پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 05:20
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
گزارش هنر- سیاسی- 52  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 18:21 82280121


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ...
برنامه - نامه - پولشویی - گزارش - قانون مبارزه با پولشویی - روابط عمومی - تأمین مالی


2 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 52  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 17:30 82279825


تمامی واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک محور و ارائه گزارش های شش ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله ...
برنامه - نامه - داخلی - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران


3 -
  شناسایی 6 محور اصلی فساد و پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 57  روز پیش - سه شنبه 17 شهریور 1405، 17:00 82255762


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی6محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب های اجاره ای از اتباع خبر داد. ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
پولشویی - مبارزه با فساد - فساد - محور اصلی - مبارزه - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات


4 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 95  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


5 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 4  ماه پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


6 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


7 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


8 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


9 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


11 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


12 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


13 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


14 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 5  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


15 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


16 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


18 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


19 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


20 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز





 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی بارسلونا و استون ویلا در لیگ قهرمانان اروپا
87 درصد محصولات تولیدی استان زنجان منطبق با استاندارد است
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال ویارئال - پاری سن ژرمن امشب سه شنبه 12 آبان 1405
ایران و ترکیه برای توسعه همکاری های تجاری و ترانزیتی توافق کردند
جنگنده های سعودی طی 24 ساعت گذشته 93 بار مناطق غیرنظامی یمن را بمباران کردند
زنوزی: برای بازگشت میزبانی به AFC نامه زدیم
وزیر نیرو: اصلاح الگوی مصرف و تأمین پایدار انرژی ضروری است
بختیاری زاده و یاسر آسانی ضعف مخفی ما را می دانستند
بختیاری زاده: منظم بازی کردن برای من در فوتبال مهم تر است؛ حتی مهم تر از گل زدن/ به تک تک بازیکنان افتخار می کنم
قیمت آپارتمان در شرق تهران سه شنبه 12 آبان 1405 + جدول
عکس / واکنش سعید جلیلی در آستانه شکست مذاکرات
عفیف، اوناس، محرز: سه هیچ به نفع گودرزی!
ماجرای پزشک زن و قتل مردان در تهران چه بود؟ | بازتاب امروز
راز استایل خاص ترانه علیدوستی در مراسم وداع با پدرش: از دستکش های مرموز تا گردنبند معنادار توپ و تور!
آغاز المپیاد فرهنگی - ورزشی در دانشگاه تبریز
مایکروسافت نقشه راه نسل آینده کامپیوترهای هوش مصنوعی را رونمایی کرد
سمنان لرزید
ایرج قادری و بیک ایمانوردی در پشت صحنه فیلم دو کله شق
سی ان ان: ترامپ خود را برای «بدترین نتیجه» در انتخابات آماده کرده است
فال روزانه واقعی چهارشنبه 13 آبان 1405
مدل جدید خودرو پاژرو میتسوبیشی بازار را متحول کرد
ببینید| یک نماینده مجلس: تنگه هرمز فقط برای این چهار کشور باز است
لحظه دستگیری سارقان مسلح طلا و جواهرات در گلستان

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
موتورسواری
ماه مبارک رمضان
مایکروسافت
مجموعه تلویزیونی
مراسم افتتاحیه
وال استریت ژورنال
گزارش تصویری
اقدامات اولیه
امداد رسانی
اینترنت همراه
استیون اسپیلبرگ
استان زنجان
اشتراک گذاری
بختیاری زاده
ترانه علیدوستی
جمهوری اسلامی
جمعیت هلال احمر
جشنواره فیلم
دونالد ترامپ
دانشگاه علوم پزشکی
رقابت های لیگ برتر
سهراب بختیاری زاده
سینمای ایران
شورای عالی امنیت ملی
شبکه های اجتماعی
صنایع غذایی
عینک آفتابی
نیروهای مسلح
دانشگاه تبریز
افشای اطلاعات
مدیرکل استاندارد
نمونه برداری
نیروهای مسلح یمن
جمهوری اسلامی ایران
عبدالباری عطوان
سیل و آبگرفتگی
پزشکی ورزشی
رییس دانشگاه
امیرحسین زارع
تمرینات هوازی
جمهوری خواهان
متولدین فروردین
سخنگوی نیروهای مسلح یمن
پایگاه خبری تحلیلی
محدودیت سنی
رییس دانشگاه تبریز
مدیرکل استاندارد استان
مسدود شدن جاده چالوس
فعالیت ورزشی
کمتر دیده شده
توقف فعالیت
سخنگوی نیروهای مسلح
اینترنت همراه اول
دانشگاه علوم
میان دوره ای
لیگ نخبگان آسیا
برنامه شب های فوتبالی
مادربردهای ایسوس
انتخابات ریاست
جیرا
محمد بارکیندو
بسیو
زلزله آستارا
شیخ سلمان
مشکل مالیاتی
ویکتور گلاور
رییس فدراسیون
زنان در استادیوم
تشان
جام سپهبدهای اخلاص
کوزه رش
رییس دانشگاه امیر کبیر
امیرمهدی جان ملکی
ساعت کاری طولانی
استفاده از سایه
باشگاه سپیدرود رشت
بروز ارجمند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->