پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی
بروزرسانی: 22:50
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 57  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


2 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 57  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


3 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 57  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


4 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


6 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 76  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


7 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تخلفات احتمالی چهار هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 78  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 21:17 81556104


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار و 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - وزارت امور اقتصادی و دارایی - استفاده - مالی - امور اقتصادی و دارایی - قرض الحسنه - اقتصاد


8 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 84  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


9 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


10 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


11 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


12 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


13 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


14 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:47 81296637


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، - مرکز ...
اطلاعات - شرکت های صوری - مالی - روابط عمومی - شناسایی - شرکت - بانک مرکزی


15 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی؛ برخورد جدی با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 11:08 81295771


طبق آخرین خبرها، مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت های صوری تاکید کرد. - صفحه اقتصاد - به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی ...
شرکت های صوری - اطلاعات - شرکت - مالی - صوری - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم


16 -
  محتوای دینی در قالب هنری و جذاب به مخاطب ارائه شود
حوزه نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 1 اسفند 1404، 00:22 80873109


حوزه/ طلبه برگزیده دهمین جشنواره هنر آسمانی با بیان اینکه محتوای غنی دینی باید در قالب های هنری و به زبان روز به مخاطبان جهانی عرضه شود، تأکید کرد: - حوزه/ طلبه برگزیده دهمین جشنواره ...
جشنواره - هنری - مخاطب - آسمانی - دینی - طلبه - ارائه


17 -
  شناسایی 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش 6 میلیارد یورویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 18:40 80750373


براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی 174شخص در قالب62شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در خصوص مهم ترین کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی گفت:
اخلال در نظام ارزی - اطلاعات - شناسایی - قاچاق ارز - شبکه - مشکوک - اخلال


18 -
  شناسایی 62 شبکه قاچاق ارز با گردش مالی 6 میلیارد یورو
نور نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 15:50 80748641


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 174 شخص در قالب 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود 6 میلیارد یورویی خبر داد. - نورنیوز-گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی وزارت ...
اخلال در نظام ارزی - اطلاعات - قاچاق ارز - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی - شناسایی - میلیارد


19 -
  کشف 62 شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی 6 میلیارد یورویی
رویداد 24- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 بهمن 1404، 13:42 80747027


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 174 شخص در قالب 62 شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود 6 میلیارد یورویی خبر داد. - رویداد24  مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ...
اخلال در نظام ارزی - قاچاق ارز - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اطلاعات - شناسایی - میلیارد - ارزی


20 -
  کرمان، میزبان ارادتمندان سردار دل ها
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 13:05 80425427


کرمان، زادگاه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کانون حضور عاشقان و ارادتمندان او از سراسر کشور تبدیل شده است. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان ، در ششمین سالگرد عروج ملکوتی سردار ...
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - شهید حاج قاسم سلیمانی - حاج قاسم سلیمانی - کرمان - قاسم سلیمانی - حاج قاسم - سردار شهید


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک



اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی پرسپولیس و شمس آذر قزوین (24 مرداد 1405) + تماشای آنلاین
پخش زنده مبارزه امیر علی اکبری و علیخان واخائف برای کمربند قهرمانی سنگین وزن ACA | اخبار ورزشی
خلاصه بازی شمس آذر- پرسپولیس
جدول قطعی برق ساری، بابل، آمل، قائمشهر و... فردا یکشنبه 25 مرداد 1405 (مازندران)
کنایه پرسپولیس با حسین نژاد به استقلال!
پیام سهراب و استقلال به دست رامین رضاییان رسید
بیفوما فیکس شد؛/ اعلام ترکیب پرسپولیس با چند غافلگیری بزرگ!
حمایت از صنایع اشتغال زا در شرایط جنگ اقتصادی، ضرورت امنیت ملی است
نامه سردار باقرزاده به صلیب سرخ: 3 خلبان ایرانی در اسارت قطر هستند
قیمت خودرو امروز شنبه 24 مرداد 1405 / سقوط قیمت شاهین و تارا در بازار + جدول
شورای انضباطی وزارت علوم؛ حکم نهایی اخراج دانشجوی دانشگاه شریف صادر شد
تصاویری کمتر دیده شده از «بیلی آیلیش» در 19 سالگی؛ سال 1400
بهشاد مختاری پدر شد+ فیلم
طرز تهیه کله گیپا یزدی؛ غذای سنتی یزد با سیرابی، برنج و ماش که کم خونی را بهبود می بخشد
افشاگری عراقچی درباره پشت پرده صدور روادید اتباع افغانستانی؛ مانعی در کار نیست!
نسخه هوشمند برای محصولات بانکی؛ وقتی داده جای آزمون وخطا را می گیرد
دو شیر تنومند گاومیش را زمین گیر کردند؛ گله برای نجاتش وارد میدان شد
فاضل سانچارکی: نشانه های زوال طالبان کم کم آشکار شده است
24 مرداد ماه در لرستان چگونه گذشت؟
بیاتی، نماینده مجلس درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها: بر اساس این لایحه، برگزاری تجمعی با حضور مثلاً 5000 نفر، مخالفت با نظام تلقی نمی شود/ مواردی نظیر تعداد تقریبی شرکت کنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع باید اعلام می شود/ وظایفی مشخص برای نیروی انتظامی و برگزارکنندگ
مرد عراقی بعد از خروج از اتاق عمل یک پرس کوبیده خورد و مرد
دلایل خوابیدن باتری خودرو و روش های جلوگیری از آن
اپل به کاربران 110 کشور هشدار داد

موضوعات داغ:
ایران خودرو
رامین رضاییان
باشگاه پرسپولیس
امیر علی اکبری
شمس آذر قزوین
نماینده مجلس
بازار خودرو
نیروهای شرکتی
مهدی تارتار
باتری خودرو
مالک حسین زاده
اوتناب
هنر عکاسی
ساخت ورزشگاه جدید
مداخلات
سید رحمت الله اکرمی
سازمان بسیو
ساغریسازان رشت
دیزی سرا
غیر حضوری
شناخت خود
تشکیل دولت در لبنان
فرماندار شهرستان آستارا
ویارئال
وزیر خارجه اسبق اسپانیا
غیرانتفاعی
والیبال قهرمانی زنان آسیا
محمد مظفری
مارب
کابینه امنیتی اسراییل
نیروی انتظامی
سرمایه گذاری
شورای اسلامی
کمیته بین المللی صلیب سرخ
ساماندهی نیروهای شرکتی
رییس مجلس شورای اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین
غلامحسین محسنی اژه ای
ستاد کل نیروهای مسلح
مدیرعامل پرسپولیس
محمدباقر قالیباف
تیم های پرسپولیس
جلسه سران سه قوه
رییس قوه قضاییه
شرکت دانش بنیان
فعالان اقتصادی
مهم ترین اخبار
مسعود پزشکیان
سرمایه انسانی
سرمایه گذاران
نیروهای مسلح
استان لرستان
فوتبال ایران
محسنی اژه ای
حجت الاسلام
پیمان حدادی
استان زنجان
شورای مرکزی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سازمان اداری و استخدامی
نایب رییس کمیسیون اصل 90
محمدحسین کنعانی زادگان
تغییر ساعت کاری ادارات
فدراسیون جهانی فوتبال
ورزشگاه سردار آزادگان
ایرادات شورای نگهبان
حادثه رانندگی مرگبار
حسینعلی حاجی دلیگانی
پنجره نقل و انتقالات
گردشگری و صنایع دستی
رییس فدراسیون جهانی
ترکیب اصلی پرسپولیس
سرمربی جدید استقلال
عملیات امداد و نجات
سهراب بختیاری زاده
پایگاه خبری تحلیلی
محمدجواد حسین نژاد
دانشگاه صنعتی شریف


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->