پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 18:31
301 -
  سنگ زیر پای افرادی که بالای 10 حساب بانکی دارند!
گسترش نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 21:35 80629492


با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، - فهرست محتوا با اجرای ضوابط جدید ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - افتتاح - بانکی - بانک مرکزی - حساب بانکی


302 -
  دردسر تازه برای افتتاح حساب بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:33 80628596


براساس قانون جدید بانک مرکزی حساب بانکی هر فرد باید زیر 10 عدد باشد؛ موضوعی که به دردسر برای مشتریان برای افتتاح حساب تبدیل شده است - به گزارش صدای بورس ؛ با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی ...
بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - افتتاح حساب بانکی - افتتاح - حساب بانکی


303 -
  افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند نمی توانند وام بگیرند؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:16 80628457


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ...
بانک - حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانکی - افتتاح - مرکزی


304 -
  گرفتاری جدید مشتریان بانکی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 15:32 80626587


به گزارش سایت طلا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی، تعداد زیادی از شهروندان برای افتتاح حساب جدید و به تبع آن دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شده اند؛
بانک - حساب - بانکی - افتتاح - بانک مرکزی - تسهیلات بانکی - جدید


305 -
  سرگردانی مشتریان بانکی پس از اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی
رونویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 13:43 80625494


به گزارش پارسینه، به نقل از ایسنا با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری به گزارش پارسینه، به نقل از ایسنا با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - افتتاح - بانکی - مرکزی - جدید


306 -
  معرفی فیلم «کارواش» ساخته احمد مرادپور + عکس، خلاصه داستان و بازیگران
شهر آرا نیوز- فرهنگی- 6  ماه پیش - یکشنبه 5 بهمن 1404، 16:28 80617644


«کارواش» ساخته احمد مرادپور و با بازی ستارگانی نظیر امیر آقایی و پانته آ پناهی ها یکی دیگر از آثار چهل و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر است. - به گزارش شهرآرانیوز؛ امیر آقایی، حسین مهری ...
کارواش - جشنواره فیلم فجر - کارو - فیلم - احمد مرادپور - جشنواره فیلم - جشنواره


307 -
  درس های همسایه ایران از FATF؛ اجرای واقعی مهم تر از قانون نویسی
گسترش نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 13:05 80589962


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - فهرست محتوا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 ...
خاکستری - لیست - استاندارد - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ورود


308 -
  3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 10:15 80588448


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - ، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 تا خروج رسمی ...
خاکستری - لیست - ورود - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - خروج


309 -
  «رفعت اسد» درگذشت
جماران- بین الملل- 6  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 20:40 80585345


«رفعت اسد» عموی رییس جمهور سابق سوریه درگذشت. - به گزارش جماران؛ منابع رسانه ای از درگذشت عموی رییس جمهور سابق سوریه خبر دادند. منابع مطلع به رویترز گفته اند که رفعت اسد، عموی بشار اسد، ...
رییس جمهور سابق - درگذشت - رییس جمهور - سوریه - جمهور - رییس - منابع


310 -
  زنگ خطر پولشویی در بیمه های عمر؛ نظارت ها چگونه سخت گیرانه تر می شود؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 10:05 80579184


بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور ...
تأمین مالی تروریسم - بیمه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - بیمه زندگی - برنامه


311 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


312 -
  3 عنوان اتهامی مطرح شده علیه اقدامات در ناآرامی های اخیر | ویدئو
جالبتر- سیاسی- 6  ماه پیش - سه شنبه 30 دی 1404، 11:47 80570176


به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دانشجو، رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست خبری گفت: اتهاماتی که ما در این شکواییه مطرح کردیم‎‏، 1- تشکیل، اداره و رهبری و عضویت در گروه سازمان یافته ...
سلاح و مهمات - تروریستی - سازمان یافته - مهمات - مرکز وکلای قوه قضاییه - قاچاق سلاح - تامین مالی


313 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


314 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 17:05 80547470


 قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان - معاملات


315 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


316 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


317 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


319 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


320 -
  3 عرضه اولیه در راه بازار بورس طی 2 ماه آینده
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 24 دی 1404، 21:32 80531585


طی دو ماه آتی شاهد عرضه اولیه حداقل 3 شرکت دیگر در بورس تهران خواهیم بود. - به گزارش بازار ، هفتمین عرضه اولیه امسال بورس تهران امروز چهارشنبه 22 دی ماه به نماد چاپ اختصاص داشت که در گروه انتشار،
بورس تهران - عرضه اولیه - بورس - تهران - عرضه - پوشش ریسک - شرکت


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
توافق تاریخی اسلام آباد میان ایران و آمریکا لازم الاجرا شد
امروز یک جمله از سروش رفیعی سروصدا به پا کرد
پرسپولیس با خرید این ملی پوش، روی تراکتور را کم می کند
گزینه نقل و انتقالاتی پرسپولیس به شایعات پایان داد + جزییات
بازی کردن با افکار عمومی و احساسات نیروهای شرکتی
دادگاه CAS حکم شکایت پرسپولیس از بیرانوند و تراکتور را اعلام کرد
نه کنعانی نه علیپور؛ عصبانیت تارتار در خصوص شماره 7 و 10
زوج دیگری که تست شد؛/ پرسپولیس بی نیاز از مهاجم جدید
عکس| «عمو پورنگ و مادرش» در جشن تولد 10 سالگی امیر محمد؛ سال 84
اسامی شهدای تفحص شده مدرسه شجره طیبه میناب اعلام شد + فهرست اسامی
شهر مشهد در کودتای دی ماه جزو اهداف جدی دشمن بود
پیش بینی قیمت طلا فردا پنجشنبه 1 مرداد 1405 | طلا گران می شود یا ارزان؟ پیش بینی بازار طلا
قیمت طلا و دلار امروز چهارشنبه 31 تیر 1405؛ جدیدترین نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق چند
اطلاعیه جدید سپاه پاسداران: خسارت سنگین به سوله پهپاد های MQ9
برنامه و جدول قطعی برق زاهدان امروز 31 تیر 1405 + ساعت خاموشی
صدور گذرنامه زیارتی در زنجان از طریق «پلیس من» و دفاتر پلیس+10 امکان پذیر است
اقتدار، تنها زبان قابل فهم برای دشمنان ایران است
شاخص کل بورس ریزش کرد
سهمیه 60 لیتری بنزین مرداد، بامداد پنجشنبه شارژ می شود
فایرفاکس سرانجام از قابلیت پخش ویدیوهای HDR در ویندوز پشتیبانی کرد
گوشی تاشوی ساده Light Flip رونمایی شد

موضوعات داغ:
قرارگاه منطقه ای نجف اشرف
نقل و انتقالات تابستانی
نقل و انتقالات
دفاع مقدس و مقاومت
فصل نقل و انتقالات
نیروی زمینی
باشگاه پرسپولیس
مدیرکل حفظ آثار
دشمنان ایران
رییس کمیسیون
مانوئل آکانجی
زمین خواری
مکارم شیرازی
مناطق سیلزده
گزارشگران ایرانی
حسن پورحمیدی
علی خواجه
قاتل نامریی
اجلاس سران جنبش عدم تعهد
جام جهانی
به دنیا آمدن
نظام ریاستی
گرانی ارز
کامبیز بازرگان
خبر فوری ورزشی
مقدس
سردم
کاروان المپیکی ایران
بزنوید
آرتور میلر
حق عائله مندی
صورت های مالی
تصدی گری دولت
شماره پیراهن
میزبانی مشهد
علم و فناوری
دفاتر پلیس+10
آژانس بین المللی انرژی اتمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
روابط عمومی
سهمیه بنزین
مهدی تارتار
بازوبند کاپیتانی پرسپولیس
شورای راهبردی روابط خارجی
نماینده ولی فقیه در استان
قانون مدیریت خدمات کشوری
مجمع عمومی عادی سالیانه
ساماندهی نیروهای شرکتی
آژانس بین المللی انرژی
کمیسیون اجتماعی مجلس
وزارت فرهنگ و ارشاد
شرکت های دانش بنیان
نخست وزیر پاکستان
تحقیقات و فناوری
نماینده ولی فقیه
مهاجرت و گذرنامه
آژانس بین المللی
امام حسن مجتبی(ع)
کمیسیون اجتماعی
باشگاه تراکتور
طرح های عمرانی
خودروهای شخصی
یادداشت تفاهم
شهرستان میناب
شورای راهبردی
فرهنگ و ارشاد
شرکت های دانش
فوتبال ایران
شاخص کل بورس
خودروی ام وی
شرکت توانیر
افزایش قیمت
روزهای اخیر
استان همدان
خراسان رضوی
بازار جهانی
وزارت فرهنگ
روابط خارجی
اطلاع رسانی
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->