پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه دوم
بروزرسانی: 23:44
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
21 -
  تاثیر FATF بر دلار / ریزش قیمت دلار در راه است؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 21  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:53 78830639


جزییات تاثیر FATF بر قیمت دلار را در این گزارش بخوانید. - صفحه اقتصاد - اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال ...
تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - هزار تومانی - تامین مالی - استاندارد - کشور - مبارزه با پولشویی


22 -
  حذف حساب های بانکی اضافی فقط با یک کلیک!
همشهری آنلاین- اقتصادی- 22  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 18:00 78814358


بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم امکان می دهد حساب های بانکی اضافی خود را بدون مراجعه حضوری ببندند. به گزارش همشهری آنلاین ، بانک مرکزی از طراحی درگاهی خبر داد که به مردم ...
حساب های بانکی - حساب - بانک - بانک مرکزی - تامین مالی تروریسم - بانکی - میلیون


23 -
  تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن
فرتاک نیوز- اقتصادی- 38  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 10:05 78701097


برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب های بانکی در کشور و پیچیده تر شدن فرآیند حساب های اجاره ای است.
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - حساب های بانکی - فرار مالیاتی - تروریسم - پولشویی - جرایم


24 -
  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنید
جماران- سیاسی- 53  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 19:45 78589555


نیاز به تفسیرهای پیچیده حقوقی نیست. متن قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم خیلی روشن است. اما وقتی قانون در کشور بی معنا شده باشد و یک جریان خاص خودش را بطور کلی از هر قانونی معاف کند، ...
قانون - تأمین مالی - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - تروریسم - مالی


25 -
  نیوزیلند خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 53  روز پیش - چهارشنبه 18 تیر 1404، 16:08 78588091


نیوزیلند در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی گروه های تبهکاری، خودپردازهای ارز دیجیتال را ممنوع کرده و سقف انتقال نقدی بین المللی را به 5,000 دلار محدود کرده است. - نیوزیلند در ...
مبارزه با پولشویی - نیوزیلند - ارز دیجیتال - تامین مالی - دیجیتال - پولشویی - ممنوع


26 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی
رسانه 7- اقتصادی- 55  روز پیش - سه شنبه 17 تیر 1404، 00:15 78574307


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
قانونی - اجاره - حساب - غیرقانونی - مدیریت - تامین مالی تروریسم - اهداف


27 -
  دستور به موقع وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد بانکی و پولشویی
رونگار- اقتصادی- 55  روز پیش - دوشنبه 16 تیر 1404، 14:37 78570596


وزارت اقتصاد چندی پیش با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجاره دادن حساب های بانکی به عنوان راهی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هشدار داد و از مردم خواست هرگونه مورد اجاره حساب را گزارش دهند. ...
اقتصاد - حساب - اجاره - اقتصادی - حساب اجاره ای - بانکی - تامین مالی تروریسم


28 -
  مقابله با حساب های اجاره ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
تسنیم نیوز- بین الملل- 58  روز پیش - شنبه 14 تیر 1404، 09:45 78554405


در فضای جنگی، وجود شبکه هایی که از طریق حساب های اجاره ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می پردازند، می تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی جبران ناپذیری ایجاد کند. - تصاویری ...
تامین مالی تروریسم - اجاره - تامین مالی - حمله رژیم صهیونیستی - مالی - حساب - تروریستی


29 -
  ترس اسراییل از جنگ دوباره با ایران
جماران- بین الملل- 69  روز پیش - سه شنبه 3 تیر 1404، 10:15 78475850


لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اسراییل تأکید کرد که آتش بس بدون توافق روشن ما را به جنگ دیگری سوق خواهد داد. - به گزارش جماران به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم اشغالگر ...
سرزمین های اشغالی - ایران - اسراییل - موشک - حمله موشکی - بدون توافق - لیبرمن


30 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبر آنلاین- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 19:45 78458282


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - تامین مالی - مالی - حساب


31 -
  فوری؛ اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید!
اقتصاد ایران- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 18:23 78457811


به گزارش اقتصاد ایران، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای از همه هم وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست هرچه سریع تر موضوع را به این مرکز ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - اجاره - بانکی - گزارش - حساب


32 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 17:07 78457390


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند. - اگر ...
حساب بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - اطلاعات


33 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
رویداد 24- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:27 78457127


درصورتی که پیش از شناسایی و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، موضوع گزارش شود، مطابق با ماده 8 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این افراد از مجازات های مقتضی معاف خواهند شد. - درصورتی ...
حساب بانکی - گزارش - وزارت امور اقتصادی و دارایی - تشکیل پرونده - تروریسم - مالی - موضوع


34 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:08 78456998


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - حساب - اطلاعات


35 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
پنجره نیوز- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:06 78456985


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - استارلینک - جنگ ایران و اسراییل - تامین مالی تروریسم - اعلام - اجاره - ایران


36 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
اکو ایران- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 16:03 78456971


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
پتروشیمی - حساب بانکی - بوعلی سینا - تامین مالی تروریسم - پتروشیمی بوعلی - صنعت پتروشیمی - انتخاب


37 -
  اطلاعیه مهم | اگر حسابتان را اجاره داده اید ، هر چه زودتر اعلام کنید
دیجی سرگرمی- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 15:52 78456922


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - حساب بانکی - اطلاعات - مالی - امور اقتصادی - اطلاعیه


38 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
صبح فوتبالی- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 15:47 78456887


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
حساب بانکی - تامین مالی تروریسم - اجاره - بانکی - اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالی


39 -
  اگر حساب بانکی خود را اجاره داده اید، اعلام کنید
شفقنا- اقتصادی- 71  روز پیش - شنبه 31 خرداد 1404، 15:42 78456858


مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - حساب بانکی - امور اقتصادی و دارایی - تامین مالی تروریسم - اطلاعات - گزارش - اجاره


40 -
  تداوم بررسی الحاق ایران به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام
منیبان- سیاسی- 81  روز پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 21:17 78384369


بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت. - حزب ندای ایرانیان درباره مذاکره ...
مجمع تشخیص مصلحت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مجمع - رییس کمیسیون




 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
سیل در ننگرهار و کنر به 400 خانواده آسیب رساند
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
بهترین راه های کسب درآمد از متاورس

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.