پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 11:54
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
361 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


362 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


363 -
  سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد
مالی 3- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 08:53 80307732


سازمان تحقیقات مالی هند وب سایت های کلاهبرداری رمزنگاری را مسدود کرد به گزارش مالی3، سازمان تحقیقات مالی هند (ED) اخیراً اقدام به شناسایی و مسدود کردن وب سایت هایی کرده است که به نظر می ...
سازمان تحقیقات - تحقیقات - وب سایت - رمزنگاری - کلاهبرداری - سازمان - سایت


364 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


365 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


366 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


367 -
  3 شاخص تراکنش های مشکوک پولشویی و تکلیف بانک ها برای نگهداری اسناد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 16:00 80301179


براساس قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، - براساس قانون مقابله با پولشویی و ...
تراکنش - پولشویی - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی - تامین مالی - مبارزه با پولشویی - مالی


368 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 15:15 80300568


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


369 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین قرار گرفت
تریبون اقتصاد- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 14:15 80299766


بررسی های نظارتی نشان می دهد در برخی نقل وانتقالات بانکی به ویژه تراکنش های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش ها انطباق ندارد. - بررسی های ...
تراکنش - تراکنش های بانکی - مبالغ بالا - قانون مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - وانتقالات


370 -
  تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش های بانکی اشخاص
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:30 80299176


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که تراکنش ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، -
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - اصلاحات - پولشویی


371 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 13:13 80298952


بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بر اساس ضوابطی که از سال 1398 و در اجرای دستورالعمل ...
تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - بانکی - اطلاعات - دستورالعمل - مبالغ بالا


372 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 11:45 80297704


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبالغ بالا - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


373 -
  تراکنش های بانکی با مبالغ بالا زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی قرار می گیرند
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 10:17 80296534


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - تراکنش - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - مبالغ بالا - اطلاعات


374 -
  ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا
ایرنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 09:20 80295744


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مصوب، تراکنش های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، ...
تراکنش های بانکی - قانون مبارزه با پولشویی - مبالغ بالا - تراکنش - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - دستورالعمل


375 -
  زمانی که 6 هزار حساب مظنون به پولشویی ایجاد می شده بانک مرکزی کجا بوده!؟
دولت بهار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 00:48 80293551


سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله ورود نظارتی که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و ...
سازمان بازرسی کل کشور - نوسانات بازار ارز - نوسانات بازار - سازمان بازرسی - معیشت مردم - بانک مرکزی - بازار ارز


376 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک توسط بایننس پس از توافق نامه: گزارشی جدید
مسئلت- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292789


بر اساس گزارشی که صبح امروز از سوی Financial Times منتشر شد، صرافی رمزارز بایننس پس از رسیدن به یک توافق نامه و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی خود در سال ...
توافق نامه - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - دلار - توافق


377 -
  ادامه پردازش 144 میلیون دلار پرداخت مشکوک در بایننس پس از توافق plea: گزارش
مسئلت- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 22:45 80292787


طبق گزارشی که صبح روز دوشنبه توسط فایننشال تایمز منتشر شد، صرافی ارز دیجیتال بایننس پس از رسیدن به یک توافق plea و پرداخت جریمه ای تاریخی بیش از 4 میلیارد دلار به دلیل سیاست های ناکافی ...
فایننشال تایمز - میلیون دلار - بایننس - پرداخت - گزارش - ارز دیجیتال - دلار


378 -
  گزارشی درباره پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه واصل نشده است
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 1 دی 1404، 15:12 80288367


همچنین در رسانه ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده 13 نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ - رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه ...
قوه قضاییه - قضایی - بانک مرکزی - بازار ارز - دستگاه قضایی - پولشویی - پرونده


380 -
  الزام گزارش معاملات نقدی بیش از 100 میلیون تومان به واحدهای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - یکشنبه 30 آذر 1404، 09:50 80273190


براساس آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، کارکنان موسسات مالی موظف شده اند که تمام تعاملات با وجه نقد بیش از 10 هزار یورو یا 100 میلیون تومان را ثبت ...
پولشویی - 100 میلیون تومان - مقابله - آیین نامه - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - موسسات مالی


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد و بروجن امروز 30 تیر 1405 +برنامه خاموشی فارسان و لردگان (چهارمحال و بختیاری )
گزینه های مدنظر پرسپولیس برای جایگزینی میلاد محمدی
ویدیو| اگر عقل الانم را داشتم با شال پرسپولیس به استادیوم نمی رفتم!
بازیکن تیم ملی در تور پرسپولیس/ زمان نهایی شدن قرارداد مشخص شد
برنامه قطعی برق ساری امروز 30 تیر 1405 (جدول) +ساعت خاموشی
ویدیو| بخشی دیگر از اجرای بیژن مرتضوی پشت جاستین بیبر، رونالدو و گروه بی تی اس
فرشته حسینی چرا اینجوری لباس میپوشه؟
واکنش های شیرین برادر کوچک یامال در جشن قهرمانی + عکس
پیغام پرسپولیس به سپاهان؛ 3بازیکن می دهیم شما فقط یک بازیکن بدهید
جدول قطعی برق اهواز سه شنبه 30 تیر 1405 / برنامه زمان خاموشی و قطع برق استان خوزستان
بیانیه مهم سنتکام پس از پایان دهمین شب حملات به ایران
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه 30 تیر 1405 + جدول
مرگ تلخ دختر 16 ساله در جاده قزوین / از خودرو به بیرون پرتاب شد!
دانشمندان کشف کردند چرا موی بعضی افراد فر است
مقایسه جنجالی عبدالله گنجی؛ از جام زهر تا تفاهم نامه | شباهت تصمیم امام و رهبری در دو بزنگاه تاریخی نوشت
فال ابجد | فال ابجد فردا چهارشنبه 31 تیر ماه 1405
اجرای نمایش آیینی توسط گروهی از دختران کودک و نوجوان در مسجد الغدیر محله هدایت| از مشهد به کربلا می رویم
اینترنت ثابت ایران در رتبه 137 جهان؛ داده های موبایل ناپدید شد!
داروهای آهسته رهش؛ رویکرد جدید درمان اعتیاد در کشور
توصیه جدید حسین شریعتمداری/ با آنهایی که می گویند تنگه هرمز باز شود برخورد کنید
درخشش استان مرکزی در مهم ترین رویداد ملی انرژی های تجدیدپذیر
آیفون تاشوی اپل احتمالا با دو باتری عرضه می شود
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه سوم رتبه بندی بنیاد ملی نخبگان

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
پرسپولیس و سپاهان
جشن قهرمانی
امضای قرارداد
فرودگاه بوشهر
پرسپولیسی ها
استان مرکزی
استان چهارمحال و بختیاری
کودک و نوجوان
مسئولان باشگاه پرسپولیس
اعتراض رانندگان تاکسی
حمید فرخ نژاد
بعثت پیامبر
سایت صباح
تعویق بازی های استقلال
عفو بین الملل
شهر تربت جام
مرگ پرندگان
نوزاد
بخشش زندانی
شهبازخانی
هادی
پاراصخره نوردی
میلاد فراهانی
طرح نیکوکاری
زکات گندم
بازیهای کشورهای اسلامی
هدهد
سفیر کوبا در تهران
چالش های آموزش مجازی
ابوالفضل رزاق پور
محمدامین کاظمیان
نیروهای آمریکایی
دانشگاه های برتر
شبکه های اجتماعی
پذیرش قطعنامه 598
تروریستی آمریکا
توزیع نیروی برق
قوانین و مقررات
پلیس راه استان
محمد رسول الله
امام خمینی (ره)
فولاد خوزستان
تولید و تجارت
یحیی گل محمدی
نیروهای مسلح
باشگاه فولاد
عبدالله گنجی
اصلاح قوانین
فرمانده سپاه
مصرف کنندگان
فوتبال ایران
رهبر انقلاب
استان قزوین
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تیم فوتبال سپاهان اصفهان
بازیگر سینما و تلویزیون
عضو مجلس خبرگان رهبری
استوری یحیی گل محمدی
گفت وگو با خبرنگاران
اقتدار نیروهای مسلح
نمایشگاه بین المللی
بازیکن سابق تراکتور
رییس پلیس راه استان
خاموشی های احتمالی
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه علوم پزشکی
شهادت امام حسین (ع)
سردار حسن حسن زاده
ظهور امام زمان (عج)
مجلس خبرگان رهبری
مجلس شورای اسلامی
تیم فوتبال سپاهان
راهپیمایی اربعین
سینما و تلویزیون
آمریکا و اسراییل
بنیاد ملی نخبگان
متولدین فروردین
کمیسیون اقتصادی
حسین شریعتمداری


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->