پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 17:53
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
281 -
  سرقت رمزارزها به 400 میلیون دلار رسید
سرانه- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 13 بهمن 1404، 17:16 80691719


چالش های امنیتی صنعت رمزارزها در ژانویه 2026 به نقطه بحرانی رسید و با افزایش حملات فیشینگ پیچیده و رخنه به خزانه داری، تقریبا 400 میلیون دلار از این اکوسیستم به سرقت رفت. - چالش های امنیتی ...
میلیون دلار - میلیون - دلار - امنیتی - 400 میلیون - رمزارزها - قرارداد هوشمند


282 -
   کیفرخواست علیه خانواده مادورو: عدالت کیفری یا جنگ سیاسی؟
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - دوشنبه 13 بهمن 1404، 14:00 80689690


پس از بازداشت مادورو و همسرش سیلیا فلورس، یک کیفرخواست تکمیلی از سوی دادستانی فدرال در نیویورک منتشر شد که تمرکز  بر نقش شبکه خانوادگی رییس جمهوری سابق ونزوئلا در اتهامات قاچاق مواد ...
کیفرخواست - مادورو - رییس جمهوری - قاچاق مواد - ونزوئلا - قاچاق مواد مخدر - دادستانی


283 -
  راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی مؤثر در شفافیت و مقابله با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 12 بهمن 1404، 10:45 80676715


مدیرکل ثبت شرکت ها با تأکید بر لزوم مراجعه مستقیم فعالان اقتصادی به سامانه ثبت شرکت ها، نسبت به فعالیت برخی مؤسسات ثبتی فاقد تعرفه مشخص هشدار داد. - راه اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی ...
ثبت شرکت - شرکت ها - شرکت - فعالان اقتصادی - سازمان ثبت اسناد و املاک - راه اندازی - سامانه ثبت


284 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
ایلنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 11 بهمن 1404، 19:37 80671846


سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در 10 ماهه امسال خبر داد. - سرپرست مرکز بازرسی،
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


285 -
  وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - جمعه 10 بهمن 1404، 10:20 80658774


سرپرست مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد خبر داد. - ، محمدرضا احمدی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان ...
مالیات - سازمان امور مالیاتی کشور - قانون مالیات های مستقیم - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور - مالیات های مستقیم


286 -
  وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد
سرنویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 22:28 80656571


یک مقام مسئول از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم در ده ماهه امسال خبر داد. - موضوع ماده (192) قانون مالیات های مستقیم ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - مالیاتی - میلیارد - میلیارد تومان - هزار


287 -
  صبحانه با خبر، از انهدام شبکه اختلاس و پولشویی تا برف و کولاک در راه همدان
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 08:30 80650371


انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در رزن، قهرمانی همدان در مسابقات دارت شهرداری های کشور، تاکید استاندار همدان بر ایجاد فضاهای نمایشگاهی برای تنظیم بازار، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ...
همدان - پولشویی - استاندار همدان - انهدام - اختلاس - مسابقات دارت - برف و کولاک


288 -
  طلای سیاه بلاکچین | پولشویان ارز دیجیتالی چقدر ثروت به جیب زدند؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 بهمن 1404، 00:05 80649097


یک گزارش تحقیقاتی جدید از رشد سرسام آور شبکه های پولشویی ارزهای دیجیتال، به ویژه در فضای چینی زبان پرده برداشت. این شبکه ها که در دوران کرونا متولد شدند، - روش های نوین و چالش های مقابله ...
پلتفرم - شبکه - خدمات - ارز دیجیتالی - روش های نوین - ارائه خدمات - دوران کرونا


289 -
  پولشویی با ارزهای دیجیتال رکورد زد
جماران- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 23:05 80648798


پولشویی ارزهای دیجیتال به 82 میلیارد دلار رسیده است. - به گزارش جماران، محققان بلاکچین روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل 82 میلیارد دلار رمزارز دریافت ...
پولشویی - میلیارد - بلاکچین - کیف پول - رمزارز - دلار - اعلام


290 -
  رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد
عصر ایران- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 15:55 80645259


مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافی های دیجیتال شده است. - المیرا شریفی مقدم لیست خرید کالابرگ خود را اعلام کرد عباس عبدی: دیگر نخواهم ...
دانش آموز - منطقه آزاد تجاری - آلبرت اینشتین - تخلفات - مالی - گوشت گوسفندی - سفارت روسیه


291 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن
ایلنا- حوادث- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 15:47 80645194


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن و بازداشت یکی از مدیران خبر داد. به گزارش ایلنا از همدان، - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن ...
دادستان عمومی و انقلاب - یکی از - شهرستان رزن - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - ادارات


292 -
  در سال 2025 شبکه های پولشویی چینی 16.1 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابه جا کردند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 13:22 80643730


بر اساس گزارش جدید چینالیسیس (Chainalysis)، اکوسیستم پولشویی در بلاک چین از 10 میلیارد دلار در سال 2020 به بیش از 82 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده است. - به گزارش بازار ، شبکه های چینی زبان 20٪ از ...
پولشویی - شبکه - ارز دیجیتال - میلیارد - گزارش - خدمات - چینی


293 -
  رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها
عصر ایران- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 12:15 80642992


محققان بلاکچین روز سه شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل 82 میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده اند که نسبت به 10 میلیارد دلار در سال 2020 به شدت افزایش یافته است. ...
پولشویی - رمزارز - بلاکچین - میلیارد - دلار - اعلام - افراد


294 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن
فرتاک نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 12:10 80642953


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه سازمان یافته اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد و تأکید کرد برخورد با مفاسد اقتصادی با جدیت ادامه ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرستان - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - برخورد با مفاسد اقتصادی - شناسایی - شهرستان رزن


295 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در رزن
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 11:55 80642786


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد. - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
دادستان عمومی و انقلاب - شهرستان - پولشویی - عمومی و انقلاب - دادستان عمومی - انهدام - اختلاس


296 -
  انهدام شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات رزن و بازداشت مدیر
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 8 بهمن 1404، 11:45 80642698


دادستان رزن از شناسایی و انهدام یک شبکه اختلاس و پولشویی در یکی از ادارات این شهرستان خبر داد - به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان همدان، طاها نجفی احسان با اعلام این خبر گفت: با ...
پولشویی - اختلاس - دستگاه قضایی - مخلان نظم و امنیت عمومی - قضایی - ادارات - یکی از


297 -
  دردسر تازه برای افتتاح حساب بانکی
افکارنیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - سه شنبه 7 بهمن 1404، 00:22 80630475


براساس قانون جدید بانک مرکزی حساب بانکی هر فرد باید زیر 10 عدد باشد؛ موضوعی که به دردسر برای مشتریان برای افتتاح حساب تبدیل شده است - با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری ...
بانک - حساب - بانک مرکزی - بانکی - افتتاح حساب بانکی - افتتاح - حساب بانکی


298 -
  سنگ زیر پای افرادی که بالای 10 حساب بانکی دارند!
گسترش نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 21:35 80629492


با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، تعداد زیادی از مشتریان برای افتتاح حساب، - فهرست محتوا با اجرای ضوابط جدید ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - افتتاح - بانکی - بانک مرکزی - حساب بانکی


299 -
  دردسر تازه برای افتتاح حساب بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:33 80628596


براساس قانون جدید بانک مرکزی حساب بانکی هر فرد باید زیر 10 عدد باشد؛ موضوعی که به دردسر برای مشتریان برای افتتاح حساب تبدیل شده است - به گزارش صدای بورس ؛ با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی ...
بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - افتتاح حساب بانکی - افتتاح - حساب بانکی


300 -
  افرادی که بیش از 10 حساب بانکی دارند نمی توانند وام بگیرند؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 6 بهمن 1404، 19:16 80628457


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، با اجرای ضوابط جدید بانک مرکزی در حوزه افتتاح و نگهداری حساب های بانکی که حساب هر فرد باید زیر 10 مورد باشد، - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، ...
بانک - حساب - حساب های بانکی - بانک مرکزی - بانکی - افتتاح - مرکزی



اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| راموس مستقیم سمت لیونل مسی رفت!
استعلام پرسپولیس برای جذب طاهری/ ایری از سرخپوشان جدا شد
پرسپولیس در آستانه دو خرید بزرگ؛ 72 ساعت سرنوشت ساز برای تارتار
فیلم/ شادی برادر بازیگوش یامال بعد از قهرمانی اسپانیا
ریزش سنگین قیمت طلا و دلار امروز دوشنبه 29 تیر 1405؛ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق چند شد؟
سپاهان دست روی 2 بازیکن پرسپولیس گذاشت/ معاوضه مهم بین دو ابر تیم در راه است؟
آخرین اخبار نقل وانتقالات پرسپولیس امروز 29 تیر 1405؛ مذاکره برای هالیلوویچ، جدایی میلیاد محمدی قطعی شد
جدول قطعی برق قم دوشنبه 29 تیر 1405 اعلام شد | زمان بندی خاموشی مناطق مختلف قم + جزییات برنامه قطع برق
حمله رسایی به هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی
امنیتی شدن فضای نیویورک در پی وقوع انفجار و درگیری در «فدرال پلازا»
صبح یا شب؟ بهترین زمان مصرف گردو که کمتر کسی به شما می گوید
8 نکته درباره حمله ویرانگر ایران به پایگاه آمریکا در اردن
فروش بدون قرعه کشی ایران خودرو شروع شد؛ 4 خودرو در دسترس متقاضیان
آخرین قیمت طلا و دلار امروز 29 تیر 1405؛ ریزش سنگین در بازار / نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق
فینال جام جهانی رکورد مصرف اینترنت ایرانی ها را جابه جا کرد
ظفرقندی: اورژانس خط مقدم نظام سلامت است
دستور و هشدار تخلیه چابهار تکذیب شد
واکنش به اظهارات پناهیان/ تشریف ببرید جزایر جنوب بی آبی و بی برقی را تجربه کنید
این ایده ها خواب راحت را به اتاق شما می آورند
تایید انحراف و کمانش در ستون های کاخ چهلستون
رابطه پنهانی، نقشه قتل را فاش کرد؛ پایان تلخ زندگی مرد 37 ساله در تهران
وضعیت آب شیرین کن های جنوب کشور
هایسنس جزییات بیشتری از گوشی A10 E Ink منتشر کرد

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
خودرو های وارداتی
تهران امروز
ثبت نام خودرو
اینترنت رایگان
میلیارد تومان
وانتقالات پرسپولیس
محمد مهدی محبی
یحیی گل محمدی
ایالات متحده
موادمخدر شیمیایی
روز سروستان
درمان ناباروری
بنیامین نتانیاهو
کایلی مک انانی
ایاز
گاملی
کاهش فاصله
ناصر ابوشریف
نه به نژادپرستی
فرماندار بردسکن
باسوادی
بازار سمنان
توقیف 20 خودرو
عبدالحسین شاهوردی
مگاپروژه
رنگ اتاق خواب
دیگو لوگانو
سرهنگ فیاض اللهیاری
ساروجه
معاون استاندار
ترافیک اینترنت
اونس جهانی طلا
فرماندار ویژه
محمدمهدی محبی
روزهای پایانی
شهریار مغانلو
درمان و آموزش
نمای ساختمان
فولاد کاویان
باشگاه نساجی
بازار سرمایه
فوتبال ایران
جام جهانی 2026
کمیته وضعیت
وزیر بهداشت
مهدی تارتار
آموزش پزشکی
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
ارتباطات و فناوری اطلاعات
بازنشستگان تامین اجتماعی
شرکت ارتباطات زیرساخت
سازمان تأمین اجتماعی
مرز بین المللی مهران
پایگاه های آمریکایی
کمیته تعیین وضعیت
وزیر خارجه آمریکا
ارتباطات و فناوری
محمدامین کاظمیان
جام جهانی فوتبال
مسجد جامع خرمشهر
آیت الله سیستانی
مدیرکل ارتباطات
محمدرضا ظفرقندی
حقوق بازنشستگان
عبدالباری عطوان
خط حمله تراکتور
ورزشگاه مت لایف
موشک های ایرانی
نیروهای امدادی
تغییرات اقلیمی
خبرگزاری تسنیم
فناوری اطلاعات
نظامی آمریکایی
کاربران ایرانی
پاسخ به سوالات
ایران و آمریکا
سانحه رانندگی
پیشرفت فیزیکی
انتخاب حسابرس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->