پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 06:12
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
262 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 08:58 81713498


به گزارش اطلاعات آنلاین، حیدر آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان با اعلام این خبر افزود : این پرونده یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان گلستان - پرونده - اقتصادی - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - فساد اقتصادی


263 -
  تزریق 1500 میلیارد تومان به پرونده «رضایت خودرو»
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - یکشنبه 31 خرداد 1405، 03:23 81712764


رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر امیدبخش برای هزاران شاکی پرونده های رضایت خودرو، از کشف ردپای مالی جدید در یک پرونده پولشویی خبر داد. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه ...
رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان قزوین - پرونده - رییس کل دادگستری - دادگستری استان - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه


264 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 19:02 81710848


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. - به گزارش بازار ، پرونده مؤسسه ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - رییس قوه قضاییه - اقتصادی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی - نظام اقتصادی


265 -
  یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور صادر شد + جزییات
جماران- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 18:05 81710512


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - رییس کل دادگستری گلستان - اعتباری - پولشویی - قوه قضاییه


266 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
رونویس- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:13 81709798


به گزارش رونویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین. - به گزارش رونویس به نقل ...
اخلال در نظام اقتصادی - پرونده - اعتباری - اقتصادی - پولشویی - اخلال در نظام اقتصادی کشور - فساد اقتصادی


267 -
  رأی پرونده فساد 16 هزار میلیارد ریالی مؤسسه مالی و اعتباری نور صادر شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:12 81709794


به گزارش زیرنویس به نقل از قوه قضاییه،  پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس ...
پرونده - اعتباری - اقتصادی - فساد اقتصادی - پولشویی - شبکه - مالی


268 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ببین و بخون- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 16:05 81709758


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در استان گلستان، یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی و پولشویی کشور است که با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، - صدور ...
اقتصادی - پرونده - فساد اقتصادی - یکی از - پولشویی - بزرگ ترین - کشور


269 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:45 81709633


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی، - رأی یکی از بزرگ ترین پرونده ...
پرونده - اقتصادی - گلستان - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - رییس قوه قضاییه


270 -
  رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 15:20 81709466


پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از برگزاری 84 جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت 9 متهم اصلی شد. - رأی یکی از بزرگ ...
پرونده - اقتصادی - فساد اقتصادی - در گلستان - بزرگ ترین - گلستان - یکی از


271 -
  صدور رأی یکی از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی کشور
ایلنا- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 14:42 81709172


رییس کل دادگستری گلستان اعلام کرد: پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رییس قوه قضاییه و برگزاری 84 جلسه رسیدگی،
پرونده - رییس کل دادگستری گلستان - اقتصادی - فساد اقتصادی - گلستان - رییس کل دادگستری - دادگستری گلستان


272 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


273 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


274 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


275 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


276 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 21:20 81704678


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوان مسئول FATF در ایران، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


277 -
  سقف 10 هزار دلاری برای سرمایه گذاری در صندوق های ارزی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 27 خرداد 1405، 18:57 81691469


مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت: سیاست گذار برای اشخاص حقیقی، سقف سرمایه گذاری ارزی در این صندوق ها را حدود 10 هزار دلار تعیین کرده است. - مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ایران گفت:
سرمایه گذاری - ارزی - سرمایه - صندوق - حقیقی - تامین مالی - هزار


278 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:18 81684644


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. + آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر ...
پنهان کاری - خزانه داری - آمریکا - مهاجران - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مالی


279 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:08 81684558


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در ...
ازدواج - پنهان کاری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


280 -
  حساب های راکد خود را غیرحضوری مسدود کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 14:32 81682048


به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی و رها شدن حساب های راکد توسط شهروندان، در سال های اخیر به یکی از پاشنه های آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است. - به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی ...
حساب های بانکی - حساب - شهروندان - بانک - بانکی - غیرحضوری - گزارش


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
ویلای 550 متری عامل چنجالی ترین انتقال تاریخ ایران
چه ورزش هایی برای آرتروز ضرر دارد؟
ویدیو| بیرانوند را آسیا نبردند، تنها در تبریز تمرین کرد!
حجت الاسلام سرافراز: نماز تمرین مداوم بازگشت انسان به خداست
دانلود آهنگ محسن چاوشی / خودم هیچی یه حال و خبر از این بوته ی اقاقی بگیر/ ترانه عاشقانه عجب اومدی
فال مارگاریتا دوشنبه 20 مهرماه 1405؛ پیام عشق، پول و اتفاق های تازه برای متولدین 12 ماه
اینترنت بانک سینا 1405؛ لینک ورود مستقیم، راهنمای ورود و خدمات غیرحضوری
برداشت 4 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا
ترامپ: حملات به عربستان وحشتناک است
نسل مادران بی فکر | بازتاب امروز
قانون مالیات های مستقیم 1405؛ متن کامل قانون، آخرین اصلاحات، مواد مهم و راهنمای مؤدیان
خلاصه بازی رئال مادرید مقابل ویارئال
لطیفی: استقلال وزنه مهم ترکیبش را از دست داده؛ می توانیم از قطر دست پر برگردیم/ آینده روشنی برای تیم ملی متصور نیستم
فیلم / خطری که از بیخ گوش رضا گلزار گذشت
مخالفت استقلال با تعویق بازی گل گهر
قیمت سکه امروز 18 مهر 1405
پیش بینی بورس امروز یکشنبه 19 مهر ماه 1405 / بورس در آستانه تثبیت بالای کانال 8 میلیون واحدی
از تیم و هواداران معذرت می خواهم/ واکنش وینیسیوس به اتفاقات عجیب دیدار رئال
2 شهروند مینودشتی در سیلاب مفقود شدند
فعالیت 19 مدرسه سما در استان لرستان
رایزنی شرکت های پیشرفته فناوری ایران و روسیه برای توسعه همکاری
سیل در مینودشت گلستان یک کشته بر جای گذاشت | 2 زن مفقود شدند (19 مهر 1405)

موضوعات داغ:
رئال مادرید
جمعیت هلال احمر
مالیات های مستقیم
تامین اجتماعی
ایران و روسیه
دانشگاه تهران
پایگاه خبری تحلیلی
لیگ برتر فوتبال
نیروهای امدادی
عامل تیراندازی
تشکیل دولت
علوم تحقیقات
کربلایی غلام
زنگینه
میدان آزادی سنندج
فاطمه
شیرخون
علیوی
خدمات بانک سامان
حمید درخشان
قره بوطه
احمد اکبری
زنجیره فولاد
شلوار جین زنانه
رفتار والدین
علی نژاد
گونچالو راموس
حسن العتیبی
بایدن و پوتین
اساس نامه فدراسیون فوتبال
فوتبال ایران
سقوط مرگبار
فناوری اطلاعات و ارتباطات
بازنشستگان تامین اجتماعی
افزایش حقوق بازنشستگان
شورای اسلامی شهر تهران
جمعیت هلال احمر گلستان
فعالیت سامانه بارشی
تیم های رئال مادرید
سپاه محمد رسول الله
فناوری های پیشرفته
هفته هشتم لیگ برتر
نیروی دریایی سپاه
نمایندگی ولی فقیه
هلال احمر گلستان
رهبر معظم انقلاب
شورای اسلامی شهر
فرمانده انتظامی
قانون بازنشستگی
مالیات بر درآمد
عادل فردوسی پور
ارزش های اخلاقی
فناوری اطلاعات
شرکت های فناور
محمد رسول الله
آماده باش کامل
پرداخت معوقات
عضو شورای شهر
سامانه بارشی
نیروی دریایی
استان گلستان
شورای اسلامی
اینترنت بانک
نظام مالیاتی
افزایش حقوق
ارائه خدمات
مرتضی سلیمی
کمیته حقوقی
اصلاح قانون
حوزه فناوری
روان شناسان
عادل فردوسی
خوابگاه های دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رهبر معظم انقلاب اسلامی
اورژانس پیش بیمارستانی
دستگیری عامل تیراندازی
انتخابات ریاست جمهوری
حجت الاسلام والمسلمین


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->