پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار تامین مالی تروریسم - صفحه بیستم
بروزرسانی: 23:45
پاتک مالی به مکانیسم ماشه
فرصت برای خروج از لیست سیاه FATF محدود است| تعلل می تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند
لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی تر از گذشته دارد!
تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
پاتک به مکانیسم ماشه
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...


382 -
  بازگشت بزرگترین صرافی رمزارز جهان به این کشور
زیرنویس نیوز- بین الملل- 13  ماه پیش - جمعه 26 مرداد 1403، 09:21 73698433


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیرنویس، بایننس روز پنج شنبه اعلام کرد به عنوان یک نهاد گزارش دهنده نزد واحد اطلاعات مالی هند که سازمان دیده بان مالی این کشور است، - رجیستر کرده است. ایسنا نوشت:


383 -
  بازگشت بزرگترین صرافی رمزارز جهان به هند
دولت بهار- اقتصادی- 13  ماه پیش - جمعه 26 مرداد 1403، 08:57 73698156


بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در جهان است، پس از یک وقفه هفت ماهه که توسط رگولاتور مالی تحمیل شده بود، فعالیت خود را در هند از سرگرفت. - بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در وهان است، ...


384 -
  بازگشت بزرگترین صرافی رمزارز جهان به هند
اکوفارس- بین الملل- 13  ماه پیش - جمعه 26 مرداد 1403، 08:56 73698151


بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در جهان است، پس از یک وقفه هفت ماهه که توسط رگولاتور مالی تحمیل شده بود، فعالیت خود را در هند از سرگرفت. - بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در وهان است، ...


385 -
  بازگشت بزرگترین صرافی رمزارز جهان به هند
جار نیوز- بین الملل- 13  ماه پیش - جمعه 26 مرداد 1403، 01:22 73696576


به گزارش اقتصاد100، بایننس روز پنج شنبه اعلام کرد به عنوان یک نهاد گزارش دهنده نزد واحد اطلاعات مالی هند که سازمان دیده بان مالی این کشور است، - رجیستر کرده است.هند در اواخر سال میلادی گذشته،


386 -
  بزرگترین صرافی رمزارز جهان فعالیت خود را در هند از سر گرفت
تجارت نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 25 مرداد 1403، 18:50 73692727


بایننس که بزرگترین صرافی رمزارز در جهان است، پس از یک وقفه هفت ماهه که توسط رگولاتور مالی تحمیل شده بود، فعالیت خود را در هند از سرگرفت. - به گزارش تجارت نیوز ، بایننس روز پنج شنبه اعلام ...


387 -
  بازگشت بزرگترین صرافی رمزارز جهان به هند
اقتصاد آنلاین- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 25 مرداد 1403، 17:25 73691727


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بایننس روز پنج شنبه اعلام کرد به عنوان یک نهاد گزارش دهنده نزد واحد اطلاعات مالی هند که سازمان دیده بان مالی این کشور است، رجیستر کرده است. هند ...


388 -
  تاجیکستان: پنج عملیات ترویستی را خنثی کردیم
ایرنا- بین الملل- 13  ماه پیش - شنبه 20 مرداد 1403، 15:05 73599938


معاون وزیر کشور تاجیکستان از شناسایی و خنثی کردن پنج عملیات ترویستی در 6 ماه گذشته خبر داد و افزود: در این مدت یک هزار و 381 نفر به اتهام انواع جنایت ها دستگیر و به این کشور بازگردانده ...


389 -
  جلسه نشست کمیته it، و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اداره کل امور مالیاتی استان گلستان برگزار شد.
افق امروز- اقتصادی- 13  ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 12:04 73568678


حاجی مشهدی مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان ضمن خیر مقدم گفت،: مرکز fiu که اداره کل امور مالیاتی گلستان میزبان آن هست بیشتر رویکرد شفاف سازی و کمک به جلوگیری از پولشویی دارد تا نگاه درآمدهای ...


390 -
  بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 15 مرداد 1403، 21:25 73527068


به گزارش اقتصادآنلاین  به نقل از نشنال نیوز، بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به ...


391 -
  بانک اماراتی به جرم پولشویی جریمه شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  ماه پیش - دوشنبه 15 مرداد 1403، 16:45 73523293


یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه ای به مبلغ 5.8 میلیون درهم (1. - یک بانک فعال در امارات را به دلیل نقض ...


392 -
  موسویان: ایران تنها دو مورد از 41 توصیه FATF را اجرا نکرده است؛ خسارت های عدم پذیرش FATF قابل توجه است
55 آنلاین- سیاسی- 13  ماه پیش - شنبه 6 مرداد 1403، 01:32 73363898


موسویان خاطرنشان کرد که حزب الله به عنوان گروه تروریستی توسط سازمان ملل شناخته نشده و عدم پذیرش FATF در سال های اخیر خسارات زیادی به کشور وارد کرده است. - در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک سئوال ...


393 -
  مشارکت بلژیک در تامین امنیت المپیک پاریس/ 7 مظنون تروریستی دستگیر شدند
جار نیوز- بین الملل- 13  ماه پیش - جمعه 5 مرداد 1403، 01:28 73353071


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیه ای گفت: این افراد مظنون به مشارکت در فعالیت های یک گروه تروریستی، تامین مالی تروریسم و آمادگی برای یک حمله تروریستی ...


394 -
  مشارکت بلژیک در تامین امنیت المپیک پاریس/ 7 مظنون تروریستی دستگیر شدند
اقتصاد نیوز- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 4 مرداد 1403، 23:23 73352439


دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد مقام های این کشور روز پنجشنبه 14 یورش انجام داده و هفت نفر را به منظور بازجویی درباره فعالیت های مشکوک تروریستی بازداشت کردند. - به گزارش اقتصادنیوز به ...


395 -
  بلژیک هفت تن را به ظن مشارکت در فعالیت تروریستی بازداشت کرد
ایرنا- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 4 مرداد 1403، 23:05 73352320


دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد مقام های این کشور روز پنجشنبه 14 یورش انجام داده و هفت نفر را به منظور بازجویی درباره فعالیت های مشکوک تروریستی بازداشت کردند. - به گزارش ایرنا به نقل از ...


396 -
  بلژیک هفت مظنون تروریستی را بازداشت کرد
ایرنا- بین الملل- 13  ماه پیش - پنجشنبه 4 مرداد 1403، 23:00 73352283


دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد مقام های این کشور روز پنجشنبه 14 یورش انجام داده و هفت نفر را به منظور بازجویی درباره فعالیت های مشکوک تروریستی بازداشت کردند. - به گزارش ایرنا به نقل از ...


397 -
  دعوت ازمقامات دولتی وقضایی ایران درنشست با مقابله باپولشویی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 3 مرداد 1403، 09:35 73327079


 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رییس و دبیر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (گروه منطقه ای FATF) در مکاتبات جداگانه با رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران ضمن دعوت ...


398 -
  دعوت ازمقامات دولتی وقضایی ایران درنشست با مقابله باپولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 13  ماه پیش - چهارشنبه 3 مرداد 1403، 09:30 73326990


از نمایندگان مرکزاطلاعات مالی و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس دادستان های کشورهای مشترک المنافع در خصوص موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به میزبانی کشور بلاروس، -


399 -
  شرکت های صوری شناسایی و جریمه می شوند
آفتاب نو- سیاسی- 14  ماه پیش - دوشنبه 1 مرداد 1403، 19:58 73305646


دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد... دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد. ...


400 -
  دستورالعمل شناسایی شرکت های صوری تصویب شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 14  ماه پیش - دوشنبه 1 مرداد 1403، 15:15 73301753


دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد. - دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
فیلم خلاصه بازی تیم والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404 + نتیجه ( فینال والیبال قهرمانی جوانان جهان)
علی پروین خرید بعدی پرسپولیس را مشخص کرد
قیمت طلا به مرز 12 میلیون تومان رسید / افزایش شدید قیمت طلا 18 عیار امروز 9 شهریور 1404
بیوگرافی ابراهیما نیانه مهاجم مدنظر پرسپولیس
دلیل تعطیلی فردا دوشنبه 10 شهریور 1404 چیست؟
خلاصه بازی تیم ملی والیبال جوانان ایران و ایتالیا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
دستور محرمانه ترامپ برای حمله به ایران؛ دیپلمات های آمریکا بی خبر بودند!
پیش بینی قیمت طلا فردا 10 شهریور 1404 | نظر جنجالی نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران
قیمت طلا همین الان سر به فلک کشید | قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه 9 شهریور 1404
اسماعیل گرجی پور سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
والیبال قهرمانی زیر 21 سال جهان| رده بندی نهایی مشخص شد
رکوردشکنی قیمت طلای 18 عیار | سکه امامی 97 میلیون تومان را رد کرد
ترکیب لیورپول و آرسنال اعلام شد/ فینال زودهنگام در لیگ برتر! +عکس
تشکیل پرونده برای ماموران شهرداری قزوین
اعتراض نماینده مجلس به تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
توییت جدید شمخانی در واکنش به سفر رییس جمهور به پکن
حرف های منشوری علی صبوری در مورد فرستادن پدرش به تایلند! / ویدیو
زنده شدن جنین فریز شده پس از 12 سال در اصفهان
چرایی تداوم ضعف کیفیت اینترنت در ایران و راهکارها
ببینید | معاون وزارت بهداشت: سرانه مصرف الکل در ایران بالاست
عکس/ قاب صمیمی عمو پورنگ و بازیگر پیرپسر با خنده های خاص
عکس/ جولان هلیا یوزپلنگ زیبای ایرانی در زیستگاه طبیعی سمنان

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
جوانان ایران
ایران و ایتالیا
والیبال جوانان
پاداش پایان خدمت
والیبال قهرمانی
صندوق بازنشستگی کشوری
عکس یادگاری
قیمت طلا و سکه
صندوق بازنشستگی
علی باصره
عین خوش
مهران گلزاری
کتاب مثبت 3
رم میلان
حامد بامروت نژاد
کنترل آفت سن غلات
عجمان
صعب العبور
شیردهی
دوربین مداربسته بیسیم
مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
سریال جزیره
سر آلف رمزی
فیلم هندی
چاه سر
دکتر بهرام عکاشه
احداث باند فرودگاه
مدیر توزیع برق
شهر گوگان
مکانیسم ماشه
تیم ملی والیبال جوانان
منچستر سیتی
جدول خاموشی
بازار داخلی
هواداران پرسپولیس
خودروهای میلیاردی
معاون رییس جمهور
آرسنال و لیورپول
تیم ملی والیبال
لیگ برتر انگلیس
صنایع پتروشیمی
تیم ملی جوانان
بینی قیمت طلا
نماینده مجلس
رییس اتحادیه
بازی لیورپول
فوتبال ایران
روزهای اخیر
آخرین اخبار نقل و انتقالات
تیم ملی جوانان والیبال
بازار نقل و انتقالات
اخبار نقل و انتقالات
مراسم تکریم و معارفه
شهادت امام حسن عسکری
تیم فوتبال پرسپولیس
پیشکسوتان پرسپولیس
بلوار شهید سلیمانی
پتروشیمی خلیج فارس
تشکیل پرونده قضایی
رییس جمهور آمریکا
نهاد ریاست جمهوری
هفته سوم لیگ برتر
کادرفنی پرسپولیس
تاریخ ورزش ایران
زمین های کشاورزی
مسابقات قهرمانی
مسابقات والیبال
فدراسیون فوتبال
شرکت های تولیدی
رییس جمهور سابق
چهره های سرشناس
رژیم صهیونیستی
بازار طلا و سکه
بازارهای جهانی
خدمات اینترنتی
عباس علی آبادی
امام حسن عسکری
تکریم و معارفه
شهادت امام حسن


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.