ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز

رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.

- ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.

هادی خانی - دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - در حاشیه نهمین جلسه کمیسیون تخصصی تنظیم گری و نظارت این شورا با ابراز نگرانی از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از خلأ نظارتی موجود بر بیش از 6000 صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز، اعلام کرد: در تعامل نزدیک با بانک مرکزی و رصد تراکنش های مالی، بیش از 1700 صندوق قرض الحسنه بدون مجوز که دارای تراکنش های مالی بوده اند، شناسایی و در گام اول در لیست اشخاص پرخطر قرار گرفته اند.

وی افزود: فرآیند طبقه بندی تدریجی این صندوق ها به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به دلیل بی توجهی به دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی و تأخیر یک ساله در اخذ مجوزهای قانونی آغاز شده و این اقدامات در راستای صیانت از جایگاه نهاد قرض الح�