خبر مهم درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر و تأکید کرد: مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته شده است.

در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقی مانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.

بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست های دوره ای FATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحد های حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بو�