پیشرفت پرونده ایران در مجمع عمومی FATF / ارتقاء وضعیت ایران از بلاتکلیف به تا حدی پذیرفته

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.

بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست های دوره ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد.

در گزارش های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چار