پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 02:55
21 -
  تعیین عملکرد دستگاه ها در رفع آسیب های پولشویی به عنوان شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی
رونویس- سیاسی- 86  روز پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 09:48 79789999


به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، از سال 1404 اجرای به گزارش رونویس به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس نتایج این نشست، - به گزارش رونویس به نقل از مرکز ...
جشنواره شهید رجایی - دستگاه ها - دستگاه - اطلاعات - ارزیابی - پولشویی - مالی


22 -
  درس های ترکیه به ایران برای خروج از لیست سیاه FATF
آفتاب نو- اقتصادی- 88  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 21:27 79766494


به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، - به گزارش اقتصادنیوز، ولی الله سیف، رییس ...
اقتصاد - روزنامه دنیای اقتصاد - اقتصاد جهانی - دنیای اقتصاد - بانک مرکزی - تامین مالی - کشورها


23 -
  نقش ایران و ترکیه در آزمون FATF
نور نیوز- بین الملل- 89  روز پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 11:45 79760489


در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان یک نهاد بین الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم های مالی کشورها ایفا می کند. - در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز،
مالی - تامین مالی - اقتصاد جهانی - تامین مالی تروریسم - گروه ویژه - تامین - کشورها


24 -
  تتر، TRON و TRM بیش از 300 میلیون دلار را مسدود کردند
زوم ارز- اقتصادی- 90  روز پیش - جمعه 9 آبان 1404، 19:53 79743911


واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می شود اعلام کرد بیش از 300 میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده. - واحد مبارزه ...
میلیون دلار - جرایم مالی - میلیون - دارایی - جرایم سازمان یافته - تامین مالی تروریسم - جرایم


25 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 91  روز پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


26 -
  توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز
ایلنا- سیاسی- 94  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 12:00 79708331


سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز گفت: برای کشتی توقیف شده برای مالک اسراییلی اصل با عنوان تامین مالی 170 میلیون دلار کیفرخواست تشکیل و درخواست مجازات شد. - به ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - میلیون دلار - دادسرای عمومی و انقلاب - کشتی - توقیف


27 -
  جزییات مهم توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ قوه قضاییه توضیح داد
سرنویس- سیاسی- 94  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:58 79708286


سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که پرونده کشتی صهیونیستی توقیف شده در تنگه هرمز با صدور کیفرخواست به دادگاه بین الملل تهران ارجاع شده و برای مالک آن، - اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ...
سخنگوی قوه قضاییه - قوه قضاییه - صدور کیفرخواست - تنگه هرمز - بین الملل - نیروی دریایی سپاه پاسداران - دادسرای عمومی و انقلاب


28 -
  توقیف کشتی اسراییلی در تنگه هرمز/ سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد
جماران- سیاسی- 94  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:55 79708264


اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسراییلی ...
سخنگوی قوه قضاییه - اسراییلی - قوه قضاییه - رژیم صهیونیستی - کیفرخواست - صدور کیفرخواست - توقیف


29 -
  پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس
خبر آنلاین- سیاسی- 94  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 11:50 79708193


نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شد. - پرونده ای 170 میلیون دلاری علیه مالک صهیونیستی؛ جزییات تازه از کشتی توقیف شده در خلیج فارس نشست خبری اصغر جهانگیر، ...
اصغر جهانگیر - سخنگوی قوه قضاییه - میلیون دلار - پرونده - اصحاب رسانه - جهانگیر - دادسرای عمومی و انقلاب


30 -
  دلواپسی دلواپسان/ خروج از لیست سیاه FATF چقدر شدنی است؟
سرنویس- سیاسی- 94  روز پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 08:48 79705853


رییس مجلس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT را به رییس جمهور ابلاغ کرده بود و طبیعی است در این مدت کوتاه نه ...
دولت جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - ایران - جمهوری اسلامی - جمهور - اقدام


31 -
  چرا ایران از لیست سیاه اف ای تی حذف نشد؟/خانی: خروج از لیست سیاه «اف ای تی اف» منوط به اجرای کامل برنامه اقدام کشور است
شفقنا- سیاسی- 95  روز پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 13:27 79698280


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - وی در توضیح این مطلب افزود: ...
لیست سیاه - اف ای تی اف - اقدام - برنامه - تصویب - تامین مالی تروریسم - لیست


32 -
  ناگفته های تکان دهنده از حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 95  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:15 79691074


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


33 -
  ناگفته های تکان دهنده حذف نشدن کشورمان از لیست سیاه اف ای تی اف/ خانی: فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود
خبر آنلاین- سیاسی- 95  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 20:05 79690998


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره ی چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح داد. - ناگفته های تکان دهنده ...
اف ای تی اف - تامین مالی تروریسم - لیست سیاه - ایران - تروریسم - پولشویی - اجلاس


34 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
رونویس- سیاسی- 96  روز پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 01:08 79681929


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - تامین مالی - مالی - اقدام - تروریسم - ایران


35 -
  پشت پرده باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF
اندیشه معاصر- سیاسی- 96  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 19:13 79679275


گروه ویژه اقدام مالی در بیانه خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، - فرارو- گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران - گروه ویژه - مقابله - اعلام - مالی - کنوانسیون بین المللی - جرائم سازمان یافته


37 -
  اف ای تی اف رسما پاسخ مقامات ایران را داد
آفتاب نو- بین الملل- 97  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 13:31 79675546


کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده است که اگر ایران کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای این کارگروه تصویب و اجرا کند، - جامعه ورزشی آفتاب نو: کارگروه ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - اقدام - مالی - تامین مالی - تروریسم - ویژه


38 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
نور نیوز- سیاسی- 97  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 09:00 79672225


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کارگروه - مالی - کاستی ها - تامین مالی - بین الملل - اقدام


39 -
  ایران در مسیر تعامل با کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت
رونویس- سیاسی- 97  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 08:43 79672077


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین . - کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در ...
کارگروه - تامین مالی تروریسم - مالی - پول شویی - اقدام - ایران - بین المللی


40 -
  اف ای تی اف درباره ایران بیانیه صادر کرد
خبر آنلاین- سیاسی- 97  روز پیش - شنبه 3 آبان 1404، 07:05 79671478


کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد ایران گام هایی برای اجرای کنوانسیون های بین المللی ضدپول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی ...
تامین مالی تروریسم - کاستی ها - تامین مالی - مالی - کارگروه - ایران - بیانیه


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
پرسپولیس و جذب هافبک جدید خارجی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 18؛ نبرد نزدیک در صدر و قعر
سرمربی پرسپولیس همه را نگران کرد/ مقصر شکست سنگین در اهواز مشخص شد
آیا امشب جنگ خواهد شد؟
تزریق گسترده ارز توسط بانک مرکزی | دلار در کمتر از یک ساعت 10 هزار تومان ارزان شد
سفر در زمان؛ «پارسا پیروزفر» 27 ساله در کنار «شراره رخام» 28 ساله؛ سال 78
ضرورت تقویت زیرساخت ها و تسریع تصویب طرح جامع پارک فاوا
کادرفنی استقلال دچار تغییر می شود
درخواست بزرگ پرسپولیس از فدراسیون فوتبال چه بود؟
اقدام معنادار ترامپ؛ توییت درباره ایران پین شد
تهدیدهای آمریکا به بن بست رسیده است
رشد قیمت یورو در بازار / قیمت یورو حواله ای امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 / افزایش قیمت ارز در صرافی ها / جدول نرخ ها
بازار ارز در آستانه انفجار
مرکز مبادله هشدار داد: دامنه نوسان ارز در دست معامله گران! آیا جیب شما گروگان انتظارات است؟
خبر جدید در خصوص رفع فیلتر تلگرام و واتس اپ امروز 9 بهمن
وزارت دفاع اقدام اروپا علیه سپاه را محکوم کرد
نان گران می شود؟ / تعیین قیمت جدید گندم +جزییات
پیامک ورود به تلگرام و واتس اپ دوباره فعال شد
ابراهیم عزیزی: جهاد تبیین، راهکار اصلی مقابله با جنگ شناختی است
وزارت بهداشت: غیبت احتمالی دانشجویان در امتحانات موجه تلقی می شود
اگر کلسترول خون بالاست، این ماده غذایی را مصرف کنید
2 متهم اصلی تعرض به مقر انتظامی در ازنا دستگیر شدند

موضوعات داغ:
سپاه پاسداران
ستاد کل نیروهای مسلح
نیروهای مسلح
دانشگاه علوم پزشکی
افزایش قیمت
تروریستی خواندن
دانشگاه علوم
فوتبال ایران
توسعه همکاری های مشترک
لیگ برتر فوتبال ایران
دختر علی پروین
صادرات به سوریه
ترویج فرهنگ
جاذبه گردشگری
ولیخانی
مطالبات و بدهی ها
انتخاب رشته
هانی کرده
رولکس
دو و میدانی قهرمانی آسیا
پیتسبورگ استیلرز
رفتارهای غیرعادی
سریال زیرخاکی
عالی آباد
فرهنگ ایثار و مقاومت
موسسه کنشگران توسعه پارس
خویچا کوارتسخلیا
دریبل موفق
ابی احمد
سردارحسین رحیمی
ترافیک اینترنت
افزایش قیمت کالاهای اساسی
فیلتر تلگرام
کتایون ریاحی
خرید زمستانی
شبکه اجتماعی
10 هزار تومان
هزار تومانی
تعیین تکلیف
سپاه پاسداران انقلاب
هفته هجدهم لیگ برتر
قیمت کالاهای اساسی
هفته هشتم لیگ برتر
افزایش قیمت خودرو
سیاست های ارزی
نهاده های دامی
امنیت اقتصادی
کالاهای اساسی
سازمان حمایت
شورای فرهنگی
یکپارچه سازی
حقوق کارگران
رییس کمیسیون
میراث فرهنگی
کلسترول خون
فروش اقساطی
سازمان حمایت مصرف کنندگان
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
شورای عالی انقلاب فرهنگی
جشنواره سراسری مالک اشتر
جهاد دانشگاهی لرستان
کمیسیون تلفیق بودجه
مجلس شورای اسلامی
مبارزه با تروریسم
علوم پزشکی لرستان
شورای عالی انقلاب
فرمانده مرزبانی
آبراهام لینکلن
فناوری اطلاعات
سجاد شهباززاده
منطقه غرب آسیا
خواننده مشهور
دانشگاه صنعتی
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
انقلاب فرهنگی
تولیدکنندگان
جامعه کارگری
معاون آموزشی
سیدرضا صالحی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.