پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 00:31
گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
FATF: گامی بزرگ ایران به سوی خروج از لیست سیاه و مبارزه با پولشویی
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  FATF: گامی بزرگ ایران به سوی خروج از لیست سیاه و مبارزه با پولشویی
ایونا نیوز- اقتصادی- 1  ساعت پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:16 80030732


قلعه نویی در امارات با ستاره های لژیونر ایران: آزمون، عزت اللهی و قائدی در کانون توجه اهداف کلیدی نقشه راه این نقشه راه با هدف رفع نقاط ضعف و تقویت سازوکارهای موجود در نظام مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - ایران - مبارزه - نقشه راه - تأمین مالی تروریسم - فوتبال نوجوانان - پولشویی


2 -
  گامی مهم برای عادی سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 1  ساعت پیش - جمعه 7 آذر 1404، 23:00 80030634


سند نقشه راه ارائه کمک های فنی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم


3 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
رونویس- سیاسی- 2  روز پیش - پنجشنبه 6 آذر 1404، 00:18 80012847


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - معاون وزیر - مبارزه


4 -
  تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرایی می شود؟
جالبتر- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 23:52 80012680


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - معاون وزیر - تروریسم - تشکیلات


5 -
  ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی
صدای بورس- اقتصادی- 3  روز پیش - چهارشنبه 5 آذر 1404، 11:18 80004968


در بیست وچهارمین جلسه کمیته تخصصی بازار سرمایه، گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پولشویی به عنوان هشتمین گواهی نامه رسمی این بازار به تصویب رسید. - ایجاد دوره تخصصی گواهی نامه حرفه ای مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - گواهی نامه - بازار سرمایه - پولشویی - گواهی - مبارزه - بازار


6 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
شفقنا- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 19:12 79998913


شفقنا اقتصادی _ معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - زمان انتشار : 4 آذر ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - تروریسم


7 -
  نوسان محدود شاخص Schr(038)P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند
مالی 3- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 15:33 79996703


نوسان محدود شاخص S&P/ASX 200 در معاملات سه شنبه؛ سهام معدنکاران طلا پیشتاز رشد بازار شدند به گزارش مالی3، بازار سهام استرالیا در معاملات اواسط روز سه شنبه تحت تأثیر جو مثبت وال استریت در شب گذشته با.
سه شنبه - سهام - معاملات - گزارش - بازار - گزارش مالی - معدنکاران


8 -
  ابلاغ دستور العمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- سیاسی- 3  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 14:30 79995912


معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه های مسئول نظارت ارسال کرد. - معاون وزیر اقتصاد، نسخه جامع دستورالعمل ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - دستورالعمل - تروریسم - پولشویی - مالی


9 -
  وزارت اقتصاد نسخه نهایی ساختار مقابله با پولشویی را ابلاغ کرد
عصر ایران- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 13:35 79995237


وزارت اقتصاد با ابلاغ نسخه نهایی «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به دستگاه های نظارتی، خواستار اجرای دقیق مفاد آن و تقویت واحدهای مقابله با پولشویی شد.
وزارت اقتصاد - طرح زوج و فرد از درب منزل - پولشویی - تردد وسایل نقلیه سنگین - اجرای طرح زوج و فرد - مبارزه با پولشویی - آذربایجان شرقی


10 -
  ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ایرنا- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 4 آذر 1404، 11:50 79993936


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تشکیلات


11 -
  طلا بدون موجودی ممنوع! / جزییات شوکه کننده از الزام پلتفرم ها به نمایش لحظه ای ذخایر
سرانه- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 15:31 79985902


قانون جدید فروش آنلاین طلا با هدف مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ابلاغ شد. - با ابلاغ آیین نامه جدید دولت، دوره فروش های بدون پشتوانه در پلتفرم های آنلاین طلا به پایان می رسد. مطابق این مقررات،
آنلاین - فروش آنلاین - فروش - مبارزه - مبارزه با پولشویی - فرماندهی انتظامی - اقتصادی


12 -
  مقابله با جریانات سوء مالی نیازمند اقدام هماهنگ و یکپارچه است
ایلنا- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 3 آذر 1404، 13:22 79984658


همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون و با حضور جمعی از مدیران ارشد قضایی، - همایش ملی تخصصی مبارزه با پولشویی ...
بانک توسعه تعاون - بانک توسعه - صندوق های بازنشستگی - مبارزه با پولشویی - مالی - بانک - مدیرعامل بانک توسعه تعاون


13 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 15:00 79963487


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت نظارت ...
مالی - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مؤسسات - قوانین و مقررات - مجوز - پولشویی


14 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:45 79962528


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. - باشگاه خبرنگاران جوان هادی ...
مالی - مؤسسات - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اعتباری


15 -
   هشدار به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز/ تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه
خبر آنلاین- سیاسی- 6  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 13:00 79961923


 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان «اشخاص ...
مبارزه با پولشویی - اعتباری - قوانین و مقررات - پولشویی - مؤسسات - مالی - مجوز


16 -
  هشدار صریح مرکز اطلاعات مالی: مؤسسات مالی فاقد مجوز در معرض خطر جدی!
سرانه- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:31 79960686


صرافی ها و موسسات مالی موظف به رعایت قوانین شفافیت برای جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی شدند. - مرکز اطلاعات مالی کشور به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز صراحتاً اعلام کرد که ...
مالی - مؤسسات - اعتباری - اطلاعات - پولشویی - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


17 -
  اعلام وضعیت پرخطر برای مؤسسات فاقد مجوز؛ برخورد قضایی در صورت تخلف
عصر ایران- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:30 79960636


مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد در صورت عدم اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، به عنوان «اشخاص پرخطر» زیر ذره بین قرار گرفته و در صورت تخلف،
مبارزه با پولشویی - صورت - مجوز - مؤسسات - پولشویی - پرخطر - مالی


18 -
  هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایسنا- سیاسی- 7  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 11:00 79960178


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند، - در غیر این صورت به عنوان اشخاص ...
مالی - مؤسسات - پولشویی - اعتباری - اطلاعات - صندوق های قرض الحسنه - فعالیت های اقتصادی


19 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی بدون مجوز
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - شنبه 1 آذر 1404، 10:30 79959778


مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به عنوان اشخاص پرخطر تحت ...
مبارزه با پولشویی - قوانین و مقررات - مالی - مؤسسات - قانونی - اطلاعات - مجوز


20 -
  معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند
شفقنا- اقتصادی- 10  روز پیش - سه شنبه 27 آبان 1404، 15:42 79921890


خیلی از صندوق های قرض الحسنه ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده اند اما چون آن طور که باید و شاید سازماندهی نشده اند، - شفقنا- معاون وزیر اقتصاد می گوید: خیلی از صندوق های ...
معاون وزیر اقتصاد - قرض الحسنه - صندوق های قرض الحسنه - وزیر اقتصاد - صندوق - معاون وزیر - قانون مبارزه با پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جواب سوالات درسهایی از قرآن 6 آذر 1404
آیا ادارات تهران فردا شنبه 8 آذر 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی ادارات تهران شنبه
:::رونویس::: استوری مدیر استقلال علیه داوری بازی پرسپولیس
تلفات داوری احمدی محمدی برای بازی شمس آذر: یک استقلالی و یک پرسپولیسی محروم شدند!
ویدیو| خلاصه بازی شمس آذر 1 پرسپولیس 2/ استقبال شیرین اوسمار و سرخ ها از دربی
آیا مدارس گرگان و گلستان فردا شنبه 8 آذر تعطیل است؟
ابلاغیه کمیته انضباطی درباره بازی شمس آذر پرسپولیس
جدول لیگ برتر فوتبال با برد پرسپولیس و پیکان در روز اول هفته یازدهم: صدرنشینی!
آخرین وضعیت مصدومیت منیر حدادی قبل از دربی استقلال و پرسپولیس
ماجرای صدای تیراندازی در شهرک غرب چه بود؟
نقش پزشکیان در پرونده تتلو؟ ادعای تازه و جنجالی + فیلم
صدای انفجار در تهران جمعه 8 آذر 1404 | ماجرا چه بود ؟
ماجرای صدای انفجار در سعادت آباد تهران+فیلم
قوز بینی ترند داغ 2026: جذابیت طبیعی که دنیا را مسحور کرده است
شعب کشیک بانک تجارت استان تهران در روز شنبه 8 آذرماه معرفی شدند
شعب کشیک بانک ملت و بانک ملی شنبه 8 آذر 1404 اعلام شد
آیا چت بات ها از سلامت انسان محافظت می کنند؟
آیا بانک های تهران شنبه 8 آذر 1404 تعطیل هستند؟ آخرین اطلاعیه رسمی
فهرست شعب کشیک بانک رفاه کارگران در استان تهران در روز شنبه 8 آذر ماه اعلام شد
عکس/ همای سعادت در اکباتان
داروی تزپلوماب کیفیت زندگی آسمی ها را متحول کرد
شهادت آتش نشان کرمانی حین نجات 2 شهروند | حال دو آتش نشان دیگر وخیم است
پیش بینی بورس فردا شنبه 8 آذر 1404 | زمان قدرت نمایی فروشنده ها رسید؟
طرز تهیه رب انار خالص و خونگی به سبک بازاری

موضوعات داغ:
استان تهران
بازی پرسپولیس
تعطیلی ادارات
شمس آذر قزوین
لیگ برتر فوتبال
بانک پاسارگاد
جدول لیگ برتر
پس از پیروزی
کمیته انضباطی
بانک رفاه کارگران
وزیر خارجه چین
قتل در آمل
سیدمحمد فرزان
مبارزه با گرانی
توپ طلای فرانس فوتبال
خندوانه
کاهش مالیات ها
شماره 7 رئال مادرید
بخشی در
تولید مقاله
توسعه اجتماعی
کانال جام جم
نماینده ایران
لیگ اروپا
مهاجم آرسنال
حسن کلامی
ژرژ ژسوس
علوم انسانی
نسخه اندرویدی
رزمایش روسیه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی
مسابقات فوتبال لیگ برتر
آتش نشانی و خدمات ایمنی
تحلیل بازی پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
استقلال در جام حذفی
دستگاه های اجرایی
نظامیان صهیونیست
استقلال و سپاهان
سازمان آتش نشانی
فدراسیون فوتبال
درس هایی از قرآن
تست شخصیت شناسی
باشگاه های کشور
فوتبال لیگ برتر
رژیم صهیونیستی
مسابقات فوتبال
باشگاه استقلال
کارگروه اضطرار
بانک ملی ایران
پاسخ به سوالات
شورای هماهنگی
مسعود پزشکیان
سرمایه گذاران
کرانه باختری
نماینده مردم
اشتباه داوری
یادگار امام
شخصیت شناسی
فاضلاب شهری
رییس جمهوری
مؤسسه خیریه
برنامه ریزی
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان همکاری اقتصادی
شورای هماهنگی بانک ها
لیگ برتر فوتبال ایران
فرهنگ و ارشاد اسلامی
خلاصه بازی پرسپولیس
ارتش جمهوری اسلامی
کادر پزشکی استقلال
وزیر فرهنگ و ارشاد
دفتر ریاست جمهوری
هواداران استقلال
شمس آذر پرسپولیس
پرسپولیس شمس آذر
تیم های پرسپولیس
متولدین فروردین
امام جمعه سنندج


 

وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.