پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 02:06
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
361 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:37 81337410


به گزارش زیرنویس، محمدرضا احمدی رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در سال گذشته 943 مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته، - به گزارش زیرنویس،
مالیات - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


362 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
مهر- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 11:30 81337311


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


363 -
  فروشندگان دلار به خریداران ریال تبدیل شدند؛ دلار تراولی 35 هزار تومان ارزان تر از بازار!
فرتاک نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 5 اردیبهشت 1405، 12:40 81330453


پدیده «دلار تراولی» در بازار ارز توجه ها را جلب کرده است. این دلارها 20 تا 35 هزار تومان ارزان تر معامله می شوند. بانک مرکزی تحقیقات را آغاز کرده است. - به گزارش فرتاک اقتصادی؛ در شرایطی ...
35 هزار تومان - دلار - بازار ارز - تومان - بازار - اقتصاد - هزار


364 -
  تغییرات در وضعیت دارندگان چک های برگشتی
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 14:57 81305294


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - روزنو :مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص ...
شرکت های صوری - اطلاعات - بانک مرکزی - شرکت - شناسایی - صوری - برگ


365 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


366 -
  تصویری از تیشرت مریل استریپ، بازیگر مشهور هالیوود؛ دشمنان ما در ایران نیستند
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 22:12 81300463


سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با انتشار تصویری از مریل استریپ در شبکه ایکس، به دلیل نوشته روی تیشرت این بازیگر مشهور هالیوود، توجه ها را به خود جلب کرده است. - سفارت جمهوری اسلامی ...
سفارت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - مریل استریپ - جمهوری اسلامی - ایران - بازیگر - تصویری


367 -
  تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 21:30 81300211


مرکز اطلاعات مالی از بانک مرکزی خواست اطلاعات اشخاص دارای بیش از 50 برگ چک برگشتی را برای شناسایی شرکت های صوری ارائه کند. - تصمیم مهم درباره دارندگان چک های برگشتی/ اطلاعات این افراد ...
شرکت های صوری - اطلاعات - برگ - شرکت - بانک مرکزی - چک برگشتی - تأمین مالی تروریسم


368 -
  آخرین وضعیت تردد در تنگه هرمز
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:57 81297703


بررسی ها حکایت از عبور دو نفتکش از تنگه هرمز به خلیج فارس دارند. - به گزارش به گزارش سایت طلا،طبق اعلام انجمن صنفی صنعت تایر از امروز 31 فروردین ماه قیمت انواع تایر بایاس و رادیال به میزان ...
گزارش - تنگه هرمز - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - شرکت های صوری - مالی


369 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:22 81297420


خبر را برای من بخوان به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی ...
شرکت های صوری - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مقابله - مالی - روابط عمومی - اقتصاد کشور


370 -
  درخواست مرکز اطلاعات مالی برای شناسایی دارندگان چک های برگشتی
رونگار- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 14:17 81297392


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه ای از آمادگی این مرکز برای ...
تأمین مالی تروریسم - مقابله - شرکت های صوری - روابط عمومی - اقتصاد کشور - شورای عالی - تأمین مالی


371 -
  برخورد با سوداگری شرکت های صوری در شرایط حساس کشور
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 31 فروردین 1405، 12:50 81296653


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری دوجانبه برای مقابله ساختاری و هدفمند با معضل شرکت های صوری تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به بانک مرکزی،
شرکت های صوری - بانک مرکزی - اطلاعات - شرکت - صوری - تقویت همکاری - مالی


372 -
  اموال قاچاقچیان زیر ضرب دستگاه قضا
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 22 فروردین 1405، 10:15 81234033


دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد. - دادستان مرکز گلستان از زیر ضرب قرار دادن بنیان های مالی قاچاقچیان موادمخدر در استان خبر داد.
دادستان مرکز گلستان - قاچاقچیان - موادمخدر - قاچاق - گلستان - مواد - مخدر


373 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


374 -
  مردم گول فیلتر شکن مکس در قالب پوشاک سارا وسایر موارد مشابه را نخورند
خبر آنلاین- سیاسی- 7  ماه پیش - سه شنبه 26 اسفند 1404، 18:30 81087319


چرا مسئولان چشم خود را بر روی فروش وی پی ان های تضمینی در قالب کسب و کارهای مجاز (در سطح اینترنت و شبکه های داخلی) بسته اند. این کلاهبرداری و پولشویی همزمان در روز روشن در بحبوحه جنگ رمضان. ...
اینترنت - کلاهبرداری - قوه قضاییه - فیلتر شکن - شبکه - پلیس فتا - شبکه ملی اطلاعات


375 -
  آمریکا هشت فرد و نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی با کریپتو تحریم کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 7  ماه پیش - یکشنبه 24 اسفند 1404، 16:48 81073042


وزارت خزانه داری آمریکا شبکه موسوم به ساکس اسکورت (SocksEscort) را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کریپتویی برای کره شمالی کرد. - به گزارش بازار ، آمریکا در همین ارتباط شش فرد و دو نهاد مرتبط را تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا - آمریکا - کره شمالی - متهم به کلاهبرداری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - پولشویی


376 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
پارس فوتبال- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:12 81046757


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. نوشته حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | ParsFootball. - باشگاه خبرنگاران جوان؛ ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - فوتبال - فدراسیون - رییس فدراسیون - رییس - کشور


377 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رسانه 7- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 21:05 81046726


باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه – حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای مرتبط در این کشور مواجه شد. - باشگاه خبرنگاران جوان؛
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - کشور


378 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
جالبتر- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:57 81046676


رییس فدراسیون فوتبال کنگو با حکم عجیبی مواجه شد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس فدراسیون فوتبال کنگو با جرم فساد مالی از سود نهادهای ...
رییس فدراسیون فوتبال - فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - باشگاه خبرنگاران - کشور


379 -
  حکم عجیب برای رییس یک فدراسیون فوتبال!
رونویس- ورزشی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 اسفند 1404، 20:54 81046649


46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز 20:46 20 اسفند 1404 باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه  حدود 8 ماه پیش ژان گای بلیز مایولاس رییس ...
فدراسیون فوتبال - رییس فدراسیون فوتبال - باشگاه خبرنگاران - رییس فدراسیون - فدراسیون - فوتبال - خبرنگاران


380 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
زینب ابوطالبی الان کجاست؟ ماجرای مهاجرت و بیوگرافی مجری شبکه افق
از سروش رفیعی تا پویا پورعلی؛ کاپیتان محبوب اخلاق را باخت!
اتفاق غیرمنتظره در تلویزیون؛ صدای مهستی از شبکه یک شنیده شد+فیلم
خامروبکف تراکتور را دور زد! (عکس)
فال ابجد فردا دوشنبه 20 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، نیت و تعبیر ابجد برای متولدین ماه های سال
نامزد سابق، دختر مورد علاقه اش را کُشت و خودکشی کرد | بازتاب امروز
فعالیت دوباره سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو
23 سکه تاریخی در مترو شیراز توقیف شد
واکنش عجیب خبرنگار لیورپولی پس از شکست تمیش برابر منچسترسیتی / عکس
اعلام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از زایمان غیرمنتظره پس از 22 سال ناباروری
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهر 1405 / دلار چند؟
علی رغم محدودیت های پروازی، استقلال مستقیماً به قطر رفت؛ بختیاری زاده: مصدومیت آسانی؟ بچه های ما آماده هستند
حرکت رییس دانشگاه تهران در ساعات اخیر سوژه شد
هشدار نیروی دریایی سپاه: با کشتی هایی که سامانه های ناوبری خود را خاموش کنند، برخورد قاطع می شود
پیش بینی قیمت طلای جهانی | مقاومت 4300 دلاری در برابر طلا / اونس زیر میانگین های متحرک، خریداران هنوز کنترل بازار را نگرفته اند
جنایت تازه صهیونیست ها در خان یونس | 4 فلسطینی به شهادت رسیدند (19 مهر 1405)
تصاویر دیده نشده از ملاقات رهبر انقلاب و آیت الله مصباح یزدی
محاکمه عاملان قتل مسلحانه پسر جوان در مهرآباد دماوند / درخواست قصاص از سوی مادر مقتول
فهرست 9 خودروی جامانده از گرانی بازار | بخریم یا منتظر بمانیم؟
کرونو-نیوتریشن و سلامت کبد؛ چرا متابولیسم شبانه خطر بیماری های مزمن کبدی را تشدید می کند؟
سنگ بزرگی که در مسیر توسعه ایران قرار دارد: جبهه پایداری و متحدان / حاکمیت تکلیفش را با این ها روشن کند
کشف جاسوس افزار جدید سرقت ارزهای دیجیتال در آیفون؛ گوشی خود را آپدیت کنید!

موضوعات داغ:
رهبر انقلاب
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شورای عالی استاندارد
دانشگاه علوم پزشکی
نیروی دریایی
آیت الله مصباح
جبهه پایداری
دانشگاه علوم
انتخاب رشته
نیروی دریایی سپاه پاسداران
سایه انتقام
زیبایی های طبیعت
من بیچاره گربه ام و هیچ کاره
آندره آ فاویلی
Bethesda
قفل دیجیتال
بازگشت آرامش
مجمع تشخیص مصحلت نظام
شهر دیباج
چمپیونشیپ
پیست دیزین
تبلیغ
بربادرفته
تنوع مدارس
افین
خانشاه
پساب کارخانه ها
وب سایت
علی اکبر نژادرضا
تورنمنت بین المللی هندبال
سازمان استاندارد
امضای تفاهم نامه
حقوق بازنشستگان
امنیت و آرامش
دستگاه ماینر
سعید آقاخانی
صهیونیست ها
بازار خودرو
تأمین امنیت
استاندار کردستان
ایستگاه های مترو
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
رسانه های داخلی
ریتم شبانه روزی
دیدار پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
محمدرضا باهنر
مجری تلویزیون
تمرین تراکتور
دادگاه کیفری
ایستگاه مترو
آزمون سراسری
فرزندان رهبر
مراکز درمانی
مدیریت کشور
استان تهران
پایگاه خبری
شهید انقلاب
رییس سازمان ملی استاندارد
فرمانده انتظامی استان
رییس پلیس راهور تهران
سازمان ملی استاندارد
شرکت توزیع نیروی برق
اشغالگران صهیونیست
پلیس امنیت اقتصادی
حفاظت از محیط زیست
خوابگاه دانشجویان
موتورسیکلت سواران
خزانه داری آمریکا
هفته ششم لیگ برتر
پلیس راهور تهران
آسیب های اجتماعی
علامه مصباح یزدی
اقتصادی و سیاسی
لیگ نخبگان آسیا
توزیع نیروی برق
رییس پلیس راهور
صادرات و واردات
100 میلیون تومان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->