پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 20:54
261 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


262 -
  سقف جدید تراکنش بانکی چقدر است؟
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 15:01 79546977


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
بانک - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک ها - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی


264 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


265 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


266 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


267 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


268 -
  جزییات محدودیت سقف تراکنش اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 11:12 79520574


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی ...
پولشویی - مالی - محدودیت - مشتریان - فعالیت - تراکنش - تامین مالی تروریسم


270 -
  سقف تراکنش این افراد 10 میلیون تومان شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 08:18 79518441


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. به گزارش صدای بورس ، محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان ...
مشتریان - پولشویی - تراکنش - محدودیت - مالی - فعالیت - تامین مالی تروریسم


271 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:07 79509649


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - قوه قضاییه - خانواده - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


272 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
ایرنا- سیاسی- 10  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:05 79509638


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - خانواده - قوه قضاییه - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


274 -
  چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در 2025
تسنیم نیوز- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:15 79492085


ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده اند. در آمریکا، قانون گذاران اکنون برای شناسایی جریان های مالی پنهان در لحظه، - ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دیجیتال - چشم انداز - قانون - شناسایی


275 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


276 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


277 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


278 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


279 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


280 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت




اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
گزینه پرسپولیس با 70 میلیارد تومان به فروش رسید
رسمی| امضای قرارداد یک ملی پوش با استقلال +عکس
معمار پرسپولیس به دنبال بازگشت به مستطیل سبز ؛ سورپرایز بزرگ در راه است ؟ + جزییات
استوری رامین رضاییان بعد جدایی از استقلال وایرال شد
تعطیلی ادارات و تغییر ساعت کاری فردا 17 مرداد 1405 اعلام شد؛ تهران، البرز و اصفهان تعطیل، 13 استان با ساعت کاری محدود
ویدیو| پرسپولیس روی حالت آپدیت!
امضای توافقنامه دفاع مشترک بین عربستان، پاکستان و ترکیه با نام «توافق مکه» + عکس
فوق تخصص نوزادان: شیر مادر برترین تغذیه برای نوزاد است
گام نهایی ساماندهی کارکنان دولتی در 16 مرداد 1405 | آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی دولت | جزییات اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
امام جمعه کرج: تعلل در اجرای قوانین عفاف و حجاب قابل قبول نیست
تور جهانی تنیس صربستان؛ یزدانی به نیمه نهایی رسید
عقب نشینی آمریکا نشانه شکست راهبردی این دولت تروریست است
زمان پخش سریال «روشنایی شب» مشخص شد
جشنواره «هی یاری» برای ترویج صرفه جویی برق در کهگیلویه و بویراحمد
وحدت در برابر دشمن، رمز پیروزی است
استقرار تجهیزات تصفیه خانه RO سیه رود با هدف رفع مشکل آب شرب
توییت معنادار معاون پزشکیان: با تمام توان کنار رییس جمهور ایستاده ایم
مصرف ماهی و میوه سدی در برابر ابتلا به سکته مغزی + فیلم
رشد 4.8 درصدی قیمت جهانی طلا در معاملات هفته
رهاسازی 3 مصدوم تصادف در جاده قدیم زنجان - تبریز
گروه مشهور BTS لباس ایرانی را بر تن کردند!

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
پرسپولیسی ها
شهید محمود صارمی
رامین رضاییان
اسلام آباد غرب
امضای قرارداد
میلیارد تومان
باشگاه نساجی
بهروز وثوقی
مشکله
فردوس حاجیان
طلوع نیوز
ماهانی
روز صادرات
میدان دادن
ماسیمو آلگری
سامانه سرا
نظافتی
مواد خام معدنی
هتل استقلال
نماینده های ایران
طرح های محله محور
داود مرادی
داوید دخه آ
هنرهای شهری
جنگنده ایرانی
جنگ سرد
کیم دو هوون
ماموریت امدادی
صرفه جویی در مصرف برق
کهگیلویه و بویراحمد
محمدجواد حسین نژاد
کودکان و نوجوانان
معاون رییس جمهوری
مجموعه تلویزیونی
عقب نشینی آمریکا
دستور رییس جمهور
سازمان آتش نشانی
باشگاه استقلال
نظامی آمریکایی
نقل و انتقالات
عربستان سعودی
شهرداری زنجان
دانش و فناوری
نماینده مردم
ایران اسلامی
امید استقلال
سیدعلی حسینی
ریاست جمهوری
فوتبال ایران
تأمین آب شرب
ایران و عمان
گزارش بازار
ترویج فرهنگ
حسن عابدینی
معاون سیاسی
بهره برداری
روز خبرنگار
رییس جمهوری
مدیریت مصرف
پرداخت حقوق
وزارت امور خارجه پاکستان
شرکت توزیع نیروی برق
سهراب بختیاری زاده
رقابت های لیگ برتر
بازیکنان پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
سازمان منطقه آزاد
کنفرانس مطبوعاتی
متخصص مغز و اعصاب
شماره 10 پرسپولیس
معاون رییس جمهور
رهبر معظم انقلاب
وزارت امور خارجه
پرسپولیس و نساجی
مدیران پرسپولیس
شرکت آب و فاضلاب
توزیع نیروی برق
بازگشت به ایران


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->