پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 23:46
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


382 -
  مسدودسازی گسترده حساب های مظنون به پولشویی در بازار ارز
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 29 آذر 1404، 08:02 80259570


بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد. - نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا ...
بازار ارز - پولشویی - اشخاص حقیقی - منتشر - بازار - مسدود - مظنون


383 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
روز نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 20:57 80247893


در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی ها، بار دیگر نقش مداخله گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده ...
حساب های بانکی - بازار طلا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - اطلاعاتی


384 -
  ماجرای ورود پول سیاه به بازار طلا شد چیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 12:07 80242649


در روزهایی که بازار ارز از مرزهای تاریخی عبور کرده و قیمت هر دلار آمریکا به حوالی 130 هزار تومان رسیده، خبر مسدود شدن حساب های بانکی فعالان صنعت طلا، - در روزهایی که بازار ارز از مرزهای ...
حساب های بانکی - دلار آمریکا - بازار - بانک - بانک مرکزی - فعالان - بازار ارز


385 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!
شفقنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 27 آذر 1404، 10:17 80241358


روزنامه های اقتصادی پنجشنبه  27  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار مسکن تورم زده و بی رقابت!27 ...
روزنامه ها - اقتصادی - روزنامه - بازار - بازار مسکن - موبایل - رشد اقتصادی


386 -
  شوک ارزی: بانک مرکزی حساب های دلالان طلا و دلار را مسدود کرد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 20:32 80237311


به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: به کلیه ثبت سفارش های زیر 100 هزار دلار  در مرکز مبادله ایران و در تالار دوم به صورت کامل توسط بانک ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - مبادله - ثبت سفارش - ایران - اقدامات نظارتی


387 -
  الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد
مالی 3- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 12:13 80231534


الیزابت وارن از وزارت دادگستری و خزانه داری خواستار تحقیق در مورد صرافی های دیفای شد به گزارش مالی3، سناتور الیزابت وارن در حال فشار آوردن به وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات ...
وزارت دادگستری - الیزابت وارن - خزانه داری - دادگستری - وارن - صرافی - وزارت


388 -
  جوان 23 ساله دلارفروش ایرانی با گردش مالی 13000000000000!
روز نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:42 80231099


مظنونین این پرونده که 23 سال سن دارد به تنهایی بیش از 13 همت (سیزده هزار میلیارد تومان) تراکنش بانکی داشته است.» این سخنگو توضیح نداده آیا این جوان به یک باره 13000000000000 تراکنش داشته و چرا ...
بانک مرکزی - تراکنش - تراکنش بانکی - بانک - بازار ارز - مرکزی - بازار


389 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


390 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


391 -
  روزنامه های اقتصادی | بازار بی مشتری
شفقنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 08:32 80228844


روزنامه های اقتصادی چهارشنبه  26  آذر ماه 1403 را در خبر زیر می خوانیم و نیم صفحه ی اول این روزنامه ها چاپ امروز را مرور می کنیم: - روزنامه های اقتصادی بازار بی مشتری26 آذر, 1404 - 8:31 قبل از ...
روزنامه ها - روزنامه - اقتصادی - بازار - بهینه سازی انرژی - موبایل - سامانه سپهتن


392 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:52 80226344


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


393 -
  پولشویی 13 هزار میلیاردی جوان 24 ساله
سیتنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:36 80226233


بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با 24 سال سن و گردش مالی 13 هزار میلیارد تومانی خبر داد. - متن خبر به گزارش سیتنا، محمد شیریجیان - سخنگوی بانک مرکزی - در رابطه با اقدامات نظارتی ...
بانک مرکزی - میلیارد تومان - مرکزی - قانون بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بازار ارز


394 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:32 80226197


به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - روابط عمومی - بانک - تراکنش های بانکی - مرکزی - روابط


395 -
  شناسایی شبکه پولشویی با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی جوان 24 ساله
مسئلت- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:25 80226148


به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از زومیت، بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی شبکه ای بزرگ از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. - دسته: عمومی تاریخ انتشار: 1403-09-25 به گزارش ...
بازار ارز - بانک مرکزی - شناسایی - پولشویی - بازار - اخلالگران - شبکه


396 -
  افشای جزییات گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
سرنویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:18 80226089


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند ...
بانک مرکزی - مدیر روابط عمومی - بانک - روابط عمومی - تراکنش های بانکی - تراکنش - مرکزی


397 -
  ردگیری گردش مالی سنگین 3 فرد با 45 حساب بانکی
نور نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 21:10 80226017


مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، - مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش ...
مدیر روابط عمومی - بانک مرکزی - تراکنش های بانکی - بانک - روابط عمومی - تراکنش - بانکی


398 -
  سخنگوی بانک مرکزی: بیش از 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش 210 همتی مسدود شد
شفقنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:57 80225935


شفقنا سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: حساب 251 نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از 6 هزار حساب بوده و تراکنش 210 همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، - زمان انتشار : ...
بازار ارز - بانک مرکزی - بازار - پولشویی - مرکزی - حساب - مظنون


399 -
  بانک مرکزی : 6 هزار حساب 251 مظنون به پولشویی در بازار ارز مسدود شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 20:11 80225610


طی چند روز گذشته پرونده 13 نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه ...
مرجع قضایی - بازار ارز - برخورد قانونی - افراد - پرونده - حساب - قضایی


400 -
  جوان 24 ساله عامل پولشویی میلیاردی شد
اقتصاد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 19:17 80225177


در روزهای اخیر پرونده 13 نفر از متهمان مرتبط با اخلال در بازار ارز به دادسرا و مراجع قضایی ارجاع شده و با توجه به بازرسی های گسترده بانک مرکزی، -
روزهای اخیر - مراجع قضایی - بازار ارز - میلیاردی - پولشویی - گسترده - پرونده


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیوی باشگاه پرسپولیس برای رونمایی از خرید جدید
جدول قطعی برق همه استان ها فردا سه شنبه 30 تیر 1405 | برنامه خاموشی تهران، اصفهان، مشهد و سایر شهرها
تمدید قرارداد هافبک پرسپولیس به مدت یک فصل دیگر
واشنگتن شرط مذاکره با تهران را تغییر داد
کلیپ ضدحال ستاره اسپانیا به ترامپ فضای مجازی را منفجر کرد + سند
استوری جنجالی حامد لک علیه بیرانوند
امروز محاکمه یک پسر بخاطر آزار دختر تهرانی در خودرویش / آشنایی در پاساژ عاقبت خوبی نداشت
ببینید| اعتراف ایمان صفا به شکستن دل استقلالی ها: یه غلطی کردم و خیلی نارحتم!
تارتار: در تیم من مسی هم باشی باید بدوی!
چرا امروز چند کافه پرمشتری در تهران پلمپ شدند؟ به خاطر حجاب یا وجود ساندویچ توی منو؟
زنجیره انسانی «جان فدایان خلیج فارس» در بندرعباس
قیمت تخم مرغ دوباره جهش کرد / شوک تازه به بازار کالاهای اساسی؛ نرخ تخم مرغ در آستانه افزایش جدید قرار گرفت / چرا تخم مرغ گران شد؟ آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار را بخوانید
پروژه نقل وانتقالاتی پرسپولیس در حوالی نقطه پایان؛ 2 قدم مانده؟
توزیع 95 هزار تن کالا در استان اردبیل
عقبگرد نرخ ها در بازار طلا
اخطار استاندارد تهران درباره شن بازی مهدکودک ها و خانه های بازی
تعیین تکلیف مطالبات فرهنگیان بازنشسته 1400 تا 1402 در جلسه مجلس و وزیر آموزش و پرورش
دستگیری عامل انتشار محتوای هنجارشکن در فضای مجازی در تهران
پیش بینی قیمت دلار برای فردا سه شنبه / آیا روند نزولی دلار تداوم می یابد؟
پیام رییس جمهور به خانواده شهدای بندر خمیر ابلاغ شد
نیروهای مسلح به هرگونه وحشی گری پاسخی ویرانگر خواهند داد

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
باشگاه پرسپولیس
قیمت تخم مرغ در بازار
قیمت تخم مرغ
به وقت ایران
مهران مدیری
برنامه به وقت ایران
مهدی تارتار
یحیی گل محمدی
تخم مرغ گران
مدرسه حافظ
چمن مصنوعی ورزشگاه وطنی
ولی الله حیاتی
داوود اوغلو
نماز و روزه
بازماندگی از تحصیل
کاهش پرونده های قضایی
مقابله با اعتیاد
ستاد مبارزه مواد مخدر
عمو سیبیلو
سلاح غیرمواز
روستای کپورچال
دولت موریتانی
لیگ قهرمانان 2021 آسیا
دکتر رضا احمدی
وحید مسعودی
ابوالقاسم سرحدی زاده
ماه محرم الحرام
تیم فوتبال گل گهر سیرجان
آب دوغ خیار
خوراک دام و طیور
بحران استانداری
استان های مختلف
بازارهای جهانی
اقتصاد مقاومتی
کمیسیون آموزش
زنجیره انسانی
انقلاب اسلامی
غیراستاندارد
آموزش و پرورش
عملیات نظامی
مدیریت بحران
دادگاه کیفری
آموزش وپرورش
سازمان اداری
امور اقتصادی
نیروهای مسلح
شورای اقتصاد
نماینده مردم
آیت الله سید
سخنگوی دولت
گزارش بازار
مهارت آموزی
روزهای اخیر
استان تهران
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
اتحادیه طلا و جواهر تهران
دروازه بان سابق پرسپولیس
قانون مدیریت خدمات کشوری
بازیگر سینما و تلویزیون
مدیرکل استاندارد استان
پیشکسوت فوتبال ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
قهرمانی در لیگ برتر
پیشگیری از وقوع جرم
اتحادیه طلا و جواهر
رهبر انقلاب اسلامی
آموزش فنی و حرفه ای
پایگاه اطلاع رسانی
دانشگاه علوم پزشکی
دروازه بان تیم ملی
دستگاه های اجرایی
مجلس شورای اسلامی
علوم پزشکی لرستان
برگزاری امتحانات
مدیرکل استاندارد
سینما و تلویزیون
قهرمانی جام حذفی
معاون رییس جمهور


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->