پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 08:26
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
341 -
  مسدود شدن حساب بانکی 90 درصد طلافروشان و تبعات آن در بازار طلا
مسئلت- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 18:15 80371889


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که قیمت طلا و سکه در بازار ایران به رکوردهای جدیدی رسیده است، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حساب های بانکی تعدادی از فعالان بازار طلا، - دسته:
بازار - بانک مرکزی - حساب های بانکی - بازار طلا - قیمت طلا و سکه - بانک - بازار ایران


342 -
  بابک زنجانی و بانک مرکزی چه مشکلی باهم دارند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 16:15 80370605


به گزارش زیرنویس، پرونده بابک زنجانی پس از دریافت گزارش بانک مرکزی و شرکت ملی نفت در سال 1391 درباره اخذ و عدم بازپرداخت میلیاردها یورو ارز و پول نفت آغاز شد و وی در دی ماه 1392 بازداشت شد. ...
بابک زنجانی - زنجانی - بانک مرکزی - شرکت ملی نفت - میلیارد - گزارش - بازپرداخت


343 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


344 -
  گزارش جدید: شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند
مالی 3- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:08 80369797


شبکه های جرایم سایبری روسیه 35 میلیون دلار از حساب های LastPass را پولشویی کرده اند به گزارش مالی3، به گزارش TRM Labs، شبکه های جرایم سایبری مستقر در روسیه به احتمال زیاد مسئول پولشویی بیش از. ...
جرایم سایبری - میلیون دلار - روسیه - پولشویی - گزارش - میلیون - سایبری


345 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


346 -
  حاکمیت در برابر طلافروشان کوتاه نیاید
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 10:15 80365893


وقتی متوسط مالیات یک طلافروش از مالیات یک کارمند دولت کمتر است نتیجه همین روند امروز خواهد بود و طبیعی است که صنف طلا هم از هر ابزاری استفاده کند تا اجازه ندهد شفافیتی در این کسب و کار ایجاد شود.
فروش - کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با قاچاق کالا - عضو کمیسیون اقتصادی - سامانه جامع تجارت - کمیسیون اقتصادی - قاچاق کالا و ارز


347 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
ایلنا- حوادث- 7  ماه پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 13:17 80355608


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش ایلنا از رشت، ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


348 -
  شناسایی و دستگیری کلاهبردار فیشینگ
خبرگزاری صداوسیما- حوادث- 7  ماه پیش - یکشنبه 7 دی 1404، 08:30 80351934


پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. - پلیس فتا گیلان از شناسایی و دستگیری فردی در پرونده های فیشینگ و پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا ...
پلیس فتا - شناسایی - کلاهبردار - پلیس - دستگیر - فیشینگ - دستگیری


349 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
رونویس- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 14:08 80343924


03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. 10:03 06 دی 1404 رونویس در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - رونویس در ترکیه برای ...
بازداشت - اتهام شرط بندی - شرط بندی - فوتبالیست - حکم بازداشت - بندی - ترکیه


350 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


351 -
  نجیب رزاق به 15 سال زندان محکوم شد
ایلنا- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:37 80340909


نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ای با اتهامات جدید، 15 سال حبس گرفت. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست وزیر پیشین مالزی، در پرونده ای با اتهامات جدید، - نخست وزیر پیشین مالزی در پرونده ...
نخست وزیر - مالزی - اتهامات - میلیارد - پرونده - 15 سال - نخست


352 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
جالبتر- ورزشی- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:22 80340709


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه... برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. - برخی ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - ترکیه - فوتبال - بندی - خبرنگاران


353 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
آفتاب نو- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:16 80340617


03 06 دی 1404 آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. در میان مظنونانی که علیه تیم خود شرط بندی کرده اند، - آفتاب نو در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط ...
شرط بندی - بازداشت - فوتبالیست - اتهام شرط بندی - مظنون - بندی - فوتبال


354 -
  بازداشت فوتبالیست های ترکیه ای به اتهام شرط بندی
زیرنویس نیوز- ورزشی- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 10:12 80340544


برخی از اهالی فوتبال در ترکیه به دلیل دست داشتن در شرط بندی بازداشت شدند. باشگاه خبرنگاران جوان در ترکیه برای 14 فوتبالیست به اتهام شرط بندی حکم بازداشت صادر شد. - برخی از اهالی فوتبال ...
شرط بندی - بازداشت - باشگاه خبرنگاران - فوتبال - بندی - فوتبالیست - اتهام شرط بندی


355 -
  عکس| سفر در زمان؛ «نیکی کریمی 45 ساله» در کنار «وحید جلیلوند» در استانبول؛ سال 95
جالبتر- حوادث- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 05:27 80338325


منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. خواهشمندیم در صورت وجود هرگونه... منبع خبر مسئولیت این خبر با سایت منبع و جالبتر در قبال آن مسئولیتی ندارد. - به ...
منبع - پلیس امنیت اقتصادی - سایت - امنیت اقتصادی - فرار مالیاتی - سفر به ژاپن - پلیس امنیت


356 -
  نخست وزیر سابق مالزی در پرونده سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخته شد
شفقنا- بین الملل- 7  ماه پیش - جمعه 5 دی 1404، 11:42 80331273


دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور را در موضوع سوءاستفاده از قدرت مجرم شناخت. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: نجیب رزاق، - شفقنا- دادگاهی در مالزی نخست وزیر سابق این کشور ...
نخست وزیر سابق - نخست وزیر - سوءاستفاده - مالزی - وزیر - نخست - دادگاه


357 -
  سرقت و پولشویی 6 افسر مرزی انگلیس از مهاجران
خبرگزاری صداوسیما- بین الملل- 7  ماه پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 20:20 80326229


6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. - 6 افسر مهاجرت در مناطق کنت (Kent)، ساری (Surrey) و لندن به سرقت و پولشویی متهم شدند. به گزارش سرویس بین الملل ...
پولشویی - مجرمانه - افسر - انگلیس - مهاجرت - متهم - اموال


358 -
  بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها
مالی 3- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 4 دی 1404، 12:08 80321622


بازگشت بزرگ بیت کوین های سرقت شده از Mt. Gox به صرافی ها به گزارش مالی3، یکی از بزرگ ترین حملات امنیتی در تاریخ بیت کوین بار دیگر توجه بازار رمزارزها را به خود جلب کرد، - بازگشت بزرگ تحلیلگر ...
بیت کوین - صرافی - بازگشت - بزرگ - وزارت دادگستری - میلیون - حدود


359 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


360 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه



اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
یاسر آسانی در آستانه سرخپوش شدن در ایران؛ رقم نجومی انتقال مشخص شد
ویدیو| اشک عادل فردوسی پور را درآوردند/ بغض مجری محبوب ترکید
پیغام پرسپولیس به سپاهان؛ 3بازیکن می دهیم شما فقط یک بازیکن بدهید
واکنش قلعه نویی به انتقادات خداداد عزیزی(ویدیو)
فرشته حسینی چرا اینجوری لباس میپوشه؟
قیمت پراید کارکرده در تیرماه 1405 / ارزان ترین پراید بازار چند میلیون تومان است؟ + جدول کامل قیمت انواع پراید دست دوم / پراید چند شد؟ آخرین قیمت پراید 111، 131، 132 و مدل های کارکرده در بازار
جدول قطعی برق شهرکرد و بروجن امروز 30 تیر 1405 +برنامه خاموشی فارسان و لردگان (چهارمحال و بختیاری )
پشت پرده پرونده جنجالی لرستان / یک کانال تلگرامی چگونه به بحران زنان تبدیل شد؟ / ماجرای کانال جنجالی لرستان؛ از انتشار محتوا تا شکل گیری پرونده ای حساس و پرحاشیه برای زنان
ویدیو| بخشی دیگر از اجرای بیژن مرتضوی پشت جاستین بیبر، رونالدو و گروه بی تی اس
پاکسازی راداری منطقه در ادامه شب سیاه سامانه ها و رادارهای آمریکایی
«پا به پام عاشقی کن»؛ یکی از محبوب ترین آثار عاشقانه میثم ابراهیمی
اطلاع از برنامه قطعی برق مشهد امروز سه شنبه 30 تیر 1405
حزب الله لبنان: انتخاب رهبری جدید حماس پیام تداوم مقاومت است
سرنوشت عجیب عاملان قتل کارگر پمپ بنزین؛ یکی کشته شد، یکی فراری ماند و قاتل اصلی بخشیده شد
اعلام اولویت های جدید ثبت آمادگی متقاضیان حج 1406
قیمت جهانی طلا در بازار امروز 29 تیر
از تقویت حافظه تا درمان سرطان با این گیاه معجزه گر
آماده برای تاریخ سازی: اسپانیا قهرمان 2030 است!
فال حافظ سه شنبه 30 تیر ماه 1405
راز تقویت حافظه در یک لیوان آبمیوه
تشییع پیکر شهدای شناسایی شده مدرسه شجره طیبه میناب در روز چهارشنبه
آغاز پذیرش دانشجوی بین الملل در مرکز آموزش عالی فرهنگ و معارف اسلامی + لینک ثبت نام
متحول شدن ربات های نرم به کمک «چاپ چهاربعدی»

موضوعات داغ:
عادل فردوسی پور
عادل فردوسی
تقویت حافظه
فوتبال ایران
دانشجوی بین الملل
سازمان هواپیمایی
پیشکسوت فوتبال ایران
معارف اسلامی
پیشکسوت فوتبال
کانال تلگرامی
حسین سعیدی
سریال انتخاب
حجت صادقی
بازرس کل استان قزوین
سفیر ایران در ترکیه
توسعه هوشمند
لیست خروجی استقلال
بودجه دانشگاه تهران
دختر لژیونر
رافائل لیائو
قیمت خیار
انشعاب آب
کیانوش
حمزانلو
اهدای خون بانوان
آرایشگاه های مردانه
آیت الله لطف الله دژکام
خانه ادبیات افغانستان
شورای شهر خرم آباد
شهر باغ ملک
استان خراسان رضوی
ابراهیم قاسم پور
برنامه زمانبندی
پذیرش قطعنامه 598
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی اسپانیا
توزیع نیروی برق
اپلیکیشن برق من
رییس دفتر سیاسی
افزایش قیمت نفت
حزب الله لبنان
امیر حاج رضایی
نقل و انتقالات
کارشناسی ارشد
سرمایه گذاران
امام خمینی(ره)
گل گهر سیرجان
هورمون استرس
استان خراسان
عبدالله گنجی
دوشنبه بازار
افزایش قیمت
خراسان رضوی
بازار جهانی
رهبر انقلاب
رییس سازمان
مسئولان باشگاه پرسپولیس
لیست مازاد پرسپولیس
استانداری هرمزگان
قهرمانی جام جهانی
محمدامین کاظمیان
مدیریت پرسپولیس
پایگاه اینترنتی
باشگاه تراکتور
سامانه پدافندی
مراسم اختتامیه
مازاد پرسپولیس
پیش بینی آینده
امیر قلعه نویی
عربستان سعودی
سپاه پاسداران
مشترکان خانگی
عنوان قهرمانی
نسل جدید ربات
ترکیب تیم ملی
سنت های قدیمی
کوهرنگ و کیار
مدعی قهرمانی
فرهنگ ایرانی
خداداد عزیزی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->