پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
221 -
  در نشست گروه مبارزه با پول شویی اوراسیا چه گذشت؟
تجارت نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:10 75475361


گروه اوراسیا از فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم با اهدای لوح شایستگی و به طور خاص در قطعنامه پایانی اجلاس، - به گزارش تجارت نیوز ،


222 -
  مسکوت ماندن لایحه های FATF چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده است؟
خط سلامت- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 15:37 75463790


مسکوت ماندن دو لایحه مهم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران را در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است. این وضعیت به اقتصاد کشور آسیب جدی زده و پیامدهای گسترده ای در پی داشته است. ...


223 -
  تکرار رتبه نخست بانک سامان در حوزه مبارزه با پول شویی برای دومین سال متوالی
شما نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آذر 1403، 10:11 75456079


بانک سامان برای دومین سال متوالی موفق شد تا رتبه نخست رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در شبکه بانکی کشور را کسب کند. بر اساس نتایج بازرسی های صورت گرفته از بانک سامان، ...


224 -
  ضربه 5 ساله مسکوت ماندن اف ای تی اف
روز نو- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 10 آذر 1403، 09:57 75436539


هیچ یک از همسایگان و شرکای تجاری ایران در لیست سیاه FATF نیستند ضربه 5 ساله مسکوت ماندن اف ای تی اف از دیدگاه موافقان، ضرورت ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته می شود،


225 -
  کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...


226 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259


شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی  در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...


227 -
  فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...


228 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268


به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...


229 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...


230 -
  شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
رکنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:06 75272739


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان با استفاده از قواعد هوش مصنوعی خبر داد. - به گزارش رکنا، شاهین مستوفی پیرامون ...


231 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...


232 -
  ایران به 2 کنوانسیون جنجالی می پیوندد؛ تازه ترین واکنش به حل FATF
دنیای اقتصاد- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 24 آبان 1403، 15:43 75173670


جو سیاسی در ایران درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی وارد فازی جدید شد؛ ماجرایی که حالا پس از 5 سال دوباره به جریان افتاده است. در حالی که ایران پس از عدم اعلام نظر مجمع درباره وضعیت ...


233 -
  دشمن با پررنگ کردن FATF برای ایران، به دنبال زدن ریشه مقاومت است
ایسنا- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 24 آبان 1403، 14:50 75172967


رییس پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: یکی از محورهای FATF عدم تامین مالی تروریسم است و ادعا می کنند مقاومت یمن و حزب الله تروریست اند و تاکید دارند هر پولی را که برای آنان خرج می کنید، - ایسنا/خراسان ...


234 -
  چراغ سبز مجمع تشخیص به پزشکیان؛ خیز ایران برای خروج از لیست سیاه FATF/ گره 5 ساله باز می شود؟
آفتاب نو- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 23 آبان 1403، 21:41 75163597


به گزارش اقتصادنیوز، 5 سال پس از آنکه ایران رسما وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد، امروز آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی،


235 -
  خیز ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
دنیای اقتصاد- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 23 آبان 1403، 21:27 75163457


در حالی که ایران پس از عدم اعلام نظر مجمع درباره وضعیت 2 مصوبه مهم از پیش شرط های FATF و تکمیل نشدن پازل اجرای شروط، دیگر از لیست سیاه تعلیق نشد، - اقتصادنیوز : در حالی که ایران پس از عدم ...


236 -
  چراغ سبز مجمع تشخیص برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 23 آبان 1403، 21:26 75163448


به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصادنیوز، 5 سال پس از آنکه ایران رسما وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد، امروز آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز ...


237 -
  برکناری مدیران ارشد بانکی: آغاز یک پاکسازی؟
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 11:36 75037357


در پی هشدارهای مکرر بانک مرکزی، شاهد عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی در سه بانک کشور بودیم. - به گزارش خبرنگار اقتصادی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل ...


238 -
  همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک رفاه کارگران برگزار می شود
مستقل آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 09:17 75034189


با هدف شناسایی و پیشگیری از به کارگیری عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و مقابله با انتقال پول های کثیف به شبکه اقتصادی کشور، همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی بانک ...


239 -
  عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک کشور
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 02:41 75031707


بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی... نوشته عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی 3 بانک کشور اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...


240 -
  عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 آبان 1403، 00:26 75030976


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل... نوشته عزل جنجالی مدیران مبارزه با پولشویی+ ماجرای اعتراض مرکز مبارزه با پولشویی چیست؟ اولین بار در ...




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.