پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 19:07
کشف و شناسایی 8 همت فرار مالیاتی در کرمان
کشف 8 همت فرار مالیاتی در کرمان توسط سازمان امور مالیاتی
بانک مرکزی در خصوص نحوه خرید و فروش طلا هشدار جدیدی داد
221 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 88  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


222 -
  احراز هویت در معاملات آنلاین؛ خط دفاعی جدید اقتصاد دیجیتال
تسنیم نیوز- اقتصادی- 88  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:00 81874667


پلیس فتا با ابلاغ دستورالعمل احراز هویت، راهکار مقابله با پولشویی و کلاهبرداری در معاملات آنلاین را ترسیم کرد. - ، در حالی که توسعه زیست بوم اقتصاد دیجیتال یکی از محورهای اصلی به منظور ...
اقتصاد - معاملات آنلاین - مجرمان سایبری - استفاده - پولشویی - سایبری - پلیس فتا


223 -
  کشف شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان
خبرگزاری بازار- حوادث- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 20:37 81871114


فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال خبر داد. - به گزارش بازار ...
سازمان یافته - پلیس امنیت اقتصادی - امنیت اقتصادی - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت - سازمان


224 -
  شبکه سازمان یافته پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی در کردستان منهدم شد
خبرگزاری دفاع مقدس- حوادث- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 19:45 81870792


فرمانده انتظامی استان کردستان از انهدام یک شبکه سازمان یافته پولشویی مرتبط با دریافت غیرمجاز بیش از 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: - وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی ...
فرمانده انتظامی استان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی - پولشویی - استان کردستان - کردستان - سازمان


225 -
  احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:45 81870434


احراز هویت خریداران در معاملات انلاین الزامی است. - . ، پلیس فتا فراجا علام کرد: پولشویی مجرمان سایبری از طریق واریز وجوهات سرقتی مستقیم به حساب اگهی دهندگان ارائه کالا و خدمات در سایت ...
کالا و خدمات - کالا - احراز هویت - الزامی - فروش - واریز - احراز


226 -
  پلیس فتا: احراز هویت خریداران در معاملات آنلاین الزامی است
رویداد 24- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 18:02 81870151


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات آنلاین، احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوهات از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس ...
کالا و خدمات - معاملات آنلاین - پلیس فتا - احراز هویت - فروشگاهی - الزامی - معاملات


227 -
  ضرورت احراز هویت خریداران در معاملات اینترنتی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 17:45 81870029


در هنگام ثبت آگهی در سایت های فروشگاهی و یا انجام هرگونه معاملات برتر احراز هویت خریداران و واریز کنندگان وجوه از سوی فروشندگان و یا ارائه دهنگان کالا و خدمات الزامی است. - پلیس فتا فراجا ...
کالا و خدمات - احراز هویت - فروشگاهی - پلیس فتا - معاملات - خدمات - الزامی


228 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی
ایلنا- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 15:17 81868994


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - به گزارش ایلنا، سید ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - سیستان و بلوچستان - فرار - مبارزه


229 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:48 81868275


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل ...
ازدواج - فرار مالیاتی - سیستان و بلوچستان - مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - فرزندآوری


230 -
  کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی در سیستان و بلوچستان
جالبتر- اقتصادی- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 13:38 81868174


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیرایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. - + بازدید: 2 رییس مرکز بازرسی،
فرار مالیاتی - مالیاتی - سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی کشور - استان سیستان و بلوچستان - سازمان امور مالیاتی - امور مالیاتی کشور


231 -
  کشف پولشویی 10 هزار میلیاردی در کردستان؛ 9 متهم بازداشت شدند
تسنیم نیوز- حوادث- 89  روز پیش - سه شنبه 23 تیر 1405، 12:00 81867278


فرمانده انتظامی کردستان از کشف شبکه پولشویی 10 هزار میلیارد ریالی، شناسایی 9 متهم و توقیف 51 پلاک خبر داد. - از سنندج، مبارزه با جرائم اقتصادی و مقابله با شبکه هایی که با سوءاستفاده از منابع مالی،
اقتصادی - فرمانده انتظامی کردستان - کردستان - میلیارد - پولشویی - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی


232 -
  سامانه جام زیرساخت حرفه ای برای یکپارچه سازی اطلاعات صورت های مالی
تسنیم نیوز- سیاسی- 90  روز پیش - دوشنبه 22 تیر 1405، 12:20 81859965


هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام مالی کشور کمک نماید. - هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی، می تواند به انسجام بیشتر و کارآمدی بالاتر در نظام ...
سامانه جام - سامانه - حسابدار - جام - صورت های مالی - نظام مالی - مبارزه با پولشویی


233 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
جالبتر- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:47 81853425


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - + بازدید: 1 رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - استان کرمان - میلیارد - فرار - فولادی


234 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:38 81853362


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - 22 آذر 1404 تحلیل جامعه شناختی ...
ازدواج - فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - فرزندآوری - برخوردار - در ایران


235 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:28 81853284


به گزارش زیرنویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی یکی از فعالان ...
فرار مالیاتی - مالیات - مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - صنایع فولادی - قانون مالیات های مستقیم


236 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
رونویس- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 13:18 81853225


به گزارش رونویس، سیدمحمدرضا احمدی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در این خصوص اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فرار مالیاتی. - به گزارش رونویس،
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - فرار - اسناد و مدارک - امور مالیاتی


237 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
ایلنا- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:45 81852418


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - به گزارش  ایلنا، سیدمحمدرضا ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - مالیات - سازمان امور مالیاتی - صنایع فولادی - فرار - اسناد و مدارک


238 -
  کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 11:15 81852153


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 3 هزار و 270 میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی استان کرمان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، ...
فرار مالیاتی - مالیاتی - صنایع فولادی - سازمان امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - فرار - امور مالیاتی


239 -
  آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 91  روز پیش - یکشنبه 21 تیر 1405، 09:35 81851305


براساس یک سنجش انجام شده، 97 درصد مردم درک درستی از مفهوم پولشویی داشتند. - آمارهای تکان دهنده از پولشویی 2 تریلیون دلاری در جهان درصد بسیار اندکی از افراد، پولشویی را با مفاهیمی مثل ...
پولشویی - جرایم سازمان یافته - پول - سازمان یافته - مفهوم - جرایم - دهنده


240 -
  بازداشت بیش از 5800 نفر در بزرگ ترین عملیات جهانی مقابله با کلاهبرداری
تسنیم نیوز- سیاسی- 92  روز پیش - شنبه 20 تیر 1405، 21:05 81848841


اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. - اینترپل از بازداشت 5811نفر در جریان عملیات علیه شبکه های کلاهبرداری خبر داد. خبرگزاری تسنیم ، این عملیات ...
کلاهبرداری - عملیات - بازداشت - اینترپل - اطلاعات محرمانه - اطلاعات - اجتماعی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه پارس فوتبال


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر




 
اخبار داغ:
واکنش کارشناس حقوقی به پرونده یاسر آسانی و شکایت پرسپولیس؛ استقلال جریمه می شود؟    
جنیفر لوپز در 51 سالگی؛ تصویری نادر از مقابل کاخ سفید
ساعت بازی الغرافه-استقلال در لیگ نخبگان آسیا
استایل جذاب بهاره افشاری غوغا کرد+تصاویر
تیم جدید استقلال متولد می شود!
قوه قضاییه علت مرگ امید قانونی در دادگستری خوانسار را شرح داد
عکس قدیمی از لندکروز سواری میرسلیم باز هم وایرال شد
انتشار نسخه پایدار HyperOS 4 از 15 اکتبر آغاز می شود
اظهارات جنجالی ظریف درباره بازدارندگی هسته ای
افول بی سابقه محبوبیت مکرون در فرانسه به 15 درصد
خبر مهم از دیدار آسیایی استقلال و الغرافه + عکس
علت ارسال پیامک های مالیاتی چیست؟
حقوق معلمان باید 150 تا 200 درصد افزایش یابد
سومین سوت کینگ برای فوتبال ایران/ داور چلسی و تاتنهام، بازی استقلال را سوت می زند
نشست سران قوا به میزبانی رییس جمهور برگزار شد
مدیرعامل گلتاش: ایران در جنگ، تاب آوری تولید را با امید و خودباوری حفظ کرد
ویدئو | لحظه وحشتناک فروریختن پل رودخانه «بودهی گانداکی» در سیل نپال
پرداخت قبض جریمه با موبایل در سال 1405؛ راهنمای استعلام خلافی خودرو و تسویه آنلاین
رکورد تاریخی ارزش معاملات خرد شکسته شد | گزارش وضعیت بازار سهام (19 مهر 1405)
یار همیشگی مهدی رجب در جمع زردها
کابوس زورگیری در تهران؛ پشت پرده پرونده های سرقت به عنف چیست؟
آرون دیوید میلر، مذاکره کننده پیشین آمریکا: ترامپ اکنون با دو تصمیم روبه روست؛ نخست، چگونه از عربستان حمایت کند و دوم، چگونه با ایران برخورد کند / هزار حمله آمریکا در سال 2025 نتوانست توانمندی های حوثی ها را تضعیف کند؛ هیچ نشانه ای وجود ندارد که حملات گسترده به ایران بتواند نتیجه
ظرفیت دانشگاه های خوزستان برای مدیریت منابع آب و مخاطرات اقلیمی

موضوعات داغ:
قیمت خودروهای داخلی
بهاره افشاری
آیت الله سید
خودروهای داخلی
مدیریت منابع آب
تأمین اجتماعی
کاریکاتوریست
استعلام خلافی خودرو
لیگ نخبگان آسیا
بازنشستگان تامین اجتماعی
فرمانده سپاه حیدر کرار پرند
یعقوبی
میرطاهر
خدمات سایبری
حداکثر
فوران
شورای مرکزی
جنایات جنگی
امیر سرتیپ دوم مجید فخری
جینی باس
وینیسیوس جونیور
بازیکن هفته لیگ برتر
هایده صفی یاری
تنگی عروق قلبی
جو دوسر
تعطیلی دولت فدرال
منطقه ویژه اقتصادی سلماس
معاون توزیع برق استان
نظارت بر قیمت ها
ملوان انزلی
نظام آموزشی
وضعیت بازار
دانشگاه علوم کشاورزی
اتحادیه فروشندگان
عضو کمیسیون آموزش
سیستم عامل موبایل
شهرستان سرپل ذهاب
خدمات الکترونیکی
خدمات غیرحضوری
استان کرمانشاه
فجر شهید سپاسی
خودرو های لوکس
عربستان سعودی
جریمه رانندگی
مهدی رجب زاده
اپلیکیشن های
شرکت شیائومی
رییس دانشگاه
سرمایه گذاری
شهرستان بهار
رییس اتحادیه
دانشگاه علوم
گزارش بازار
روزهای اخیر
انتخاب لباس
سرمربی جدید
نمایش تئاتر
گوشی موبایل
حقوق معلمان
لیگ دسته دوم فوتبال ایران
سازمان امور مالیاتی کشور
کنفدراسیون فوتبال آسیا
قانون حمایت از خانواده
لیگ دسته دوم فوتبال
پایگاه خبری تحلیلی
کنفدراسیون فوتبال
امور مالیاتی کشور
رییس جمهور فرانسه
سردار قاسم رضایی
شخصیت های تاریخی
آیت الله سیستانی
داور استرالیایی
پروانه ساختمانی
منطقه خلیج فارس
راه های پیشگیری
میزبان استقلال
بازیکنان خارجی
مشکلات اقتصادی
آبراهام لینکلن
رونمایی سامانه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->