پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 20:54
21 -
  صرافی کوینکس دیگر به کاربران ایرانی خدمات نمی دهد + روش برداشت دارایی
شهر آرا نیوز- فناوری- 41  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 13:32 81753132


صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر رعایت قوانین ضدپولشویی، ارائه ی خدمات به کاربران ایرانی و چند کشور دیگر را ممنوع کرد. - صرافی رمزارزی کوینکس در بیانیه ای، با تأکید بر ...
کاربران ایرانی - ایرانی - کاربران - پولشویی - صرافی - خدمات - قوانین


22 -
  قانون جدید بازار طلا؛ اجرای الزام جدید برای خریداران سکه و طلا
اقتصاد 24- اقتصادی- 41  روز پیش - شنبه 6 تیر 1405، 11:22 81752179


اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند. -
اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی - طلا - جدید - اتحادیه طلا - دستورالعمل - اتحادیه


23 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


24 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


25 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


26 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 46  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


28 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


29 -
  الاعراجی برکنار شد/ الزیدی پس از دیدار با باراک سراغ امنیتی ها رفت؛ این تحولات چه پیامی دارد؟
جالبتر- بین الملل- 49  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 08:42 81706390


به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم البصری، رییس سرویس امنیت ملی عراق، برکنار و باسم البدری جایگزین او شد. قاسم العبودی نیز جانشین قاسم الاعرجی به عنوان مشاور امنیت ملی عراق منصوب گردید. ...
برکنار - عراق - امنیت - مشاور امنیت ملی عراق - امنیت ملی - مبارزه با پولشویی - رییس


30 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


31 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 49  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


32 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


33 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


34 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 54  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


35 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


36 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


37 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


38 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 55  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


39 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 58  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


40 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 58  روز پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی




اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
گزینه پرسپولیس با 70 میلیارد تومان به فروش رسید
رسمی| امضای قرارداد یک ملی پوش با استقلال +عکس
معمار پرسپولیس به دنبال بازگشت به مستطیل سبز ؛ سورپرایز بزرگ در راه است ؟ + جزییات
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال وایرال شد
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
ویدیو| پرسپولیس روی حالت آپدیت!
امضای توافقنامه دفاع مشترک بین عربستان، پاکستان و ترکیه با نام «توافق مکه» + عکس
فوق تخصص نوزادان: شیر مادر برترین تغذیه برای نوزاد است
گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در 16 مرداد 1405 | آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت | جزییات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه نهایی رسید
عقب نشینی آمریکا نشانه شکست راهبردی این دولت تروریست است
زمان پخش سریال «روشنایی شب» مشخص شد
جشنواره «هی یاری» برای ترویج صرفه جویی برق در کهگیلویه و بویراحمد
وحدت در برابر دشمن، رمز پیروزی است
استقرار تجهیزات تصفیه خانه RO سیه رود با هدف رفع مشکل آب شرب
توییت معنادار معاون پزشکیان: با تمام توان کنار رییس جمهور ایستاده ایم
مصرف ماهی و میوه سدی در برابر ابتلا به سکته مغزی + فیلم
رشد 4.8 درصدی قیمت جهانی طلا در معاملات هفته
رهاسازی 3 مصدوم تصادف در جاده قدیم زنجان - تبریز
گروه مشهور BTS لباس ایرانی را بر تن کردند!

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
پرسپولیسی ها
شهید محمود صارمی
رامین رضاییان
اسلام آباد غرب
امضای قرارداد
میلیارد تومان
باشگاه نساجی
بهروز وثوقی
مشکله
فردوس حاجیان
طلوع نیوز
ماهانی
روز صادرات
میدان دادن
ماسیمو آلگری
سامانه سرا
نظافتی
مواد خام معدنی
هتل استقلال
نماینده های ایران
طرح های محله محور
داود مرادی
داوید دخه آ
هنرهای شهری
جنگنده ایرانی
جنگ سرد
کیم دو هوون
ماموریت امدادی
صرفه جویی در مصرف برق
کهگیلویه و بویراحمد
محمدجواد حسین نژاد
کودکان و نوجوانان
معاون رییس جمهوری
مجموعه تلویزیونی
عقب نشینی آمریکا
دستور رییس جمهور
سازمان آتش نشانی
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
عربستان سعودی
شهرداری زنجان
دانش و فناوری
نماینده مردم
ایران اسلامی
امید استقلال
سیدعلی حسینی
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
تأمین آب شرب
ایران و عمان
گزارش بازار
ترویج فرهنگ
حسن عابدینی
معاون سیاسی
بهره برداری
روز خبرنگار
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
پرداخت حقوق
وزارت امور خارجه پاکستان
شرکت توزیع نیروی برق
سهراب بختیاری زاده
رقابت های لیگ برتر
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
سازمان منطقه آزاد
کنفرانس مطبوعاتی
متخصص مغز و اعصاب
شماره 10 پرسپولیس
معاون رییس جمهور
رهبر معظم انقلاب
وزارت امور خارجه
پرسپولیس و نساجی
مدیران پرسپولیس
شرکت آب و فاضلاب
توزیع نیروی برق
بازگشت به ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->