ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، - ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص اجرایی شده است، نقل وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین شده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.

برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد؛ موضوعی که می تواند نشانه بروز ریسک های پولشویی یا سوءاستفاده از حساب