پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 22:16
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
شناسایی 5 هزار شرکت فاقد اعتبار در شش ماه اخیر
5 هزار شرکت مشکوک به فرار مالیاتی شناسایی شدند
221 -
  راحت و بدون دغدغه با حساب راکد وام بگیرید + جزییات
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 20:37 80860730


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزییات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. - علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تسهیلات - سپرده


222 -
  نسخه بانک مرکزی برای سلامت شبکه بانکی
گسترش نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 09:50 80853336


جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است. - فهرست محتوا ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی - بانک ها


223 -
  حساب های راکد و متعدد مانع دریافت وام نیست+ جزییات
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 03:43 80851205


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزییات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


224 -
  اعلام خط قرمزهای جنجالی بانک مرکزی: پایان دوران خوش بانک ها فرا رسید؟
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 00:01 80850211


بانک مرکزی مهار تورم، تقویت کفایت سرمایه و مقابله با اضافه برداشت و پولشویی را در اولویت های نظارتی قرار داد. - معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، اولویت های نظارتی این نهاد را کنترل تورم،
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - نظارت - اولویت - مرکزی - تنظیم گری


225 -
  حساب های راکد و متعدد مانع دریافت وام نیست+ جزییات
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 22:27 80849427


باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اصلاح... باشگاه خبرنگاران جوان؛ - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی ...
باشگاه خبرنگاران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - حساب - خبرنگاران


226 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:32 80846764


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


227 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:16 80846607


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


228 -
  خبر مهم برای متقاضیان وام /اعلام شرایط جدید دریافت تسهیلات بانکی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 16:50 80846328


بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب ها از فروردین فعال می شود. - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - تسهیلات - حساب - تسهیلات بانکی - بانک - مبارزه با پولشویی - متقاضیان


229 -
  خط قرمزهای جدید بانک مرکزی برای بانک ها اعلام شد
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:47 80845568


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح ...
بانک مرکزی - بانک - تنظیم گری - موسسات اعتباری - مرکزی - بانک ها - معاون


230 -
  بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:45 80845510


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. - بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند بانک مرکزی کنترل تورم، ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - مرکزی - تنظیم گری - نظارت


231 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 12:47 80843362


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانکی حذف... بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید،
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - حساب - تسهیلات بانکی - تسهیلات - مرکزی


232 -
  وزیر پیشین انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 15:05 80833090


با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد. - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) اعلام کرد: هرمان هالوشچنکو ...
اوکراین - مبارزه با فساد - انرژی - پرونده - وزیر - فساد - ولادیمیر زلنسکی


233 -
  راه اندازی سامانه شغلی جامع؛ ابزار جدید مقابله با پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 14:40 80832789


در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه ساله 1403 تا 1406 است که راه ...
راه اندازی - رفاه اجتماعی - مبارزه با پولشویی - وزارت تعاون - پولشویی - برنامه - شغلی


234 -
  شناسایی روابط شغلی و جلوگیری از پنهانکاری درآمد با یک سامانه جدید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 13:30 80831888


سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی را فراهم می کند. - سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی ...
پیشگیری از تخلفات - اطلاعات - شغلی - اشخاص حقیقی - شناسایی - پولشویی - تخلفات مالی


235 -
  افزایش 85 درصدی استفاده از ارزهای مجازی در قاچاق انسان 
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 11:37 80830423


مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در سال 2025 استفاده از ارزهای مجازی در جرایم مرتبط با قاچاق انسان 85 درصد افزایش داشته است. - به گزارش بازار ، موسسه چینالیسیس اخیرا گزارش داده که مطالعات ...
قاچاق انسان - استفاده - قاچاق - انسان - مجازی - غیرقانونی - افزایش


236 -
  شروط ایران در FATF رد شد
ایونا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 15:31 80821595


طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط از 10 حق شرط ایران بر کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد. همچنین 8 بند از مجموعه 24 بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، - طبق ...
اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - برنامه - بیانیه - باقیمانده - پالرمو - شرط ایران


237 -
  با حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان خودشان ارز تأمین کنند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 12:45 80819597


معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: واردکننده و تولیدکننده می تواند برای خود ارز بیاورد و این فرصت وجود دارد. - معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به حذف ارز ترجیحی ...
معاون اقتصادی وزیر کشور - ارز ترجیحی - واردات کالاهای اساسی - معاون اقتصادی - تولیدکننده - اقتصادی - نهاده های دامی


238 -
  کویت و گینه نو در دام FATF: زنگ خطر لیست خاکستری به صدا درآمد!
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 22:33 80813791


کویت و پاپوآ گینه نو در فهرست خاکستری FATF به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم. -
خاکستری - گینه نو - پاپوآ گینه نو - تامین مالی - کویت - گینه - پولشویی


239 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


240 -
  خبر فوری/ FATF شروط ایران را نپذیرفت؛ اقدامات تقابلی دوباره فعال شد
میل سخن- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:12 80804353


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود، شروط ایران برای کنوانسیون های پالرمو و CFT را نپذیرفت و بار دیگر اقدامات تقابلی علیه کشور را ابلاغ کرد. - در تصمیم جدید FATF، کشورهای جهان موظف ...
ایران - اقدامات - اقدام - محدودیت ها - مالی - محدودیت - کشور


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیوی باشگاه پرسپولیس برای رونمایی از خرید جدید
تمدید قرارداد هافبک پرسپولیس به مدت یک فصل دیگر
لیست محرمانه خرید پرسپولیس منتشر شد / تارتار چه کسانی را می خواهد؟
جدول قطعی برق همه استان ها فردا سه شنبه 30 تیر 1405 | برنامه خاموشی تهران، اصفهان، مشهد و سایر شهرها
واشنگتن شرط مذاکره با تهران را تغییر داد
امنیتی شدن فضای نیویورک در پی وقوع انفجار و درگیری در «فدرال پلازا»
حمله تندوتیز حامد لک به بیرانوند در دفاع از علی دایی
استقلال در انتظار تصمیم بزرگ CAS؛ گره نقل وانتقالات باز می شود؟
آخرین قیمت طلا و دلار امروز 29 تیر 1405؛ ریزش سنگین در بازار / نرخ سکه، طلای 18 عیار و دینار عراق
امروز محاکمه یک پسر بخاطر آزار دختر تهرانی در خودرویش / آشنایی در پاساژ عاقبت خوبی نداشت
زمان رسمی پایان قطعی برق اعلام شد
ببینید| اعتراف ایمان صفا به شکستن دل استقلالی ها: یه غلطی کردم و خیلی نارحتم!
زنجیره انسانی «جان فدایان خلیج فارس» در بندرعباس
این بالکن ها تصور شما را از معماری تغییر میدهد + تصاویر
حادثه خطرناک برای داوید رایا در جشن قهرمانی
چرا امروز چند کافه پرمشتری در تهران پلمپ شدند؟ به خاطر حجاب یا وجود ساندویچ توی منو؟
سپاه یک بیانیه جدید داد+ متن کامل
قیمت تخم مرغ دوباره جهش کرد / شوک تازه به بازار کالاهای اساسی؛ نرخ تخم مرغ در آستانه افزایش جدید قرار گرفت / چرا تخم مرغ گران شد؟ آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار را بخوانید
ضربات همزمان نیروی دریایی سپاه در سه محور به ارتش کودک کش آمریکا
قیمت مرغ امروز دوشنبه 29 تیر 1405 چند؟
اعزام منتخبین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان به مسابقات جهانی
راز فربودن موی بعضی افراد کشف شد

موضوعات داغ:
نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی
قیمت تخم مرغ در بازار
قیمت تخم مرغ
باشگاه پرسپولیس
روابط عمومی
سپاه پاسداران انقلاب
خدمت به مردم
تروریستی آمریکا
سپاه پاسداران
محبوب ترین نژادهای سگ
تحریم پزشکی
مرگ راننده لودر
قیمت گوجه فرنگی
طاق تاوی
سی پاره
Cagliari
نفوذ آمریکا
صرفه جویی انرژی برق
داران
مهدی نوید ادهم
ثبت نام ترم بهمن
مزارع چغندر قند
کارگروه مدیریت بحران کرونا
نوروز در کشورهای دیگر
تزریق گاز
فضل وزیری
خانه کت
البز
توسعه همکاری های مشترک
وزیر آموزش وپرورش
بنیامین نتانیاهو
خوراک دام و طیور
بحران استانداری
علیرضا بیرانوند
رییس قوه قضاییه
استان های مختلف
بازارهای جهانی
دانشگاه فردوسی
شرایط اضطراری
کمیسیون آموزش
زنجیره انسانی
آموزش و پرورش
یحیی گل محمدی
عملیات نظامی
مدیریت بحران
دادگاه کیفری
آموزش وپرورش
نمای ساختمان
نماینده مردم
شورای اسلامی
ایالات متحده
میدان ولیعصر
سخنگوی دولت
گزارش بازار
فردوسی مشهد
مهدی تارتار
سخنگوی ارتش
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
اتحادیه طلا و جواهر تهران
استوری یحیی گل محمدی
آیین نامه داخلی مجلس
تیم فوتبال پرسپولیس
اتحادیه طلا و جواهر
ارتش جمهوری اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی
دانشگاه علوم پزشکی
کادر فنی پرسپولیس
علوم پزشکی لرستان
دروازه بان آرسنال
ابوالفضل رزاق پور
برگزاری امتحانات
سربازان آمریکایی
مراسم تشییع پیکر
سرمربی پرسپولیس
آزمون های نهایی
مهرداد حسن زاده
آیین نامه داخلی
علیرضا پناهیان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->