پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
201 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
تابناک- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 10:35 75718549


گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه هایی مانند مبارزه ...


202 -
  خروج از FATF در دستور کار دولت
تابناک- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 10:15 75718164


گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه هایی مانند مبارزه ...


203 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
آفتاب نو- ورزشی- 9  ماه پیش - دوشنبه 26 آذر 1403، 08:46 75716420


گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای... نوشته خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت اولین بار در آفتاب نو | ...


204 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
روز نو- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 12:47 75703854


عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران هم در حالی که طیف وسیعی از رسانه ها و چهره های سیاسی بار دیگر حملاتشان را متوجه تعامل با FATF ساخته اند، در توییتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه ویژه دولت ...


205 -
  خبر فوری از خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت پزشکیان
صفحه اقتصاد- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:47 75699959


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - صفحه اقتصاد - پولشویی، تامین مالی ...


206 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
اقتصاد معاصر- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:42 75699880


به گزارش اقتصاد معاصر؛ پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی ...


207 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
افق امروز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:42 75699876


به گزارش افق امروز پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین ...


208 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت قرار دارد
تجارت نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:30 75699638


پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم ترین دغدغه دولت ها و نهادهای مالی بین المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...


209 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
آفتاب- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 09:05 75699178


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدید های نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - آفتاب نیوز : پولشویی، تامین مالی ...


210 -
  خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
ایرنا- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 25 آذر 1403، 08:30 75698714


«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می شود، نهادی بین الدولی است که ماموریت آن به تناسب بروز تهدیدهای نظام مالی بین المللی قابل گسترش است. - تهران- ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی ...


211 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 17:35 75627128


به گزارش اقتصاد آنلاین، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه ...


212 -
  بانک رفاه کارگران از بانک های پیشرو در مبارزه با پولشویی است
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 20 آذر 1403، 15:35 75625013


به گزارش خبرگزاری آنا، در این همایش که امروز دوشنبه 19 آذرماه با حضور دکتر گرجی پور معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی این وزارتخانه ...


213 -
  پشت پرده گردش حساب 750 میلیون تومانی نوزاد یک ساله وکیل خیر بود
حادثه 24- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 16:37 75588249


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


214 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:43 75584475


تسنیم در ادامه آورده است ، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش های مشکوک به طور جدی تری بررسی می شود. - تسنیم در ادامه آورده است ...


215 -
  ورود دیر هنگام ایران به حاکمیت رمزارز
سیتنا- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:42 75584465


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به… - پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سیتنا دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاصل ...


216 -
  ورود دیر هنگام ایران به حاکمیت رمزارز
سیتنا- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:40 75584419


دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به… - پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سیتنا دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاصل ...


217 -
  نوزاد یکساله ای که 750 میلیون تومان گردش حساب داشت/ شناسایی وکیل خَیّری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی است
رکنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 13:31 75584171


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


218 -
  شناسایی پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113 مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:28 75579815


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113 مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می شده، به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


219 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی یک وکیل 113مستمری بگیر بهزیستی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:23 75579647


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیا های پولشویی با 3 هزار میلیارد ...


220 -
  شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر
تسنیم نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آذر 1403، 10:05 75579259


با توجه به بررسی های انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت 113مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته می شده است به عنوان یکی از بزرگ ترین مافیاهای پولشویی با 3 هزار میلیارد ...




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.