پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 15:31
41 -
  ایران در کانون نشست اوراسیا/ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 65  روز پیش - چهارشنبه 13 خرداد 1405، 07:05 81585662


در بیانیه پایانی چهل وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به عنوان یکی از محورهای اصلی گفت وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اوراسیا - بیانیه پایانی - مبارزه - محورهای اصلی


42 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


44 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
تسنیم نیوز- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 17:30 81568545


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور هشدار داد. - رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی ...
تأمین مالی تروریسم - وکالت نامه - مالی - تأمین مالی - اطلاعات - نامه - تروریسم


45 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 68  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


46 -
  آمار صندوق های قرض الحسنه بدون مجوز اعلام شد
ببین و بخون- اقتصادی- 70  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 13:20 81553793


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - رییس ...
مبارزه با پولشویی - قرض الحسنه - سوءاستفاده - صندوق های قرض الحسنه - تأمین مالی تروریسم - مالی - اعلام


47 -
  4 هزار صندوق قرض الحسنه بدون مجوز؛ نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 70  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 12:58 81553682


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با اعلام هشدار نسبت به فعالیت بیش از چهار هزار صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور، این نهادها را مستعد سوءاستفاده در جرائم اقتصادی، - صفحه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - صندوق - قرض الحسنه - استفاده - جرائم اقتصادی - مالی


48 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
ایلنا- اقتصادی- 70  روز پیش - جمعه 8 خرداد 1405، 10:07 81552759


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. به گزارش ایلنا، - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:
صندوق - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - استفاده - هزار - قرض الحسنه


49 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 71  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


50 -
  خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 72  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 11:50 81542823


غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. - غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در ...
تامین مالی تروریسم - مالی - خودروهای لوکس - شفافیت - اقتصاد - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


51 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 73  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


52 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 73  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


53 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 75  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


54 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


55 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


56 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


57 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 82  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


58 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 84  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


59 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 84  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


60 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 84  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد



اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
پرسپولیس با یک عکس، رامین رضاییان را سوژه کرد
سرقت از مازیار لرستانی در مراسم ختم اکبر عبدی
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 16 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فلارد، کیار، فارسان، بن، فرخشهر و... (چهارمحال و بختیاری )
محسن رضایی: اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
توپ در زمین تارتار/ پرسش های کلیدی درباره پرمهره ترین تیم لیگ!
فال ابجد | فال ابجد فردا شنبه 17 مرداد ماه 1405
شروع تلخ میلاد محمدی در بلاروس
قیمت طلا و دلار امروز 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه پارسیان، طلای 18 عیار، دینار عراق و ارز دیجیتال +جدول (آنلاین)
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
تصادف مرگبار پژو پارس و ساینا؛ 7 نفر کشته و مصدوم شدند
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
ردپای نهاد های بزرگ در میان سهامداران بورس با بیش از 400 همت دارایی
هشدار سرمربی پرسپولیس به جاسوس تیم
فال قهوه امروز جمعه 16 مرداد 1405 | فال قهوه امروز برای متولدین ماه ها | تعبیر نقش های فنجان قهوه و خبرهای مهم
ویدیو| تکنیک ناب یان دیومانده بازیکن جدید رئال مادرید
هشدار ربیعی درباره فرسایش وفاق؛ آقای پزشکیان سرمایه اصلی شما اعتماد مردم است
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
غرق شدن کودک هشت ساله مشهدی در دریای بابلسر (16 مرداد 1405)
آموزش مسدود کردن کارت بانکی + روش های آنلاین، تلفنی و حضوری
دیدار وزیر علوم ایران با رییس بیت الحکمه عراق  
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت!

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
ارز دیجیتال
میلاد محمدی
سرمربی پرسپولیس
متولدین ماه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رییس سازمان راهداری
یاریم قیه
لافیک
نماینده ورزشکاران
سهره
علی یعقوبیان
لیست آرژانتین
سردار شهید سپهبد سلیمانی
تایکا وایتیتی
جیمی اولیور
سپاه ناحیه سمنان
زودهنگام
تعطیلی ادارات
ایران و کشورهای منطقه
بسکتبال قهرمانی اروپا
خویین
برنامه چهارم توسعه
شرکت ملی حفاری
محرم
پژوهشکده تاریخ اسلام
جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
متولدین فروردین
پیشکسوت استقلال
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
رییس پلیس راه
استان اصفهان
روزنامه نگار
ولیعهد سعودی
مهدی تارتار
نیروی هوایی
بازار تهران
وزارت فرهنگ
رییس جمهوری
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
روزنامه وال استریت ژورنال
پلی آف لیگ کنفرانس اروپا
مجلس نمایندگان آمریکا
حجت الاسلام والمسلمین
روزنامه نگار پیشکسوت
بانکداری الکترونیکی
کهگیلویه و بویراحمد
کاهش انتظارات تورمی
تیم فوتبال پرسپولیس
وال استریت ژورنال
لیگ کنفرانس اروپا
ناوگان تاکسیرانی
فرماندهی انتظامی
محمدرضا نوروزپور
نمایندگان آمریکا
دوران جنگ تحمیلی
بر اثر تیراندازی
اطلاعات محرمانه
خبرگزاری رویترز
درباره پرسپولیس
ظرفیت تولید برق
معاون وزیر نیرو
مجلس نمایندگان
نیروگاه دماوند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->