پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 22:09
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
281 -
  از صدرنشینی آمریکا در پنهان کاری مالی تا هشدار پولشویی به بانک ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 21:08 81684558


آمریکا در صدر پنهان کاری مالی جهان ایستاد و همزمان خزانه داری آن نظارت بر تراکنش های مهاجران را تشدید کرد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در ...
ازدواج - پنهان کاری - فرزندآوری - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


282 -
  حساب های راکد خود را غیرحضوری مسدود کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 26 خرداد 1405، 14:32 81682048


به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی و رها شدن حساب های راکد توسط شهروندان، در سال های اخیر به یکی از پاشنه های آشیل نظام پولی کشور تبدیل شده است. - به گزارش سایت طلا، تعدد حساب های بانکی ...
حساب های بانکی - حساب - شهروندان - بانک - بانکی - غیرحضوری - گزارش


283 -
  الزام سکو های آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 11:02 81664506


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت - آنلاین


284 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 10:02 81663971


به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش سایت طلا ...
تأمین مالی تروریسم - طلا - روابط عمومی - پولشویی - تأمین مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی


285 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 09:17 81663618


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، - به گزارش ...
تأمین مالی تروریسم - روابط عمومی - طلا - گزارش - اطلاعات - پولشویی - مالی


286 -
  الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 24 خرداد 1405، 07:00 81662925


پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. - پلتفرم های فروش آنلاین طلا و نقره موظف به احراز هویت مشتریان و گزارش معاملات مشکوک شدند. ، به ...
تأمین مالی تروریسم - معاملات - طلا - فروش آنلاین - پولشویی - تأمین مالی - احراز هویت


287 -
  سامانه مدیریت حساب های بانکی راه اندازی می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:17 81660341


بانک مرکزی از راه اندازی سامانه ای جدید خبر داده است که به افراد امکان می دهد تمامی حساب های بانکی خود را به صورت یکجا مشاهده و مدیریت کنند. - به گزارش بازار ، بسیاری از شهروندان در طول ...
حساب - حساب های بانکی - استفاده - بانک - راه اندازی - مدیریت - بانکی


288 -
  الزام رعایت قوانین مبارزه با پولشویی از سوی سکوهای معاملاتی فلزات گران بها
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 18:16 81660323


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گران بها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب حِرَف و مشاغل غیرمالی تعریف می شوند. - فروشندگان طلا، نقره،
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مالی - فلزات - تأمین مالی - مبارزه


289 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


290 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


291 -
  چه کسی بر جام جهانی 2026 حکومت می کند؛فیفا یا کاخ سفید؟
جماران- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 17:25 81640324


بین نفوذ فزاینده واشنگتن در فیفا، حضور غالب ترامپ در صحنه، و نگرانی های مهاجرت، مرزها و امنیت، این مسابقات به نظر می رسد که آزمونی برای رابطه قدرت بین ورزش و سیاست است. - به گزارش جماران، ...
جام جهانی 2026 - مسابقات - جام جهانی - فیفا - جهانی - کاخ سفید - نیویورک تایمز


292 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
اقتصاد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637540


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، -
مبارزه با پولشویی - شبکه فروش - پولشویی - مبارزه - سرپرست - مدیریت - بیمه سرمد


293 -
  انتصابات جدید در حوزه شبکه فروش و مبارزه با پولشویی در بیمه سرمد
رویداد 24- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 20 خرداد 1405، 11:27 81637534


آیین معارفه فریبرز اسدی به عنوان سرپرست جدید مدیریت شعب و شبکه فروش و حامد فرشباف ماهریان به عنوان سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت، با حضور سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد مدیرعامل، - ...
مبارزه با پولشویی - سرپرست - مدیریت - شبکه فروش - بیمه سرمد - مدیرعامل - پولشویی


294 -
  بازداشت 130 قمارباز در ترکیه
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 17 خرداد 1405، 14:05 81614813


وزیر دادگستری ترکیه از کشف و انهدام شبکه گسترده شرط بندی غیرقانونی و پولشویی به ارزش بیش از 195 میلیارد لیر خبر داد. - به گزارش خبرنگار بین الملل دفاع پرس ، در جریان عملیات گسترده و دو ...
شرط بندی غیرقانونی - شرط بندی - غیرقانونی - وزیر دادگستری - قانونی - میلیارد - پولشویی


295 -
  واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران
عصر ایران- بین الملل- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 23:35 81610541


واکنش ضرغامی نسبت به حضور قیصر در تهران: ‏اینکه یک خواننده آن ور آبی، در جمع پرشور مردم تهران، از ایران بخواند، اتفاق میمونی است. خردجمعی ایرانیان کلا یک سروگردن از دستگاه های نظارتی ...
تهران - ایران - نخست وزیر جدید عراق - شرکت های آمریکایی - دستگاه های نظارتی - ضرغامی - آمریکا


296 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 14:52 81607515


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - گزارش - مشتریان - بانک - معاملات


297 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:47 81606065


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - گزارش


298 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
اقتصاد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605719


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. -
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - معاملات - مشتریان - پولشویی - فعالیت


299 -
  مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 16 خرداد 1405، 11:07 81605717


مشتریان بانک رفاه کارگران می توانند به منظور پیشگیری از اقدامات مجرمانه و انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، گزارش های خود از معاملات و فعالیت های مشکوک به پولشویی را ثبت کنند. ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - کارگران - مشتریان - گزارش - معاملات - پولشویی


300 -
  وصول 343 میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی در کردستان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 15 خرداد 1405، 12:30 81600184


مدیرکل امور مالیاتی کردستان از شناسایی و وصول 343 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از محل مقابله با فرار مالیاتی در سال 1404 خبر داد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، مصطفی فعله ...
میلیارد تومان - مالیات - فرار مالیاتی - میلیارد - مالیاتی - تومان - وصول


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
تیم جدید استقلال متولد می شود!
فال حافظ دوشنبه 20 مهر 1405؛ نیت کن، حافظ برای امروزت چه پیامی دارد؟
بازگشت سیدورف به مربیگری؛ مقصد غیرمنتظره مشاور سابق استقلال + عکس
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
فعالیت دوباره سکوهای برخط معاملات ملک و خودرو
توضیح دادگستری اصفهان درباره علت فوت امید قانونی
جنگ چگونه اقتصاد جهان را تحت فشار قرار داد؟ / بدهی جهانی به بالاترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است
انتخابات، رقابت و اغراق؛ کاریکاتوریست ها چگونه رقابت سیاسی را به یک تصویر تبدیل می کنند؟
حساب افراد تحت پوشش بهزیستی 500 هزار تومان شارژ شد
فیلم / ساختارشکنی صداوسیما با پخش آهنگ مهستی
مسمومیت 20 نفر در گلستان بر اثر مصرف مشروبات الکلی
فال روزانه دوشنبه 20 مهر 1405؛ کدام ماه ها امروز شانس می آورند؟
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
اظهارات پسکوف درباره تماس تلفنی محرمانه پوتین و ترامپ
هشدار گسترش پشه آئدس| ارتقای خدمات تشخیصی پزشکی با مشارکت فناوری های نوین هسته ای
سرلشکر رضایی: بسنت به دروغگویی معروف شده است
کشف جاسوس افزار جدید سرقت ارزهای دیجیتال در آیفون؛ گوشی خود را آپدیت کنید!
عامل گرانی دوباره گوشی های موبایل مشخص شد
مهلت انتخاب رشته کنکور 1405 تمدید شد

موضوعات داغ:
آیت الله سید
انتخاب رشته
جبهه پایداری
کاریکاتوریست
مصرف مشروبات الکلی
محمد جواد ظریف
مجتبی خامنه ای
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خودروهای برقی
مشروبات الکلی
ادوبی
علی اصغر علامه
درباره شهاب سنگ
کمک به آزادی زندانیان
اسنوپ داگ
شبکه رشد
لکه های سفید ناخن
معاون فنی گمرک
حسین مسافرآستانه
فرار مغزها
عباس نادعلی
سریال موسی (ع)
محمود دولت آبادی
شهردای مشهد
آشتاب
ویدیو خنده دار
گارد ملی
وهیزیه
جوانمردی
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع)
حمله آمریکا
اقتصاد جهان
پرداخت حقوق
تأمین امنیت
رییس کل دادگستری استان
شورای عالی امنیت ملی
پایگاه خبری تحلیلی
اتحادیه فروشندگان
شهرستان سرپل ذهاب
استاندار کردستان
رییس کل دادگستری
دادگستری استان
استان کرمانشاه
سازمان بهزیستی
فجر شهید سپاسی
عربستان سعودی
نیویورک تایمز
مهدی رجب زاده
امور اقتصادی
استان اصفهان
سرمایه گذاری
شهرستان بهار
رییس اتحادیه
ایالات متحده
سازمان سنجش
گزارش بازار
افکار عمومی
سرمربی جدید
کمیته امداد
مدیریت کشور
پایگاه خبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
بازنشستگان تامین اجتماعی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان سنجش آموزش کشور
قانون حمایت از خانواده
فرمانده انتظامی استان
رییس پلیس راهور تهران
نیروی برق استان فارس
صندوق بین المللی پول
شرکت توزیع نیروی برق
سازمان امور مالیاتی
لیگ دسته دوم فوتبال
خودروهای الکتریکی
موتورسیکلت سواران
امور مالیاتی کشور
سازمان سنجش آموزش
فوریت های پلیسی 110
افزایش قدرت خرید


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->