پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 08:11
221 -
  روزنه خروج از لیست سیاه؛ دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به دنبال عادی سازی پرونده ایران است
سرنویس- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 10:23 78857005


با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی ...
سازمان ملل متحد - سازمان ملل - سازمان - سفیر و نماینده دائم ایران - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - جرایم سازمان یافته


222 -
  خروج مشروط از لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 09:22 78856180


در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین المللی هم جهت شود. - روزنو :در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین بین المللی - سازمان ملل متحد - قوانین - بین المللی - سازمان ملل


223 -
  تأثیر FATF بر بازار ارز: امیدها و واقعیت ها در قیمت دلار
رونگار- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 11:02 78832293


اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده ...
هزار تومانی - تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - اقتصادی ایران - روزهای اخیر - آینده سیاسی - کانال


224 -
  آیا FATF تکلیف دلار را روشن می کند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 09:57 78831430


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال 2001 ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. - گروه : شناسه : 306548 20 مرداد 1404 - 9:54 آیا FATF تکلیف دلار ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - استانداردهای بین المللی - تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - کشورها


225 -
  تاثیر FATF بر دلار / ریزش قیمت دلار در راه است؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:53 78830639


جزییات تاثیر FATF بر قیمت دلار را در این گزارش بخوانید. - صفحه اقتصاد - اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال ...
تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - هزار تومانی - تامین مالی - استاندارد - کشور - مبارزه با پولشویی


226 -
  حذف حساب های بانکی اضافی فقط با یک کلیک!
همشهری آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 18:00 78814358


بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم امکان می دهد حساب های بانکی اضافی خود را بدون مراجعه حضوری ببندند. به گزارش همشهری آنلاین ، بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم ...
حساب های بانکی - حساب - بانک - بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - بانکی - میلیون


227 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


228 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


229 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


230 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


231 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


232 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 7  ماه پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


233 -
  ترس اسراییل از جنگ دوباره با ایران
جماران- بین الملل- 7  ماه پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 10:15 78475850


لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اسراییل تأکید کرد که آتش بس بدون توافق روشن ما را به جنگ دیگری سوق خواهد داد. - به گزارش جماران به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر ...
سرزمین های اشغالی - ایران - اسراییل - موشک - حمله موشکی - بدون توافق - لیبرمن


234 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبر آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 19:45 78458282


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - تامین مالی - مالی - حساب


235 -
  فوری؛ اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید!
اقتصاد ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 18:23 78457811


به گزارش اقتصاد ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای از همه هم وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست هرچه سریع تر موضوع را به این مرکز ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اجاره - بانکی - گزارش - حساب


236 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 17:07 78457390


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند. - اگر ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - اطلاعات


237 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:27 78457127


درصورتی که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات های مقتضی معاف خواهند شد. - درصورتی ...
حساب بانکی - گزارش - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تشکیل پرونده - تروریسم - مالی - موضوع


238 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:08 78456998


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - حساب - اطلاعات


239 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
پنجره نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:06 78456985


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - استارلینک - جنگ ایران و اسراییل - تامین مالی تروریسم - اعلام - اجاره - ایران


240 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
اکو ایران- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:03 78456971


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
پتروشیمی - حساب بانکی - بوعلی سینا - تامین مالی تروریسم - پتروشیمی بوعلی - صنعت پتروشیمی - انتخاب


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آمریکا: فرزندان مقامات ایرانی اخراج می شوند
بهترین گزینه ی مقابله با پیامک های مزاحم
جدیدترین قیمت طلا امروز جمعه 10 بهمن 1404
جدول لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم + عکس
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
سخنان ده سال پیش شهید احمد کاظمی درمورد جنگ ایران و امریکا
پرواز غیرمنتظره هواپیمای ریاست جمهوری ایران به مقصد مسکو
آتش در بازار خودرو / خیز دوباره قیمت خودرو در آستانه پایان سال؛ ری را پیشتاز گرانی + جدول / افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
جهش 25 میلیونی قیمت سکه امامی
لیست قیمت انواع برنج پاکستانی بهمن 1404 / کیسه 10 کیلویی برنج درجه یک پاکستانی چند شد؟ + جدول
خدمت بزرگ تارتار به پرسپولیس
قیمت طلا 18 عیار ترکید
لژیونرها زیر ذره بین قلعه نویی
رصد ناوهواپیمابر آیزنهاور توسط نیروی دریایی سپاه+فیلم
نقل و انتقالات آرسنال؛ از زیر نظر گرفتن پدیده رئال مادرید تا آخرین وضعیت جذب خولیان آلوارز
اعتماد، رمز شاهکار تیم ده نفره؛ یک پرسپولیسی، بهترین مربی هفته هجدهم
دشمن حرکت احمقانه ای کند، پاسخ قاطعانه و در لحظه خواهد بود
واکنش ستادکل نیروهای مسلح در واکنش به اقدام سیاسی اروپا علیه سپاه
سفر در زمان؛ «لیلا اوتادی» در کنار «احمد مهرانفر» در پشت صحنه «کاتیوشا»؛ سال 96
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین
تداخل وارفارین با آنتی بیوتیک ها؛ خطری جدی برای سالمندان
شعله ای به بلندای تاریخ؛ آیین سده در خراسان جنوبی
راز آب مروارید در چشم / اینفوگرافیک: چه عواملی باعث آب مروارید می شود؟ / راه های پیشگیری و درمان آب مروارید / علائم و علت های آب مروارید
تبدیل گوشی هوشمند به آشکارساز تشعشعات هسته ای

موضوعات داغ:
برنج پاکستانی
افزایش قیمت
شهید احمد کاظمی
پیشگیری و درمان
راه های پیشگیری
آنتی بیوتیک ها
کمیسیون تلفیق
مقامات ایرانی
ناوهواپیمابر
نیروی دریایی
حدیثه پورهاشمی
استان حماه
تیم بادران
داعش در عراق
نظام رتبه بندی وبومتریکس
خالدآباد
مخملباف
همسر محسن فروزان
طرح الماس
روبینیو
فرزند اوری
شهر خامنه
چاله سرا
فیلم سینمایی آقای الف
تورم مرداد
ایران و اتریش
سینا کمالخانی
قره گوز
انرژی پایدار
قطر باخت
سپاهان اصفهان
بازیکن خارجی
نیروهای مسلح
رییس کمیسیون
جام جهانی 2026
اینفوگرافیک
پس از پیروزی
لایحه بودجه
تلفن هوشمند
بیماری شایع
بازار ایران
بازار جهانی
اقلام اساسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سربازان گمنام امام زمان
وزارت امورخارجه آمریکا
باشگاه ملوان بندرانزلی
مذاکره ایران و آمریکا
عضو هیئت علمی دانشگاه
سپاه پاسداران انقلاب
تیم ملی فوتبال ایران
کارشناس مسائل سیاسی
پیامک های تبلیغاتی
دانشگاه علوم پزشکی
عطاءالله مهاجرانی
هواداران بارسلونا
استقلال و تراکتور
کاپیتان پرسپولیس
صدرنشین لیگ برتر
تیم فوتبال ملوان
علوم پزشکی شیراز
فرودگاه مهرآباد
ملوان بندرانزلی
وزارت امورخارجه
وزیر امور خارجه
افزایش قیمت نان
علی اکبر ولایتی
مرکز ملی فوتبال
چادرملو اردکان
ویرژیل فن دایک
مهم ترین اخبار
ایران و آمریکا
دو تیم استقلال
قیمت جهانی طلا
سرمربی تیم ملی
تیم ملی فوتبال
اعضای خانواده
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
میلیون تومانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.