پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 21:07
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در یک استان
301 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:30 81600184


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد - مالیاتی - تومان - وصول


302 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل قرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:15 81600083


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - میلیارد - مالیاتی - فرار مالیاتی - تومان - وصول


303 -
  رسوایی پولشویی بسکتبالیست آمریکایی در شرط بندی
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 17:00 81590125


رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. - رسوایی شرط بندی در NBA وارد مرحله تازه ای شد. نیویورک تایمز گزارش داده این افراد بیش از 200 هزار دلار روی عملکرد ضعیف روزیر شرط بستند و ده ها ...
شرط بندی - رسوایی - پولشویی - مسابقات ورزشی - سود غیرقانونی - نیویورک تایمز - شرط


304 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


305 -
  تشکیل پرونده قضایی برای فساد مالی 22 نفر در شهرداری مشهد
نور نیوز- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 16:05 81582408


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است و 13 کارمند نیز در پرونده تخلفات ...
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - فساد مالی - پرونده فساد - مشهد - کارشناسان


306 -
  دادستان مشهد: برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد پرونده قضایی تشکیل شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 13:02 81581031


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش شهرآرانیوز، ...
شهرداری مشهد - پرونده - دادستان - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - مشهد


307 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان شهرداری این شهر
سرنویس- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 12:28 81580751


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - حسن همتی فر، دادستان ...
صدور کیفرخواست - پرونده - کارمند - شهرداری مشهد - دادستان - خراسان رضوی - شهرداری


308 -
  کشف شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد؛ پرونده قضایی برای 22 نفر تشکیل شد
خبرگزاری بازار- حوادث- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 11:57 81580482


دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای 22 نفر شامل؛ 13 مدیر و کارمند شهرداری و 9 کارچاق کن صادر شده است. - به گزارش بازار ، حسن همتی فر افزود:
شهرداری مشهد - شهرداری - پرونده - ساختمان - ساخت - کارشناسان - ساخت وساز


309 -
  تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از کارکنان مناطق شهرداری مشهد
ایلنا- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 12 خرداد 1405، 10:22 81579561


دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای 22 نفر، شامل 13 مدیر و کارمند و 9 نفر کارچاق کن و تعلیق 13 کارمند در پرونده تخلفات برخی مناطق شهرداری مشهد خبر داد. - به گزارش ایلنا، حسن همتی ...
شهرداری مشهد - پرونده - شهرداری - صدور کیفرخواست - کارمند - دادستان - خراسان رضوی


310 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


312 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


313 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


314 -
  عملکرد FATF در مقابله با تروریسم رسانه ای، از ادعا تا پوچی محض
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 07:40 81564148


پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. - پرونده های بی پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. ، گروه ویژه اقدام مالی از ...
تأمین مالی تروریسم - تأمین مالی - تروریسم - مقابله با تروریسم - مقابله - مالی - تدوین استانداردها


315 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


316 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


317 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


318 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان صادر شد
روز نو- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 16:57 81544555


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - مهر: دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - کیفرخواست - استان - خوزستان - صدور کیفرخواست - مبارزه با مفاسد اقتصادی


319 -
  کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی صادر شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 08:05 81541588


دادستان مرکز استان خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - از اهواز، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان خوزستان با اعلام این خبر گفت: ...
دادستان مرکز استان - استان خوزستان - خوزستان - کیفرخواست - استان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان


320 -
  صدور کیفرخواست 2 مدیر شهری در خوزستان به اتهام فساد مالی
رونگار- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 23:57 81540936


دادستان مرکز خوزستان از صدور کیفرخواست دو مدیر شهری این استان به اتهام ارتشاء، اختلاس و پولشویی خبر داد. - امیر خلفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: دادسرای مرکز استان خوزستان در راستای ...
خوزستان - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - استان خوزستان - مبارزه با مفاسد اقتصادی - دادستان مرکز استان - مدیر


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی تراکتور و الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند | نحوه ورود به my.gov.ir و آخرین وضعیت اختلال سامانه
قاب تازه از ارسلان قاسمی و همسرش لیدا اولیایی (عکس)
جزییات قتل دکتر علی محفوظی، رییس اسبق پزشکی قانونی
اختلال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ادامه دارد؟ / چرا پیامک ورود نمی آید؟
ویدیو| پیام یاسر آسانی برای هواداران استقلال از قطر
ثبات قیمت دام زنده | بازار بدون تغییر ماند / گوسفند زنده 709 هزار تومان و گوساله 715 هزار تومان + جدول
اعلام ترکیب استقلال مقابل الغرافه
صعود 91 هزار واحدی شاخص بورس تهران؛ کشف قیمت 4070 ریالی هر سهم فساپ در عرضه اولیه
دوربین امنیتی شیائومی معرفی شد؛ دید در شب و ردیابی حیوانات خانگی
جزییات جنایت خانوادگی در تبریز ؛ پدری که خانواده اش را سلاخی کرد
بردیم اما سوژه خنده دنیا شدیم؛ میراث تلخ آخرین بازی استقلال و الغرافه!
قیمت دلار امروز دوشنبه 20 مهرماه
آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
این ورزش می تواند عمر بیماران سرطانی را بیشتر کند!
افشاگری جنجالی علیرضا خمسه: پشت پرده حذف باباپنجعلی از پایتخت چه بود؟ / دروغ می گفتند، مقصر اصلی محسن تنابنده است!
تجاوز نظامی زمینی مجدد ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه
حدادی مشکلات پرسپولیس را به وزارت بُرد
ببینید| حضور مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس
فواید و خطرات مصرف دارچین را بدانید
«اصغری صفری راد» سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان شد
تیم مرتبط با ترورهای سیستان و بلوچستان منهدم شد
ساعت بازی امروز استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا
پزشکیان: در دیدار هفت ساعته با رهبری، پیشنهاد دادم گروهی مشخص شوند تا مسئولیت انتخاب مدیران و واگذاری مسئولیت ها را بر اساس لیاقت و شایستگی بر عهده بگیرند/ هر کسی بخواهد، می تواند از من انتقاد کند، اما آیا من مقصرم که وارث چنین وضعیتی هستم؟ در این شرایط باید چه کار کنم؟ به هر کسی مÛ

موضوعات داغ:
دولت هوشمند
سیستان و بلوچستان
مدیریت بحران استانداری
لیگ نخبگان آسیا
ارتش رژیم صهیونیستی
تسهیلات اشتغالزایی
مطالبات گندمکاران
استقلال و تراکتور
هواداران استقلال
بحران استانداری
مبل راحتی
طرمزد
تصاویر فتوشاپی
پیوه ژن
قله برف انبار
فدور اسمولوف
اسماعیل گونسالوس
بنفیکا اینتر
برنجکاران
پرویز شهبازی
درباره افزایش قیمت پراید
احداث منزل
محمد علیخانی
تکیه بیگلربیگی
اختلافات زناشویی
فراکسیون وفاداری
غلات
اینوتکس پیچ تهران
کره‌ای
نقشه گوگل
جنایت خانوادگی
کاهش قیمت دلار
نیروهای شرکتی
ترکیب استقلال
بازی استقلال
سازمان پزشکی
پزشکی قانونی
متخصص بیهوشی
فوتبال ایران
محسن تنابنده
رییس جمهوری
پایگاه خبری
شرکت خدمات ارتباطی رایتل
انهدام یک تیم تروریستی
امور اقتصادی و دارایی
مالک باشگاه تراکتور
تیم فوتبال تراکتور
پایگاه خبری تحلیلی
مجلس شورای اسلامی
خدمات الکترونیکی
مجموعه تلویزیونی
دستگاه های دولتی
دستور رییس جمهور
تیم های تراکتور
گزینه پیشنهادی
فوتبال تراکتور
حواله های ارزی
پرداخت معوقات
ورزش و جوانان
امور اقتصادی
تیم تروریستی
شورای اسلامی
شاخص کل بورس
انتهای پیام/
تصویربرداری
مالک باشگاه
گزارش بازار
مدیرکل امور
خرید تضمینی
پیمان حدادی
تعیین تکلیف
بازار تهران
فیلم برداری
برنامه ریزی
سلامت عمومی
معاونت هماهنگی امور عمرانی
سازمان پزشکی قانونی کشور
استان سیستان و بلوچستان
اشغالگران صهیونیست
وزارت ورزش و جوانان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->