پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 20:35
کشف 32 پرونده پولشویی با گردش 49 هزار میلیارد تومان
بانک مرکزی: خرید و فروش برخط طلا توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد: مقابله با 49 همتی پولشویی در نیمه نخست امسال
گزینه «بابت» در انتقال وجه را دست کم نگیرید
جهانگیر:شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
شناسایی اشخاص دارای تراکنش های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی پیگیری می شود
181 -
  حساب های ترامپ بسته شد
تابناک- بین الملل- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 23:25 82011988


بانک بزرگ آمریکایی کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدارهای مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. - ...
بانک - سازمان ترامپ - مبارزه با پولشویی - پولشویی - ترامپ - سازمان - بسته


182 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
جالبتر- بین الملل- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:52 82011841


به گزارش پارسینه به نقل از فارس، بانک کپیتال وان یکی از بانک های بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از 300 حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است.
سازمان ترامپ - بانک - ترامپ - سازمان - زمان - کاپیتال - پولشویی


183 -
  پشت پرده مسدود شدن بیش از 300 حساب سازمان ترامپ فاش شد
سرنویس- بین الملل- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 22:43 82011800


بانک کپیتال وان برای نخستین بار اعلام کرد بیش از 300 حساب سازمان ترامپ را در سال 2021 پس از بررسی های تخصصی تیم مبارزه با پولشویی و به دلیل هشدار های مرتبط با ریسک پولشویی بسته است. به نقل از فارس،
مبارزه با پولشویی - سازمان ترامپ - پولشویی - ترامپ - بانک - سازمان - بار


184 -
  استفاده از کَش‏ لِس ‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است
جالبتر- اقتصادی- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 16:17 82009495


به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به اینکه اخیرا برخی سودجویان در صدد القای این شبهه هستند که کسب و کارها با استفاده ...
دستگاه - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - دستگاه ها - اظهارنامه مالیاتی - امور مالیاتی کشور


185 -
  حساب های مازاد؛ گلوگاه پولشویی و خطای دهک بندی
مهر- اقتصادی- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 13:15 82008079


ساماندهی حساب های بانکی، مسیر پولشویی و فرار مالیاتی را محدود و ارزیابی درآمد خانوارها برای تخصیص عادلانه یارانه را دقیق تر می کند. به گزارش خبرنگار مهر، تعدد حساب های بانکی برای هر ...
حساب های بانکی - ساماندهی - حساب - فرار مالیاتی - مالیاتی - پولشویی - بانکی


186 -
  بانک آمریکایی حساب های سازمان ترامپ را این بار به دلایل ضدپولشویی بست
ایرنا- بین الملل- 69  روز پیش - یکشنبه 11 مرداد 1405، 10:55 82006881


بانک آمریکایی کپیتال وان با رد شکایت دونالد ترامپ و پسرش اریک، اعلام کرد که حساب های سازمان ترامپ که از سال 2021 بسته شده بود، در نتیجه بررسی های ضدپولشویی بسته باقی خواهد ماند. - تهران- ...
سازمان ترامپ - ترامپ - پولشویی - دونالد ترامپ - سازمان - آمریکایی - بانک


187 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده با یک سامانه جدید
روز نو- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 20:47 82003653


اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، به زودی می توانید همه آن ها را در یک سامانه مشاهده کنید. - روزنو :اگر چند حساب بانکی دارید و بعضی از آن ها را فراموش کرده اید، ...
حساب - سامانه - بانکی - حساب بانکی - بانک - حساب های بانکی - مشاهده


188 -
  چرا بانک ها در برابر پولشویی آسیب پذیر هستند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 16:00 82001894


شبکه بانکی با سوءاستفاده مجرمان از زیرساخت های مالی، به شریان اصلی و آسیب پذیر پولشویی تبدیل شده است. ، پولشویان برای رسیدن به اهداف خود از تکنیک های مختلفی مانند دستکاری در تراکنش های مالی،
پولشویی - سوءاستفاده - بانک - استفاده - بانک ها - زیرساخت - شبکه بانکی


189 -
  اقدام تازه بانک مرکزی برای بستن حساب های بلااستفاده
رویداد 24- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:52 82001396


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. رویداد24 ...
حساب - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مرکزی - مشاهده - کاربران


190 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


191 -
  دیپلماسی در مسیر استانداردهای اوراسیا؛ ایران میزبان تجربیات ضد پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:30 82000683


نشست ایران، گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا و نهادهای تخصصی روسیه برگزار شد. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - پولشویی - تروریسم - تجربیات


192 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
عصر ایران- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 13:00 82000410


بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می توانند پس از مشاهده فهرست حساب های خود، حساب های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند. - پایان ...
حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - غیرضروری - بانک - مشاهده - خود


193 -
  بانک مرکزی: حساب های خود را یکجا ببینید
شفقنا- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 11:02 81999411


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - استفاده - موجودی - غیرضروری


194 -
  پایان حساب های بانکی فراموش شده؛ حساب های خود را یکجا ببینید
ایسنا- اقتصادی- 70  روز پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 10:40 81999205


بانک مرکزی به زودی از سامانه ای رونمایی می کند که به افراد امکان می دهد همه حساب های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب های غیرضروری را ببندند و موجودی آن ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند.
حساب - حساب های بانکی - بانک - بانکی - بانک مرکزی - خود - غیرضروری


195 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها/ نظارت سخت گیرانه در راه است
رونویس- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 04:18 81992073


در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک های دولتی بر در نشست معاون تنظیم گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل ...
بانک مرکزی - بانک - بانک های دولتی - بانک ها - مرکزی - معاون - تنظیم گری


196 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 9 مرداد 1405، 00:47 81991700


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه ...
ازدواج - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرزندآوری - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - برخوردار


197 -
  شناسایی 318 آرایشگاه زنانه فاقد پرونده مالیاتی
جالبتر- سیاسی- 72  روز پیش - پنجشنبه 8 مرداد 1405، 14:47 81988777


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر نقش هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی در شناسایی و کشف فرارهای مالیاتی گفت: - رویکرد نظام مالیاتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - فرار - هوشمند


198 -
  شینبائوم: مکزیک وارد رقابت های انتخاباتی آمریکا نمی شود
فرتاک نیوز- بین الملل- 73  روز پیش - چهارشنبه 7 مرداد 1405، 11:45 81980124


رییس جمهور مکزیک در واکنش به اظهارات مقام های آمریکایی، بر لزوم توجه به مشکلات داخلی ایالات متحده در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد. - به گزارش فرتاک نیوز؛  کلودیا شینبائوم، رییس ...
ایالات متحده - قاچاق مواد مخدر - مواد مخدر - قاچاق مواد - مشکلات داخلی - اظهارات - مکزیک


199 -
  هوش مصنوعی در خدمت عدالت، از رصد پولشویی تا صدور رأی
تسنیم نیوز- سیاسی- 75  روز پیش - سه شنبه 6 مرداد 1405، 00:20 81969664


معاون دادستان کل در بریکس، 5 محور کاربرد هوش مصنوعی در قوه قضاییه ایران را تشریح کرد. - ، ورود هوش مصنوعی به نظام های قضایی جهان، به تدریج از مرحله بحث های نظری و آزمایشگاهی عبور کرده ...
هوش مصنوعی - قضایی - مصنوعی - قوه قضاییه - پیشگیری از تخلفات - عدالت - هوش


200 -
  هک حساب های دولتی در کره شمالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 75  روز پیش - دوشنبه 5 مرداد 1405، 10:37 81964009


گروهی از هکرهای نظامی سابق در کره شمالی که اموال دولتی را تبدیل به رمزارز کرده بودند بازداشت شده اند. - به گزارش بازار ، مقامات امنیتی کره شمالی گروهی از هکرهای نظامی سابق این کشور را ...
کره شمالی - نظامی سابق - کره - دولتی - بازداشت - مقامات امنیتی - بانک


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
پرسپولیس شکایت از آسانی به AFC را رد کرد
همسر ارسلان قاسمی کیست؟! | رونمایی عاشقانه از دختری که جای ترلان پروانه را گرفت! + افشاگری لیدا اولیایی درباره رابطه قبلی اش با شایان یو
شاکی شدن کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در ماجرای آسانی؛ اهمال از کمیته بین الملل بوده؟
خبر تاج از آخرین وضعیت شکایت پرسپولیس از آسانی و استقلال به AFC
پرسپولیس به دنبال پرسپولیسی سابق!
ببینید| شاهکار یک دختر بچه در طلافروشی
برای کاهش فشار خون چه بنوشیم؟ معرفی 5 نوشیدنی مفید
پرسپولیس با سه گل از سد فولاد هرمزگان گذشت
شوک در قرعه کشی ایران خودرو؛ 1.3 میلیون نفر صف کشیدند، فقط 31 هزار خودرو بود
عارف آقاسی در حد آندره آغاسی!
قیمت خودرو امروز شنبه 18 مهر 1405 / کوییک 1.66 میلیارد و ری را 4.65 میلیارد تومان شد+ جدول
طالبان درهای مذاکره با مخالفان را بست
فرادرس؛ از یک ایده آموزشی تا مرجعی با بیش از 20 هزار آموزش
سهمیه سوخت مالکان خودروهای فرسوده قطع نمی شود
تصادف مرگبار در جاده بجنورد؛ برخورد خودرو با تجمع کنندگان
شارژ 7.5 میلیون تومان برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
استقلال محاصره هوایی آمریکا را دور زد
مایکروسافت اپلیکیشن Xbox PC را بازطراحی می کند
واکنش دبیر شورای عالی مناطق آزاد به واگذاری اراضی چابهار به افغانستان
سید احمد خمینی در قهوه خانه ای در نجف؛ سال 56
رحم دو شاخ چیست؟ علائم، تأثیر بر بارداری و احتمال زایمان طبیعی
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه 18 مهر 1405
زاکانی در پاسخ به انتقاد ها در خصوص طرح تورم صفر چه گفت؟
عدم تحقق تسهیلات مصوب صندوق توسعه ملی در حوزه نیروگاه های خورشیدی

موضوعات داغ:
فدراسیون فوتبال
گلشیفته فراهانی
شورای عالی مناطق آزاد
کمیته انضباطی
خودروهای فرسوده
صندوق توسعه ملی
فولاد هرمزگان
آخرین وضعیت
صندوق توسعه
اتاق اصناف ایران
بودجه میراث فرهنگی
دهن کجی
زیارت حضرت عباس
مدل تعالی سازمانی
ابراهیم برخورداری
گربه شنی
شورای فرهنگ عمومی کشور
علی علی عسگری
حمل و نقل دریایی
حسین حسن دخت
کهنسال
گیلرمو وارلا
اردوی قطر
صدیقی
رییس ومهور بلاروس
والرنگا
استعفای علی فتح الله زاده
محمدرضا بشری
اداره آگاهی
طائب
کاهش فشار خون
امور مالیاتی
ترلان پروانه
بهبود یافته
هافبک عراقی
اورژانس پیش بیمارستانی
کنفدراسیون فوتبال آسیا
نقل و انتقالات زمستانی
هفته هشتم لیگ برتر
انتقالات زمستانی
سینما و تلویزیون
عادل فردوسی پور
گوشی تلفن همراه
بازار طلا و سکه
نقل و انتقالات
سیداحمد خمینی
معاون فرهنگی
واگذاری زمین
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
ایران خودرو
گزارش بازار
استقلالی ها
فسخ قرارداد
برنامه ریزی
فوتبال آسیا
عادل فردوسی
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
بازیگر سینما و تلویزیون
مدیران باشگاه پرسپولیس
ستاد کل نیرو های مسلح
محصولات ایران خودرو
انرژی های تجدیدپذیر
قیمت خودروهای داخلی
ورزشگاه یادگار امام
تیم فوتبال استقلال
بیمارستان امام علی
دستگاه های اجرایی
برنامه ریزی اصولی
محدودیت های تردد
فیلم های سینمایی
دستگاه آمبولانس
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
لیگ برتر فوتبال
رژیم غذایی سالم
انتخاب آگاهانه
فرماندار سمنان
سیدمحمود دعایی
مشارکت حداکثری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->