پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 20:07
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
321 -
  نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 20 دی 1404، 11:25 80496308


نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه مقابله با فساد موافقت کردند. - ، کنوانسیون مکه مکرمه درباره مقابله با فساد یک معاهده بین المللی منطقه ای است که در چارچوب سازمان ...
همکاری - کشورهای اسلامی - مقابله با فساد - مکه مکرمه - فساد - تقویت همکاری - سازمان همکاری اسلامی


322 -
  سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد
مالی 3- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 18 دی 1404، 09:43 80486277


سلطان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال به چین بازگشت؛ چن ژی به دست عدالت سپرده شد به گزارش مالی3، چن ژی، تاجری که در مرکز یکی از بزرگ ترین کلاهبرداری ها و پولشویی های ارزهای دیجیتال قرار داشت، ...
کلاهبرداری - دیجیتال - عدالت - سپرده - سلطان - کامبوج - ایالات متحده


323 -
  دزدیده شدن 27.3 میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی 19.4 میلیون دلار
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 12:47 80477191


یک هکر از کیف پولی چندامضایی مبلغ 27.3 میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده 19.4 میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول شویی کند. - به گزارش بازار ، این حادثه ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - پول شویی - شناسایی - کیف پول - حادثه


324 -
  جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:20 80473344


سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا مقابله با کارتل ها بود. - سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا ...
مبارزه با پولشویی - جرایم مالی - پولشویی - جرایم - مبارزه - آمریکا - مالی


325 -
  سرقت 27.3 میلیون دلار از کیف چند امضایی؛ ETH
فیدبین- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:07 80473219


یک هکر 27.3 میلیون دلار از کیف چند امضایی سرقت و حدود 19.4 میلیون دلار را از طریق تورنادوکش پولشویی کرده است. پک شیلد انتقال اتر از Aave و موجی از حملات و نشت داده ها را گزارش داد. - سرقت و پولشویی ...
میلیون دلار - میلیون - پولشویی - دلار - سرقت - شیلد - امنیت


326 -
  آزادی زودهنگام Ilya Lichtenstein؛ پیامدها برای BTC
فیدبین- بین الملل- 7  ماه پیش - سه شنبه 16 دی 1404، 14:32 80465273


ایلیا لیختنشتاین، محکوم به پولشویی بیت کوین مرتبط با نفوذ 2016 بیتفینکس، با استفاده از قانون First Step Act پیش از موعد آزاد شد. - ایلیا لیختنشتاین، کارآفرین تکنولوژی روسی-آمریکایی که به خاطر ...
بیت کوین - پولشویی - مرتبط - محکوم - آزاد - نفوذ - پرونده


327 -
  تصاویر نقاشی مادورو در دادگاه فدرال نیویورک
عصر ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 16 دی 1404، 10:50 80462118


 مادورو رییس جمهوری بازداشت شده ونزوئلا و همسرش دیروز در دادگاه فدرال نیویورک به اتهامات متعدد از جمله قاچاق مواد مخدر و پولشویی محاکمه شد. - بازیگر محبوب ایرانی درگذشت دلار تک نرخی شد؛
دادگاه فدرال - امام علی علیه السلام - نیویورک - قاچاق مواد مخدر - شبکه تلویزیونی - مادورو - دادگاه


328 -
  ایلیا لیختنشتاین، هکر بیتفینکس، از ترامپ برای آزادی زودهنگام تشکر کرد
مسئلت- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 13 دی 1404، 23:53 80431267


ایلیا لیختنشتاین، هکری که به خاطر نقش خود در هک بزرگ صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس به اتهام پولشویی اعتراف کرده بود، به نظر می رسد که به طور زودهنگام از زندان آزاد شده است. -
زودهنگام - ارز دیجیتال - ایلیا - آزاد - دیجیتال - پولشویی - اعتراف


329 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ یارانه نقدی یک ماه
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 10:07 80413559


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است. - به گزارش بازار ، پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - یارانه - هزار


330 -
  فاجعه فساد: پولشویی فرزندان مقام عالی قضایی، معادل خرج زندگی 12 میلیون ایرانی در یک ماه!
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 09:36 80413278


ابعاد جدید فساد اقتصادی، از پولشویی تا تخصیص یارانه و وام ازدواج به فرزندان مسئولین - گزارش های منتشر شده حاکی از ابعاد گسترده پولشویی توسط فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه است. بر ...
پولشویی - یارانه - یارانه نقدی - فرزندان - وام ازدواج - میلیون - یارانه های نقدی


331 -
  پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه 12 میلیون نفر است
سرنویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - جمعه 12 دی 1404، 08:48 80412890


پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه به قدری زیاد است که این میزان می تواند یارانه نقدی یک ماه برای حدود 12 میلیون و 500 هزار نفر از دهک های اول تا سوم تأمین کند، - پولشویی فرزندان ...
قوه قضاییه - یارانه نقدی - معاون اول - فرزندان - پولشویی - میلیون - یارانه


332 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


333 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


334 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:31 80384640


به گزارش صدای بورس،شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه ...
سرمایه گذاری - عملکرد - میلیون - آذرماه - عملکرد مالی - شرکت - سرمایه


335 -
  فاجعه پنهان: بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا چه کسانی هستند؟
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 18:01 80384282


حساب های شخصی جوانان، طعمه جدید کلاهبرداران آنلاین برای پولشویی و جرایم مالی - تازه ترین گزارش های رسمی حاکی از رشد چشمگیر پدیده پولشویی از طریق حساب های شخصی در سال 2024 میلادی است. این ...
پولشویی - بیشترین - حساب - افزایش - شخصی - قربانیان - گزارش


336 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


337 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


338 -
  جوانان، بیشترین قربانیان پولشویی در دنیا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383596


گزارش های رسمی نشان می دهد استفاده از حساب های شخصی برای پولشویی در سال 2024 رشد قابل توجهی داشته و بیشترین سهم افراد درگیر به گروه سنی 22 تا 29 سال اختصاص دارد؛ - گزارش های رسمی نشان می ...
پول شویی - بیشترین - پولشویی - کلاهبرداری - واسطه - گروه سنی - شبکه های اجتماعی


339 -
  وگستر؛ هم زمان با پیگیری پرونده قضایی، آذرماه مثبت شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 16:18 80383046


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) در حالی از طرح دعوی 4 میلیون درهمی با موضوع پولشویی و اخلال ارزی خبر داده که بررسی عملکرد مالی این شرکت نشان می دهد آذرماه 1404 برای وگستر ماهی ...
عملکرد - آذرماه - عملکرد مالی - سرمایه گذاری - طرح دعوی - پولشویی - شرکت


340 -
  وگستر وارد فاز حقوقی شد/ پیگیری پرونده پولشویی و تخلفات ارزی
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 10:28 80378065


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری با موضوع پولشویی و اخلال در نظام ارزی علیه چند شخص حقیقی خبر داد. - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از طرح دعوی حقوقی و کیفری ...
اخلال در نظام ارزی - حقوقی - سرمایه گذاری - پولشویی - موضوع - تعلیق کارت بازرگانی - ارزی


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
استعلام پرسپولیس برای جذب طاهری/ ایری از سرخپوشان جدا شد
پرسپولیس در آستانه دو خرید بزرگ؛ 72 ساعت سرنوشت ساز برای تارتار
قاضی پرونده استقلال کنار رفت
لیست محرمانه خرید پرسپولیس منتشر شد / تارتار چه کسانی را می خواهد؟
ویدئو: وقتی مسی هم راننده اتوبوس شکست خوردگان شد
محمدمهدی محبی به پرسپولیس می رود یا تراکتور!؟ ؛ آخرین خبر
صبح یا شب؟ بهترین زمان مصرف گردو که کمتر کسی به شما می گوید
امنیتی شدن فضای نیویورک در پی وقوع انفجار و درگیری در «فدرال پلازا»
آخرین قیمت طلا و دلار امروز 29 تیر 1405؛ ریزش سنگین در بازار / نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق
واکنش به اظهارات پناهیان/ تشریف ببرید جزایر جنوب بی آبی و بی برقی را تجربه کنید
8 نکته درباره حمله ویرانگر ایران به پایگاه آمریکا در اردن
هایسنس جزییات بیشتری از گوشی A10 E Ink منتشر کرد
دستور و هشدار تخلیه چابهار تکذیب شد
رییس انجمن موبایل: در سال جدید هیچ سفارشی برای واردات تلفن همراه ثبت نشده است
امروز محاکمه یک پسر بخاطر آزار دختر تهرانی در خودرویش / آشنایی در پاساژ عاقبت خوبی نداشت
توزیع 95 هزار تن کالا در استان اردبیل
زمان رسمی پایان قطعی برق اعلام شد
مدل Kimi K3 را به صورت رایگان امتحان کنید
تایید انحراف و کمانش در ستون های کاخ چهلستون
قیمت مرغ امروز دوشنبه 29 تیر 1405 چند؟
ظفرقندی: کمبود های دارویی نسبت به ماه های قبل کمتر شده است
ببینید| اعتراف ایمان صفا به شکستن دل استقلالی ها: یه غلطی کردم و خیلی نارحتم!
وزیر کشور عازم پاکستان شد
سخنگوی وزارت خارجه: پیشنهادهایی از سوی میانجی ها دریافت کرده ایم/ اصرار بر دوگانه «مذاکره یا جنگ» برای کشور مفید نیست/ کاری که سید عباس انجام می دهد با کاری سید مجید انجام می دهد، یک هدف دارد/ اگر انتظار دارند که دیپلمات ها به خاطر ترس از فریبکار بودن دشمن صحنه را ترک کنند، حتما
اعلام زمان ثبت نام آزمون دکتری گروه علوم پزشکی سال 1405

موضوعات داغ:
نیروی دریایی سپاه
واردات تلفن همراه
آزمون دکتری
باشگاه پرسپولیس
میلیارد تومان
نیروی دریایی
واردات تلفن
راهپیمایی اربعین
ایالات متحده
سخنگوی وزارت خارجه
شهردار ماهدشت
شرکت خلاق
دیلم
شاهین فتحی
خودروی رانا
سیاه سنگ
محمدصادق کوشکی
امیر زارعی
بیلی روبین
کلونیال پایپ لاین
وکیل آباد
دوچرخه سواری تریال
فیلم آشفتگی
زلزله لرستان
ده جلیل
خال سیاه عربی
بنیاد امید ایرانیان
هدایت
بریتانی
شورای روستا
دادگاه کیفری
امور اقتصادی
نمای ساختمان
جهاد کشاورزی
فولاد کاویان
باشگاه نساجی
وزارت بهداشت
کمیته وضعیت
روابط عمومی
وزیر بهداشت
لوازم جانبی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
پلیس مبارزه با مواد مخدر
پایگاه های آمریکایی
مبارزه با مواد مخدر
پایگاه خبری تحلیلی
کادر فنی پرسپولیس
کمیته تعیین وضعیت
وزیر خارجه آمریکا
جذب شهریار مغانلو
دروازه بان آرسنال
ابوالفضل رزاق پور
تولید تلفن همراه
مسجد جامع خرمشهر
آیت الله سیستانی
ذخایر استراتژیک
عبدالباری عطوان
همکاری های مرزی
موشک های ایرانی
تیم های تراکتور
باشگاه تراکتور
علیرضا پناهیان
نیروهای امنیتی
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
افشای اطلاعات
کالاهای اساسی
محمدمهدی محبی
انتخاب حسابرس
شهریار مغانلو
نماد معاملاتی
انصارالله یمن
محصولات جدید
تقویت همکاری
تحقیقات پلیس
پلیس نیویورک
استان اردبیل
برنامه غذایی
حادثه امنیتی
فوتبال ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->