - بانکی


254 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


255 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


256 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


257 -
  چه کسی بر جام جهانی 2026 حکومت می کند؛فیفا یا کاخ سفید؟
جماران- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 17:25 81640324


بین نفوذ فزاینده واشنگتن در فیفا، حضور غالب ترامپ در صحنه، و نگرانی های مهاجرت، مرزها و امنیت، این مسابقات به نظر می رسد که آزمونی برای رابطه قدرت بین ورزش و سیاست است. - به گزارش جماران، ...
جام جهانی 2026 - مسابقات - جام جهانی - فیفا - جهانی - کاخ سفید - نیویورک تایمز


258 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


259 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


260 -
  بازداشت 130 قمارباز در ترکیه
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:05 81614813


وزیر دادگستری ترکیه از کشف و انهدام شبکه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی به ارزش بیش از 195 میلیارد لیر خبر داد. - به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس ، در جریان عملیات گسترده و دو ...
شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - غیرقانونی - وزیر دادگستری - قانونی - میلیارد - پولشویی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک




 
اخبار داغ:
دانلود و تماشای قسمت پنجم سریال مرد سه هزار چهره مهران مدیری
فروشگاه بلاگر جنجالی در بازار تهران پلمب شد/ غزل (ربکا) قادری کیست؟
فال ابجد فردا شنبه 11 مهر 1405؛ فال ابجد متولدین همه ماه ها + تعبیر نیت، عشق و آینده
عکس متفاوت آرش یوشیدا با امیرحسین زارع در ناگویا؛ کشتی گیر ایرانی ـژاپنی کنار قهرمان سنگین وزن ایران
عکس یادگاری قهرمان ایران با کشتی گیر دو رگه ایرانی ژاپنی + عکس
نامه شرمساری یک مغازه دار به مشتریانش بابت گرانی
تقویم نجومی شنبه 11 مهر 1405 + تقویم نجومی اسلامی و ساعات سعد و نحس فردا شنبه یازدهم مهر 1405
جدول قطعی برق ساری، آمل، بابل، قائمشهر و... فردا شنبه 11 مهر 1405 (مازندران)
شایعه بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران داغ شد+عکس
استقلال تکلیف مهاجم دورگه تیم ملی را مشخص کرد
عدم حضور عالیشاه در مراسم تقدیر پرسپولیس با گل گهر
پورموسوی یکی از گزینه های سرمربیگری پرسپولیس «ب»
اسامی محصولات مراقبت از مو غیرمجاز اعلام شد
پرسپولیس 2، گل گهر صفر؛ برد شیرین سرخ ها با کاشته تماشایی یاسین
طرز تهیه پیتزای سیب زمینی سریع و خوشمزه
قیمت انواع سکه پارسیان امروز 10 مهر 1405 +جدول
آنتروپیک کلاد را دولتی می کند
آیفون 18 چطور وارد ایران شد؟ / معمای عرضه گوشی جدید در بازار
شمسایی: مجلس نه تنها هفت ماه بلکه یک روز هم تعطیل نبوده است
ببینید| وزیر رفاه: دهک بندی خانوارها براساس سطح درآمد به سه گروه تقسیم بندی می شوند
فیصل بن فرحان به عراقچی تسلیت گفت
Halide محدودیت دیافراگم دوربین آیفون 18 پرو را رفع کرد
جزییات حمله به یک روحانی در رشت
با نصب این اپلیکیشن صاحب خودرو فورا جلوی شما ظاهر می شود!

موضوعات داغ:
گلشیفته فراهانی
وزیر امور خارجه
تلاش شبانه روزی
حوزه های علمیه
امیرحسین زارع
قیمت طلا و سکه
مراقبت از مو
افزایش قیمت
نیروی انتظامی
قهرمان ایران
خیانتکار
شرق
مدل انتخاباتی
قانون مناقصات
ferrari
محمدرضا مامانی
جلسه دفاع پایان نامه
گزارش توییتری
سیاست فشار حداکثری ترامپ
صفورا تقی نژاد
اخذ مالیات
رینوس میشل
نویسنده داستان کودک
انتخابات مجلس دانش آموزی
محمدرضا برکت
بهرام نیا
تیم برتون
مرکز نوآوری زمین شناسی
کلرادو
خط 123
رونالدو در تهران
متولدین فروردین
فاطمه معتمدآریا
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
بازار طلا و سکه
مجمع نمایندگان
عربستان سعودی
فیصل بن فرحان
جواد خیابانی
شبکه سه سیما
هتل اسپیناس
روابط عمومی
خانم بازیگر
عباس عراقچی
بیژن مرتضوی
پایگاه خبری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دبیر شورای عالی امنیت ملی
فرمانده انتظامی شهرستان
شرکت قطارهای مسافری رجا
سرمربی صنعت نفت آبادان
حجت الاسلام والمسلمین
پیام رهبر معظم انقلاب
شورای عالی امنیت ملی
تشدید نظارت بر بازار
جمهوری اسلامی ایران
روابط عمومی سازمان
هفته نیروی انتظامی
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
خبرنگار پارلمانی
نیروی زمینی سپاه
ایران خودرو دیزل
سردار موسی کمالی
بازار تلفن همراه
رهبر معظم انقلاب
آمریکا و اسراییل
توطئه های دشمنان
فرمانده انتظامی
صنعت نفت آبادان
هیئت رییسه مجلس
سرمربی صنعت نفت
بازی های آسیایی
جمعیت سالمندان
سرمربی استقلال
اشراف اطلاعاتی
نظارت بر بازار
افزایش نرخ ارز
حساب های بانکی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->