پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 17:14
341 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 20:06 79372558


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - عصر ایران: بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - مرکزی - میلیون


342 -
  واکنش بانک مرکزی به مکانیسم ماشه: محدودیت خرید تتر برای کنترل خروج سرمایه
جماران- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 18:15 79371473


اهداف اصلی بانک مرکزی از اجرای این طرح شامل کنترل بازار ارز، جلوگیری از خروج سرمایه، مبارزه با پولشویی و هدایت نقدینگی به بازارهای داخلی عنوان شده است. - قائم مقام بانک مرکزی و دبیر ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - قائم مقام بانک مرکزی - دبیر هیات - مبارزه با پولشویی - پایه


343 -
  ابزار جدید بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب های مازاد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:47 79370596


بانک مرکزی تا پایان سال سامانه ای را آماده می کند که مردم با مراجعه آن می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های ...
حساب - مازاد - بانک مرکزی - بانک - مراجعه - شبکه بانکی - پایان سال


344 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


345 -
  حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می شود
دولت بهار- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:48 79369138


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - مازاد - پایان سال - ساماندهی - بخشنامه


346 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


347 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 13:18 79368053


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. - معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - مازاد - بخشنامه - بانک - بانکی - شبکه بانکی


348 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:46 79367659


علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری را ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بخشنامه - اشخاص حقیقی - علیرضا - بانک


349 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب های مازاد
تابناک- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:10 79367173


بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی ...
حساب - بخشنامه - مازاد - شبکه بانکی - نیاز - مبارزه با پولشویی - بانک


350 -
  معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:47 79366880


 معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بانک - بانکی - شبکه بانکی - پایان سال


351 -
  حساب های بلااستفاده تا پایان سال حذف می شوند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:45 79366827


براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامه ای، امکان بستن حساب های مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حساب های فعال را برای ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - شبکه بانکی - مراجعه


352 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:35 79366712


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
حساب - مازاد - شبکه بانکی - بخشنامه - بانک - بانکی - پایان سال


353 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:30 79366622


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - بخشنامه - مازاد - اعتباری - نگهداری


354 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
ایرنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:10 79366360


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
پایان سال - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مازاد - عملیاتی - حساب - پایان


355 -
  داشتن 10 حساب بانکی بیشتر ممنوع شد
عصر ایران- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:05 79366291


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی گیرد و همین بی استفاده بودن، - ترکیه دیوار مرزی 204 کیلومتری ...
محمدرضا پهلوی - برنامه هسته ای ایران - مبارزه با پولشویی - ایران - روسیه - محمدرضا - استفاده


356 -
  این افراد نمی توانند حساب بانکی جدید باز کنند
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:03 79366280


افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای 10 حساب فعال ممنوع شد. به گزارش عرشه آنلاین، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ - به گزارش ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - مرکزی - میلیون


357 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:02 79366257


برنا گروه اقتصادی؛ معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری ...
مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - حساب - پولشویی - مبارزه - بخشنامه - اعتباری


358 -
  افتتاح حساب جدید برای بالای 10 حساب ممنوع شد (5 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:32 79365868


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بستر های پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - پولشویی - مرکزی


359 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


360 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
سرقت از مازیار لرستانی در مراسم ختم اکبر عبدی
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
استعلام استقلال از فیفا در مورد جذب بازیکن آزاد و پنجره تیم بانوان
مقصد غیرمنتظره برای سرمربی استقلالی در فوتبال ایران + جزییات
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال
فال انبیا | فال روزانه انبیا شنبه 17 مرداد ماه 1405
ویدیو| گران ترین خرید تاریخ رئال مادرید به روایت حمید سحری
اشک های سحر دولتشاهی در آغوش غزل شاکری+ فیلم
اعمال دهه آخر ماه صفر 1448؛ از اربعین و رحلت پیامبر تا شهادت امام رضا(ع) + زیارتنامه و نمازهای مستحبی
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
خداحافظی با لگد فرمان / فرمان هوشمند کامیون های ماک معرفی شد
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
نماینده مجلس خطاب به باقر خرازی: اگر به شلاق محکوم شوی حاضرم با وضو آن را اجرا کنم!
کشف 10 قبضه سلاح جنگی در مرز های جنوب شرق ایران (16 مرداد 1405)
آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
رئال مادرید
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
رحلت پیامبر
پدرام پاک آیین
فرهنگ و ارشاد
اربعین حسینی
ارشاد اسلامی
تاریخ رئال مادرید
کلک
سم دین
مصوبه رفع تحریم ها
سرمربی منچستر سیتی
چیگان
درمانگاه فرهنگیان
ماسکنه
تبلیغات اسلامی هرمزگان
کتاب بخوانیم
نیکی میناژ
گمرکات مازندران
پایان دولتش
غزاله حسینی
خرید اسمارت فون
کریم خان زند
ره نشان
موتمع فولاد
پشتکار
مهدی حاجتی
عزیز نصیر زاده
وزارت خارجه
وظیفه عمومی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهادت امام حسن مجتبی (ع)
فدراسیون جهانی فوتبال
هیات نظارت بر مطبوعات
شهادت امام حسن مجتبی
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
سازمان وظیفه عمومی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
شایعات فضای مجازی
شهادت امام رضا (ع)
کتابخانه دیجیتال
رحلت پیامبر اکرم
عقب نشینی آمریکا
پیشکسوت استقلال
شرکت آب و فاضلاب
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
مشکلات اقتصادی
پیامبر اکرم (ص)
امام حسن مجتبی
شهادت امام رضا
شهادت امام حسن
سربازان فراری
اخلاق حرفه ای
قیمت اینترنت
اینترنت ثابت
ولیعهد سعودی
تأمین آب شرب
حجت الاسلام
مهدی تارتار
خدمت سربازی
بهره برداری
روز خبرنگار
نیروی هوایی
پیامبر اکرم
سرمربی جدید
وزارت فرهنگ
حساب کاربری
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
آمار ازدواج
وزارت امور خارجه پاکستان
فدراسیون فوتبال ایتالیا


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->