پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 04:55
حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  حسابرسی مستقل؛ خط دفاعی مؤسسات مالی در برابر پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 12  ساعت پیش - شنبه 29 آذر 1404، 16:45 80266135


حسابرسی های مستقل مبارزه با پولشویی به عنوان خط مقدم شناسایی ریسک و تقویت کنترل های داخلی، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت و اعتبار نظام مالی کشور دارند. - حسابرسی های مستقل مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - مالی - حسابرسی - اعتبار - شناسایی


2 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF سازمان مخوف نیست؛ 20 سال تعلل، مانع از رشد اقتصادی ما بوده است
عصر ایران- اقتصادی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:15 80230729


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفت وگویی به تشریح ...
معاون وزیر - پایگاه اطلاع رسانی - مبارزه با پولشویی - اطلاع - اطلاعات - اقتصادی - سازمان


3 -
  همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  روز پیش - چهارشنبه 26 آذر 1404، 11:00 80230536


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزییات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد. باشگاه خبرنگاران جوان  هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - آخرین وضعیت - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اطلاعات


4 -
  صرافی ها زیر ذره بین | ابلاغ آیین نامه جدید مقابله با پولشویی ابلاغ شد
گسترش نیوز- اقتصادی- 4  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 18:35 80224789


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - پولشویی - آیین - نامه - قانون مبارزه با پولشویی - تروریسم - اصلاح


5 -
  آیین نامه های مبارزه با پولشویی به صرافی ها ابلاغ شد
شفقنا- سیاسی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 13:07 80221010


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - آیین - تروریسم - نامه


7 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد| ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 12:07 80220244


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» ابلاغ شد. - به گزارش بازار ،
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - اصلاح - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مرتبط - آیین


8 -
  نظارت بر صرافی ها وارد فاز جدید شد/ ابلاغ آیین نامه های اصلاحی پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 11:30 80219696


نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ ...
آیین نامه - تامین مالی - تامین مالی تروریسم - اصلاح - آیین - تروریسم - نامه


9 -
  فرهنگ سازی رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - سه شنبه 25 آذر 1404، 07:20 80216971


با حضور فرشاد محمد پور معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی و روسای هیات مدیره و مسئولان ادارات مبارزه با پولشویی بانکها؛ نشست هم اندیشی به منظور بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به این حوزه ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - تامین مالی - پولشویی - مبارزه - بانک - تروریسم


10 -
  دستورالعمل ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
رونویس- سیاسی- 6  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 16:38 80211643


مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و مرکز اطلاعات مالی روز دوشنبه 24 آذر اعلام کرد: در اجرای تبصره 6 ماده 37 و بند 15 ماده 38 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - پولشویی - تروریسم


11 -
  دستورالعمل ایجاد ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایرنا- اقتصادی- 6  روز پیش - دوشنبه 24 آذر 1404، 14:20 80209875


رییس مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به دستگاه های ذی ربط ابلاغ کرد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - تأمین مالی - دستگاه های ذی ربط - تروریسم - تشکیلات


12 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


13 -
  بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
مدار اقتصادی- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:11 80198289


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: - معاون تنظیم گری و نظارت ...
بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - پولشویی - مرکزی - نظارت


14 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:47 80198002


باشگاه خبرنگاران جوان فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - شبکه بانکی - باشگاه خبرنگاران - بانک - هیئت مدیره - مبارزه


15 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:42 80197910


بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای ضرب الاجل یک ماهه داد. - بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - بانکی - مقابله


16 -
  بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:32 80197823


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است. - به گزارش بازار ، فرشاد محمدپور، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی


17 -
  تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:30 80197741


ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - تشدید نظارت - بانکی - شبکه بانکی


18 -
  بازرسی سراسری 24 هزار شعبه بانکی/بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:15 80197567


بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی، برخورد با حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز را در دستور کار قرار داد. - بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه ...
بانک - بانک مرکزی - اخلال گران بازار - بانکی - اخلال گران - بازار ارز - مرکزی


19 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  روز پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


20 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 12  روز پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
برگزیدگان جشن حافظ 1404 اعلام شدند + اسامی
خبر جدید | هجوم پرسپولیسی ها به صفحه اوسمار؛ مطالبه ای که جدی شد
بدشانسی محض ایساک؛ مهاجم سوئدی گل زد و فصل را از دست داد؟ / عکس
استقلال در مشهد میزبان گل گهر شد؛ تایید ساپینتو برای برگزاری دیدار
آماده باش ساپینتو به مهره جوان استقلال
جواد عزتی امشب یک تنه جشن حافظ را بهم ریخت!/ فیلم
مذاکره کننده روس در امور اوکراین وارد میامی آمریکا شد
مدیرعامل راه آهن: ایران به شبکه ریلی چین وصل می شود
7 حقیقت تاریک روان شناسی که انسان ها در برابرشان مقاومت نمی کنند
فوت 2 نفر در پی آتش سوزی در روستای «کَهَرت» خوانسار
تنها 2 گونه چای ایرانی کاشف و لاهیجی در کشور کشت می شود؛ بوته مزارع چای کم بازده شده اند
اپ استور ChatGPT می تواند سالانه 44 میلیارد دلار به اپل و گوگل ضرر بزند
دانشگاه های آزاد اصفهان فردا غیر حضوری شد
پخش زنده بازی رئال مادرید و سویا/ اینترنتی و رایگان بازی های لالیگا اسپانیا را ببینید
تاریخ وبگردی | قابی به یادگار از مرحومه زهره حمیدی در کنار پسرش
خطرات خوردن غذا در نیمه شب
پایان یک دوره: تحلیل ورشکستگی iRobot و تأثیرات آن بر صنعت رباتیک
شهید حاج رمضان با تمام گروه های فلسطینی ارتباط داشت
کبد چرب؛ بیماری خاموش قرن کم تحرکی
تجمل گرایی؛ سبک زندگی پرزرق وبرقی که جامعه را فقیر می کند
ببینید| همایون شجریان: من خواننده مردمی ام
قیمت برنج در میادین میوه و تره بار تهران
شارژ بسته یلدایی معیشتی یک میلیونی برای خانوارها
فیلم/ لباس مجلسی بهاره رهنما در مراسم حافظ

موضوعات داغ:
پرسپولیسی ها
میادین میوه و تره بار
میوه و تره بار
مهران مدیری
گروه های فلسطینی
رییس جمهور ایران
لالیگا اسپانیا
مهاجم سوئدی
همایش بین المللی
بازی رئال مادرید
حکم تعلیق
زنان و خانواده
لحظات برتر
جاهای دیدنی مشهد
حضور زنان در استادیوم
درفش کاویانی
آرون رمزدیل
علی الحبسی
مصطفی خمینی
قطر و آمریکا
لیگ برتر جوانان
هیوندای جنسیس کوپه
الرکن الشدید
دیپلماسی
اکبر نادری
کنجوران علیا
تعدیل نیروی کار
شرکت هامون
عکاشه حمزاوی
آسیب های ورزشی
نیروهای مسلح
استان اصفهان
اشرف بروجردی
دانشگاه آزاد
تیم پرسپولیس
نمایش خانگی
زندگی مشترک
جهاد اسلامی
جنبش جهاد اسلامی فلسطین
تلفات سوانح رانندگی
جهاد اسلامی فلسطین
هواداران پرسپولیس
دبیرکل سازمان ملل
خانوارهای ایرانی
مدیرعامل راه آهن
رییس جمهور روسیه
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
باشگاه پرسپولیس
مقامات آمریکایی
همایون شجریان
نیویورک تایمز
چهره های شاخص
ارتباط عاطفی
جواد خیابانی
ایالات متحده
کاهش تصادفات
شبکه سه سیما
روابط عمومی
برنامه ریزی
پرسپولیس در جام حذفی ایران
گفت وگو با خبرنگاران
ریاست جمهوری آمریکا
ارتش رژیم صهیونیستی
ورزشگاه یادگار امام
هفته هفدهم لیگ برتر
قیمت کالاهای اساسی
پرسپولیس و استقلال
پرسپولیس و تراکتور
بازیکنان پرسپولیس
آتش بس در نوار غزه
دانشگاه امام صادق
استوری کنایه آمیز
لیورپول و تاتنهام
فرماندار خوانسار
استقلال پرسپولیس
اصلاح قیمت بنزین
گلزنی مهدی طارمی
شهرستان خوانسار
اسامی برگزیدگان


 

عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.