پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 16:22
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  قرارجلب مدیرعامل پرداخت یاری متخلف/ثبت شرکت درلیست سیاه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 2  روز پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 09:55 77925486


پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. - وی افزود، به دلیل ممانعت از ...
مبارزه با پولشویی - شرکت - بانک مرکزی - پرداخت - پولشویی - بانک - مدیرعامل


2 -
  ذخایر بیت کوین صرافی کوکوین با سقوط چشمگیری مواجه شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  روز پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 09:37 77905461


ذخایر بیت کوین (BTC) صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با کاهش چشمگیر 77 درصدی از اواسط سال 2023 تاکنون مواجه شده است. - ، بر اساس داده های Onchain School، ذخایر بیت ...
بیت کوین - صرافی - احراز هویت - مبارزه با پولشویی - ذخایر - ارز دیجیتال - احراز


3 -
  سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد افزایش می یابد +جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 13:07 77890898


افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد 1404؛ اجرای این تغییرات با هدف بهبود نظام پرداخت کشور و رعایت دستورالعمل های شفاف سازی تراکنش ها و مبارزه با پولشویی انجام می شود.
پرداخت - افزایش - انتقال وجه - دستور - میلیارد - بانک - انتقال


4 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 4  روز پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


5 -
  افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
ایلنا- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:27 77874404


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - تامین مالی - رییس کل بانک مرکزی


6 -
  تخصصی شدن بانک ها در دستورکار بانک مرکزی؛ افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:11 77874077


رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند،
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تامین مالی - مرکزی - رییس بانک مرکزی


7 -
  فرزین: افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت/تسریع در خروج شبکه بانکی از بنگاهداری
ایرنا- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:45 77873543


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - شبکه بانکی - بانکی - نظام بانکی - بانک مرکزی - تامین مالی - افزایش سرمایه


8 -
  کشف شبکه 50 هزار میلیاردی پولشویی در بازار موبایل
رکنا- اقتصادی- 5  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:21 77872951


یک شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل شناسایی شده که با سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می کرد. - به گزارش رکنا، هادی خانی، ...
پولشویی - مالی - بازار موبایل - فرار مالیاتی - اطلاعات - میلیارد - شبکه


9 -
  جزییات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 11:30 77832868


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی 50 هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت: بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران ...
پولشویی - میلیارد - مبارزه با پولشویی - میلیاردی - پرونده - وزارت اقتصاد - هزار


10 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 9  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


11 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 9  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


12 -
  مسیر انتقال پول های کثیف مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 11  روز پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:45 77763432


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه


13 -
  مسیر انتقال پول های کثیف را مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 11  روز پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:40 77763322


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه


14 -
  آپ رتبه برتر ممیزی جامع شاپرک را کسب کرد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 12  روز پیش - یکشنبه 7 اردیبهشت 1404، 11:52 77744228


شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با انطباق کامل فعالیت ها و فرآیندهای خود با قوانین و مقررات بانک مرکزی و شرکت شاپرک، موفق شد در ممیزی جامع شاپرک سال 1403 رتبه برتر را به دست آورد. - صفحه اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - آسان پرداخت - پولشویی - مبارزه - قانونی - رتبه برتر - شرکت


15 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید
ایرنا- اقتصادی- 13  روز پیش - شنبه 6 اردیبهشت 1404، 17:15 77730906


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، - تهران - ایرنا- مرکز ...
سرمایه گذاری - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - تولید - برنامه - سرمایه


16 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
جالبتر- اقتصادی- 14  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 10:02 77707596


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و. - به گزارش برنا، طبق اعلام ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - مرکزی - طبق اعلام - حساب


17 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رسانه 7- اقتصادی- 14  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 09:55 77707508


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - حقوقی - مرکزی - بانکی - معامله


18 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رونویس- اقتصادی- 15  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 02:24 77705557


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


19 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
آفتاب نو- اقتصادی- 15  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 01:21 77705281


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


20 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
آفتاب نو- اقتصادی- 15  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 00:11 77704895


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
توصیه جدی یک پرسپولیسی به مجتبی جباری برای بازی در برابر سپاهان | شاید استقلالی ها دوست نداشته باشند اما تو...
لخت کردن مردان توسط پرستو صالحی برای دستمالی +18/ ویدئو
واکنش عراقچی به گزارش فاکس نیوز: با شروع مجدد گفت و گو های غیرمستقیم ایران و آمریکا، «تصاویر ترسناک ماهواره ای» در حال انتشار هستند
واکنش رسمی به ضرب وشتم مدیر پرسپولیس در خرم آباد
رویای آسیایی پرسپولیس بر باد رفت؟ / اظهارات جباری، هواداران سرخ را نگران کرد
نظر کارشناسان داوری درباره گل اورونوف در بازی پرسپولیس - گل گهر: هند بود!؟ / یک اخراج هم سوخت!؟
تاریخ دقیق اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بلاخره اعلام شد
مجتبی جباری، پرسپولیسی ها را ناامید کرد!
قیمت طلای 18 عیار، سکه، گرم طلا و... امروز جمعه 19 اردیبهشت 1404 (+جدول)
دنیا جهانبخت با این شوهر صیغه ایش آبروی خودشو برد/ دنیا جهانبخت هر روز با یکی عقد می کنه !! / از تتلو تا مهراد جم و سامی بیگی
پالس مثبت کاپیتان برای بازگشت به ایران؛ جهانبخش سودای پرسپولیسی شدن دارد
آغاز طرح جهاد روشنایی در داراب
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اجرایی شود | ساماندهی کارکنان ، نیازمند مصوبه جدیدی نیست؛ این یک قانون لازم الاجرا است
خداحافظی بیل گیتس از دنیای ثروتمندان؛ ثروتم را به جامعه برمی گردانم
فیلم/ آیین جشن میلاد امام رضا (ع) در ساری
میوه های تابستانی که سطح اسیداوریک بدن را کاهش می دهد
خبر فوق العاده؛ وام 100 میلیونی بدون سود برای خرید کالا | شرایط دریافت را بخوانید
دلیل قطعی گاز غرب شهر زنجان
در ایران چند نفر مبتلا به تالاسمی هستند؟
صف طولانی دریافت امضا از فردوسی پور در نمایشگاه کتاب
استخدام یک فرقه منحرف تنها نشانه کمال استیصال است

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
بازی پرسپولیس
کارشناسان داوری
کهگیلویه و بویراحمد
نمایشگاه بین المللی
تعطیلی ادارات
استان کهگیلویه و بویراحمد
مجتبی جباری
خیبر خرم آباد
وارن بافت
مبارزه با مفاسد اقتصادی
ملخ مراکشی
کتاب خواندن
نه گفتن به کودکان
مطالبات گندم کاران
نخست وزیر موریتانی
شهردار چهارباغ
کزارش خبرنگار
فراموش
تسلیحات هسته ای
تکواندو پومسه
چمپیونشیپ انگلیس
مهاجرت دانشجویان
هوره
تیم ملی پاکستان
الکساندر لاکازت
مهرداد کریمیان
نصیران
اندرو تیت
برنامه ریزی
مهاجم خارجی پرسپولیس
کمیسیون انرژی مجلس
وزیر آموزش و پرورش
عضو کمیسیون انرژی
چادرملوی اردکان
وزیر امور خارجه
100 میلیون تومان
باشگاه استقلال
مدیر پرسپولیس
افشین پیروانی
سازمان اداری
پرسپولیسی ها
کارکنان دولت
شبکه اجتماعی
تبدیل وضعیت
مجری جنجالی
استقلالی ها
حساب کاربری
گیشه آمریکا
نایب قهرمان
نمایشگاه بین المللی کتاب
سازمان اداری و استخدامی
جمهوری اسلامی ایران
تیم فوتبال پرسپولیس
پروانه بهره برداری
پرسپولیس و سپاهان
معاون برنامه ریزی
بازیکنان استقلال
بنیامین نتانیاهو
سپاهان و استقلال
دانشگاه پیام نور
بازیکن پرسپولیس
قهرمانی تراکتور
عادل فردوسی پور
سید عباس عراقچی
اوستون اورونوف
انتشار اطلاعات
فوتبال لرستان
افشای اطلاعات
نمایشگاه کتاب
قیمت طلا و سکه
مجری تلویزیون
دانشجو معلمان
جمهوری اسلامی
کاهش بارندگی
فوتبال ایران
تیم استقلال
بهره برداری
سیاست خارجی


 

موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
بهترین کلینیک کاشت ابرو 1404
قیمت تور استانبول از تهران
پخش زنده ورزشی
دانلود آهنگ ترند اینستا
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
دانلود آهنگ های جدید ایرانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.