پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 21:40
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 29  ساعت پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


2 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


3 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


4 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


5 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


6 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


7 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


8 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


9 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


10 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


11 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


12 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


13 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


14 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


15 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


16 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


17 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


18 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


19 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


20 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  روز پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
نتیجه بازی والیبال جمهوری چک و چین امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404
برد معجزه وار والیبال ایران مقابل فیلیپین / جدول رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2025
خبر جدید | تصویر ترامپ در کنار شاهدخت توجه ها را جلب کرد
جانشین ساپینتو رسما مشخص شد
مشاهده شی نورانی در آسمان تهران، سمنان، مشهد و استان های خراسان + فیلم و عکس (27 شهریور 1404)
کنایه سنگین میثاقی به روزبه چشمی و استقلالی ها؛ ذهنیت برنده ندارید!
ببینید | شی نورانی در آسمان ایران؛ تست موشک چند مرحله ای؟
خلاصه بازی والیبال فیلیپین 2-3 ایران (رقابت های والیبال قهرمانی جهان 2025)
تهدید جدید آمریکا: آژانس قطعنامه ایران را تصویب کند، بودجه اش را قطع می کنیم
خبر فوق العاده برای فرهنگیان/ سورپرایز پاییزی مجلس برای فرهنگیان
🚗 آغاز ثبت نام محصولات کرمان موتور | لیست خودروها، قیمت ها و شرایط فروش شهریور 1404
نبرد سرنوشت ساز بیت کوین و اتریوم در بازار کریپتو 2025 / جنگ قدرت بین پادشاه ارزهای دیجیتال و نسل جدید / آینده کریپتوکارنسی در تعادل خطرناک رشد و فناوری های نوین
پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا جمعه 28 شهریور 1404 | جدیدترین قیمت طلا و تحلیل امروز | طلا فردا غوغا می کند؟
تقویم نجومی جمعه 28 شهریور 1404| تقویم همسران بیست و هشتم شهریور 1404
مشاهده شی نورانی و ناشناس در آسمان ایران +فیلم
قیمت پژو 207 پانوراما دنده ای TU5+ مشخص شد
عملیات تروریستی در ایرانشهر/ یک بسیجی به شهادت رسید
 پلمب دو کافه رستوران در تهران| متهم اصلی متواری شد!
قیمت دلار در این لحظه در بازار آزاد پنجشنبه 27 شهریور 1404
انیمیشن «دا» به بخش رقابتی جشنواره بین المللی «مهر» راه یافت
پایان پشتیبانی استیم از ویندوز 32 بیتی و تمرکز روی نسخه های 64 بیتی

موضوعات داغ:
قهرمانی جهان
والیبال قهرمانی جهان
والیبال ایران
والیبال قهرمانی
تیم ملی والیبال ایران
مسابقات قهرمانی
تیم ملی والیبال
اخبار پرسپولیس
سرمایه گذاری
مسابقات والیبال
رییس مرکز بهداشت نهاوند
یوسوا کیمیش
حسین بهروز
گردنگاه قوچمی
احداث پارکینگ های مکانیزه
سیل رامسر
هادی تقی زاده
شاهدخت فتحی بیرانوند
زرگران
دارورسانی
زرد
عبدالرضا عباسپور
احترام گذاشتن
سواد آموزی
پنام
نشست کرونا
جورجی مامارداشویلی
شقایق فراهانی
تیسور
استیضاح وزیر کشور
معدن و صنایع معدنی
مجلس شورای اسلامی
هواداران تراکتور
نیروی زمینی سپاه
کشتی گیران فرنگی
ریکاردو ساپینتو
محمدحسین میثاقی
عملیات تروریستی
آتش سوزی گسترده
سرمربی پرتغالی
مدیران استقلال
فوتبال استقلال
ترکیب احتمالی
سپاه پاسداران
کانال تلگرامی
استان اصفهان
استان خراسان
نماینده دائم
شورای اسلامی
خیابان مطهری
جواد خیابانی
شکست استقلال
آغاز ثبت نام
تیم استقلال
معاون سیاسی
نیروی زمینی
مسابقات لیگ
صنایع معدنی
آسمان ایران
قرارگاه قدس
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
کمیسیون آموزش و تحقیقات
سرمایه گذاری بخش خصوصی
سخنگوی کمیسیون آموزش
آموزش و تحقیقات مجلس
نماینده مردم کرمان
کشتی فرنگی قهرمانی
تیم ملی کشتی فرنگی
باند سرقت مسلحانه
آژانس انرژی اتمی
مرحله نیمه نهایی
انهدام باند سرقت
کشتی فرنگی ایران
آژانس بین المللی
امیرعلی آذرپیرا
توسعه خطوط ریلی
در استان گلستان
اعضای هیئت علمی
اخبار اسراییل
اخبار سپاهان


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.