پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 16:09
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


382 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


383 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


384 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


385 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


386 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


387 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


388 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


389 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


390 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


391 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


392 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


393 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


394 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:37 79202647


حمیدرضا آذرگون؛ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از ...
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانک - دسته چک - اسکان


395 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:28 79202491


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - املاک - اسکان - بانکی


396 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:47 79201876


باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - سامانه - صدور دسته چک - باشگاه خبرنگاران


397 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:37 79201744


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای 25 بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است. - باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سامانه - باشگاه خبرنگاران - اسکان


398 -
  استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک مهیا شد
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 10:55 79201036


یک مقام بانک مرکزی در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه املاک از دریافت دسته چک بازخواهند ماند.
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - دسته چک - بانک - املاک - اسکان


399 -
  گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه محیط زیست؛ بهانه ای برای تحریم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:05 79145560


گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه های زیست محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط زیست کمکی نمی کند، - گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم ...
مالی - محیط زیست - زیست - محیط - گسترش - مبارزه با پولشویی - کره زمین


400 -
  تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:15 79093550


رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: - ادعای کارشناس هسته ای آمریکا:
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - سایت غنی سازی نطنز - پولشویی - کشتی گیر ایرانی - بهنوش بختیاری


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز





 
اخبار داغ:
پرسپولیس با یک عکس، رامین رضاییان را سوژه کرد
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
سرقت از مازیار لرستانی در مراسم ختم اکبر عبدی
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
توپ در زمین تارتار/ پرسش های کلیدی درباره پرمهره ترین تیم لیگ!
تصادف مرگبار پژو پارس و ساینا؛ 7 نفر کشته و مصدوم شدند
هشدار سرمربی پرسپولیس به جاسوس تیم
شروع تلخ میلاد محمدی در بلاروس
قیمت طلا و دلار امروز 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه پارسیان، طلای 18 عیار، دینار عراق و ارز دیجیتال +جدول (آنلاین)
جدول قطعی برق کرمانشاه، سنقر و اسلام آباد غرب امروز 16 مرداد 1405 +برنامه خاموشی گیلانغرب، کنگاور، جوانرود، صحنه، کوزران، پاوه و...
آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری
ویدیو| تکنیک ناب یان دیومانده بازیکن جدید رئال مادرید
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
فال قهوه امروز جمعه 16 مرداد 1405 | فال قهوه امروز برای متولدین ماه ها | تعبیر نقش های فنجان قهوه و خبرهای مهم
هشدار ربیعی درباره فرسایش وفاق؛ آقای پزشکیان سرمایه اصلی شما اعتماد مردم است
غرق شدن کودک هشت ساله مشهدی در دریای بابلسر (16 مرداد 1405)
فال انبیا | فال روزانه انبیا شنبه 17 مرداد ماه 1405
شب 159 قیام یاسوج؛ فریاد انتقام در قلب خیابان جمهوری+تصاویر
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
طلا در مسیر ثبت بالاترین افزایش قیمت هفته
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
دیدار وزیر علوم ایران با رییس بیت الحکمه عراق  
بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت!

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
ارز دیجیتال
میلاد محمدی
سرمربی پرسپولیس
متولدین ماه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رییس سازمان راهداری
یاریم قیه
لافیک
نماینده ورزشکاران
سهره
علی یعقوبیان
لیست آرژانتین
سردار شهید سپهبد سلیمانی
تایکا وایتیتی
جیمی اولیور
سپاه ناحیه سمنان
زودهنگام
تعطیلی ادارات
ایران و کشورهای منطقه
بسکتبال قهرمانی اروپا
خویین
برنامه چهارم توسعه
شرکت ملی حفاری
محرم
پژوهشکده تاریخ اسلام
جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
متولدین فروردین
پیشکسوت استقلال
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
رییس پلیس راه
استان اصفهان
روزنامه نگار
ولیعهد سعودی
مهدی تارتار
نیروی هوایی
بازار تهران
وزارت فرهنگ
رییس جمهوری
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
روزنامه وال استریت ژورنال
پلی آف لیگ کنفرانس اروپا
مجلس نمایندگان آمریکا
حجت الاسلام والمسلمین
روزنامه نگار پیشکسوت
بانکداری الکترونیکی
کهگیلویه و بویراحمد
کاهش انتظارات تورمی
تیم فوتبال پرسپولیس
وال استریت ژورنال
لیگ کنفرانس اروپا
ناوگان تاکسیرانی
فرماندهی انتظامی
محمدرضا نوروزپور
نمایندگان آمریکا
دوران جنگ تحمیلی
بر اثر تیراندازی
اطلاعات محرمانه
خبرگزاری رویترز
درباره پرسپولیس
ظرفیت تولید برق
معاون وزیر نیرو
مجلس نمایندگان
نیروگاه دماوند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->