پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 02:03
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
321 -
  صدور کیفرخواست دو مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
خبرگزاری صداوسیما- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 21:15 81540259


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، امیر خلفیان با اعلام این خبر ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - استان - دادستان مرکز استان


322 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


323 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


324 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


325 -
  عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405، 17:32 81499177


مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند. - به گزارش بازار ، این عملیات که ...
پلیس ترکیه - قانونی - غیرقانونی - عملیات - شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - دیجیتال


326 -
  صیانت از ساختار نیکوکاری با ابزار شفافیت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 16:45 81491791


شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. - شفافیت مالی خیریه ها برای مسدودسازی مسیر پولشویی و جرایم سازمان یافته الزامی است. ، سازمان های مردم ...
جرایم سازمان یافته - سازمان یافته - پولشویی - خیریه - مالی - سازمان - خیریه ها


327 -
  مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 29 اردیبهشت 1405، 11:23 81489437


با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ایران همراه ما باشید. - پادکست اختصاصی صفحه اقتصاد مستأجران قربانی رکود و گرانی / جهان در آستاه شوک انرژی با مروری بر تیتر یک روزنامه های اقتصادی ...
اقتصاد - اقتصادی ایران - مستأجران - اقتصادی - روزنامه - قربانی - مالیات


328 -
  افزایش 6 برابری توقیف ارز دیجیتال در برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 28 اردیبهشت 1405، 16:45 81484987


پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف بیش از 71 میلیون رئال شد. - پلیس برزیل با کشف پیوند میان گروه های تبهکاری و سیستم های پرداخت، موفق به توقیف ...
برزیل - توقیف - میلیون - ارز دیجیتال - دیجیتال - پلیس برزیل - میلیارد


329 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


330 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مسئلت- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 20:11 81479275


به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی، اعلام کرد که ارائه این کارت ها، تسهیلات و تعهدات کلان به افرادی که تحت حمایت مالی سازمان ...
سوءاستفاده - بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - هشدار - حمایت مالی


331 -
  جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی با حساب های اجاره ای فاش شد
مسئلت- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:31 81478708


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، پدیده حساب های اجاره ای به عنوان یکی از معضلات جدی در حوزه مالیاتی و پولشویی بارها مورد هشدار قرار گرفته است. - ❯ جزییات فرار مالیاتی 5 هزار میلیاردی ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - اجاره - میلیاردی - حساب - پولشویی - فرار


332 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


333 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


334 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
روز نو- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 16:22 81477920


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - ایرنا: مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو ...
ونزوئلا - مادورو - آمریکا - رییس جمهور سابق - نزدیک - نیکلاس مادورو - رییس جمهور


335 -
  اقدام دولت موقت ونزوئلا در رابطه با متحد «مادورو»
خبرگزاری دفاع مقدس- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:20 81476565


دولت موقت ونزوئلا، الکس ساب متحد رییس جمهوری ربوده شده این کشور را به آمریکا مسترد کرد. - به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از دویچه وله، دولت ونزوئلا اعلام کرد الکس ساب ، وزیر ...
آمریکا - ونزوئلا - رییس جمهور - مادورو - شهروند - دولت موقت - دولت


336 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


337 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:20 81476073


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع است. - ...
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت بازرگانی - اطلاعات - کارت - مالی - غیرانتفاعی


338 -
  عاملان فروش گندم دولتی در مراغه دستگیر شدند
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 12:11 81475997


دو نفر به خاطر فروش خارج از شبکه گندم دولتی در این شهرستان دستگیر و روانه زندان شدند. - به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نعمتی روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت: دو متهم حدود 2 هزار و 200 تن گندم ...
دادستان عمومی و انقلاب - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - گندم - دولتی - بازار آزاد - فروش


339 -
  ونزوئلا یک متحد نزدیک مادورو را به آمریکا تحویل داد
خبر آنلاین- بین الملل- 5  ماه پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 07:30 81474001


مقامات ونزوئلایی اعلام کردند که یک متحد نزدیک نیکلاس مادورو رییس جمهور سابق این کشور را به آمریکا منتقل کرده اند. - به گزارش خبرآنلاین، از شبکه تی آر تی، مقامات ونزوئلا در بیانیه ای ...
ونزوئلا - آمریکا - مادورو - نزدیک - ساب - رییس جمهور سابق - نیکولاس مادورو


340 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال




 
اخبار داغ:
زینب ابوطالبی الان کجاست؟ ماجرای مهاجرت و بیوگرافی مجری شبکه افق
از سروش رفیعی تا پویا پورعلی؛ کاپیتان محبوب اخلاق را باخت!
اتفاق غیرمنتظره در تلویزیون؛ صدای مهستی از شبکه یک شنیده شد+فیلم
خامروبکف تراکتور را دور زد! (عکس)
فال ابجد فردا دوشنبه 20 مهر 1405 | فال ابجد روزانه، نیت و تعبیر ابجد برای متولدین ماه های سال
فعالیت دوباره سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو
نامزد سابق، دختر مورد علاقه اش را کُشت و خودکشی کرد | بازتاب امروز
23 سکه تاریخی در مترو شیراز توقیف شد
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهر 1405 / دلار چند؟
اعلام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از زایمان غیرمنتظره پس از 22 سال ناباروری
علی رغم محدودیت های پروازی، استقلال مستقیماً به قطر رفت؛ بختیاری زاده: مصدومیت آسانی؟ بچه های ما آماده هستند
جنایت تازه صهیونیست ها در خان یونس | 4 فلسطینی به شهادت رسیدند (19 مهر 1405)
حرکت رییس دانشگاه تهران در ساعات اخیر سوژه شد
هشدار نیروی دریایی سپاه: با کشتی هایی که سامانه های ناوبری خود را خاموش کنند، برخورد قاطع می شود
پیش بینی قیمت طلای جهانی | مقاومت 4300 دلاری در برابر طلا / اونس زیر میانگین های متحرک، خریداران هنوز کنترل بازار را نگرفته اند
واکنش عجیب خبرنگار لیورپولی پس از شکست تمیش برابر منچسترسیتی / عکس
فهرست 9 خودروی جامانده از گرانی بازار | بخریم یا منتظر بمانیم؟
تصاویر دیده نشده از ملاقات رهبر انقلاب و آیت الله مصباح یزدی
محاکمه عاملان قتل مسلحانه پسر جوان در مهرآباد دماوند / درخواست قصاص از سوی مادر مقتول
سنگ بزرگی که در مسیر توسعه ایران قرار دارد: جبهه پایداری و متحدان / حاکمیت تکلیفش را با این ها روشن کند
کشف جاسوس افزار جدید سرقت ارزهای دیجیتال در آیفون؛ گوشی خود را آپدیت کنید!
کرونو-نیوتریشن و سلامت کبد؛ چرا متابولیسم شبانه خطر بیماری های مزمن کبدی را تشدید می کند؟

موضوعات داغ:
انتخاب رشته
رهبر انقلاب
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شورای عالی استاندارد
دانشگاه علوم پزشکی
نیروی دریایی
آیت الله مصباح
جبهه پایداری
دانشگاه علوم
نیروی دریایی سپاه پاسداران
مس کرمان
هادی حکیمیان
پیشکسوت
محمدحسین طباطبایی
نماینده ورزشکاران
تیم ملی جوانان دختر ایران
لیورپول کریستال پالاس
اتهام تجاوز
نشت نفت
تقویت نظارت
شرکت صنایع الکترونیک ایران
موزه سکه
قرعه کشی جام ملت های آسیا
باد گرم
سرسوره
حسین سعیدی
حجت الاسلام طباطبایی
مجمع عمومی بسکتبال
شطرنج مسترز قطر
سازمان محیط زیست کشور
امضای تفاهم نامه
دادگستری اصفهان
امنیت و آرامش
دستگاه ماینر
آزمون سراسری
پیروز قربانی
برخورد قاطع
سازمان سنجش
صهیونیست ها
انتخاب لباس
تأمین امنیت
رییس کل دادگستری استان
استاندار کردستان
رییس کل دادگستری
ایستگاه های مترو
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
رسانه های داخلی
ریتم شبانه روزی
دیدار پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
دادگستری استان
تمرین تراکتور
اعتماد به نفس
ایستگاه مترو
استان اصفهان
فرزندان رهبر
مراکز درمانی
گزارش بازار
مدیریت کشور
نهج البلاغه
شهید انقلاب
رییس سازمان ملی استاندارد
سازمان سنجش آموزش کشور
باشگاه آلومینیوم اراک
فرمانده انتظامی استان
رییس پلیس راهور تهران
شورای عالی مناطق آزاد
سازمان ملی استاندارد
شرکت توزیع نیروی برق
سازمان امور مالیاتی
اشغالگران صهیونیست
پلیس امنیت اقتصادی
عوارض خروج از کشور
خوابگاه دانشجویان
موتورسیکلت سواران
سازمان سنجش آموزش
پلیس راهور تهران
آسیب های اجتماعی
علامه مصباح یزدی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->