پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 20:51
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
341 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


342 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


343 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


344 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:20 81463282


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک ها و صرافی های مجاز موظف اند اطلاعات دریافت ...
دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - فروش ارز - اطلاعات - شناسایی - بانک ها


346 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


347 -
  معمار پیمان های ابراهیم که توسط گروه حنظله هک شد، کیست؟ | افشای شبکه فساد، پولشویی و جاسوسی اسراییل و امارات
صفحه اقتصاد- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 17:53 81460498


گروه هکری حنظله با اعلام هک ساموئل شای، مغز متفکر سفر نتانیاهو به امارات و طراح اصلی توافقات ابراهیم، پرده از یک شبکه مخفی و گسترده برداشت. - گروه هکری حنظله اعلام کرد که با هک ساموئل ...
امارات - ابراهیم - حنظله - نتانیاهو - کشورهای حاشیه خلیج فارس - توافقات - اعلام


348 -
  بازداشت دستیار سابق زلنسکی به اتهام پولشویی
رونگار- بین الملل- 5  ماه پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 12:17 81458966


حکم بازداشت 60 روزه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی صادر شد - دادگاه ضدفساد اوکراین دستور بازداشت پیش از محاکمه آندری یرماک، دستیار سابق زلنسکی، را به اتهام پول شویی صادر کرده است. او ...
زلنسکی - بازداشت - میلیون - پول شویی - اتهام - اوکراین - اما


349 -
  پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 20:10 81456092


مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. - مرکز اطلاعات مالی از مجاهدت های شهدای عرصه مبارزه با تروریسم تجلیل کرد. دبیرخانه و مرکز اطلاعات مالی در پایان، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با تروریسم - تروریسم - مبارزه با مفاسد اقتصادی - اطلاعات - اقتصادی - مالی


350 -
  دست راست زلنسکی متهم شماره یک فساد سیستماتیک در رژیم کی یف
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405، 10:05 81452438


نهاد ضدفساد اوکراین، رییس دفتر رییس جمهور اوکراین را به عنوان متهم اصلی یک پرونده پولشویی به ارزش 10.5 میلیون دلار معرفی کرد. - گروه بین الملل دفاع پرس : مقامات قضای اوکراین در اقدامی که ...
دفتر ریاست جمهوری - ولودیمیر زلنسکی - اوکراین - ریاست جمهوری - رییس - پرونده - زلنسکی


351 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:57 81450629


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


352 -
  کشف 2530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن استان کرمان
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 21:47 81450592


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور به کشف فرار مالیاتی گسترده در حوزه یکی از معادن استان کرمان اشاره کرده و در این رابطه گفت: - 2530 میلیارد ریال ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - استان کرمان - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


353 -
  کشف 253 میلیارد تومان فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:50 81448966


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - میلیارد - میلیارد تومان


354 -
  کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدن
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 22 اردیبهشت 1405، 15:37 81448877


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 2 هزار و 530 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی استان کرمان خبر داد. -  به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - اسناد و مدارک - سازمان امور مالیاتی - فرار - امور مالیاتی


355 -
  اطلاعات: توطئه های دولت امارات علیه کشورمان را جدی بگیریم و در برابر آن کوتاه نیاییم
جماران- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 20 اردیبهشت 1405، 08:15 81431587


حاکم ابوظبی می کوشد دوباره پای آمریکا و اسراییل را به جنگ با ایران باز کند. - به گزارش جماران، روزنامه اطلاعات نوشت: به نظر می رسد، حکام امارات در هیزم کشی و برافروختن آتش در این منطقه ...
آمریکا و اسراییل - امارات - ایران - حاکم ابوظبی - اسراییل - آمریکا - امارات متحده عربی


356 -
  انسداد تاریخی فرار مالیاتی و پولشویی با حذف قولنامه های کاغذی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 19 اردیبهشت 1405، 14:23 81427054


سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با الزام به دریافت «شناسه یکتا» برای تمامی قراردادهای ساختمانی و پیش فروش ها، به عصر معاملات غیررسمی مسکن پایان داد؛ - صفحه اقتصاد - پایان عصر قولنامه ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - سازمان ثبت - سازمان - فرار مالیاتی - قرارداد


357 -
  زیر پوست بازی؛ فورتنایت و کلش آف کلنز مسیری برای گردش پول کثیف؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 15 اردیبهشت 1405، 08:05 81396852


گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای پولشویی تبدیل شده است. - گردش مالی بالای بازی های محبوب مانند فورتنایت و کلش آف کلنز به محلی پرریسک برای ...
کلش آف کلنز - بازی - فورتنایت - پولشویی - گردش مالی - گردش - پول کثیف


358 -
  عراق در فکر دلارزدایی از فروش نفت
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405، 13:22 81359840


در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است: وزارت خزانه داری آمریکا همچنان از بهانه پولشویی برای وضع تحریم علیه بانک های عراقی استفاده می کند. - در بیانیه کمیته مالی پارلمان عراق آمده است:
وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری آمریکا - عراق - وزارت خزانه داری - بانک - پارلمان عراق - خزانه داری


359 -
  وصول 38 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در سال 1404
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 17:42 81340230


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 38 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


360 -
  صدور بیش از 14 هزار برگ تشخیص مالیاتی پس از بازرسی ها
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 6 اردیبهشت 1405، 14:10 81338657


در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد. - در پی بازرسی های مالیاتی سال گذشته بیش از 14 هزار برگ تشخیص به ارزش 11.8 هزار میلیارد تومان صادر شد.
مالیات - مالیاتی - میلیارد تومان - هزار - بازرسی - میلیارد - بازرسی ها


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
تیم جدید استقلال متولد می شود!
ساعت بازی الغرافه-استقلال در لیگ نخبگان آسیا
خبر مهم از دیدار آسیایی استقلال و الغرافه + عکس
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
توضیح دادگستری اصفهان درباره علت فوت امید قانونی
افول بی سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه به 15 درصد
جنگ چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داد؟ / بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
فال حافظ دوشنبه 20 مهر 1405؛ نیت کن، حافظ برای امروزت چه پیامی دارد؟
انتخابات، رقابت و اغراق؛ کاریکاتوریست ها چگونه رقابت سیاسی را به یک تصویر تبدیل می کنند؟
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
حساب افراد تحت پوشش بهزیستی 500 هزار تومان شارژ شد
فال روزانه دوشنبه 20 مهر 1405؛ کدام ماه ها امروز شانس می آورند؟
مسمومیت 20 نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
پرداخت قبض جریمه با موبایل در سال 1405؛ راهنمای استعلام خلافی خودرو و تسویه آنلاین
ببینید| ویدئویی از لحظه حمله حوثی ها به فرودگاه ملک خالد در ریاض
سرلشکر رضایی: بسنت به دروغگویی معروف شده است
مجیدی مجیدی «غذای نیمروز» را به مردم ایران و کودکان میناب تقدیم کرد + فیلم
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه های انتخاب رشته کنکور 1405

موضوعات داغ:
آیت الله سید
کاریکاتوریست
استعلام خلافی خودرو
مصرف مشروبات الکلی
هیئت رییسه مجلس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خودروهای برقی
مشروبات الکلی
رییس دانشگاه علوم پزشکی
علیرضا حیدری
واکسن کوو پارس
پیگیری مشکلات
30 صفر
مهرداد سالاری
چماچا
شهر بادرود
تفرش
سخنگوی باشگاه استقلال
دردهای گوارشی
سید عباس موسوی
کاستیا
ارسطو میرانی
تاسیسات نفتی
نساجی نفت مسجد سلیمان
نقال
یار یکی
ملی پوشان استقلال
نقل و انتقالات لیورپول
بازیکنان استقلال
وحید کیانی
رییس کل دادگستری استان
شورای عالی امنیت ملی
پایگاه خبری تحلیلی
شهرستان سرپل ذهاب
خدمات الکترونیکی
رییس کل دادگستری
دادگستری استان
استان کرمانشاه
سازمان بهزیستی
فجر شهید سپاسی
عربستان سعودی
جریمه رانندگی
نیویورک تایمز
مهدی رجب زاده
اپلیکیشن های
امور اقتصادی
استان اصفهان
سرمایه گذاری
شهرستان بهار
ایالات متحده
الغرافه قطر
افزایش قیمت
گزارش بازار
سرمربی جدید
کمیته امداد
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
بازنشستگان تامین اجتماعی
قانون حمایت از خانواده
نیروی برق استان فارس
صندوق بین المللی پول
شرکت توزیع نیروی برق
لیگ دسته دوم فوتبال
فرودگاه بین المللی
خودروهای الکتریکی
رییس جمهور فرانسه
فوریت های پلیسی 110
افزایش قدرت خرید
شخصیت های تاریخی
آمریکا و اسراییل
پروانه ساختمانی
منطقه خلیج فارس
توزیع نیروی برق
فوریت های پلیسی
مدیریت مصرف برق
راه های پیشگیری
میزبان استقلال
نیروهای امدادی
مشکلات اقتصادی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->