پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 21:10
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
241 -
  رویترز: فروشنده ملک به کوشنر در آلبانی مظنون به جعل اسناد است
جالبتر- حوادث- 92  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 19:47 81848448


 وکیل آرتور شهو، این تاجر مستقر در میامی با تایید صدور حکم بازداشت شهو توسط دادستان های آلبانی به اتهام «پولشویی برای باندهای مواد مخدر» گفت که شهو تمام اتهامات علیه خود را رد می کند. ...
دادستان - آلبانی - مواد مخدر - دادستانی - قاچاقچی مواد مخدر - ادعا - اسناد


242 -
  ستاره سابق فوتبال بازداشت شد!
جالبتر- حوادث- 93  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 15:52 81840452


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به «گراز وحشی» بازداشت شده است. این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان ...
لیگ برتر انگلیس - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - بازداشت - قاچاق - قاچاق مواد - پرونده


243 -
  بازداشت 10 ساعته ستاره فرانسوی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر
ایلنا- ورزشی- 93  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 10:07 81838377


سامیر نصری، هافبک سابق تیم ملی فرانسه، در چارچوب تحقیقاتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پولشویی سازمان یافته، به مدت 10 ساعت در بازداشت موقت پلیس قرار گرفت. به گزارش ایلنا، سامیر نصری روز ...
قاچاق مواد مخدر - سازمان یافته - مواد مخدر - پرونده - قاچاق مواد - پولشویی - تحقیقات


244 -
  ستاره آرسنال و منچسترسیتی در پرونده پولشویی و قاچاق مواد مخدر بازجویی شد
صبح فوتبالی- ورزشی- 93  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 09:47 81838278


سمیر نصری، ستاره سابق فوتبال فرانسه و لیگ برتر انگلیس، در جریان تحقیقات پلیس درباره پرونده ای مرتبط با قاچاق مواد مخدر، پولشویی سازمان یافته و ارتباط با شبکه یک قاچاقچی زندانی در مارسی، ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - قاچاق - بازجویی - پولشویی - پرونده


245 -
  ستاره سابق آرسنال و منچسترسیتی بازداشت شد
سرنویس- حوادث- 94  روز پیش - جمعه 19 تیر 1405، 08:18 81837926


سمیر نصری به عنوان بخشی از پرونده تحقیقات پیرامون پولشویی مرتبط با یکی از سران بزرگ قاچاق مواد مخدر ملقب به گراز وحشی بازداشت شده است. - این فوتبالیست سابق لیگ برتر انگلیس در جریان یک ...
قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - ارتباطات - قاچاق - بازجویی - لیگ برتر انگلیس


246 -
  تشکیل کارگروه پولشویی با منشاء جرایم بورسی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 94  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 22:16 81836686


کارگروه ویژه تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. به گزارش مدار اقتصادی  و به نقل از ایرنا،
کارگروه - تعیین تکلیف - پولشویی - جرایم - مبارزه - بورس - سازمان بورس و اوراق بهادار


247 -
   تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
ایرنا- سیاسی- 94  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 21:50 81836574


کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل شد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ...
مبارزه با پولشویی - کارگروه - پولشویی - مبارزه - تعیین تکلیف - جرایم - تشکیل


248 -
  سازمان بورس مکلف به اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع تخلفات بورسی و جرایم مرتبط است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 94  روز پیش - پنجشنبه 18 تیر 1405، 17:15 81835318


معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست مشترک مسئولان عالی رتبه قضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز اطلاعات مالی، بازار سرمایه را یکی از بستر های احتمالی پولشویی دانست. به گزارش خبرگزاری ...
معاون قضایی دادستان کل کشور - سازمان بورس و اوراق بهادار - دادستان کل کشور - سازمان بورس - دادستان کل - بازار سرمایه - اوراق بهادار


249 -
  باز هم کلاهبرداری با آگهی های جعلی در فضای مجازی
عصر ایران- حوادث- 96  روز پیش - چهارشنبه 17 تیر 1405، 09:10 81825087


یکی ازطلا فروشان بولوارپیروزی مشهد با مراجعه به عوامل انتظامی مدعی شدچندروز قبل فردی به طلا فروشی ام آمد ومقداری طلاخرید.او پس ازواریز بخشی ازمبلغ خرید، - با فرددیگری به صورت تلفنی ...
کلاهبرداری - انتظامی - طلا - فروش - خرید - طلا فروشی - یکی از


250 -
  دستگیری عامل 10 همت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در سیرجان
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 96  روز پیش - سه شنبه 16 تیر 1405، 14:30 81820844


فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری از شهروندان با طرح فروش کامیون خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پس ...
فرمانده انتظامی استان - فرمانده انتظامی - اخلال در نظام اقتصادی - کلاهبردار - کلاهبرداری - سیرجان - کامیون


251 -
  جزییات قانون جدید چک را بخوانید
جالبتر- اقتصادی- 99  روز پیش - شنبه 13 تیر 1405، 09:57 81799113


چک های تضمین شده صیادی با حذف نقل وانتقال فیزیکی و ثبت شفاف اطلاعات، مسیر کلاهبرداری، جعل و پولشویی را مسدود کردند. به نقل از مهر، سالیان سال، - اکنون سیاست گذار پولی با معرفی و به جریان ...
پولشویی - صیاد - قانون جدید چک - فرآیند - چک تضمین شده - سامانه صیاد - تضمین


252 -
  عدالت دیجیتال علیه پول های کثیف
تسنیم نیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - جمعه 12 تیر 1405، 08:00 81792408


جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند. - جرایم مالی مدرن از شرکت های صوری تا پولشویی دیجیتال، بدون حکمرانی داده محور قابل مهار نیستند.
شرکت های صوری - مالی - اقتصاد - حکمرانی داده - حکمرانی - دیجیتال - اقتصادی


253 -
  «ایزابل آجانی» بازیگر فرانسوی زندانی می شود
شهر آرا نیوز- بین الملل- 3  ماه پیش - پنجشنبه 11 تیر 1405، 12:47 81788179


«ایزابل آجانی» هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. - ایزابل آجانی هنرپیشه فرانسوی به خاطر فرار مالیاتی به زندان می رود. به گزارش شهرآرانیوز؛ ایزابل اجانی بازیگر سینما،
مالیات - زندان - هنرپیشه - مالیاتی - فرانسوی - دادگاه - محکوم


254 -
  پایان دوران چک های رمزدار سنتی با اجرای چک صیادی
عصر ایران- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 10 تیر 1405، 17:10 81783224


با ابلاغ قانون جدید، چک های تضمین شده صیادی جایگزین چک های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای پولشویی و فرار مالیاتی در ...
خرید مسکن - انتقال - فرار مالیاتی - ابلاغ قانون - معاملات - تضمین - صیادی


255 -
  شناسایی 9 همت دارایی در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»
مهر- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 9 تیر 1405، 07:35 81771591


پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» وارد مرحله اجرای احکام شده و تاکنون حدود 9 هزار میلیارد تومان از اموال محکومان در پرونده اصلی و پرونده پولشویی شناسایی شده است. - پرونده کثیرالشاکی ...
پرونده - پرونده کثیرالشاکی - روند - خودرو - خرید و فروش خودرو - شناسایی - رضایت


256 -
  از قاچاق نقد تا بانک های بزرگ؛ نقشه پولشویی فروشندگان مواد مخدر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 7 تیر 1405، 01:50 81756935


در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. - در پنهان سازی پول مواد مخدر، از اسمورفینگ و شرکت های صوری تا بانک های بزرگ نقش دارند. ، ارتباط میان ...
مواد مخدر - پولشویی - مواد - شرکت های صوری - پول - مخدر - فروشندگان مواد مخدر


257 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 4  ماه پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


258 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


259 -
  بازداشت وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی
ایلنا- بین الملل- 4  ماه پیش - سه شنبه 2 تیر 1405، 12:47 81730066


وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی دستگیر شده است. - وزیر دارایی سابق نپال به اتهام پولشویی ...
وزیر دارایی - پولشویی - نپال - دارایی - اتهام - دستگیر - وزیر


260 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
تیم جدید استقلال متولد می شود!
ساعت بازی الغرافه-استقلال در لیگ نخبگان آسیا
خبر مهم از دیدار آسیایی استقلال و الغرافه + عکس
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
فال حافظ دوشنبه 20 مهر 1405؛ نیت کن، حافظ برای امروزت چه پیامی دارد؟
انتخابات، رقابت و اغراق؛ کاریکاتوریست ها چگونه رقابت سیاسی را به یک تصویر تبدیل می کنند؟
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
توضیح دادگستری اصفهان درباره علت فوت امید قانونی
جنگ چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داد؟ / بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است
افول بی سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه به 15 درصد
فعالیت دوباره سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
مسمومیت 20 نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
فال روزانه دوشنبه 20 مهر 1405؛ کدام ماه ها امروز شانس می آورند؟
ببینید| ویدئویی از لحظه حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض
پرداخت قبض جریمه با موبایل در سال 1405؛ راهنمای استعلام خلافی خودرو و تسویه آنلاین
عامل گرانی دوباره گوشی های موبایل مشخص شد
سرلشکر رضایی: بسنت به دروغگویی معروف شده است
فیلم / ساختارشکنی صداوسیما با پخش آهنگ مهستی

موضوعات داغ:
آیت الله سید
جبهه پایداری
کاریکاتوریست
استعلام خلافی خودرو
مصرف مشروبات الکلی
مجتبی خامنه ای
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خودروهای برقی
مشروبات الکلی
رییس دانشگاه علوم پزشکی
نادرآباد
بالی قایه
دانشجویان استعداد درخشان
مددکاری اجتماعی
جمع آوری معتادان متجاهر
بافت تاریخی عقدا
علیرضا بیرانوند دروازه بان
فقرزدایی
حسین مکی
رزمایش کمک مومنانه
منگنه ای
موزه ایران درودی
دراس
دیدار دو تیم یوونتوس
تقویت عضلات سینه
فینال لیگ قهرمانان اروپا 2016
انجمن های دانشجویی
محمدحسین رستمی
ماهیگیری
توگبری
اقتصاد جهان
پرداخت حقوق
تأمین امنیت
رییس کل دادگستری استان
شورای عالی امنیت ملی
پایگاه خبری تحلیلی
شهرستان سرپل ذهاب
خدمات الکترونیکی
استاندار کردستان
رییس کل دادگستری
دادگستری استان
استان کرمانشاه
سازمان بهزیستی
فجر شهید سپاسی
عربستان سعودی
جریمه رانندگی
نیویورک تایمز
مهدی رجب زاده
اپلیکیشن های
امور اقتصادی
استان اصفهان
سرمایه گذاری
شهرستان بهار
ایالات متحده
الغرافه قطر
گزارش بازار
سرمربی جدید
کمیته امداد
مدیریت کشور
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
بازنشستگان تامین اجتماعی
قانون حمایت از خانواده
فرمانده انتظامی استان
رییس پلیس راهور تهران
نیروی برق استان فارس
صندوق بین المللی پول
شرکت توزیع نیروی برق
لیگ دسته دوم فوتبال
فرودگاه بین المللی
خودروهای الکتریکی
موتورسیکلت سواران
رییس جمهور فرانسه
فوریت های پلیسی 110
افزایش قدرت خرید
شخصیت های تاریخی
پلیس راهور تهران
آمریکا و اسراییل
آسیب های اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->